Жинайят йолу иля ялдя едилмиш гялирлярин легаллашдырылмасына(йуйулмасына) якс-тясир гюстярмяк мягсяди иля дахили нязарят гайда

6. Təşkilati məsələlər

1. 
   PY/TMM məqsədi ilə Bankda daxili nəzarətin həyata keçirilməsi, habelə digər daxili təşkilati tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün Bankın İdarə Heyəti sədrinin əmri ilə Daxili nəzarət və monitorinq departamentinin direktoru məsul şəxs təyin edilir.
   
2. 
   PY/TMM məqsədi ilə Bankın struktur bölmələrində daxili nəzarətin həyata keçirilməsi, habelə digər daxili təşkilati tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün struktur bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən məsul şəxs təyin edilir.
   
3. 
   Məsul şəxs Bankın rəhbərliyinə müəyyən olunmuş müddətlərdə hesabatlar verir.
   
4. 
   PY/TMM məqsədi ilə məsul şəxs aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
   

• 
  PY/TMM məqsədi ilə nəzarətin həyata keçirilməsi işini qanunvericiliyə, MMX-nın tələblərinə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq təşkil edir;
  
• 
  PY/TMM məqsədi ilə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı, o cümlədən müştəri tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin həyata keçirilməsi riskinin qiymətləndirilməsi, Bankın müştərilərinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası zamanı üzə çıxan məsələlər üzrə Bankın əməkdaşlarına məsləhətlər verir;
  

1. 
   Məsul şəxs öz vəzifələrini yerinə yetirərkən aşağıdakı hüquqlara malikdir:
   

• 
  Bankın bütün struktur bölmələrinin rəhbərlərindən və əməkdaşlarından lazımi məlumatları və sənədləri tələb etmək;
  
• 
  müştəri və əməliyyat haqqında əlavə məlumat almaq və ya olan məlumatı yoxlamaq məqsədi ilə aparılan əməliyyatın müvəqqəti dayandırılması barədə göstəriş vermək;
  

1. 
   Məsul şəxs öz vəzifələrini yerinə yetirərkən aşağıdakıları etməyə borcludur:
   

• 
  Bankın müvafiq struktur bölmələrindən alınmış sənədlərin saxlanmasını və geri qaytarılmasını təmin etmək;
  
• 
  öz vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdiyi məlumatların məxfiliyinin qorunmasını təmin etmək.
  

1. 
   Bankın bütün əməkdaşları müştərilərlə apardıqları əməliyyatlar zamanı PY/TMM istiqamətində normativ hüquqi aktların pozulması faktlarını aşkar etdikdə, dərhal bu barədə yazılı şəkildə işlədikləri struktur bölmənin rəhbərinə, struktur bölmənin rəhbəri isə məsul şəxsin diqqətinə çatdırmalıdır.
   
2. 
   Bank tərəfindən PY/TMM istiqamətində tətbiq edilən daxili nəzarət sistemlərinin adekvatlığının qiymətləndirilməsi Bankın Daxili audit departamenti tərəfindən həyata keçirilir.
   
3. 
   Qeyri-adi və ya şübhəli fəaliyyətin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Bank tərəfindən aşağıdakı işlər görülə bilər:
   

• 
  əməliyyatların monitorinqi;
  
• 
  müştərilərin əlaqələrinin təhlili (görüşlər, səfərlər və s. tədbirlər);
  
• 
  müştərinin əhatəsi barədə informasiyanın təhlili;
  
• 
  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallarda məlumatların müvafiq dövlət orqanına göndərilməsi.
  

6.10. Köçürmələr icra edilərkən Bankın məsul işçisi tərəfindən vəsaiti alan və vəsaiti göndərən tərəflər MMX-nın son tarixə olan əlavələr və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla siyahısı üzrə yoxlanılır.

6.