BiLİRKİŞİ kurulu raporudur



Yüklə 1,98 Mb.
səhifə7/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#49632
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

260.256,08

257.624,74

 

 



Detay Hediyelik

Adresinde bulunamadığı için 31/5/2003' re'sen terk ettirilmiştir. Son KDV Beyannamesini Mayıs/2003 döneminde vermiş, matrahsız beyanda bulunmuştur.



Not: Firmanın 29.11.2004 günlü faturası 982566; 13.1.2005 tarihli faturası ise 982864 sayılıdır. Benzer bir durum 24.1.2005 ve 23.2.2005 tarihli faturaları için de söz konusudur. Ayrıca, 23.2.2005 günü ile 30.9.2005 arasındaki 7 ay boyunca yalnızca 10 fatura kesmiş olması dikkat çekmektedir.
29.11.2004

982566


12.387,64

12.311,20

Şenoz in. Ulaş.

Re'sen terk

 

13.01.2005



982864

25.086,80

24.915,62

Karamanoğlu Metak Mak.

SMYİB

 

24.01.2005



982880

24.957,00

24.978,37

B.N.G. İnşaat Yapı

SMYİB

 

23.02.2005



982878

23.629,50

23.450,00

Artı tekstil

vergi sicil no.da kayıtlı mükellef yok.

 

30.09.2005



982888

29.146,00

28.849,60

Egemen Müşavirlik

Re'sen terk

 

 



 

115.206,94

114.504,79

Sevimli Detaylar

31/5/2003 Re'sen terk

Sevimli Detaylar

Adresinde bulunamadığı için 31/5/2003' re'sen terk ettirilmiştir. Son KDV Beyannamesini Mayıs/2003 döneminde vermiş, matrahsız beyanda bulunmuştur. Faturalarda yazılı vergi sicil numarası firmaya ait değildir.

Not: Faturaların bir bölümü firmanın re’sen terk ettirildiği tarihten sonra kesilmiştir.
10.12.2004

201252


25.075,00

24.857,00

 

 

 



30.12.2004

201257


25.370,00

25.150,10

 

 

 



13.04.2005

201270


17.700,00

17.587,50

 

 

 



11.08.2005

201278


28.969,00

28.674,39

 

 

 



09.02.2006

201277


29.972,00

29.667,20

 

 

 



 

 

127.086,00



125.936,19

 

 



Murtaza Murat Çevre Metal

Adresinde bulunamadığı için 15/8/2003'de re'sen terk ettirilmiştir. İkametgah adresi sahtedir. Muhtar imzanın kendisine ait olmadığını söylemiştir.



Not: Firmanın kestiği fatura re’sen terk ettirildikten iki yıl sonraki tarihi taşımaktadır.
18.11.2005

32186


28.320,00

28.032,00

Erkan Konuk

SMYİB


 

 

 



28.320,00

28.032,00

Selami Korkut

Teklifte vergi sicil no. Yazılı değil inceleme yapılamamış

Ergenekon Unlu Mamuller

31/3/2006 resen terk ettirilmiştir. Firma SMİYB kapsamına alınmıştır. 2004-2005-2006 tarihlerinde (Ba) ve (Bs) bildirimleri vermemiş. Adresinde bulunamamıştır.
08.02.2006

43429


29.264,00

28.966,00

 

 

 



 

 

29.264,00



28.966,00

Karataş İnş.

SMYİB

Bozkaya İnşaat



Akfırat Belediyesindeki 20.3.2008 günlü 44670 ve 44671 sayılı faturalar sahtedir. Çünkü belirtilen faturalar 14.11.2007 tarihinde bir başka firma adına kesilmiş ve iptal edilmiştir.
20.03.2008

44670


29.559,00

29.258,39

Cihan İnşaat

SMYİB


 

27.03.2008

44671

35.752,82



35.389,23

Öz Yıldızlar Tekstil

SMYİB adresinde yok. Re'sen terk

 

 



 

 

 



İnsa İnşaat

vergi sicil no.da kayıtlı mükellef yok.

 

 

 



65.311,82

64.647,62

Kumsan Nakliyat

SMYİB

Cihan Dekorasyon



31.1.2006'da işyeri kapalı olduğundan re'sen terk ettirilmiştir. Fatura kesmeye devam etmesi üzerine terk tarihi 31.7.2006 olarak değiştirilmiştir.

Not: Fatura gün ve sayılarına göre firma 14.4.2006-12.7.2006 tarihleri arasındaki yaklaşık üç ay içinde yalnızca iki fatura kesmiştir.
10.03.2006

370151


29.736,00

29.433,60

Özay Nakliyat

SMYİB Re'sen terk ettirilmiş.

