Жинайят йолу иля ялдя едилмиш гялирлярин легаллашдырылмасына(йуйулмасына) якс-тясир гюстярмяк мягсяди иля дахили нязарят гайда

Əlavə № 3
Müxbir münasibətlərin qurulması zamanı bankların (kredit təşkilatlarının)

Anketi

1. 
   Kredit təşkilatının adı (xarici dildə daxil olmaqla) və təşkilati-hüquqi forması;
   
2. 
   Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;
   
3. 
   Bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün verilən lisenziyanın tarixi, nömrəsi, o cümlədən aparılmasına icazə verilən bank əməliyyatlarının təsviri;
   
4. 
   Hüquqi ünvanı;
   
5. 
   Faktiki yerləşdiyi poçt ünvanı;
   
6. 
   Əlaqə telefon və faks nömrələri;
   
7. 
   Elektron poçt ünvanı;
   
8. 
   Bankın identifikasiya kodu;
   
9. 
   Vergi ödəyicisinin identifikasiya nömrəsi;
   
10. 
    Statistika uçotu və müvafiq formaların kodları;
    

11. 
    Müxbir hesabının açılmasının məqsədi və kodları;
    
12. 
    Müxbir hesabın kuratoru;
    
13. 
    Müxbir hesabın açılmasını təsdiq edən əməkdaşın vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı;
    
14. 
    Hesabın açıldığı tarix;
    
15. 
    Müştərinin anketinin doldurulduğu tarix;
    
16. 
    İdarəetmə orqanları, rəhbər işçilər, təsisçilər, habelə onların idarəetmə orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək imkanı olan təsisçilər (iştirak payına görə) haqqında məlumat;
    
17. 
    Auditor kompaniyasının adı;
    
18. 
    Müştəri səhmdar cəmiyyəti olduqda səhmdarların siyahısı, onların cəmiyyətdə iştirak payı;
    
19. 
    Göstərilən xidmətlərin siyahısı;
    
20. 
    Xarici və milli bank xidmətləri bazarında nüfuzu, keçmiş maliyyə problemləri, digər kredit təşkilatları ilə müxbir münasibətləri;
    
21. 
    Müxbir hesab üzrə aparılan əməliyyatların sayı, ümumi məbləği (rüb ərzində);
    
22. 
    Əməliyyatların qısa təsviri.