Almancadan tasdikli Tercümedir
İsim, Dava dosya Nr.sı
Yüklə 1,08 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 15. Servet ve Malvarlığı Tahsil Etme Önlemleri
- Deniz Feneri Derneği e.V.
- Mehmet GÜRHAN
- Firdevsi ERMİŞ
- Mehmet TAŞKAN
- Firma Euro 7 GmbH
- 15. Polisçe yapılan takibat
- Tarih 16.03.07 19.03.07 26.03.07
Alman Emekli Sandığının hesaplamasına göre, 29.01.2008 tarihi itibariyle, sosyal sigortalar kurumunun şu zararı olmuştur: Resmi ve gayri resmi muhasebenin karşılaştırılması neticesinde elde edilen sayılara istinaden ancak böyle bir zarar ziyan hesabı-nın yapılması mümkün olabilmiştir. Karşılaştırmada ise somut rakamlar sadece Gürhan, Ermiş, Taşkan Yılmazer, Bilgin,Ermiş, Karaca ve Sever adındaki şahıslara ait rakamlardan elde edilebil-miştir. Kriminal polis araştırma ve soruşturmalarından ayrıca, şirketlerin daha bazı çalışanlarının ‘’Kaçak/kara Para’’ ile çalıştırılmış olduk-larına dair emarelerin olduğu anlaşılmıştır. Bu şahıslar arasında, Deniz Feneri e.V. soruşturma davasında sanık durumunda olma-yanlar hakkında, soruşturma davası (yeni) açılmış durumdadır. 15. Servet ve Malvarlığı Tahsil Etme Önlemleri Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesi 23.04.2007 tarihinde Deniz Feneri e.V. aleyhine 1.344.000,00 €, sanık Mehmet Gürhan aleyhine 1.067.000,00 € ve sanık Firdevsi Ermiş aleyhine de 277. 000,00 €’ luk bir aynî haciz kararı vermiştir. 06.06.2007 tarihinde, Frankfurt am Main Savcılığının talebi üzeri-ne, Frankfurt am Main Sulh ceza mahkemesi, Deniz Feneri e.V. hakkındaki aynî hacizi 8.017.000,00 Euro’ya, sanık Mehmet Gürhan aleyhine olan aynî hacizi 3.170.000,00 Euro’ya, Frirdevsi Ermiş hakkındaki aynî hacizi 4.346.000,00 Euro’ya ve Mehmet Taşkan hakkındaki ayni hacizi de 500.000,00 Euro’ ya çıkartmıştır. Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard’ ın tesbitlerine göre, Deniz Feneri e.V. ‘ nin hesaplarından Euro 7 Fernseh- und marketing GmbH ve Weiss Handes- und Investment GmbH şirketlerine akta-rılan paralar dolayısıyla, Frankfurt am Main Savcılığı tarafından Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH hakkında 1.999.975,00 Euro ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında da 1.519,111, Euro’ luk aynî haciz kararı almak üzere yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulmuş ve yetkili sulh ceza mahkemesi de bu cihette karar vermiştir. Tesbit edilen ve aktarılmış olan rakamlar, teker teker seçilen ve isbatı mümkün olayların toplamıdır. Deniz Feneri Derneği e.V., Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Euro 6 Fernseh- und Marketing GmbH ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında verilen ve yukarıda zikredilen aynî hacizlerden dolayı, aşağıdaki gibi hacizler gerçekleştirildi: Deniz Feneri Derneği e.V. Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar İş hesabı Bank für Sozialwirtschaft 8620500 520.000,00 € İş hesabı VakıfBank Frankfurt 3344 188,492,30 € VakıfBank Vadeli para hesabı Frankfurt 15003344 1.000.000,00 € Keş Para Büro Gürhan Oda 11/2/7 379.000,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 3.700,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 400,00 € Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 180,00 € İş hesabı VakıfBank Viyana 121.111 229.59266 € İş hesabı ErsteBank Viyana 28438100200 211,645,89 € Alacak Fa. MindMatics AG 93.107,62 € Mehmet GÜRHAN Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Özel hesap VakıfBank Ffm. 2002798 338,39 €
Hissesenetleri Deposu CitiBank 301630712 3.050,58 € İpotek Hanauer landstr. 453 55.000,00 € Ortaklık hissesi RapidWay GmbH 50.000,00 € Ortaklık hissesi Taxi Quick GmbH 90.000,00 € Ortaklık hissesi Weiss GmbH 375.000,00 € Ortaklık hissesi Euro 7 GmbH 250.000,00 € 9 adet bono/tahvil beheri 1000,-- 9.000,00 €