 

17.03.2006



370152

29.736,00

29.789,83

Seyhan Nakliyat

SMYİB Re'sen terk ettirilmiş.

 

03.04.2006



370156

29.647,50

29.433,60

Nursan Nakliyat

SMYİB Re'sen terk ettirilmiş.

 

04.04.2006



370157

30.095,90

29.345,99

Sefa İnş.

SMYİB Re'sen terk ettirilmiş.

 

14.04.2006



370159

29.323,00

29.024,79

Erdemir İnş.

SMYİB Re'sen terk ettirilmiş.

 

12.07.2006



370162

30.161,00

29.854,28

 

 



 

 

 



178.699,40

176.882,09

 

 



Öz Yıldızlar Tekstil

Firma faaliyette değildir. Yoklamalarda bulunamadığı için 31/8/2008'de resen terk ettirilmiştir. 9459-60-61 faturalar 2.surettir. (**)Belediyedeki dosyasına faturaların ikinci sureti konulmuştur.



Not: 12.5.2006 günlü faturası 9455; 12.6.2006 günlü faturası ise 9454 tarihini taşımaktadır. (Faturalardaki tarih uyumsuzluğu, tarihlerin yanlış yazılmasından kaynaklanmış olabilir.)
21.04.2006

9451


29.470,50

29.170,79

Cihan Dekorasyon

SMYİB


 

05.05.2006

9452

29.901,50



29.597,12

Sefa İnşaat

SMYİB

 

26.05.2006



9453

30.066,40

29.760,64

Bozkaya İnşaat

SMYİB

 

12.05.2006



9455 (*)

42.716,00

96.710,40

 

Astek Yapı İnş.



SMYİB

 

12.06.2006



9454(*)

54.988,00


Seyhan Nakliyat

SMYİB


 

05.07.2006

9459(**)

31.860,00

94.608,00

  

 



 

 

05.07.2006



9460(**)

31.860,00


 

 

 



05.07.2006

9461(**)


31.860,00
 

 

 



12.07.2006

9464


30.208,00

29.900,80

 

 

 



18.07.2006

9465


30.190,30

29.883,27

 

 

 



24.07.2006

9466


30.090,00

29.784,00

 

 

 



22.06.2006

10115


33.099,00

32.762,41

 

 

 



16.07.2007

10111


31.293,60

30.975,36

 

 
(*)



(**)

12.6.2006 tarihli 2006/64343 sayılı Granit Mermer Alımı İhalesi

8.6.2006 günlü 2006/1581 ihale No.lu Hazır Beton Alımı İhalesi
 

 

 



437.603,30

433.152,79

 

 



Karamanoğlu Metal Mak.

31/12/2005 Re'sen terk ettirilmiştir. SMİYB kapsamına alınmıştır.


19.11.2004

379015


25.544,64

25.384,60

B.N.G. İnşaat Yapı

SMİYB


 

19.11.2004

379012

25.375,36



25.208,70

Gültekin Metal

SMİYB

 

23.11.2004



379033

23.956,89

23.801,70

Şenoz in. Ulaş.

SMİYB

 

25.11.2004



379023

24.780,00

24.622,50

 

 



 

30.11.2004

379095

18.290,00



18.173,70

 

 



 

 

 



117.946,89

117.191,20

 

 



B.N.G. İnşaat Yapı

Adresinde bulunamadığı için 31/12/2004'de resen terk ettirilmiştir. Firma bulunamadığı için defterleri de incelenememiştir. Beyanname vermemiştir SMİYB Kapsamındadır.


13.09.2004

91051


18.408,00

18.291,00

Göksu İnş.Tekstil

SMİYB


 

21.09.2004

91052

23.305,00



23.156,90

Şenoz in. Ulaş.

SMİYB

 

22.10.2004



91055

4.122,45

4.093,00

Aslar Mad.inş.

SMİYB

 

02.11.2004



91057

23.305,00

23.156,90

 

 



 

05.11.2004

91059

23.576,40



23.450,00

 

 



 

 

 



92.716,85

92.147,80

 

 



Birlik Metal İnş.

Vergi Denetiminde Firma sahte belge kullandığı tespiti var. Demir Toptan işi yapıyor ama bordür taşı alınmıştır. SMİYB Kapsamındadır.


14.12.2004

654419


22.420,00

22.277,50

Gültekin Metal

re'sen terk

 

16.12.2004



654422

23.305,00

23.156,90

Karamanoğlu Metal

SMYİB

 

 



 

45.725,00

45.434,40

Şenoz İnş.

re'sen terk

Göksu İnşaat.

