Daniel marius morar rechizitori u

- pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 2 şi 5 din C.pen., cu aplic. art.41 alin. 2 din C.pen. ;

- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea 87 din 1994 ( în prezent art. 9 lit.a din Legea 241/2005), cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 13 din C.pen.;

- pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit.a din Legea 656/2002 ;

- pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit.c din Legea 656/2002

- cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.;

8. NEŢOIU GHEORGHE – fiul lui Petre şi Natalia, născut la 01.08.1959 în comuna Poiana Mare, judeţul Dolj, domiciliat în Bucureşti, strada Frunzişului nr.1, sector 4, cod numeric personal 1590801400534

- pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 2 şi 5 din C.pen.;

- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea 87 din 1994 ( în prezent art. 9 lit.a din Legea 241/2005), cu aplic. art. 13 din C.pen.;

- pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit.a din Legea 656/2002 ;

- pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit.c din Legea 656/2002 ;

- cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.;

II. Conform dispoziţiilor art. 242 şi următ. din C.p.p., art. 10 lit.g şi art. 11 lit. a din C.p.p.,

Încetarea urmăririi penale în privinţa infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 din C.pen. în privinţa învinuiţilor Copos Gheorghe, Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor .

III. Conform dispoziţiilor art. 249 din C.p.p., art. 10 lit. d din C.p.p., art. 11 pct. 1 lit. b din C.p.p.,

Scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiţilor Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 7 din Legea 39 din 2003.

IV. Conform dispoziţiilor art. 38 raportat la art. 45 din C.p.p.:

Disjungerea cauzei, conform celor arătate în cuprinsul rechizitoriului.

*
Dată fiind calitatea de senator a inculpatului Copos Gheorghe, conform disp. art. 264 C.p.p., dosarul se înaintează Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, urmând a fi citaţi :
INCULPAŢII :
COPOS GHEORGHE, domiciliat în Bucureşti, strada Lt.com.av. Dumitru Darian nr.8-10, sector 1

STOICA MIHAI, domiciliat în Bucureşti, Bulevardul Mărăşti, nr.27, apt.2, sector 1

BORCEA CRISTIAN, domiciliat în sat Pantelimon, comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, Şoseaua Cernica nr.27

BECALI IOAN, domiciliat în Bucureşti, Calea Floreasca nr.91-97, apartament 39, sector 1

BECALI VICTOR, domiciliat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov, Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr.42 A,

PĂDUREANU JEAN, domiciliat în Bistriţa, strada Ecaterina Teodoroiu nr.17, apartament 2, judeţul Bistriţa-Năsăud

POPESCU GHEORGHE, domiciliat în Bucureşti, strada Maxim Gorki nr. 32-34, apartament 12 B, sector 1

NEŢOIU GHEORGHE, domiciliat în Bucureşti, strada Frunzişului nr.1, sector 4
PĂRŢI VĂTĂMATE :
Clubul CFR 1907 Cluj, strada Republicii nr. 109, etaj 3, Cluj-Napoca, România, 400489 ;

Federaţia Română de Fotbal, Strada Sg.Vasile Şerbănică nr.12, sector 2, Bucureşti.
PĂRŢI CIVILE :
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471

Ministerul Economiei şi Finanţelor, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096

Statul Român, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096

A.S. Tractorul Braşov, Braşov, str. Crişan nr. 7, Bl. 24, ap. 8, judeţul Braşov ;
PĂRŢI RESPONSABILE CIVILMENTE :
F.C. Rapid Bucureşti S.A., Bucureşti, sector 1, B-dul Poligrafiei nr. 1 C ;

F.C. Dinamo Bucureşti S.A., Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 18-20, sector 1

F.C. Oţelul Galaţi S.A. , Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2A Galati 800322;

A.S. Gloria 1922 Bistriţa, strada Parcului, nr.1-3, cod 4400 Bistrita-Năsăud Adresa: Strada Parcului, nr.1,3 cod 4400 Bistrita

MARTORII :

