Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 66.
Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:
falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor;
înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active.
În materia falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare, constituie contravenție încălcarea în orice mod a obligaţiilor privind înregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului în conformitate cu prevederile art. 246. Fapta se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) – (4) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări.
Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. (1) din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia.
Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. (2) din codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
Însuşirea, folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, în condiţiile prevăzute la art. 74, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) - f) și l) ori împiedicarea acestora, cu rea-credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
Infracţiunile prevăzute la art. 337-341 se judecă în primă instanţă de tribunal, cu celeritate.
Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se fac de către organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu sau la sesizarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a oricărei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Titlul V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va modifica periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele inflaţie.
Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau la Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc sau la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări sau la Legea nr. 637/2002 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege.
Orice decăderi, limitări, interdicţii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenţă vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispoziţiile contrare se abrogă.
În actele normative în vigoare, sintagma procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit se înlocuieşte cu sintagma procedura falimentului instituţiilor de credit, corespunzător prevederilor prezentului Titlu.
Dispoziţiile prezentului titlu se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă și ale Codului civil.
Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile raporturilor de drept internaţional privat din domeniul insolvenţei care cad sub incidenţa Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezenta lege se aplică şi procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 183-203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia.
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359/21.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, publicată în Monitorul Oficial nr. 870 din 14 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Capitolele III şi IV din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 637/2002 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.
