Əlavə № 3 Müxbir münasibətlərin qurulması zamanı bankların (kredit təşkilatlarının)
Anketi
Kredit təşkilatının adı (xarici dildə daxil olmaqla) və təşkilati-hüquqi forması;
Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;
Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün verilən lisenziyanın tarixi, nömrəsi, o cümlədən aparılmasına icazə verilən bank əməliyyatlarının təsviri;
Hüquqi ünvanı;
Faktiki yerləşdiyi poçt ünvanı;
Əlaqə telefon və faks nömrələri;
Elektron poçt ünvanı;
Bankın identifikasiya kodu;
Vergi ödəyicisinin identifikasiya nömrəsi;
Statistika uçotu və müvafiq formaların kodları;
Müxbir hesabının açılmasının məqsədi və kodları;
Müxbir hesabın kuratoru;
Müxbir hesabın açılmasını təsdiq edən əməkdaşın vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı;
Hesabın açıldığı tarix;
Müştərinin anketinin doldurulduğu tarix;
İdarəetmə orqanları, rəhbər işçilər, təsisçilər, habelə onların idarəetmə orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək imkanı olan təsisçilər (iştirak payına görə) haqqında məlumat;
Auditor kompaniyasının adı;
Müştəri səhmdar cəmiyyəti olduqda səhmdarların siyahısı, onların cəmiyyətdə iştirak payı;
Göstərilən xidmətlərin siyahısı;
Xarici və milli bank xidmətləri bazarında nüfuzu, keçmiş maliyyə problemləri, digər kredit təşkilatları ilə müxbir münasibətləri;
Müxbir hesab üzrə aparılan əməliyyatların sayı, ümumi məbləği (rüb ərzində);
