IV. VESİKALAR:
1. Deniz feneri’ nin Frankfurt Postbank’taki 301 535 602 numaralı
hesap numarası ile ilgili evraklar.
2. Frankfurt Commerzbank’taki 5854666 numaralı hesap numarası
ile ilgili evraklar
3. Deniz Fener’ nin Mainz Bank für Sozialwirtschaft’taki 8620500
numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar
4. Deniz Feneri’ nin Frankfurt Vakıfbank Int. teki 3344, 15003340
numaralı hesap numarası(ları) ile ilgili evraklar
5. Deniz Feneri’ nin Vakıfbank Viyana’ daki 121.111 numaralı
hesap numarası ile ilgili evraklar,
6. Deniz Feneri’ nin Viyana Erste Bank’taki 28438100200
numaralı hesabı ile ilgili evraklar,
7. Deniz Feneri’nin Strassburg’taki La Poste’deki
3.549. 12J06
322.450 Z 036 hesap numaraları ile ilgili evraklar
8. Deniz Feneri ABN Amro, Enschede,
42.72.77.264
44.59.90.457 hesap numaraları ile ilgili evraklar.
9. Deniz Feneri’ nin Belçika’daki Fortis Bank’taki 1-4491595-86
numaralı hesabı ile ilgili evraklar
10. Deniz Feneri Amsterdam Demir Halk Bank’taki
776567527 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
11. Deniz Feneri Rotterdam Demir Halk Bank’taki
5014000342318
501341103279 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
12. 15.12.2006 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti
ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
13. 25.07.2007 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti
ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
14. 14.11.2006 tarihli, bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili
Hessen eyaleti emniyet genel müdürlüğünün yazısı
15. 18.06.2007 tarihli ve Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü
elyazısı karşılaştırma ve tesbit raporları
16. 15.08.2007 tarihli, Berlin eyalet emniyet genel müdürlüğünün
Bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili bilirkişi raporu,
17. 16.01.2008 tarihli, dernek yazışmaları 26 sayfasındaki
izlerle ilgili olarak Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü
bilirkişi raporu
18. (Geçici) Price WaterhouseCoopers bilirkişi raporu
19. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında
bulunan ve kaçak çalıştırma ile ilgili ücret listesi
20. Frankfurt am Main Adam Opel Str. 5’ in satın alınması ile ilgili
Euro7 nin 100.000,00 Eur’ luk kredi evrakları
21. Euro 7’ nin Riga’ da bir gemi satın almasıyla ilgili 1,2
Milyon Euro kredisi evrakları
22. Vakıfbank İnternational ‘ ın European Food & Marketing
GmbH’ nın kapital yükseltilmesi ile ilgili evraklar
23. Vakıfbank İnternational’ ın Swift evrakları, Weiss Handels und
İnvestment GmbH şirketinin kapital yükseltilmesi ile ilgili.
Dostları ilə paylaş: |