Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă

Articolul 27. Efectuarea şi certificarea interceptării comunicărilor

1. 
   Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor se realizează de către subunitatea specializată a Serviciului, cu utilizarea produselor de program sau a mijloacelor tehnice speciale conectate, în caz de necesitate, la echipamentul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau ale abonatului. Ofiţerii de informaţii ai subunităţii care asigură tehnic interceptarea comunicărilor, colaboratorii care efectuează nemijlocit ascultarea înregistrărilor, vizualizarea informaţiilor comunicate, traducerea acestora, întocmirea stenogramei, sînt obligaţi să păstreze secretul comunicărilor şi poartă răspundere pentru încălcarea acestei obligaţii.
   
2. 
   Informaţia obţinută în procesul interceptării comunicărilor poate fi ascultată şi vizualizată de către ofiţerul de informaţii în regim de timp real.
   
3. 
   Despre efectuarea interceptării comunicărilor, ofiţerul de informaţii care a iniţiat efectuarea interceptării, în termen de 24 de ore după expirarea termenului de autorizare a interceptării, întocmeşte un proces-verbal la finele fiecărei perioade de autorizare.
   
4. 
   Procesul-verbal al interceptării trebuie să conţină data, locul şi ora întocmirii, funcţia, datele ofiţerului de informaţii care a iniţiat efectuarea interceptării, numărul dosarului special în cadrul căreia s-a efectuat măsura, menţiunea privind demersul directorului Serviciului sau directorului adjunct special împuternicit şi mandatul de securitate eliberat; datele de identitate şi de identificare tehnică a subiectului a căror comunicări au fost interceptate şi înregistrate, perioada în care s-a efectuat interceptarea comunicărilor, menţiunea privind utilizarea mijloacelor tehnice, alte informaţii relevante obţinute în urma interceptării şi înregistrării comunicărilor referitoare la identificarea şi/sau localizarea unor subiecţi, cantitatea şi numărul de identificare a suporturilor pe care a fost înregistrată informaţia, numărul de comunicări stenografiate. La procesul-verbal se anexează stenograma comunicărilor care au importanţă pentru dosarul special şi suportul pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcîndu-se menţiune despre împachetarea şi sigilarea acestora.
   
5. 
   Stenograma constituie reproducerea în scris pe suport de hîrtie a comunicărilor interceptate care au importanţă pentru dosarul special. În stenograma comunicărilor se indică data, ora şi durata comunicării, numele persoanelor a căror comunicări sînt stenografiate, dacă se cunoaşte, precum şi alte date. Stenograma se întocmeşte de către colaboratorii subunităţii care asigură activitatea informativă/contrainformativă, iar în caz de necesitate sau la solicitarea ofiţerului de informaţii care a iniţia măsura contrainformativă, personal de către acesta.
   
6. 
   Comunicările interceptate se redau în limba în care a avut loc comunicarea. În cazul în care comunicarea a avut loc într-o altă limbă decît limba de stat, comunicarea se traduce în limba de stat de către un traducător.
   
7. 
   În cadrul subunităţii de asigurare a activităţii informative/contrainformative se duce evidenţa strică a ofiţerilor de informaţii care au avut acces la comunicarea interceptată, care au întocmit stenograma sau au tradus comunicarea.
   
8. 
   Comunicările interceptate se vor păstra integral pe suportul iniţial prezentat de către subunitatea specializată ofiţerului de informaţii. Acest suport se va păstra în plic sigilat în dosarul special. La plic va fi anexat un borderou cu privire la lista persoanelor care au desigilat plicul în care se înscrie:
   

1. 
   numele, prenumele persoanei şi funcţia persoanei;
   
2. 
   data, anul şi ora desigilării plicului şi data, anul şi ora sigilării acestuia;
   
3. 
   menţiuni despre faptul dacă s-a ascultat/vizualizat informaţia înregistrată pe suportul material;
   
4. 
   temeiul/motivul ascultării/vizualizării informaţiei;
   
5. 
   semnătura persoanei.
   

Articolul 28. Monitorizarea comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice

1. 
   Monitorizarea comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice presupune interceptarea, iar în caz de necesitate şi înregistrarea, în baza anumitor criterii prestabilite, a comunicărilor ce se efectuează prin reţelele de comunicaţii electronice.
   