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Ortaklık Atlas Media GmbH 10.000,00 € Keş para Büro Ermiş 15.000,00 € Keş para Büro Ermiş 100, 00 $ Hayat Sigortası. Allianz 1.989,00 € Hayat Sigortası. Allianz 3.321,00 € 0542/4293981/250 Kaza sigortası. Allianz 1.970,00 €
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar 4 Hisse Senedi Sancak Holding Inc. 40,000,00 € Para sayma makinası. Büro Taşkan Oda 11/3/6 OF 500.000,00 € İpotek Lachwiesen 43, Rump. Runpenh./4459 ‘’Lachwiesen 43, Rumpenheim’’ daki arsa üzerinde zamanında bina yoktu. Sanık Mehmet Taşkan orayı iki kişiyle birlikte satın aldıktan sonra, 6 dairelik bir bina yaptırmıştır. Tapuya bina, herüçünün adına ve herbirine üçte bir oranında geçirilmiştir. Binanın tümünün değeri daha tesbit edileceğinden, bu obje hakkındaki ihtiyati ipotek hakkında nihai bir şey söyleye-bilmek henüz mümkün değildir. Firma Euro 7 GmbH Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar Gemi alımı KDV. Letonya maliyesi 210.021,00 € İs hesabı VakıfBank Ffm. 3263 23.602,43 € İş hesabı Postbank Ffm. 15330601 kapanmış. 0,00 € Firma Weiss Handels- und Investment GmbH Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar İş hesabı VakıfBank Ffm. 3280 1.863,89 € İpotek Adam-Opel-Str. 5 24 759.555,50 € İpotek Ferdinand-Porsche Str. 15 10 759.555,50 € İpotek Grabenstr. 92/Rüsselsheim 1.519,111 € ipotek Kreitnergasse 4-6/Viyana 1.300.000,00 € Objelerin değerlerinin tesbiti için, Kriminal Polis Üstkomiseri Kuni-cke (K 31 şubeden), objelerin satın alış mukavelelerini incelemiş-tir. İnceleme sırasında Rüsselsheim’daki ‘’Grabenstrasse 92’’ adre-sindeki Objenin satın alma mukavelesinde 350.000,00 Euro, ‘’Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki objenin satın alma mukavelesinde 700.000,00 Euro, ‘’Ferdinand-Porsche-Strasse 15,60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki obje-nin satın alma mukavelesinde 240.000,00 Euro, Viyana’daki Kreit-nergasse 4-6 adresindeki objenin satın alma mukavelesindeki fiyat da 1.300.000,00 Euro olarak verilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu arada bu objeler üzerinde kısmen yeni yapılar yapılmış, kısmen de mevcut yapıların tadilatı yapılmış ve böylece de objelerin de-ğeri yükselmiştir. Tapu ve Kadastro kayıtlarının (Grundbuch) III bölümünde çeşitli bankalara objelerin ipotek edilmiş olmaları ve krediyi veren banka-ların alacaklılar sırasında ilk sırayı almış olmaları yüzünden, obje-lerin alınış değerlerini muhafaza edip etmedikleri, aktüel değer-lerinin çıkarılması ve banka evraklarının incelenmesi neticesinde ancak mümkündür. Haciz koyulan keş para, esham ve tahvilatlar, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesi veznesine, muhafaza amaçlı, teslim edil-miştir. Arama esnasında – daha evvel de yazılmış olduğu üzere – Mehmet Gürhan’ ın çelik kasasında şu paralar bulunmuştur:
adet 500 €’ luk banknotlar, ° 79.000,00 Euro, 158 adet 500 €’luk banknotlar halinde. Bunların toplamı 379.000,00 Euro yapar. Arama yapılmadan evvel en son keş çekilen para, 19 Nisan 2007 günü, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ taki Euro 7’ nin hesabın- dan çekilmiştir. Keş çekilen para miktarı 300.000,00 Euro’ dur. Çelik Kasada bulunan keş para, bu paradan gelme olabilir. Durum böyle ise, bu para Deniz Feneri e.V. ‘ nin parası değildir, bilakis Euro 7 GmbH şirketinindir, zira hesap bakiyesine bakıldığında VakıfBank’ ın bir kredisinden ve reklam gelirlerinden gelme olduğu büyük olasıdır.
Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesinin 19.02.2007, 21.02. 2007 ve 02.03.2007 tarihli kararlarına istinaden, davanın bazı zanlılarının takip edilmesi ve seyahatlarının tesbit edilmesi gerek- mişti. Takibat şu neticeleri vermiştir: Mehmet GÜRHAN
Nurgül GÜRHAN
Mustafa ÇELİK
Mehmet TAŞKAN
Yüklə 1,08 Mb. Dostları ilə paylaş:
|