Convocator agoa

PROGRAM INVESTITII 2010

 

                                                                                                        E = 4.1 lei

 

Nr. crt	Denumire	Cantitate	Valoare
			EURO	LEI
1	Masini transport izotermate cu instalatie frig 3.5t – second hand	4	60.000	246.000
2	Masini transport izotermate cu instalatie frig 2,5 t - seecond	1	50.000	205.000
3	Indicatoare de nivel pentru tancuri de stocare	1	3.500	14.350
4	Motostivuitor – 1.5- 2.5 t	1	10.000	41.000
5	Autoturisme tip Logan pentru departament vanzari	3	27.000	110.700
6	Masina de spalat sedile	1	1.200	4.920
7	Reabilitare si PIF F.B. Viforata valoare estimata		200.000	820.000
	TOTAL		351.700	1.441.970

 

 

Director General,                                              Director Economic,

Ing. Ion Ungureanu                                          Ec. Cristina Laptes

SCIL DAMBOVITA
CIF RO 912465		SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
		la data de ……………				31.12.2009
								lei
Denumirea elementului			Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
				Total, din care :	Prin transfer	Total, din care :	Prin transfer
A			1	2	3	4	5	6
Capital subscris			6174515					6174515
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare			151073			13695	13695	137378
Rezerve legale			602912	38287	38287			641199
Rezerve statuare sau
contractuale
Rezerve reprezentand surplusul			2526	13695	13695			16221
realizat din rezerve de reevaluare
Alte rezerve			5857158	588860	588860			6446018
Actiuni proprii
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		Sold C
		Sold D
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29		Sold C
		Sold D
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		Sold C
		Sold D
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene		Sold C
		Sold D
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		Sold C	1254782	603567		1254782	627147	603567
		Sold D
Repartizarea profitului			77062	38287		77062		38287
Total capitaluri proprii			13965904	1206122	640842	1191415	640842	13980611
Variata neta (^-transf)				565280		550573	14707	14707
ADMINISTRATOR,						INTOCMIT
Numele si prenumele Jr. Patrichi Ion					Numele si prenumele Ec. Laptes  Cristina
Semnatura					Calitatea Director Economic
Stampila unitatii					Semnatura

 

 

 

PROCURI

 

PROCURĂ  SPECIALĂ

 

 

 

Subsemnatul/S.C. _________________________ avand CNP/Nr. ORC        ____________________, reprezentat legal prin  ________________, CNP______________________, detinator a……………. actiuni emise de catre S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DAMBOVIŢA S.A., care îmi conferã dreptul la _______________ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SCIL Db-ta Târgovişte, numesc pe: ______________________________________________, având CNP ______________________, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SCIL Db-ta Târgovişte, care va avea loc în data de 08.04.2010, ora 11,00, la sediul societatii din mun. Târgovişte, Bld. Independenţei, nr. 23, Jud. Dâmbovita sau în  AGOA din data de 09.04.2010, in acelasi loc si la aceeasi ora, in situatia in care cea dintai adunare nu se va putea tine din lipsa de cvorum, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre înregistrate in registrul Actionarilor la data de 15.03.2010, dupã cum urmenzã:

 

Ordine de zi - AGOA                                                Pentru                  Impotriva                 Abţinere

1.Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului    2009, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar._______________________ 

 2.Aprobarea repartizãrii profitului net, fixarea dividendului pe acţiune, stabilirea termenului de platã a dividentdelor aferente anului 2009 cãtre acţionãri.____________________________

3.Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãşuratã în exerciţiul financiar al anului 2009.___

4.Prezentarea şi aprobarea Bugetului de  Venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a strategiei pe 2010.______________________

5.Prezentarea şi aprobarea Planului de învestiţii pe anul 2010.

6.Stabilirea indemnizaţiei cuvenite administratorilor societãtii pentru exerciţiul financiar al anului 2010.__________________

7.Menţinerea limitelor generale de remunerarea pentru Directorul general al societãţii la nivelul existent.__________

8.Aprobarea datei de 28.04.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004__________________________________________

 

Atenţie : Se va acorda votul cu unul din calificative pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, sub sncţiunea anularii votului.

 

 

Data:__________                                                                    Loc stampila

                                                                                                                                         Persoana juridica

 

 

Semnatura actionarului (pers. fizica sau reprezentant legal pers. Juridica)  _______________________

Numele şi prenumele/denumirea detinatorului de actiuni _____________________________________

 

 

 

 

Notã: Procura se va completa  în 3 (trei) exemplare originale (1ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru SCIL Db-ta S.A şi 1 ex. pentru acţionar. La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa exemplarul 1 al fiecarei procure si actul de identitate)

 

 

 

PROCURĂ  SPECIALĂ

 

 

 

Subsemnatul/S.C. _________________________ avand CNP/Nr. ORC        ____________________, reprezentat legal prin  ________________, CNP______________________, detinator a……………. actiuni emise de catre S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DAMBOVIŢA S.A., care îmi conferã dreptul la _______________ voturi în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SCIL Db-ta Târgovişte, numesc pe: ______________________________________________, având CNP ______________________, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SCIL Db-ta Târgovişte, care va avea loc în data de 08.04.2010, ora 13,00, la sediul societatii din mun. Târgovişte, Bld. Independenţei, nr. 23, Jud. Dâmbovita sau în  AGEA din data de 09.04.2010, in acelasi loc si la aceeasi ora, in situatia in care cea dintai adunare nu se va putea tine din lipsa de cvorum, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre înregistrate in registrul Actionarilor la data de 15.03.2010, dupã cum urmenzã:

 

ORDINE DE ZI - ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 

I)                  Modificarea Actului Constitutiv :

Voturi Acordate:      Pentru □                     Împotriva  □                              Abţinere □

 

     II) Aprobarea datei de 28.04.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

 

Voturi Acordate:      Pentru □                     Împotriva  □                              Abţinere □

 

 

 

Atenţie : Se va acorda votul cu unul din calificative pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, sub sncţiunea anularii votului.

 

 

Data:__________                                                                    Loc stampila

                                                                                                                                         Persoana juridica

 

 

 

 

Semnatura actionarului (pers. fizica sau reprezentant legal pers. Juridica)  _______________________

Numele şi prenumele/denumirea detinatorului de actiuni _____________________________________

 

 

 

 

Notã: Procura se va completa  în 3 (trei) exemplare originale (1ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru SCIL Db-ta S.A şi 1 ex. pentru acţionar. La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa exemplarul 1 al fiecarei procure si actul de identitate)