2. 
   Criteriile în baza cărora se realizează monitorizarea comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice sînt:
   

1. 
   cuvintele sau sintagmele cheie folosite în cadrul comunicării;
   
2. 
   îmbinările de litere, sunete, semne folosite în cadrul comunicării;
   
3. 
   aflarea persoanelor într-un anumit loc sau într-un anumit perimetru;
   
4. 
   folosirea pentru comunicare a anumitor mijloace tehnice.
   

3. 
   Mandatul de securitate privind dispunerea efectuării monitorizării comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice trebuie să conţină denumirea instanţei şi numele judecătorului, data şi ora emiterii, datele privind examinarea demersului pentru autorizarea efectuării măsurii, criteriile de bază concrete care vor fi aplicate pentru monitorizare, criteriile concrete de identificare a persoanelor, a căror comunicări vor fi monitorizate, durata monitorizării, semnătura judecătorului şi ştampila instanţei de judecată.
   

Articolul 29. Efectuarea şi certificarea monitorizării comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice

1. 
   La efectuarea şi certificarea monitorizării comunicărilor efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice se aplică corespunzător normele art. 27 din prezenta Lege.
   
2. 
   În cazul în care comunicarea interceptată nu are importanţă pentru cauza examinată, aceasta nu se înregistrează, iar dacă a fost înregistrată este radiată imediat.
   
3. 
   În cazul în care comunicarea care nu are importanţă pentru cauza examinată a fost stenografiată, tradusă, respectivul purtător material de informaţii este imediat distrus.
   

Articolul 30. Accesul la informaţia ce se află sau se prelucrează într-un sistem informaţional şi/sau monitorizarea acesteia cu sau fără efectuarea înregistrărilor

1. 
   Accesul la informaţia ce se află sau se prelucrează într-un sistem informaţional presupune întreprinderea unor măsuri care să permită obţinerea informaţiei ce se află sau se prelucrează într-un sistem informaţional, cu posibilitate de a înregistra informaţia necesară pe un suport material.
   
2. 
   Monitorizarea informaţiei ce se află sau se prelucrează într-un sistem informaţional presupune întreprinderea unor măsuri care să permită obţinerea în timp real a acţiunilor ce se întreprind într-un sistem informaţional sau a informaţiei ce se prelucrează.
   
3. 
   Accesul la informaţia ce se află sau se prelucrează într-un sistem informaţional şi/sau monitorizarea acesteia poate fi efectuată inclusiv:
   

1. 
   prin stabilirea unui canal permanent sau temporar de legătură fizică dintre subunitatea specializată a Serviciului şi echipamentul instituţiei care deţine sistemul informaţional;
   
2. 
   prin intermediul unor produse de program;
   
3. 
   prin prezentarea nemijlocită către deţinătorul sistemului informaţional a extrasului din mandatul de securitate, eliberat de către judecător concomitent cu mandatul de securitate, în care se va indica categoria de informaţii ce urmează a fi prezentată.
   

Articolul 31. Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice

1. 
   Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice constă în colectarea, cu sau fără aportul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, a informaţiilor transmise prin canalele tehnice de comunicaţii electronice, fixarea secretă a informaţiilor, transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legături de comunicaţii electronice de către persoanele supuse măsurii contrainformative, precum şi obţinerea de la operatori a informaţiei disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, identificarea destinaţiei, tipului, datei, orei şi duratei comunicaţiei electronice, identificarea echipamentului de comunicaţii electronice al utilizatorului sau al altui dispozitiv utilizat pentru comunicaţie, identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicaţii mobile, şi în special despre:
   

1. 
   posesorii numerelor de telefon (numele, prenumele, domiciliul);
   
2. 
   numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;
   
3. 
   serviciile de comunicaţii electronice prestate utilizatorului;
   
4. 
   sursa de comunicaţii electronice (datele de identificare tehnice; numele, prenumele şi domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);
   
5. 
   destinaţia comunicaţiei electronice (datele de identificare tehnice al apelatului; datele de identificare tehnice ale punctului de acces redirecţionat, după caz; numele, prenumele şi domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);
   
6. 
   tipul, data, ora şi durata comunicaţiei electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eşuate. Prin tentativă de apel eşuată se înţelege comunicarea în care apelul a fost conectat cu succes, dar nu a fost răspuns sau a avut loc o intervenţie legată de gestionarea reţelei;
   
