İDARE MECLİSİNİN VAZİFELERİ: MADDE 20- İdare Meclisi, lüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilânçoyu tanzim etmeğe ve Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumu ve yapılan muamelenin hülâsasını gösterir bir rapor tanzim etmeğe, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.
Bilânço, rapor ve teklif varakası Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce pay sahiplerinin tetkikine İdare Meclisince âmâde bulundurulur. Bunlardan başka:
A) Anonim Şirketi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak.
B) Umumi Heyet tarafından verilen kararları tatbik etmek.
C)Kanunlar ve işbu Esas Mukavele hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.
D)Umumi Heyet ile Murakıplara gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için Umumi Heyete tekliflerde bulunmak. Şirketi murakabe etmeğe yetkili kimselere isteyecekleri bilgileri vermek.
E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Mukavelenin 16.cı maddesi gereğince icra etmek.
F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedviri, İdare Meclisi tarafından işbu Esas mukavele hükümleri uyarınca icra ettirilir.
G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Umumi Heyeti Esas mukavelede yazılı belirli zamanlarda âdi ve lüzumlu hallerde fevkalâde toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen
tescil ve ilân ettirmek.
H) Esas Mukavelede yapılacak değişiklikler hakkında Umumi Heyetçe bir karar verilmek üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Umumi Heyeti toplantıya davet etmek.
I) Son yıllık bilânçodan, Esas Sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, İdare Meclisi derhal toplanarak durumu, fevkalâde olarak içtimaa davet edeceği Umumi Heyete bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.
İ) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi İdare Meclisinin yetkileri cümlesindendir.
J) Şirket İdare Meclisi, çeşitli tiplerde bungalow, villa ve benzeri müstakil veya blok ikâmet ünitelerini Şirkete inşa ettirme talebinde ve bedellerini peşin veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunan ortaklarına inşa edeceği ünitelerin sahiplerini talipler arasında çekeceği kur'a, ile belli eder. Bu konudaki taksitşartları Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Kur'a hissedarların Şirketçe taahhütlü mektupla davet edilmelerinden sonra; hissedarların veya tevkil edecekleri şahısların huzurlarında ve mutlaka noter önünde yapılır. Kur'aya itiraz edilemez. Şu kadar ki, kur'adan sonra, aralarında anlaşan pay sahipleri, ünite değiştirmeleri konusundaki anlaşmalarını İdare meclisine imzaları ile bildirdikleri takdirde, o yolda becayiş işlemi yapılabilir. Bu fıkrada açıklanan esasların dışında kalan hususlarda Umumi Heyet İdare Meclisine direktif ve yetki verebilir.
YÖNETIM KURULUNUN GÖREVLERI: MADDE 20-Yönetim Kurulu, lüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilânçoyu tanzim etmeğe ve Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumu ve yapılan muamelenin hülâsasını gösterir bir rapor tanzim etmeğe, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.
Bilânço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:
A) Anonim Şirketi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak.
B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.
C)Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.
D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.
E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16.cı maddesi gereğince icra etmek.
F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedviri, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.
G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurulu Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve lüzumlu hallerde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.
H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilmek üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Genel Kurulu toplantıya davet etmek.
I) Son yıllık bilânçodan, Esas Sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulu derhal toplanarak durumu, Olağanüstü olarak toplantıya davet edeceği Genel Kurula bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.
İ) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurulun yetkileri cümlesindendir.
J) Şirket Yönetim Kurulu, çeşitli tiplerde bungalow, villa ve benzeri müstakil veya blok ikâmet ünitelerini Şirkete inşa ettirme talebinde ve bedellerini peşin veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunan ortaklarına inşa edeceği ünitelerin sahiplerini talipler arasında çekeceği kur'a, ile belli eder. Bu konudaki taksitşartları Genel Kurulca kararlaştırılır. Kur'a hissedarların Şirketçe taahhütlü mektupla davet edilmelerinden sonra; hissedarların veya tevkil edecekleri şahısların huzurlarında ve mutlaka noter önünde yapılır. Kur'aya itiraz edilemez. Şu kadar ki, kur'adan sonra, aralarında anlaşan pay sahipleri, ünite değiştirmeleri konusundaki anlaşmalarını Yönetim Kuruluna imzaları ile bildirdikleri takdirde, o yolda becayiş işlemi yapılabilir. Bu fıkrada açıklanan esasların dışında kalan hususlarda Genel Kurul Yönetim kuruluna direktif ve yetki verebilir.
İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI: MADDE 21- Idare Meclisi, başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin bir karar verebilmesi için, azasının en az yarısının bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Sebepsiz olarak ve İdare Meclisine yazı ile bilgi vermeden üst üste üç defa İdare Meclisi toplantısına iştirak etmeyen aza istifa etmiş sayılır. Azil dışında herhangi bir kanuni sebeple bir İdare Meclisi azalığının açılması halinde, İdare Meclisi kanuni şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak Umumi Heyetin tasvibine sunar. Bu suretle seçilen aza ilk Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesini yapar, yukarıda açıklanan şekilde azalığı Umumi Heyetçe tasvip edildiği taktirde, azalığa dahil olduğu İdare Meclisinin normal görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder. İdare Meclisi Şirket işlerinin gerektirdiği yerde toplanır.
İdare Meclisi kararlarının muteberliği, bu kararların yazılıp, azalar tarafından imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur."
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 21- Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararlarının muteberliği, bu kararların yazılıp, üyeler tarafından imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur."
