leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması 42.1. Kredit təşkilatları cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı monitorinq olunmalı pul
vəsaitləri və digər əməliyyatlar barədə məlumatları maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir,
özünün daxili nəzarət sistemini hazırlayır və tətbiq edir, Azərbaycan Respublikasının
qanunları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən
edilmiş digər tədbirləri həyata keçirirlər.
Kredit təşkilatları qanunla müəyyən olunmuş hallarda və qaydada müştərinin, benefisiar mülkiyyətçinin və səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirilməsi, habelə onlar barədə əldə
olunmuş eyniləşdirilmə məlumatlarının verifikasiyası üçün tədbirlər görməli, məlumatın
sənədləşdirilməsi və saxlanılması tələblərinə əməl etməlidirlər.
Anonim hesabların, o cümlədən anonim əmanət hesablarının açılmasına və anonim
depozit sertifikatlarının buraxılmasına yol verilmir.
42.2. Bu Qanunun 42.1-
ci maddəsində göstərilən tələblərdən başqa digər tələblər
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu və digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilir.