1. 
   SANDU MIRCEA, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr. 10A, sector 2 ;
   
2. 
   ALBU MARIAN, domiciliat în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 20, Bl. 5C, et. 3, ap. Sector 4;
   
3. 
   BIVOLARU CORNEL-CRISTIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Pictor Mircea G. Demetrescu nr. 3, ap. 1, sector 1;
   
4. 
   DURU VIOREL, domiciliat în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 107, Bl. 400, sc. 2, ap. 88, sector 2;
   
5. 
   PRUNEA FLORIAN, domiciliat în Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 240, Bl. 59A, sc. 5, et. 4, ap. 139, sector 2;
   
6. 
   MUNTEANU CONSTANTIN-CĂTĂLIN, domiciliat în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 220, Bl. 8, sc. 1, et. 7, ap. 48, sector 4;
   
7. 
   NICOLAE BADEA, domiciliat în Bucureşti, str. Crângului nr. 1, ap. 1, sector 1;
   
8. 
   SBURLEA ION, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 23, sector 5 ;
   
9. 
   ŞERBAN DENNIS-GEORGIAN, domiciliat în Constanţa, str. Bogdan Vodă nr. 21, judeţul Constanţa ;
   
10. 
    CHIVU CRISTIAN-EUGEN, domiciliat în Bucureşti, str. General Burileanu nr. 13, Bl. XXC, et. 2, ap. 7, sector 1 ;
    
11. 
    MOCUŢA GHEORGHE, domiciliat în Bucureşti, str. Traian nr. 2, Bl. F1, et. 4, ap. 12, sector 3 ;
    
12. 
    STAN ION, domiciliat în Bucureşti, B-dul Decebal nr. 18, sc. 4, et. 6, ap. 37, sector 3 ;
    
13. 
    VORNICEANU MARIUS, domiciliat în Bucureşti, str. Nera nr. 2, Bl. OD3, et. 3, ap. 136, sector 6 ;
    
14. 
    IFTIMOAIE CRISTIAN-ION, domiciliat în Bucureşti, str. Şinca nr. 26, sector 1 ;
    
15. 
    STROE RADU, domiciliat în Bucureşti, str. Grigore Gabrielescu nr. 12, sector 2 ;
    
16. 
    DAN MATEI AGATHON, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 74A, sector 1 ;
    
17. 
    BADEA NICOLAE, domiciliat în Bucureşti, str. Crângului nr. 1, ap. 1, sector 1 ;
    
18. 
    POPESCU MARCEL,domiciliat în Bucureşti, B-dul Uverturii nr. 10, Bl. B1, ap. 8, sector 6 ;
    
19. 
    CHEŞNOIU NICULAE, domiciliat în Bucureşti, str. Vlădeasa nr. 11, Bl. C33, et. 3, ap. 78, sector 6 ;
    
20. 
    POPESCU DUMITRU, domiciliat în Bucureşti, str. Aldeea Deleni nr. 10, Bl. T 74, et. 3, ap. 13, scetor 2 ;
    
21. 
    PLUGARU GHEORGHE, domiciliat în Bucureşti, Şos. Panduri nr. 5, Bl. P 31, et. 1, ap. 7, sector 5 ;
    
22. 
    COHN VLADIMIR, domiciliat în Bucureşti, str. Ing. Nicolae Constantinescu nr. 1 – 3, sector 1 ;
    
23. 
    BADEA PETRE, domiciliat în Bucureşti, B-dul Geniului nr. 16, ap. 1, sector 6 ;
    
24. 
    BERECHET NICOLAIE, domiciliat în Bucureşti, str. Calea Plevnei nr. 94, Bl. 10D 2, et. 5, ap. 14, sector 1 ;
    
25. 
    MILICĂ ANDREEA-RODICA, domiciliată în Bucureşti, str. Politehnicii nr. 2, Bl. 5A, et. 3, ap. 102, sector 6 ;
    
26. 
    CAZAN PAUL, domiciliat în Bucureşti, str. Popa Rusu nr. 9A, et. 1, ap. 3, sector 3 ;
    
27. 
    MARTIN IOAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Lacu Roşu nr. 6, Bl. F1, ap. 23, judeţul Cluj ;
    
28. 
    BĂLAJ MIRCEA, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuţă, Bl. B, sc. 2, et. 9, ap. 80, judeţul Cluj ;
    