29/12/2006'da resen terk (2002-2006 yılları arasında faaliyette bulunmadığı yalnızca sahte fatura kestiği için) SMİYB Kapsamındadır.

Not: 25.1.2005 günlü fatura 79611; 5.1.2005 günlü fatura ise 79660 sayılıdır.
31.12.2004

79576


25.148,16

24.974,20

Birlik Metal

SMYİB sonra re'sen terk

 

05.01.2005



79660

8.260,00

8.207,50

Şenoz İnş.

re'sen terk

 

25.01.2005



79611

18.290,00

18.173,75

B.N.G. İnşaat Yapı

SYMİB

 

02.02.2005



79613

24.190,00

24.036,25

Tuğra Maden Petrol

Re'sen terk

 

 



 

75.888,16

75.391,70

 

 



Aslar Madencilik

Adresinde bulunamadığı için 30.1.2005'de re'sen terk ettirilmiştir. 31.1.2005'de KDV beyannamesini vermemiştir.



Not: Fatura tarihleri arasında uzun süreler olmasına karşın numaralarının neredeyse sıra izlemesi dikkat çekmektedir.
22.09.2004

4152


4.720,00

4.690,00

B.N.G. İnşaat Yapı

SMYİB


 

08.10.2004

4153

23.310,90



23.156,90

Şenoz İnş.

Re'sen terk

 

12.10.2004



4154

11.623,00

11.549,10

Göksu İnş.Tekstil

SMYİB

 

18.10.2004



4156

25.423,10

25.280,75

Tuğra Maden Petrol

Re'sen terk

 

09.11.2004



4160

24.485,00

24.329,40

 

 



 

23.12.2004

4161

25.370,00



24.915,60

 

 



 

28.12.2004

4162

24.190,00



24.036,20

 

 



 

28.12.2004

4163

25.381,80



25.208,70

 

 



 

14.01.2005

4201

24.190,00



24.036,25

 

 



 

 

 



188.693,80

187.202,90

 

 



Semra Gül Metropol Elk.İnş.

28/2/2003'de re'sen terk ettirilmiştir. Adresi bulunamadığı için defterleri incelenememiştir.



Not: 23.3.2005-20.4.2005 arasındaki faturalar ile 22.4.2005-30.4.2005 arasındaki faturaları sıra numarası izlemektedir.
23.03.2005

26671


27.730,00

27.553,75

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB


 

29.03.2005

26672

23.600,00



23.450,00

Berk İnş.

Kaydı yok

 

30.03.2005



26673

27.140,00

26.967,50

Ayhan Tengiz Ten-Ay

SMİYB

 

20.04.2005



26674

26.550,00

26.381,25

Egemen Müşavirlik

Re'sen terk

 

22.04.2005



26681

28.674,00

28.433,12

Ayrancıoğlu İnş.Hır.

Kaydı yok

 

26.04.2005



26682

27.140,00

26.967,50

Artı Tekstil

Kaydı yok

 

12.05.2005



26683

27.730,00

27.260,62

Karahasan İnş.Dekorasyon

Kaydı yok

 

24.05.2005



26684

27.753,60

27.553,75

Yılmazlar İnş

Kaydı yok

 

30.05.2005



26685

21.240,00

21.105,00

Te-Na İnş.

30.11.2004'de re'sen terk

 

 



 

237.557,60

235.672,49

 

 



Te-Na İnş.

Adresinde bulunamadığı için 30.11.2004 tarihinde Re'sen terk ettirilmiştir.


17.05.2005

43833


28.497,00

28.315,87

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB


 

26.05.2011

43849

28.025,00



27.846,87

Semra Gül Metropol

28.3.2003'de re'sen terk

 

30.06.2005



43835

28.733,00

28.440,85

Turgut Emre UT-KU İnş.Malz.

SMİYB

 

26.09.2005



29806

28.084,00

27.798,40

Doğukan Makine

SMİYB

 

03.10.2005



29822

28.452,16

28.148,80

Aydın Düzünur

SMİYB

 

10.11.2005



29851

28.349,50

28.032,00

Hevenk İnş.

SMİYB

 

 



 

 

 



Metin Çelik Seroğlu İnş.

SMİYB


 

 

 



 

 

Ayrancıoğlu İnş.Hır.



Kaydı yok

 

 



 

 

 



Karahasan İnş.Dekorasyon

Kaydı yok

 

 

 



170.140,66

168.582,79

Egemen Müşavirlik

26.4.2005'de re'sen terk

Metin Çelik (Seroğlu Orman Ür.

