Almancadan tasdikli Tercümedir

12. Maliya Takibat Bürosunun araştırmaları

Frankfurt am Main Maliye Takibat bürosundan maliye müfettişi

Carsten Kauck mahiyetinde görevliler, baştan itibaren soruşturma-lara katılmışlardı. 28.01.2008 tarihli rapordan anlaşılacağı üzere,

Deniz Feneri e.V., vergi yasalarının gerektirdiği şekilde ve dernek tüzüğünün şartları dahilinde, yardım etmek üzere kendisine verilen /gönderilen paraları gerektiği şekilde harcamamış, muhasebe için kaideler gözardı edilmiş, defterleri gerektiği şekilde tutulmamıştır.

Dolayısıyle deniz Feneri e.V.’ ye tanınan kamuoyu menfaatine çalışma yetkisinin (Gemeinnützigkeit) geri alınması/iptal edilmesi önerilmiştir.

Bu işler için yetkili III. Maliye Dairesi, Maliye Takibat Bürosunun bu

önerisini kabul etmiş ve 2003 yılı için, Deniz Feneri’ nin kamuoyu menfaati için yetkisini, 17 Temmuz 2007 tarihli bildirim yazısıyla iptal etmiştir.

Ele geçirilen evrakların gözden geçirilip değerlendirilmeleri sırasın-da, Adam-Opel-Strasse 5, Frankfurt’ taki Taxi Quick GmbH şirketi-

nin de bir gayri resmi muhasebesine rastlanmıştır.

Taxi Quick GmbH şirketi, diğer bazı şirketler gibi, personelin birbi-rine karışmış olması yüzünden Deniz Feneri e.V.’ nin soruşturma-ları alanına alınmaya maruz kalmıştır.

Taxi Quick GmbH şirketinin gayri resmi muhasebesinin, resmi mu-hasebesiyle karşılaştırılması sonucunda, şirketin gelirinin yarısı kadar ancak deklare edildiği tesbit edilmiştir. Bu, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerinden de anlaşılmaktadır.
Edinilen bu bilgilere istinaden sanık ERMİŞ ve GÜRHAN ve Taş-kan aleyhine, 2006 yılı I, II, II ve IV. üç aylık (Quartal) müddetler için verilen yanlış veya tam olmayan katma katma değer vergisi beyanları dolayısıyla, katma değer vergisi kaçakçılığı yüzünden koğuşturma davası dava açılmıştır. Açılan bu koğuşturma davası, gene Frankfurt am Main savcılığı tarafından yürütülmektedir. Yakında iddianame hazırlanacak ve işbu dava ile birleştirilmesi talep edilecektir.