7. 
   echipamentul de comunicaţii electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie {codurile IMSI şi IMEI ale telefoanelor mobile ale apelantului şi apelatului; în cazul serviciilor preplătite anonime - data şi ora la care a fost iniţial activat serviciul şi denumirea locaţiei (Cell ID) din care a fost activat serviciul, precum şi orice date care pot servi pentru identificarea utilizatorului serviciului};
   
8. 
   locul echipamentului de comunicaţii mobile {denumirea locaţiei (Cell ID) de la începutul comunicaţiei; locaţia geografică a celulei prin referinţă la denumirea locaţiei, în perioada în care datele sînt reţinute};
   
9. 
   posesorii IP adreselor statice şi dinamice (numele, prenumele, domiciliul, denumirea firmei, adresa juridică etc.), precum şi informaţia ce identifică echipamentul comunicaţional al acestora;
   
10. 
    registrele de evidenţă, generate sau procesate în procesul furnizării utilizatorilor a serviciilor de comunicaţii electronice, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, precum şi alta date referitoare la traficul informaţional.
    

2. 
   Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice se realizează:
   

1. 
   prin prezentarea nemijlocită către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice a extrasului din mandatul de securitate, eliberat de către judecător concomitent cu mandatul de securitate, în care se va indica doar categoria de informaţii ce urmează a fi prezentată;
   
2. 
   prin intermediul subunităţii specializate a Serviciului, cu utilizarea produselor de program sau mijloacelor tehnice speciale conectate, în caz de necesitate, la echipamentul furnizorilor.
   

Articolul 32. Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale

1. 
   Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale constă în următoarele acţiuni întreprinse fără înştiinţarea expeditorului şi destinatarului trimiterilor poştale:
   

1. 
   oprirea livrării trimiterii poştale pentru o perioadă de timp strict determinată sau relativ determinată, sau livrarea trimiterii poştale la o anumită dată sau într-un anumit interval de timp;
   
2. 
   accesul şi verificarea trimiterii poştale, citirea informaţiei existente, constatarea obiectelor sau substanţelor ce se află în trimiterea poştală;
   
3. 
   nelivrarea trimiterii poştale şi preluarea acesteia de către ofiţerul de informaţii.
   

2. 
   În cadrul măsurii date se permite:
   

1. 
   efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice care vor permite identificarea obiectelor sau substanţelor din trimiterea poştală, sau al altor situaţii de fapt;
   
2. 
   copierea, înregistrarea pe suport, cu ajutorul mijloacelor tehnice, a informaţiilor ce se conţin în trimiterea poştală.
   

3. 
   Mandatul de securitate privind reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale trebuie să conţină denumirea instituţiei poştale asupra căreia se pune obligaţia de a reţine trimiterile poştale, numele şi prenumele persoanei sau persoanelor ale căror trimiteri poştale trebuie să fie reţinute, adresa exactă a acestor persoane, dacă sînt cunoscute sau alte elemente caracteristice în baza cărora se va putea identifica trimiterile poştale, genul de trimiteri poştale asupra cărora este îndreptată măsura contrainformativă.
   
4. 
   Concomitent cu mandatul de securitate, judecătorul eliberează şi un extras din aceasta, care se transmite şefului instituţiei poştale, pentru care executarea măsurii expuse în extras este obligatorie.
   
5. 
   Şeful instituţiei poştale comunică imediat ofiţerului de informaţii despre reţinerea trimiterilor poştale indicate în extras, fiind obligat să asigure şi păstreze confidenţialitatea măsurii contrainformative realizate.
   

Articolul 33. Urmărirea vizuală cu înregistrarea audio a conţinutului comunicărilor transmise de către persoane, în spaţii deschise, locuri publice sau încăperi ce nu constituie domiciliu

Urmărirea vizuală cu înregistrarea audio a conţinutului comunicărilor transmise de către persoane, în spaţii deschise, locuri publice sau încăperi ce nu constituie domiciliu, reprezintă relevarea şi fixarea secretă, inclusiv pe suport electronic, a acţiunilor unei sau mai multor persoane cu înregistrarea audio a conţinutului comunicărilor pe care le realizează persoanele, dacă aceste acţiuni au loc în spaţii deschise, locuri publice sau în încăperi ce nu constituie domiciliu. La realizarea acestei măsuri se vor utiliza aparate de înregistrare tehnică audio, după necesitate şi video.