Adresinde bulunamadığı için 31/1/2005'de re'sen terk ettirilmiştir. Aynı anda iki fatura birden kullanıyor. Fatura ticareti için kurulduğu anlaşılıyor.

Not: Faturalar firmanın re’sen terk ettirildiği tarihten sonra kesilmiştir. Ayrıca faturaların (3000), (9000) ve (74000) olmak üzere üç ayrı numaradan başlatılması dikkat çekmektedir.
26.07.2005

3444


29.028,00

28.732,80

Turgut Emre UT-KU İnş.Malz.

SMİYB


 

27.07.2005

9707

28.972,54



28.674,39

Semra Gül Metropol

28/2/2003're'sen terk

 

09.08.2005



9709

29.087,00

28.791,19

Aydın Düzünur Nurdağ Hafriyat

SMİYB

Mesire yeri uygl.projeleri



12.08.2005

9712


28.915,90

28.616,00

Miraç Tunçyürek

SMİYB


 

17.08.2005

3442

28.927,40



28.522,56

İlke İnş.Plan Proje

SMİYB

 

21.09.2005



9759

29.028,00

28.732,80

Ayhan Tengiz Ten-Ay

SMİYB

 

23.09.2005



9761

29.088,18

28.791,19

İnaş Uluslar arası İnş

SMİYB

 

27.09.2005



9762

29.028,00

28.732,80

Cengiz Doğrugider

Re'sen terk

 

29.09.2005



37544

20.650,00

20.556,80

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB

 

10.11.2005



9787

28.921,80

28.616,00

Sel Telekom

SMİYB

 

14.01.1900



9789

29.028,00

28.721,11

İlke oğuz Yıldırım Oğuzkan Tic.

SMİYB

 

08.09.2005



740611

23.010,00

22.776,00

Hevenk İnş.

SMİYB

 

19.09.2005



740614

28.792,00

28.499,20

Te-Na İnş.

Re'sen terk

 

14.11.2005



740721

28.615,00

28.323,99

Karahasan İnş.Dekorasyon

Kaydı yok

 

05.12.2005



740725

29.146,00

28.849,60

Egemen Nakliye inş.

26.4.2005 Re'sen terk

 

02.12.2005



8122

95.580,00

94.000,50

 

 



 

 

 



515.817,82

509.936,93

 

 



Sel Elektrik elektronik

2002-2006 yılları incelenmiş. Sahte fatura tespit edilmiştir. 15.2.2007'de re'sen terk.


04.10.2005

36615


28.910,00

28.616,00

Egemen Nakliye inş.

26.4.2005'de Re'sen terk

 

 

 



28.910,00

28.616,00

Artı Tekstil

Kaydı yok

Ekan Konuk Giz inş.Nak

18/1/2005 Re'sen terk. SMİYB Kapsamındadır.

Not: Faturalar re’sen terk tarihinden korna kesilmiştir.

.

12.09.2005



34290

29.028,00

28.732,80

Semra Gül Metropol

Re'sen terk

 

14.09.2005



34373

29.094,08

28.791,19

İnaş Uluslar arası İnş

SMİYB

 

29.09.2005



34375

29.098,95

28.791,19

Doğukan Makine

SMİYB

 

 



 

 

 



Aydın Düzünur

SMİYB


 

 

 



87.221,03

86.315,18

Egemen Nakliye inş.

kaydı yok

Cengiz Doğrugider Azim Tic.

Adresinde bulunamadığı için 31.5.2005'de re'sen terk ettirilmiştir.

Not: Faturalar re’sen terk tarihinden sonra kesilmiştir.
03.05.2005

4329


23.623,60

23.450,00

Turgut Emre UT-KU İnş.Malz.

SMİYB


 

04.07.2005

4465

28.674,00



28.382,40

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB

 

15.07.2005



4473

16.402,00

16.235,20

Yılmazlar İnş

Kaydı yok

 

19.08.2005



4533

29.028,00

28.732,80

Detay Hediyelik

31.5.2003'de Re'sen terk

 

26.08.2005



4550

28.910,00

28.616,00

Selami Korkut

kaşesinde vergi sicil no yazılı değil incelenememiş

 

 



 

126.637,60

125.416,40

 

 



Mehmet Karataş-Yakut Tic.Nak.

3/3/2003'de re'sen terk ettirilmiştir.



Not: Faturalar re’sen terk ettirildiği tarihten sonra kesilmiştir.
02.08.2005

58832


28.885,22

28.586,79

Semra Gül Metropol

2003'de re'sen terk

 

15.08.2005



58833

28.851,00

28.557,59

Turgut Emre UT-KU İnş.Malz.

