Жинайят йолу иля ялдя едилмиш гялирлярин легаллашдырылмасына(йуйулмасына) якс-тясир гюстярмяк мягсяди иля дахили нязарят гайда

Hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik

və digər ayrıca bölmələrinin Anketi

1. 
   Firma adı və təşkilati-hüquqi forması;
   
2. 
   Faktiki yerləşdiyi poçt ünvanı;
   
3. 
   Hüquqi ünvanı;
   
4. 
   Əlaqə telefon və faks nömrələri;
   
5. 
   Elektron poçt ünvanı;
   
6. 
   Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;
   
7. 
   Vergi ödəyicisinin identifikasiya nömrəsi;
   
8. 
   Statistika uçotu və müvafiq kodları;
   
9. 
   Hüquqi şəxs üçün bank hesabı açan (hüquqi şəxsin özü hesab açmadığı halda) hüquqi şəxsin xeyrinə əmanət qoyan haqqında məlumat;
   
10. 
    Riskin səviyyəsi;
    
11. 
    Digər banklarda olan hesabları;
    
12. 
    Digər banklardan aldığı kreditlər və onların mövcud vəziyyəti;
    
13. 
    Digər hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı;
    
14. 
    Girov hüquqları və əmlakının girovla yüklülüyü;
    
15. 
    Azərbaycan Respublikasından kənarda qeydiyyatdan keçmiş banklardakı hesablar;
    
16. 
    Hüquqi şəxs olan müştərinin kapitalında mühüm iştirak payına malik olan şəxslər, habelə hüquqi şəxsin rəhbərliyi barədə məlumat;
    
17. 
    İlk bank hesabının açıldığı tarix;
    
18. 
    Bank hesabına xidmət göstərən əməkdaşı barədə məlumat;
    
19. 
    Bank hesabının açıldığını təsdiq edən əməkdaşın vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı;
    
20. 
    Müştərinin anketinin doldurulduğu tarix;
    
21. 
    Rəhbər işçilər, təsisçilər, habelə onların idarəetmə orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək imkanı olan təsisçilər (iştirak payına görə) haqqında məlumat;
    
22. 
    Xüsusi icazə tələb olunan fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün lisenziya haqqında məlumat (lisenziyanın nömrəsi, müddəti, hansı orqan tərəfindən verilmişdir, o cümlədən istehsal edilən mallar, görülən işlər, göstərilən xidmətlərin təfsilatı);
    
23. 
    Bank hesabı üzrə aparılan əməliyyatların sayı, ümumi məbləği;
    
24. 
    Pul vəsaitlərinin daxil olduğu mənbələr, əməliyyatların sayı, ümumi məbləği (rüb ərzində);
    
25. 
    Əməliyyatların qısa təsviri.