-
En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES
-
Indique el órgano que se encarga de:
-
Función
|
Directorio
|
Gerente General
|
otros (Indique)
|
Contratar y sustituir al gerente general
|
(X)
|
(...)
|
|
Contratar y sustituir a la plana gerencial
|
(X)
|
(...)
|
|
Fijar la remuneración de los principales ejecutivos
|
(X)
|
(...)
|
|
Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos
|
(X)
|
(...)
|
|
Evaluar la remuneración de los directores
|
(...)
|
(...)
|
Junta General de Accionistas
|
-
Indique si la empresa cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
-
Políticas para:
|
SÍ
|
NO
|
Contratar y sustituir a los principales ejecutivos
|
(X)
|
(...)
|
Fijar la remuneración de los principales ejecutivos
|
(...)
|
(X)
|
Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos
|
(...)
|
(X)
|
Evaluar la remuneración de los directores
|
(...)
|
(X)
|
Elegir a los directores
|
(X)
|
(...)
|
-
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(X)
|
- Pacto de Accionistas Generandes - Edegel
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.
|
|
|
|
X
| |
-
En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
-
Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
-
-
Indique si la empresa o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(...) SÍ (X) NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
-
-
Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
-
El literal P) del artículo 46 del estatuto, establece que todo contrato a celebrarse entre la sociedad con cualquiera de sus subsidiarias, accionistas o terceros vinculados a éstos, deberá contar con la aprobación previa de, cuando menos, 6 directores.
|
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| -
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
|
|
|
|
|
X
|
-
En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
-
Indique si la empresa cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
(X) SÍ (…) NO
-
Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(X)
|
(...)
|
Norma operativa de riesgos de Endesa S.A.
| -
Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO APLICA
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
|
|
|
|
|
X
|
-
¿El Directorio de la empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
(X) SÍ (...) NO
-
Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
-
|
Si bien no existe un procedimiento establecido para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de la sociedad, el Directorio, en cada una de sus reuniones mensuales, realiza una evaluación del informe mensual de gestión presentado por el Gerente General, revisando permanentemente las prácticas de la empresa y realizando los ajustes y modificaciones que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de la empresa.
|
-
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| -
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.
|
|
|
|
|
X
|
-
En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(X)
|
(...)
|
- Normas internas de conducta para la comunicación de hechos de importancia.
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
-
Indique la política de la empresa sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.
-
|
El Directorio de la sociedad ha aprobado el documento denominado “Normas internas de conducta para la comunicación de hechos de importancia” en el cual se establecen las disposiciones que deben seguir los directivos de la sociedad a efectos de comunicar a CONASEV (y, por tanto, al mercado de valores), en forma oportuna y adecuada, aquella información que, de acuerdo a la regulación vigente, deba considerarse como hechos de importancia.
De acuerdo a lo estipulado en el referido documento, todo funcionario de la empresa que identifique un hecho de importancia o tenga duda razonable de que un determinado hecho o evento califique como tal, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la Gerencia de Finanzas para que ésta, a través del Representante Bursátil y luego de haber analizado el contenido de la información, proceda a su comunicación a CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima cumpliendo las formalidades y plazos establecidos en el Reglamento de Hechos de Importancia.
De igual forma, en las Normas Internas de Conducta para la comunicación de hechos de importancia se indica que, cuando a criterio de la administración la divulgación prematura de un hecho de importancia pueda causar perjuicio a la Empresa, ésta podrá solicitar al Directorio la aprobación de la solicitud de reserva respectiva, la cual deberá ser aprobada con el voto favorable de, al menos, ¾ partes de los Directores. Posteriormente, a través del Representante Bursátil de la empresa, podrá solicitarse a CONASEV que dicha información se mantenga con carácter reservado por un plazo determinado.
|
(...) NO APLICA, LA empresa NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA
-
Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(X)
|
(...)
|
- Normas internas de conducta para la comunicación de hechos de importancia.
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.
|
|
|
|
X
| |
-
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la empresa
(X) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO
Si bien durante el ejercicio 2008 el Directorio no ha considerado necesario constituir comités internos como mecanismos de apoyo, los estatutos de la empresa permiten tal posibilidad, lo que garantiza la posibilidad de recurrir a dicha alternativa cuando los Directores lo consideren conveniente y beneficioso para los intereses de la empresa.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
|
|
|
|
|
X
|
-
Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.
-
Nombres y Apellidos
|
Formación2.
|
Fecha
|
Part. accionaria3/..
|
Inicio1/.
|
Término
|
Nº de acciones
|
Part. (%)
|
Directores Dependientes
|
|
|
|
|
|
Rafael Mateo Alcalá
|
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Zaragoza.
Ha sido y en la actualidad es director en diversas empresas del Grupo Endesa.
|
Set 2005
|
--
|
--
|
--
|
Juan Benabarre Benaiges
|
Ingeniero Civil Mecánico. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y con un Diplomado por la Universidad de Auckland Nueva Zelanda.
Ha sido y en la actualidad es director en diversas empresas del Grupo Endesa.
|
Jun 2000
|
--
|
--
|
--
|
Javier García Burgos Benfield
|
Bachiller en Ingeniería Aeroespacial por la San Diego State University. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de ESAN.
Ha sido vicepresidente del Directorio de Edegel S.A.A. y actualmente integra el Directorio de Southern Cone Power Peru S.A.
|
Mayo 2002
|
Enero
2007
|
--
|
--
|
Mario Valcarce Durán
|
Ingeniero Comercial con mención en administración, graduado de la Universidad Católica de Valparaíso.
Ha sido y en la actualidad es director en diversas empresas del Grupo Endesa
|
Marzo 2001
|
--
|
--
|
--
|
Giora Almogy
|
Economista y tiene una maestría en administración de negocios de la Universidad de Tel Aviv.
El Señor Almogy tiene experiencia en diversos Directorios de empresas del Grupo Israel Corp.
|
Enero
2007
|
--
|
--
|
--
|
Alberto Triulzi Mora
|
El señor Triulzi es economista y tiene una maestría en Administración de Empresas de Loyola University.
El Señor Triulzi tiene experiencia como Director en diversas empresas nacionales y extranjeras del sector eléctrico.
|
Junio 2006
|
|
--
|
--
|
Ignacio Blanco Fernández
|
Ingeniero industrial, licenciado en ciencias económicas y empresariales.
Es vicepresidente del directorio de Edelnor S.A.A. y presidente del Directorio de Empresa Eléctrica de Piura S.A.
|
Junio 2006
|
--
|
--
|
--
|
Directores Independientes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
José Chueca Romero
|
Graduado en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un Master of Laws del Harvard University Law School y es diplomado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.
Director de empresas e instituciones tales como Compañía Minera Milpo S.A.A., BCC & Asociados, Grupo MOA, Newco, y Perú 2021.
|
Junio
2006
|
--
|
--
|
--
|
Nombres y Apellidos
|
Formación2.
|
Fecha
|
Part. accionaria3/..
|
|
|
|
|
Inicio1/.
|
Término
|
Nº de acciones
|
Part. (%)
|
directores alternos
|
|
|
|
|
|
Milagros Noriega Cerna
|
Economista graduada de la Universidad de Tel Aviv y tiene una maestría en economía de la Universidad de Tel Aviv y una maestría en administración de empresas de ESAN. Se desempeña como gerente de finanzas en Edegel desde octubre de 2001, habiéndose desempeñado como subgerente de Finanzas desde 1999.
Se desempeña como Directora Alterna del señor Alberto Triulzi Mora en el directorio de Edegel S.A.A.
|
Marzo 2008
|
|
|
|
Julián Cabello Yong
|
Ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería.. Asimismo, se desempeña como gerente de explotación de Edegel desde abril de 2002.
Se desempeña como Director Alterno del señor Juan Benabarre Benaiges en el directorio de Edegel S.A.A.
|
Marzo 2006
|
|
|
|
Roberto Cornejo Spickernagel
|
Ingeniero industrial graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Asimismo, se desempeña como vicepresidente Comercial de Inkia Energy.
Se desempeñó como gerente comercial de Edegel desde agosto de 2000 hasta diciembre de 2007.
Se desempeña como Director Alterno del señor Giora Almogy.
|
Marzo 2008
|
|
|
|
Carlos Rosas Cedillo
|
Se desempeña como subgerente de Comercialización de Edegel desde julio de 2006. Anterorimente, fue gerente comercial de EEPSA.
|
Junio 2008
|
|
|
|
Guillermo Lozada Pozo
|
Se desempeña como Gerente de Planificación y Control de Edegel desde enero de 2005. Anteriormente, fue jefe de Logística y, posteriormente, sub gerente de Gestión y Abastecimientos de Edegel. El señor Lozada es Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima y Master en Administración de Empresas de ESAN.
|
Marzo 2007
|
|
|
|
José María Hidalgo Martín Mateos
|
Se desempeña como gerente general de Edesur y Director General de Endesa en Argentina. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la universidad Santiago de Compostela.
|
|
|
|
|
Rosa María Florez Araoz Cedron
|
La señora Florez-Araoz es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y Magíster en Ciencias Aplicadas de la Economía con Mención en Economía de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como Gerente Comercial de Edegel desde diciembre de 2007. Se desempeñó como Gerente del Sector Eléctrico y de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía desde setiembre de 2002 hasta noviembre de 2007.
|
Enero 2008
|
|
|
|
Juan Carlos Camogliano Pazos
|
Actualmente, se desempeña como vicepresidente de Desarrollo de Inkia Energy. Anteriormente trabajó en Endesa y Suez. Cuenta con un MBA de ESAN.
|
Diciembre 2008
|
|
|
|
1/. Corresponde al primer nombramiento.
2/. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
3/. Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.Fv, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
|
|
|
|
|
X
|
-
¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?
(X) CORREO ELECTRÓNICO
(X) CORREO POSTAL
(...) OTROS.
(X) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
-
¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la empresa la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?
-
|
Menor a 3 días
|
De 3 a 5 días
|
Mayor a 5 días
|
Información no confidencial
|
(...)
|
(X)
|
(...)
|
Información confidencial
|
(...)
|
(X)
|
(...)
|
-
Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO
(x) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
|
|
|
| |
X
|
-
Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores.
-
|
El Pacto de Accionistas Generandes – Edegel establece, para aquellos casos en los cuales el directorio de la sociedad requiera contratar asesoría externa en diversas materias, que dichas asesorías deberán ser aprobadas con el voto favorable de al menos 6 de los 8 directores de la sociedad.
|
|
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS
-
Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(X)
|
- Pacto de Accionistas Generandes – Edegel
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
-
Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.
-
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad.
|
|
|
|
X
| |
-
En caso la empresa cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.
|
|
|
|
|
X
|
-
¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
(X) SÍ (…) NO
-
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:.
-
|
SÌ
|
NO
|
¿el Directorio eligió al reemplazante?
|
(X)
|
(...)
|
De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director (en días calendario)
|
1
|
-
Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
-
|
En los casos de vacancia de directores titulares, el directorio está facultado a completar su número con la persona que proponga su respectivo director suplente. El director así elegido permanecerá en el cargo hasta concluir el período del directorio vigente. En caso de vacancia de un director suplente, el directorio está autorizado a completar su número con la persona que proponga su correspondiente director titular. La vacancia del cargo de los respectivos directores titular y suplente, deberá convocarse de inmediato a la Junta General de Accionistas para proceder al nombramiento de un nuevo directorio.
|
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
-
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principios
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
|
|
|
|
|
X
| -
Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.
|
|
|
|
X
| |
-
En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Responsabilidades de:
|
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
No están reguladas
|
No Aplica **
|
Presidente de Directorio
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
(...)
|
(...)
|
Presidente ejecutivo
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
(...)
|
(X)
|
Gerente General
|
(X)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
(...)
|
(...)
|
Plana Gerencial
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
(X)
|
(...)
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
** En la empresa las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.
Principio
|
Cumplimiento
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
| -
Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.
|
|
|
|
| |
(X) NO APLICA
-
Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación.
(...) ENTREGA DE ACCIONES
(...) ENTREGA DE OPCIONES
(...) ENTREGA DE DINERO
(...) OTROS. Detalle
(X) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL
-
Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es2:
-
|
Remuneración fija
|
Remuneración variable
|
Retribución (%)*
|
Gerente general
|
(...)
|
(...)
|
|
Plana Gerencial
|
(...)
|
(...)
|
* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa.
(X) NO APLICA
-
Indique si la empresa tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.
(…) SÍ (…) NO
(X) NO APLICA
-
SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL
Derechos de los accionistas
-
Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.
(...) CORREO ELECTRÓNICO
(X) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(X) VÍA TELEFÓNICA
(…) PÁGINA DE INTERNET
(X) CORREO POSTAL
(...) OTROS. Detalle............................................................................................................
(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS
-
Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.
(X) SÍ (...) NO
-
Indique qué persona u órgano de la empresa se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
-
Área encargada
|
Gerencia General
|
|
Persona encargada
|
Nombres y Apellidos
|
Cargo
|
Área
|
Carlos Alberto Luna Cabrera
|
Gerente General
|
|
-
Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la empresa se encuentra en:
(X) La empresa
(X) UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
-
Indique con qué regularidad la empresa actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.
-
|
Información sujeta a actualización
|
Periodicidad
|
Domicilio
|
Correo Electrónico
|
Teléfono
|
Menor a mensual
|
(X)
|
(X)
|
(X)
|
Mensual
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
Trimestral
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
Anual
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
Mayor a anual
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...) OTROS, especifique
-
Indique la política de dividendos de la empresa aplicable al ejercicio materia del presente informe.
Fecha de aprobación
|
31 de marzo de 2008
|
Órgano que lo aprobó
|
Junta General de Accionistas
|
Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)
| -
Repartir, en cada oportunidad en que se reciban dividendos de Edegel o devoluciones de aportes como consecuencia de reducciones de capital de Edegel, un dividendo provisional a cuenta de las utilidades que determinen al final del ejercicio, equivalente al 100% del importe recibido de Edegel, descontando el monto necesario para cubrir los gastos operativos de la sociedad.
-
Cualquier saldo no distribuido de las utilidades correspondientes al ejercicio 2008 será aplicado de acuerdo a lo que establezca la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del año 2009.
|
-
Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la empresa en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
Fecha de entrega
|
Dividendo por acción
|
En efectivo
|
En acciones
|
Clase de acción: A y B
|
|
|
Ejercicio 2007
|
101,732,436.00
|
-
|
Ejercicio 2008
|
49742290
|
-
|
Directorio
-
Respecto de las sesiones del Directorio de la empresa desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente información:
-
Número de sesiones realizadas:
|
14
|
Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos
|
11
|
Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad
|
5
|
-
Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la empresa.
-
(X) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES
-
Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
-
Estatuto
|
Reglamento Interno
|
Manual
|
otros
|
Denominación del documento*
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
(...)
|
|
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
-
Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa. *
-
|
Retribuciones totales (%)
|
Directores independientes
|
--
|
Directores dependientes
|
--
|
* Nota: Generandes Perú S.A., al ser una sociedad holding, no registra en sus estados financieros ninguna clase de ingresos operacionales; únicamente registra la inversión que mantiene en Edegel S.A.A. Por tanto, no es posible realizar el cálculo materia del presente literal.
-
Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general.
(...) SÍ (X) NO
Accionistas y tenencias
-
Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la empresa al cierre del ejercicio materia del presente informe.
-
Clase de acción
(incluidas las de inversión)
|
Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)
|
Acciones con derecho a voto
|
853 429 020
|
Acciones sin derecho a voto
|
--
|
Acciones de inversión
|
--
|
Total
|
853 429 020
|
-
Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Acción: Clase A
-
Nombres y Apellidos
|
Número de acciones
|
Participación (%)
|
Nacionalidad
|
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
520 578 464
|
60.998
|
CHILE
|
Clase de Acción: Clase B
-
Nombres y Apellidos
|
Número de acciones
|
Participación (%)
|
Nacionalidad
|
SOUTHERN CONE POWER PERU S.A.
|
332 850 556
|
39.002
|
PERU
|
Otros
-
Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional.
(...) SÍ (X) NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
-
-
¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?
(...) SÍ (X) NO
-
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro.
-
Área encargada
|
--
|
|
Persona encargada
|
Nombres y Apellidos
|
Cargo
|
Área
|
|
--
|
--
|
-
Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:
-
Denominación del documento
|
Órgano de aprobación
|
Fecha de aprobación
|
Fecha de última modificación
|
Estatuto
|
Junta General de Accionistas
|
9 de setiembre de 1998
|
9 de junio de 2006
|
Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia
|
Directorio
|
Diciembre 2003
|
--
|
Pacto de Accionistas Generandes - Edegel
|
--
|
28 de noviembre de 1995
|
--
|
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