Articolul 34. Blocarea unui punct de acces conectat la un sistem informatic sau la reţele de comunicaţii electronice

1. 
   Blocarea unui punct de acces conectat la un sistem informatic sau la reţele de comunicaţii electronice presupune deconectarea forţată de la un sistem informatic sau de la o reţea de comunicaţii electronice a unui mijloc de comunicaţii cu, sau fără, stabilirea interdicţiei de reconectare.
   
2. 
   Blocarea unui punct de acces conectat la un sistem informatic sau la reţele de comunicaţii electronice se efectuează de către Serviciu cu utilizarea produselor de program, mijloacelor tehnice speciale sau de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, la prezentarea extrasului din mandatul de securitate.
   

Articolul 35. Sustragerea operativă

Sustragerea operativă reprezintă sustragerea secretă, cu ulterioara returnare secretă, a bunurilor, documentelor, suporturilor materiale de informaţii pentru examinarea şi analizarea acestora, efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, colectarea informaţiilor necesare, precum şi pentru colectarea şi analiza mostrelor.

Articolul 36. Monitorizarea tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară

1. 
   Monitorizarea tranzacţiilor financiare reprezintă operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea, inclusiv în regim de timp real, a conţinutului tranzacţiilor financiare efectuate prin intermediul instituţiilor financiare sau a altei instituţii competente referitoare la depuneri, conturi sau tranzacţiile unei persoane, sau circulaţia unei anumite sume de bani.
   
2. 
   Accesul la informaţia financiară reprezintă obţinerea de la instituţiile financiare sau altă instituţie competentă, a înscrisurilor sau informaţilor aflate în posesia acestora referitoare la depuneri, conturi sau tranzacţiile unei persoane, sau circulaţia unei anumite sume de bani.
   
3. 
   Instituţiei financiare sau altei instituţii competente li se prezintă extrasul din ordonanţa directorului Serviciului sau directorului adjunct special împuternicit, în care se va indica doar categoria de informaţii ce urmează a fi prezentată şi, după caz, termenul de efectuare a monitorizării.
   

Articolul 37. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic cu sau fără aportul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice

1. 
   Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic constă în stabilirea, cu sau fără aportul unui furnizor de servicii electronice, a identităţii abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice, unui mijloc de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, sau stabilirea dacă un anumit mijloc de comunicaţii sau punct de acces la un sistem informatic este utilizat sau activ, ori a fost utilizat sau activ la o anumită dată, ori stabilirea mijloacelor de comunicaţii electronice prezente la un moment dat la o persoană.
   
2. 
   Furnizorii de servicii sînt obligaţi să colaboreze cu Serviciul şi să pună imediat la dispoziţia acestora datele solicitate în baza extrasului din ordonanţa directorului Serviciului sau directorului adjunct special împuternicit, în care se va indica doar categoria informaţiei ce urmează a fi prezentată.
   

Articolul 38. Urmărirea vizuală şi/sau documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală ori prin alte mijloace tehnice

1. 
   Urmărirea vizuală şi/sau documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice reprezintă relevarea şi fixarea a unor imobile, spaţii, mijloace de transport, a acţiunilor persoanei, a altor circumstanţe de fapt ce se petrec, cu, sau fără, utilizarea aparatelor tehnice de înregistrare.
   
2. 
   Localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală sau alte mijloace tehnice constă în folosirea dispozitivelor pentru determinarea locului unde se află/sau s-a aflat persoana sau obiectul, precum şi monitorizarea ulterioară a direcţiilor de deplasare sau aflare a acestora, cu sau fără înregistrarea informaţiei dobîndite.
   

Articolul 39. Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale, precum şi prestării serviciilor

Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale, precum şi prestării serviciilor prevede înmînarea sau predarea banilor, bunurilor, unor valori materiale sau documente persoanei care pretinde sau acceptă acestea, precum şi prestarea de servicii către aceasta, sub supraveghere şi cu documentarea acţiunilor respective.

Articolul 40. Investigaţia sub acoperire

1. 
   Investigaţia sub acoperire constă în infiltrarea investigatorului sub acoperire într-un grup de persoane sau iniţierea/întreţinerea legendată a colaborării cu o persoană în scopul: culegerii de informaţii; constatării planificării sau săvîrşirii unor fapte; determinării persoanelor de a se dezice de la săvîrşirea unor fapte; determinării persoanelor de a colabora cu Serviciul sau cu organele de ocrotire a normelor de drept; dezinformării; redirecţionării activităţii; împiedicării de a săvîrşi anumite acţiuni; preîntîmpinării survenirii unor consecinţe negative ale acţiunilor săvîrşite.
   
2. 
   Ordonanţa prin care se dispune investigaţia sub acoperire va cuprinde suplimentar:
   

1. 
   date despre persoana sau persoanele asupra cărora se va desfăşura investigaţia sub acoperire;
   
2. 
   identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care le va desfăşura;
   
3. 
   date despre investigatorul sub acoperire, după caz, numele acestuia, sau identitatea codificată a acestuia;
   

3. 
   Investigatorul sub acoperire poate folosi mijloace tehnice pentru înregistrarea situaţiilor de fapt la care participă.
   
4. 
   Investigatorii sub acoperire sînt ofiţeri de informaţii, desemnaţi în acest scop, sau persoane care colaborează confidenţial cu Serviciul.
   
5. 
   Investigatorului sub acoperire îi este interzis să provoace comiterea de infracţiuni.
   
6. 
   Serviciul poate folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru efectuarea măsurii.
   

Articolul 41. Activitatea investigatorului sub acoperire şi măsurile de protecţie a acestora

1. 
   În procesul activităţii desfăşurate, investigatorul sub acoperire întreprinde acţiuni în funcţie de situaţia creată, conform convingerii personale şi indicaţiilor primite de la Serviciu.
   
2. 
   Identitatea investigatorilor sub acoperire poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestuia şi în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat.
   
3. 
   În cazul în care există pericol real pentru viaţa şi sănătatea investigatorului sub acoperire, precum şi în cazurile descoperirii identităţii şi calităţii acestuia, Serviciul îl retrage imediat din investigaţia sub acoperire.
   

Articolul 42. Livrarea controlată

1. 
   Livrarea controlată reprezintă circulaţia sub supraveghere a obiectelor, mărfurilor sau altor valori care provin din activităţi ce prezintă pericol pentru securitatea naţională sau sînt destinate pentru săvîrşirea activităţilor ce prezintă pericol pentru securitate naţională, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste frontierele ei, scopul căreia este prevenirea, contracararea, descoperirea unor astfel de activităţi sau identificarea persoanelor care sînt implicate în acestea.
   
2. 
   Livrarea controlată, realizată peste frontierele Republicii Moldova, presupune ca, în mod expres, toate statele prin care sînt tranzitate bunurile menţionate la alin. (1):
   

1. 
   să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a bunurilor menţionate şi cu ieşirea acestora de pe teritoriul statului;
   
2. 
   să garanteze faptul că bunurile menţionate sau persoana care le transportă sau interacţionează cu acestea, sînt supravegheate permanent de către autorităţile competente.
   

3. 
   Dispoziţiile alin. (2) al prezentului articol nu se aplică în cazul în care o convenţie internaţională ratificată sau un acord internaţional are dispoziţii contrare.
   

Articolul 43. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă

1. 
   Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă constă în depistarea, ridicarea fizică şi conservarea suportului material de informaţie (obiecte, substanţe, etc.), în scopul comparării lor cu materialele de care dispune deja Serviciul sau în scopul depistării ulterioare a obiectelor identice cu obiectele care prezintă interes special pentru investigaţiile derulate.
   
2. 
   Se interzice colectarea mostrelor într-un mod care pune în pericol sănătatea şi viaţa omului sau care lezează onoarea şi demnitatea lui.
   

Articolul 44. Cercetarea obiectelor şi actelor

1. 
   Cercetarea obiectelor şi actelor constă în aprecierea obiectelor, actelor, altor înscrisuri, din punct de vedere ştiinţific, pentru depistarea semnelor activităţii ce prezintă pericol pentru securitatea naţională, studierea conţinutului acestora, suprapunerea cu alte obiecte, acte, înscrisuri necesare pentru determinarea realităţii obiective.
   
2. 
   Cercetarea obiectelor şi actelor se efectuează de către ofiţerii de informaţii cu participarea, în caz de necesitate, a specialistului, care posedă cunoştinţe speciale necesare.