Fifty-third regular session

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

(Estrategia Hemisférica de Drogas 2010, Lineamientos 44-45)

57. 
    Los programas de capacitación de la CICAD sobre control del lavado de activos están dirigidos a mejorar y ampliar la capacidad y aptitudes de jueces, fiscales, defensores públicos, oficiales encargados del cumplimiento de la ley y analistas de unidades de inteligencia financiera (UIFs), para el control de la delincuencia. En 2013, la Sección Anti-lavado de Activos de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE/CICAD) organizó programas, cursos, talleres y programas de asistencia técnica en los Estados Miembros, tales como Perú, El Salvador, Brasil, Uruguay, México, Paraguay, Honduras, Nicaragua, y Estados Unidos. Participaron en estas actividades más de 800 personas.
    

Bienes incautados y decomisados

57. 
    En el marco del proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (BIDAL) se llevaron a cabo varias actividades durante 2013:
    

a) Del 6-8 de marzo, la SE organizó una visita técnica a Colombia con funcionarios de El Salvador, con el propósito de intercambiar experiencias en materia de administración de bienes incautados y decomisados, así como en asuntos vinculados a la confiscación in rem;

b) Del 14-17 de mayo, se celebró la Primera Reunión Preparatoria de la Propuesta para Mejorar el Proyecto BIDAL, en República Dominicana. Se apoyó al Grupo de Trabajo Interagencial (GTI) en la preparación de la Propuesta para Mejorar el Sistema de Administración de Bienes Incautados, además de la edición y presentación formal del Documento Final a las autoridades nacionales;
c) La SE apoyó y participó en la “Conferencia sobre procedimientos del lavado de activos provenientes del narcotráfico, la importancia de la investigación de bienes y de las oficinas de recuperación de bienes”, celebrada del 7-9 de mayo en San José, Costa Rica. La conferencia se celebró en el marco de la asistencia técnica de la UE a través del Consorcio COPOLAD.
d) Finalmente, se llevó a cabo un taller sobre administración de bienes incautados y decomisados, en Honduras (del 29 de enero al 1 de febrero), Perú (del 16-19 de abril), Paraguay (del 11-14 de junio), México (del 9-11 de julio) y Uruguay (del 29 de julio al 2 de agosto), asistieron un total de 300 participantes, incluidos jueces, fiscales y oficiales encargados del cumplimiento de la ley.

e) Del 29-31 de octubre, la SE apoyó y participó de la conferencia “Intercambio de experiencias sobre administración de bienes incautados del narcotráfico y del lavado de activos”, organizado por COPOLAD y celebrada en Montevideo, Uruguay.

Fomento de la capacidad

57. 
    En 2013, CICAD planeó e implementó un taller para fiscales y oficiales encargados del cumplimiento de la ley, tomando en consideración la importancia de la capacitación en Técnicas Especiales de Investigación (TEI). A través de numerosas experiencias y de casos, la capacitación examinó las características de las técnicas especiales de investigación, sus complejidades y riesgos y las mejores prácticas para lograr óptimos resultados de prevención y judiciales. Este taller se realizó en Nicaragua, Honduras y Perú, en febrero, abril y junio, respectivamente y asistieron al mismo 124 participantes.
    

57. 
    CICAD organizó también el Curso sobre Lavado de Activos para Jueces y Fiscales. Examinó los elementos para ser analizados y las soluciones prácticas al problema teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia española y peruana con relación a la investigación de casos de lavado de activos. Esta iniciativa se realizó en Perú en abril y en El Salvador en octubre.
    

Asistencia técnica y cooperación

57. 
    La SE/CICAD, en el marco del Plan de Implementación de la Asistencia Técnica sobre Lavado de Activos en Perú, el cual se desarrolla con la activa participación y colaboración del Comité de Implementación y Seguimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos del Perú (CONTRALAFT), realizó las siguientes actividades en 2013:
    

a) Del 3-5 de abril se llevó a cabo la primera Misión de Diagnóstico para el desarrollo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, una Segunda Misión se llevó a cabo del 2-5 de julio, para entregar los resultados y la capacitación para el desarrollo de la Unidad;

b) Del 16-19 de abril se organizó un taller sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados;
c) También del 23-25 de abril se organizó un Curso sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para jueces y fiscales;
d) Del 13-17 de mayo y del 22-25 de octubre se llevó a cabo un Diálogo de los Sectores Público y Privado y el Programa de Capacitación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este programa promueve el diálogo del sector público (justicia) y privado (financiero) y la capacitación contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y procura asegurar que los sectores de justicia y financiero colaboren en forma efectiva.
e) Del 24-26 de junio se llevó a cabo el Primer Taller sobre Técnicas Especiales de Investigación, en el que participaron jueces, la Oficina del Procurador General, investigadores analistas de las UIF, así como funcionarios de la Comisión Nacional sobre Bienes Incautados (CONABI) y del Consejo de Defensa Jurídica del Estado;
f) Del 15-19 de julio se llevó a cabo un taller sobre “Investigación simulada” sobre un caso de ALD y crimen organizado;
g) Del 12-16 de agosto se realizó un Juicio Simulado de un Caso de Lavado de Activos en el que participaron 80 oficiales del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la UIF, la Policía Nacional de Perú, y fiscales y miembros del poder judicial. Este ejercicio creó un espacio para el intercambio de opiniones en materia interdisciplinaria e interinstitucional y motivó y mejoró su rendimiento al aplicar mejores prácticas para la investigación y para intervenir en juicios públicos y orales.

57. 
    Entre las numerosas recomendaciones y observaciones, el evaluador presentó lo siguiente:
    

De marzo a septiembre se realizaron dos reuniones de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): la primera en Bogotá, Colombia, y la segunda en Panamá, República de Panamá. En ambas reuniones la SE/CICAD participó como observador e hizo uso de la palabra.

57. 
    Del 15 al 19 de julio de 2013 se celebró en Buenos Aires, Argentina, la XXVII Sesión Plenaria de GAFISUD, en la que la SE participó activamente en las sesiones de trabajo y presentó el informe de actividades correspondiente.
    

Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

57. 
    Bajo la presidencia de Argentina, se celebró la XXXV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y Subgrupos de Trabajo, del 30 al 31 de mayo de 2013, en Washington D.C. Su propósito fue hacer el seguimiento del Plan de Trabajo aprobado por la plenaria en septiembre de 2012, en Buenos Aires, Argentina, y por la CICAD en noviembre del mismo año. La segunda reunión del Grupo de Expertos se celebró en Brasilia, Brasil, del 17-18 de septiembre de 2013 y se aprobaron los siguientes documentos:
    

• 
  “Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos” (CICAD/LAVEX/3/13 rev.1);
  
• 
  “Estudio de Identificación de Mecanismos de Cooperación Internacional (Formales E Informales) que Permitan un Adecuado Intercambio de Información para la Prevención y Represión del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Recuperación de Bienes de Origen Delictivo (CICAD/LAVEX/doc.5/13 rev.1);
  
• 
  “Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Asociados al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico” (CICAD/LAVEX/doc.4/13);
  
• 
  “Propuesta de Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a nivel de los Estados Miembros de la OEA” (CICAD/LAVEX/doc.17/13), y el Plan de Trabajo 2013-2014 del Subgrupo de Trabajo UIF-OIC (CICAD/LAVEX/doc. 14/13 y CICAD/LAVEX/doc.20/13):
  

57. 
    Uruguay fue electo Presidente y Perú Vicepresidente para el período 2014-2015.