SMİYB

 

29.08.2005



58828

29.146,00

28.849,60

Aydın Düzünur

SMİYB

 

 



 

 

 



Egemen Nakliye inş.

26.4.2005'de re'sen terk

 

 

 



86.882,22

85.993,98

Te-Na İnş.

30.11.2004 Re'sen terk

Miraç Tunç Yürek

1/1/2002'de mükellefiyetini kapattırmıştır. Vergi denetiminde sahte fatura kestiği ortaya çıkmıştır. Belediyedeki faturaları terk tarihinden sonraki tarihi taşımaktadır.
07.07.2005

13786


29.028,00

28.732,80

Ayhan Tengiz Ten-Ay

SMİYB


 

08.07.2005

13785

29.028,00



28.732,80

Te-Na İnş.

30/11/2004'de re'sen terk

 

 



 

58.056,00

57.465,60

Eren Tic.

kaşede vergi sicil no.yazılı değil

Turgut Emre Ut-Ku İnş.Malz.

Adresinde bulunamamaktadır. SMİYB Kapsamındadır.
08.06.2005

7852


28.508,80

28.315,87

Cengiz Doğrugider

re'sen terk

 

09.06.2005



7855

21.417,00

21.280,87

Ayhan Tengiz Ten-Ay

SMİYB

 

 



 

49.925,80

49.596,74

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB

Ayhan Tengiz Ten-Ay Tic.



16.3.2005'de re'sen terk ettirilmiştir. Vergi Dairesi 14.6.2006'da belgelerini incelenmiş ve bütün belgelerinin sahte olduğu belirlenmiştir.
11.03.2005

36099


26.314,00

26.146,75

 

 

 



18.03.2005

36126


27.435,00

27.260,62

Berk İnş.

Kaydı yok

 

06.04.2005



36147

28.320,00

28.140,00

Detay Hediyelik

31.5.2003'de re'sen terk

 

 



 

 

 



Artı Tekstil

Kaydı yok

 

 

 



82.069,00

81.547,37

Karahasan İnş.Dekorasyon

Kaydı yok

Egemen Müşavirlik

Adresinde bulunamadığı için 26.4.2005'de re'sen terk ettirilmiştir. 2004/3 döneminden sonra KDV Beyannamesi vermemiştir.

Not: Faturaların günleri ile sayıları arasındaki tutarsızlık dikkat çekmektedir. 1.4.2005 günlü fatura 36903; 2.5.2005 günlü fatura 36902; 5.5.2005 günlü fatura 36651 tarihlidir.
18.02.2005

36586


25.193,00

24.974,25

Şenoz İnş.

Re'sen terk

 

21.02.2005



36583

25.075,00

24.915,62

Semra Gül Metropol

Re'sen terk

 

25.02.2005



36613

20.768,00

20.636,00

Aydın Düzünur Nurdağ Hafriyat

SMİYB

 

01.04.2005



36903

26.620,60

26.381,25

Doğukan Makine

SMİYB

 

02.05.2005



36902

28.939,50

28.726,25

İsmail Varna Varna Tic.

SMİYB

 

05.05.2005



36651

28.467,50

28.257,25

Hevenk İnş.

SMİYB

 

09.05.2005



36653

23.600,00

23.450,00

İnaş Uluslar arası İnş

SMİYB

 

23.05.2005



36904

28.556,00

28.286,56

Metin Çelik Seroğlu İnş.

SMİYB

 

01.06.2005



36751

27.734,72

27.553,75

Ayrancıoğlu İnş.Hır.

Kaydı yok

 

24.06.2005



36778

28.501,72

28.207,19

Artı Tekstil

Kaydı yok

 

11.07.2005



36781

28.681,08

28.381,82

Karahasan İnş.Dekorasyon

Kaydı yok

 

13.07.2005



36785

23.010,00

22.776,00

Yılmazlar İnş

Kaydı yok

 

19.07.2005



36793

24.191,18

23.944,00

Berk İnş.

Kaydı yok

 

25.07.2005



36796

28.851,00

28.557,59

Te-Na İnş.

30.11.2004 Re'sen terk

 

25.08.2005



36779

29.028,00

28.732,80

Asal Gıda İnş.Turizm

2.6.2005 Mayıs 1.11.2006 arasında KDV Beyannamesi vermemiş. Adresinde bulunamıyor.

 

22.11.2005



36809

28.886,40

28.592,64

 

 



 

28.11.2005

36811

27.909,95



27.623,19

 

 



 

20.03.2006

36611

29.913,00



29.608,79

 

 



 

31.05.2006

36614

29.476,40



29.176,64

 

 



 

 

 



Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin