Convocator agoa
Yüklə 397,94 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465
- Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor este urmatoarea
- 28.04.2010, ca data de inregistrare
- CONVOCATOR AGEA S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DÂMBOVIŢA S.A. TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23, JUD. DAMBOVIŢA
- Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor este urmatoarea
- Consiliul de Administratie Presedinte
- RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2009
- 1.SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
- Venituri Realizat 2008 Realizat 2009 %
- Cheltuieli Realizat anul 2008 Realizat anul 2009 %
- TOTAL 40.625.245 42.879.560 105,5
|
CONVOCATOR, MATERIALE, PROCURI SPECIALE ACTIONARI - AGOA SI AGEA DIN DATA DE 08/09.04.2010 ORA 11.00/13.00
J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465
03.03.2010 CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR În data de 08.04.2010, orele 1100 Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita. La adunare pot participa actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.03.2010, considerata ca data de referinta. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum si Actului constitutiv al societatii.
1. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar. 2. Aprobarea repartizãrii profitului net, fixarea dividendului pe acţiune, stabilirea termenului de platã a dividentdelor aferente anului 2009 cãtre acţionãri. 3. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãşuratã în exerciţiul financiar al anului 2009. 4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a strategiei pe 2010. 5. Prezentarea şi aprobarea Planului de învestiţii pe anul 2010. 6. Stabilirea indemnizaţiei cuvenite administratorilor societãtii pentru exerciţiul financiar al anului 2010. 7. Menţinerea limitelor generale de remunerarea pentru Directorul general al societãţii la nivelul existent. 8. Aprobarea datei de 28.04.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.
Participarea la lucrãrile Adunãrii Generale ordinare a Acţionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata unui alt actionar al societatii sau pe baza de procura speciala autentificatã incredintata altei persoane decat acţionarii, cu exceptia administratorilor. Accesul în sala de sedinta se va permite actionarilor pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, şi a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau imputernicit al acestora. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz. Documentele care vor fi dezbãtute şi aprobate de AGOA conform ordinei de zi şi formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societãtii începând cu data de 01.04.2010. De asemenea, acestea pot fi obţinute si de pe site –ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeaşi datã. Exemplarele de procuri speciale se vor depune/expedia, în original, la sediul societãtii pânã la data de 05.04.2010 ora 1600. În situţia depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare. In cazul in care la data de 08.04.2010 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, la data de 09.04.2010, in locul si ora indicate pentru prima convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.
Consiliul de Administratie Presedinte,
Ion Patrichi
CONVOCATOR AGEA S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DÂMBOVIŢA S.A. TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23, JUD. DAMBOVIŢA J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465
CONVOACÃ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARÃ A ACTIONARILOR
În data de 08.04.2010, orele 1300. Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita. La adunare pot participa actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.03.2010, considerata ca data de referinta. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum si Actului constitutiv al societatii.
1) Art.1.alin 1 din Actul Constitutiv prevedere actualã: “denumirea societãtii este Societatea Comercialã de Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A.” propunere modificatoare: “denumirea societãtii este Societatea Comercialã Lactate Natura S.A”; 2) Art. 3 alin 3 din Actul Constitutiv
Societatea are urmãtoarele puncte de lucru: - Sectie prelucrare produse lactate situatã în com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa;; - Magazin desfacere nr.1 situat în P-ta. Centralã, Pucioasa, Jud. Dambovita; - Magazin desfacere nr.2, situat în Targoviste str. Vlad Ţepes bloc N1 sc. C etaj P, jud. Dâmbovita; - Magazin desfacere Caraiman , situat în Targoviste, B-dul Independenţei, nr. Fn, jud. Dambovita; - Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenţei, nr. 23 jud. Dambovita; - Depozit situat în:Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36; - Depozit situat în Craiova, str. Sãrari, nr. 5, jud. Dolj - Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi - Punct Colectare Ghimpati, jud. :Dambovita, comuna Ghimpati; - Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti; - Punct Colectare Brezoaele, jud. Dambovita, comuna Brezoaele; - Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana; - Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti; - Punct Colecatre Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobeşti; - Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobeşti; - Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraş Titu, sat Sãlcuţa; - Punct Colectare Potlogi, Jud. Dambovita, comuna Potlogi; - Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita, sat Pitaru, comuna Potlogi; - Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobeşti, comuna Odobeşti;
- Fabrica De Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa” propunere modificare “Societatea are urmãtoarele puncte de lucru: - Depozit – situat în Craiova, str. Câmpului, nr. 2, Jud. Dolj; - Depozit – situat în Buzãu, Str. Depozitelor, nr. 7, Jud. Buzãu; - Depozit – situat în Com. Dragoteşti, sat Dragoteşti, Jud. Gorj; - Sectie prelucrare produse lactate situatã în com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa;; - Magazin desfacere nr.2, situat în Targoviste str. Vlad Ţepes bloc N1 sc. C etaj P, jud.Dâmbovita;; - Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenţei, nr. 23 jud. Dambovita; - Depozit situat în Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36; - Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi - Punct Colectare Ghimpati, jud. Dambovita, comuna Ghimpati; - Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti; - Punct Colectare Brezoaele, jud. Dambovita, comuna Brezoaele; - Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana; - Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti; - Punct Colecatre Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobeşti; - Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobeşti; - Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraş Titu, sat Sãlcuţa; - Punct Colectare Potlogi, Jud. Dambovita, comuna Potlogi; - Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita, sat Pitaru, comuna Potlogi; - Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobeşti, comuna Odobeşti;
- Fabrica De Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa.”
