Maddelerin diZİNİ

Direktörlerin Toplantıları

48. Direktörler, uygun gördükleri biçimde işleri yürütmek amacıyle bir araya gelerek toplanabilirler, toplantıları erteleyebilirler, ve toplantılarını başka türlü düzenleyebilirler. Herhangi bir toplantıda ortaya çıkan sorunlar, oy çoğunluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın ikinci bir oy veya ayırt edici oy hakkı vardır. Bir direktör herhangi bir zaman direktörleri toplantıya çağırabilir. Bir direktörün istemi üzerine sekreter herhangi bir zaman direktörleri toplantıya çağırmakla yükümlüdür. İlgili zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmayan bir direktöre, direktörler toplantısı yapılacağı yolunda bildirimde bulunmulması gerekmez.

49. Direktörler toplantısında herhangi bir işlemin yapılması için gereken yetersayı, direktörlerce kararlaştırılabilir. Kararlaştırılmadığı takdirde yetersayı ikidir.
50. Göreve devam eden direktörler, direktörler kurulunda herhangi bir münhal olmasına bakılmaksızın iş görebilir ancak sayıları şirket tüzüğünün saptadığı veya tüzük uyarınca saptanan yetersayıdan aşağıya düşerse ve düşük kaldığı sürece, göreve devam eden direktör veya direktörler, sayılarını o sayıya yükseltmek amacıyla veya şirket genel kurulunu toplantıya çağırmak için işlem yapabilirler, ancak başka bir amaçla karar alamazlar.
51. Direktörler, toplantılarına başkanlık edecek başkanı ve görev süresini kararlaştırabilirler. Ancak, böyle bir başkan seçilmezse veya başkan toplantı yapmak vaktinden beş dakika geçmesine rağmen toplantıda hazır bulunmazsa, hazır olan direktörler aralarından birini toplantıya başkan seçebilirler.
52. Direktörler, yetkilerinden herhangi birini, kendi aralarından uygun görecekleri sayıda üye veya üyelerden oluşacak komitelere devredebilirler; bu şekilde kurulan herhangi bir komite, kendisine devredilen yetkileri kullanırken direktörlerce konulacak herhangi bir koşul veya kurallara uymak zorundadır.
53. Komite üyeleri toplantılara başkanlık etmek için bir başkan seçebilirler; böyle bir başkan seçilmezse, veya toplantı saatinden beş dakika geçmesine rağmen başkan toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan üyeler aralarından birini toplantı başkanlığına seçebilirler.
54. Bir komite, uygun gördüğü biçimde toplanabilir, ve toplantıları erteleyebilir. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar, hazır olan üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve oyların eşit olması halinde, başkan ikinci bir oy veya ayırt edici oy hakkı vardır.
55. Direktörler kurulunca veya direktörler komiteleri toplantılarınca veya bir direktör sıfatıyle hareket eden herhangi bir kişi tarafından yapılan tüm işlemler, bu gibi bir direktörün veya kişinin tayininde usulsüzlük veya geçersizlik olduğuna veya gereken vasıflara sahip olmadığının daha sonra meydana çıkmasına bakılmaksızın, bu gibi kişiler usüle uygun olarak tayin edilmiş ve direktör olma vasfına sahipmiş gibi geçerli olur.
56. İlgili zamanda, direktör toplantılarına katılmak için çağrı bildirimi alma hakkına sahip olan tüm direktörler tarafından imzalanmış yazılı bir karar, usulüne uygun olarak çağrılmış ve yapılmış bir direktörler toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.

Sekreter

57. Sekreter, direktörlerin uygun görecekleri süre için ve ücretle ve uygun gördükleri koşullara bağlı olarak atanır; ve bu şekilde atanan herhangi bir sekreteri direktörler görevden uzaklaştırabilirler.

58. Yasanın veya bu tüzüğün bir şeyin bir direktör ve sekreter tarafından veya bir direktöre ve sekretere yapılmasını öngören veya yetkilendiren bir hükmü, direktörlük ve sekreterlik görevini bir arada yapan veya direktörlük görevi yanında sekreter yerine de icraatta bulunan ayni kişi tarafından veya ona yapılırsa, yerine getirilmiş sayılmaz.

Mühür

59. Direktörler, mühürün güvence altında muhafaza edilmesini ve sadece kendilerinin, veya yetkilendirecekleri direktörler komitesinin yetkisi ile kullanılabilmesini sağlar ve mühürün basıldığı her belge, bir direktör ve ilaveten sekreter veya ikinci bir direktör veya o amaçla direktörlerce atanacak başka bir kişi tarafından imzalanır.

Hesaplar

60. Direktörler:-

	(a)	şirketin tahsil ettiği ve harcadığı tüm paralar ve tahsilât ve harcamanın ilgili olduğu hususlara;
	(b)	şirket tarafından yapılan tüm eşya ve emtia alım ve satımlarına; ve
	(c)	şirket aktif ve pasiflerine
	ilişkin usulüne uygun muhasebe defterleri tutulmasını sağlar.
Şirket işlerinin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgi vermek ve şirket muamelelerini açıklamak için gerekli olan hesap defterleri tutulmadıkça, usulüne uygun defter tutulmuş sayılmaz.

61. Hesap defterleri, şirketin kayıtlı yazıhanesinde veya, Yasanın 141(3) maddesine bağlı kalınması koşuluyla, direktörlerin uygun göreceği başka yer veya yerlerde bulundurulur ve direktörlerce incelemek üzere daima açık tutulurlar.

62. Direktörler, şirket hesapları ve defterlerinin veya herhangi birinin, direktör olmayan üyelerin tetkikine açık bulundurulup bulunudurlmayacağını, ve ne dereceye kadar ve hangi zamanlarda ve yerlerde ve hangi koşullara veya düzenlemelere bağlı olarak açık bulundurulacağını zaman zaman kararlaştırırlar ve direktör olmayan hiçbir üye, yasanın veya direktörlerin veya genel kurulun vereceği yetki dışında şirketin herhangi bir hesap veya defter veya belgesini inceleme hakkına sahip değildir.
63. Direktörler, yasanın 142, 144, ve 151. maddeleri uyarınca ve söz konusu maddelerde belirtildiği gibi kâr ve zarar hesapları, bilânçolar, varsa grup hesapları ve diğer raporların zaman zaman hazırlanarak şirket genel kurulu toplantısına sunulmasını sağlar.
64. Denetçiler raporunun bir sureti ile birlikte, şirket genel kurul toplantısına sunulacak her bilânçonun bir sureti, ve Yasanın bilânçoya iliştirilmesini öngördüğü her belge ile birlikte, toplantı tarihinden en az 21 gün önceden şirketin her üyesine ve tahvil sahibine gönderilir: Ancak bu madde, şirketçe adresi bilinmeyen herhangi bir kişiye veya herhangi bir tahvilin müşterek sahiplerinden birinden fazlasına bu belgelerin bir suretinin gönderilmesini öngörmez.