29. 
    DULCA CRISTIAN – ALEXANDRU, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Octav Băncilă nr. 1, judeţul Cluj ;
    
30. 
    GHEORGHE DINU-MIHAIL, domiciliat în Bucureşti, str. Herăstrău nr. 10, sector 1 ;
    
31. 
    LĂZĂREANU MARCEL CĂLIN, domiciliat în Cluj – Napoca, str. Ţebei nr. 30, judeţul Cluj ;
    
32. 
    ARHIRE IULIAN, domiciliat în Municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 138, Bl. 587, et. 4, ap. 15, judeţul Iaşi ;
    
33. 
    ION IONICĂ, domiciliat în Municipiul Galaţi, Mazepa II, Bl. M13, et. 4, ap. 38, judeţul Galaţi ;
    
34. 
    PECHEANU GHEORGHE, domiciliat în Municipiul Galaţi, str. Gheorghe Doja nr. 12, Bl. Dj, et. 4, ap. 69, judeţul Galaţi ;
    
35. 
    STAMATE DOINA, domiciliat în Municipiul Galaţi, str. regimentul 11 Siret nr. 143, Bl. P4, et. 3, ap. 16, judeţul Galaţi
    
36. 
    STANCIU NICOLAE-MARIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 94, Bl. 5/9, ap. 33, sector 6 ;
    
37. 
    STANCIU TEODORA-FLORINTINA, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 94, Bl. 5/9, et. 9, ap. 33, sector 6 ;
    
38. 
    Contra Cosmin-Marius, domiciliat în Timişoara, str. Calea Urseni nr. 26 – 28, judeţul Timiş ;
    
39. 
    PETRINA VALENTIN MARIUS, domiciliat în Bistriţa, str. Intrarea Toporaşului nr. 5, Bl. 5, sc. F, ap. 59, judeţul Bistriţa Năsăud ;
    
40. 
    SICOE GABRIEL, la data de 21.05.2008, 27.09.2007, domiciliat în Piteşti, str. Rîurilor nr. 20, judeţul Argeş ;
    
41. 
    BRATU FLORIN DANIEL, domiciliat în Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 210 – 216, Bl. M15, et. 4, ap. 18, sector 2 ;
    
42. 
    ZOTTA CONSTANTIN-DAN, din data de 21.04.2008, 19.09.2006, domiciliat în Bucureşti, str. Mitropolit Varlaam nr. 103, sector 1 ;
    
43. 
    CAUC VIOREL, domiciliat în Bucureşti, str. Odobeşti nr. 11, Bl. T1, sc. B, et. 8, ap. 131, sector 3 ;
    
44. 
    ENACHE PAUL, domiciliat în Braşov, str. Crişan nr. 7, Bl. 24, ap. 8, judeţul Braşov ;
    
45. 
    VERSLUIS JOHAN, cetăţean olandez, cu domiciliul ales ZEEMANSTRAAT 13, cod poştal şi localitatea 3016 CN ROTTERDAM, OLANDA ;
    

Cheltuielile judiciare în sumă de 1.000.000 RON, justificate prin multitudinea comisiilor rogatorii, traduceri, deplasări în vederea ridicării de documente, se suportă de inculpaţi, astfel :

1. 
   Copos Gheorghe – 100.000 RON ;
   
2. 
   Stoica Mihai - 50.000 RON ;
   
3. 
   Borcea Cristian - 250.000 RON ;
   
4. 
   Becali Ioan - 300.000 RON ;
   
5. 
   Becali Victor - 100.000 RON ;
   
6. 
   Pădureanu Jean - 50.000 RON ;
   
7. 
   Popescu Gheorghe- 100.000 RON ;
   
8. 
   Neţoiu Gheorghe - 50.000 RON .
   

PROCUROR ŞEF SECŢIE

DORU FLORIN ŢULUŞ