Жинайят йолу иля ялдя едилмиш гялирлярин легаллашдырылмасына(йуйулмасына) якс-тясир гюстярмяк мягсяди иля дахили нязарят гайда

Yekun müddəalar

1. 
   Bu Əsasnamənin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar Bankın Müşahidə Şurasının 19.01.2007-ci il tarixli, 3 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş (protokol № 43) “Qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin (digər əmlakın) leqallaşdırılmasının qarşısının alınmasına dair “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Nəzarət Sistemi haqqında” Əsasnamə qüvvədən düşmüş hesab edilir.
   
2. 
   Bu Əsasnamə üzrə tələblərin lazımi qaydada yerinə yetirilməsinə görə Bankın müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərləri və əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
   
3. 
   Bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan məktubların yazılması və onların tədavülü qaydası «Azərbaycan Beynəlxalq Bankında kargüzarlıq işinin aparılması haqqında Təlimat”la tənzimlənir.
   
4. 
   Bu Əsasnamənin təkmilləşdirilməsi, onun ayrı-ayrı müddəalarının izah olunması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə metodik göstərişlər, reqlamentlər hazırlanaraq, Bankın İdarə Heyətinin sədri tərəfindən təsdiq edilə bilər.
   

Əlavə № 1

Fiziki şəxslərin Anketi

1. 
   Soyadı, adı və atasının adı;
   
2. 
   Doğulduğu yer və tarix (gün, ay və il);
   
3. 
   Vətəndaşlığı;
   
4. 
   Qeydiyyatda olduğu ünvan;
   
5. 
   Faktiki yaşadığı ünvan;
   
6. 
   Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd haqqında məlumat (adı, seriyası, nömrəsi, sənədi verən orqanın adı, sənədin verildiyi tarix və müddəti);
   
7. 
   Viza haqqında məlumat;
   
8. 
   Fərdi sahibkarın şəhadətnaməsinin nömrəsi, verilmə tarixi və şəhadətnaməni verən orqanın adı, VÖEN-i, statistika uçotu və müvafiq kodları, sahibkarlıq fəaliyyətinin növü);
   
9. 
   İş yeri, əmək haqqı və ya gəliri;
   
10. 
    Digər banklarda olan hesabları;
    
11. 
    Digər banklardan aldığı kreditlər və onların mövcud vəziyyəti;
    
12. 
    Hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı;
    
13. 
    Girov hüquqları və əmlakının girovla yüklülüyü;
    
14. 
    Azərbaycan Respublikasından kənarda qeydiyyatdan keçmiş banklardakı hesablar;
    
15. 
    Əlaqə telefon və faks nömrələri;
    
16. 
    Elektron poçt ünvanı;
    
17. 
    Bank hesabının açılmasını təsdiq edən əməkdaşın vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı;
    
18. 
    Bank hesabının açıldığı tarix;
    
19. 
    Müştərinin anketinin doldurulduğu tarix;
    
20. 
    Bank hesabı üzrə keçirilən əməliyyatların sayı, ümumi məbləği (rüb ərzində);
    
21. 
    Əməliyyatların qısa təsviri.
    

Əlavə № 2