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır
İDARE MECLİSİ AZALARININ YAPAMAYACAKLARI İŞLER: MADDE 22- A) Idare Meclisi azaları, şahsi menfaatlerini veya usul ve fürundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine taalluk eden hususların müzakeresinde oy veremez. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza ilgisini İdare Meclisine bildirmeye ve zapta yazdırmaya mecburdur.
B ) İdare Meclisi azaları Umumi Heyetten izin almadan Şirketin konusuna giren ticari muamele nev'inden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı nev'i ticari muameleler ile meşgul bir Şirkete, mes'uliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatı ile de giremez. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 335.ci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulur.
C ) Şirket hesabına, Şirketin hisse senetleri satın alınamaz veya rehin olarak kabul edilerek Şirketten para ikraz veya avans verilemez. Türk Ticaret Kanununun 329.cu maddesindeki istisnai hükümler mahfuzdur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAKLARI İŞLER
MADDE 22- Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutat olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.
Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:
Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza ilgisini Yönetim Kuruluna bildirmeye ve zapta yazdırmaya mecburdur.
Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.
Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.
İDARE MECLİSİ AZALARININ HUZUR HAKLARI: MADDE 23- Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 23- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir. Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.
İDARE MECLİSİ KARAR DEFTERİ: MADDE 24- İdare Meclisi kararları, noterlikçe tasdikli bir deftere yazılır ve altı azalar tarafından imzalanır. Karara muhalif olan aza, kararın altına muhalefet sebebini yazar ve imzalar. Ayrıca, keyfiyeti murakıplar heyetine yazı ile bildirir. Bu Iazımeye riayet etmeyen azalar, alınan kararlardan doğacak mes'uliyetten kurtulamazlar.
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ: MADDE 24-Yönetim Kurulu kararları, noterlikçe tasdikli bir deftere yazılır ve altı üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif olan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazar ve imzalar.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
İDARE MECLİSİNİN MES'ULİYETİ: MADDE 25- İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanununda belirtilen hususlarda Umumi Heyete karşı mesuldür. Kusurları görülen İdare Meclisi azalarına Umumi Heyet tarafından işten el çektirilir ve icab ederse kanuni takibat yapılır.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU: MADDE 25-Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda belirtilen hususlarda Genel Kurula karşı sorumludur. Kusurları görülen Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından işten el çektirilir ve icab ederse kanuni takibat yapılır.
İDARE VE PERSONEL: MADDE 26- Şirket Idare Meclisi, Şirket muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmını; İşbu Esas Mukavelenin 17.ci maddesinde açıklanan bir veya birkaç şahsa müdür sıfatı ile tevdi edebilir. İdare Meclisi, Müdür veya Müdürlere Şirket namına imza yetkisi ve Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisi verebilir. İşbu esas mukavelenin 17.ci maddesinde zikredilen Şirket müdür veya müdürleri; Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile bu Esas Mukavelede iş görme şartlarını tesbit eden hükümleri ve yükletilen vazife ve mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirmedikleri takdirde, şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı mes'ul olurlar.
İşbu müdür veya müdürler, İdare Meclisince, İdare Meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir müddet için tayin ve her zaman Umumi Heyet veya İdare Meclisince azlolunabilirler. Tayin, Şirketi temsil ve azil hususları, İdare Meclisince tescil ve ilan ettirilir.
İşbu müdür veya müdürler, bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere başkalarını tevkil edebilirler. Fakat müdürlük vazife ve sıfatlarını deviredemezler.
YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ MADDE 26- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.
MALUMAT ALMA HAKKI: MADDE 31- Kar ve Zarar hesabı, bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hakkındaki teklifler, murakıpların raporu ile birlikte Umumi Heyetin adi toplantısından en az onbeş gün önce Şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.
Toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin incelemelerine amade kalır.
Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmış ise, yukarıdaki işlem ilan edilmeksuretiyle yapılır.
Pay defterine kayıt edilen nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca tebligat yapılır. Pay sahipleri şüpheli gördükleri noktalara murakıpların dikkat nazarlarını çekmeğe ve lüzumlu izahatı istemeğe selahiyetlidirler.
BİLGİ ALMA HAKKI: MADDE 31- Kar ve Zarar hesabı, bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hakkındaki teklifler, Denetçi raporu ile birlikte Genel Kurulun Olağan toplantısından en az üç hafta önce Şirketin merkez ve şubeleri ile şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulur.
Toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin incelemelerine açık kalır.
Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmış ise, yukarıdaki işlem ilan edilmek suretiyle yapılır.
Pay defterine kayıt edilen nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca tebligat yapılır. Pay sahipleri şüpheli gördükleri noktalarınincelenmesini ve açıklanmasını Denetçiden isteyebilirler.
UMUMİ HEYET TOPLANTILARI: MADDE 32- Genel Kurul ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi toplantı, her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunurve kararlar verilir.
Umumi Heyet, lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda fevkalade toplantıya davet olunur. Umumi heyeti adi veya fevkalade toplantıya davet İdare Meclisine aittir. Ancak, murakıplarda zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Umumi Heyeti fevkalade toplantıya davete yetkili ve mecburdurlar.
Bundan başka, esas sermayenin en az yirmide bir'i değerinde paylara sahip bulunan kimselerin, gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri İdare Meclisi, Umumi Heyeti fevkalade toplantıya davet etmeye veya Umumi Heyetin zaten toplanması mukarrer ise, müzakeresi istenen maddeleri gündeme koymaya mecburdur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI: MADDE 32- Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir.
Genel Kurul, lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda olağanüstü toplantıya davet olunur.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.
