| 17. Rapordaki “smurfing (şirinler)” iddiası; heyetin “smurfing” kavramını bilmediği bu nedenle Savcılığın – Hakimliğin dahi bu olaya anlayamadan kayyum kararına gerekçe yaptığı anlaşılmaktadır. Şirinler yönteminde birden fazla şahıs tek kalemde dikkat çekici para tutarını yatırır. Bankalar veya aracı kurumlar belli bir miktarın üstünü beyan zorunda olmasa da birden fazla şahıs tarafından yatırılan parayı da şüpheli işlem sayarak bildirmek zorundadır. Ve bu olayın uzmanlığı MASAK’tadır.
MASAK veya bankalar tarafından bu konuda tespit yapılmadan, uzmanlığı bu olmayan bir heyet tarafından bu iddianın dile getirilmesi ve de zaten anlatılamaması bu iddianın ne kadar afaki olduğunu göstermektedir. Heyet tespitinde çok sayıda şirket ve aynı ortaklık yapısını gerekçe göstermiş ise de ortaya somut bir veri koyamamıştır.
Dostları ilə paylaş: |