2) Art. 14 (b) din Actul constitutiv : prevedere actuala : “ sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorul intern”. propunere modificare : “ sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie”.
“ sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si auditorului, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.” propunere modificare : “ sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv”.
4). Art.18, alin.2 din Actul constitutiv : prevedere actuala : “ Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararii referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare de conducere si de control a societatii”. propunere modificare : “ Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie , pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare de conducere si de control ale societatii “.
5) Art.24, alin. 2) teza 1) din Actul constitutiv : prevedere actuala : “ Numirea si revocarea auditorilor interni se stabilesc de catre adunarea generala ordinara a actionarilor “. propunere modificare : “ Numirea si revocarea auditorilor interni se face de catre consiliul de administratie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.
prevedere actuala : “ Obligatiile de serviciu ale angajatilor societatii sunt stabilite de directorul general, care va intocmi si fisa postului pentru fiecare dintre acestia”. propunere modificare : Obligatiile de serviciu ale directorilor executivi ai societatii sunt stabilite de catre directorul general. Pentru restul angajatilor societatii, sarcinile de serviciu sunt stabilite de catre sefii de compartimente, cu aprobarea directorilor de department carora le sunt subordonati, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii.
7). Art.31, alin. 1 lit a) din Actul constitutiv : prevedere actuala : “ in cazul si in conditiile prevazute de art.153 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “. propunere modificare : “ in cazul si in conditiile prevazute Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Participarea la lucrãrile Adunãrii Generale ordinare a Acţionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala incredintata unui alt actionar al societatii sau pe baza de procura speciala autentificatã incredintata altei persoane de decat acţionarii, cu exceptia administratorilor. Accesul în sala de sedinta se va permite actionarilo pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, şi a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau imputernicit al acestora. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz. Documentele care vor fi dezbãtute şi aprobate de AGEA conform ordinei de zi şi formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societãtii începând cu data de 01.04.2010. De asemenea, acestea pot fi obţinute si de pe site –ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeaşi datã. Exemplarele de procuri speciale se vor depune/expedia, în original, la sediul societãtii pânã la data de 05.04.2010 ora 1600. În situţia depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare. In cazul in care la data de 08.04.2010 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, la data de 09.04.2010, in locul si ora indicate pentru prima convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.
Consiliul de Administratie Presedinte,
SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DAMBOVITA SA CIF RO 912465 Bd. Independentei, nr. 23 Targoviste, judet Dambovita
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2009
SC Industrializarea Laptelui Dambovita SA, cu sediul in Targoviste,B-dul Independentei, nr. 23, are ca obiect de activitate industrializarea laptelui si este organizata ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii 15/1990, inregistrata la ORC judet Dambovita sub nr. J 15/376/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 912465. Administrarea societatii a fost asigurata , in anul 2009, de catre Consiliul de Administratie format din : - Jr. Ion Patrichi – presedinte - Ing Ilie Gabriela – membru - Ec Sichigea Elena-membru
1.SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Tinand cont de bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, in perioada analizata, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008, SC Industrializarea Laptelui Dambovita SA a realizat urmatoarele venituri :
In anul 2009, societatea a realizat o cifra de afaceri de 42.753.172 lei, cu 4,2 % mai mare decat cifra de afaceri realizata in 2008.
Veniturile din productie au crescut cu 5,3 % ca urmare a orientarii productiei spre sortimente care au asigurat un indice de valorificare superior celui realizat in anul 2008. Principalele grupe de produse realizate in 2009, comparativ cu 2008, au fost :
Cheltuielile efectuate in anul 2009, comparativ cu anul 2008, grupate dupa natura lor conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, au fost urmatoarele :
1. Cresterea cheltuielilor materiale a fost determinata de : - cresterea cantitatii de lapte procesata si a pretului mediu de achizitie a laptelui materie prima cu 2 % fata de cantitatea si media pretului de achizitie din 2008 ; - cresterea in cursul anului 2009 a pretului la energia electrica si gaze naturale ; - fluctuatia cursului leu/euro si implicit a costurilor materialelor cu preturile negociate in euro,materiale c-o pondere insemnata in chetuielile materiale.
Yüklə 397,94 Kb. Dostları ilə paylaş:
|