Maddelerin diZİNİ

(6) Direktör ve Sekreterlerle İlgili Ayrıntılar.

Bu Rapor Tarihinde Şirketin Direktörü Bulunan Kişilere Dair Ayrıntılar.

Adı (Gerçek kişi ise şimdiki ilk adı veya adları ve soyadı. Tüzel kişi ise kayıtlı adı).

Eski Adı ve Soyadı (varsa)

Uyruk Mutat ikamet adresi (tüzel kişi ise kayıtlı yazıhanesi)

Meşguliyeti ve başka diröktörlükleri ile ilgili ayrıntılar.

Bu Rapor Tarihinde Şirketin Sekreteri Bulunan Kişi İle İlgili Ayrıntılar.

Adı (Gerçek kişi ise şimdiki ilk adı veya adları ve soyadı. Tüzel kişi ise kayıtlı adı).

Eski Adı veya Soyadı (varsa)

Mutat ikamet adresi. (Tüzel kişi ise, kayıtlı yazıhanesi).

İmza ............................. Direktör

İmza ............................. Sekreter

Notlar

“Direktör” her ne ünvanla anılırsa anılsın direktör mevkiini işgal eden her hangi bir kişiyi ve şirket direktörlerinin görevlerinin ifasında mutat olarak kendisinden yöneri ve talimat aldıkları herhangi bir kişiyi de kapsar. “ad” soyadı dışındaki adları içerir. “eski ad” ve “eski soyadı” aşağıdakilerini içermez:-
	(a)	herhangi bir kişinin on sekiz yaşını doldurmadan önce değiştirdiği veya kullanmaktan vazgeçtiği eski adı ve soyadı veya yirmi yıldan fazla bir süre önce değiştirdiği veya kullanmaktan vazgeçtiği eski bir adı veya soyadı; veya
	(b)	evli bir kadınını, evlenmeden önce kullandığı kızlık adı veya soyadı.
Bu raporu göndenen şirketin bütünüyle tali şirketi olduğu tüzel kişilerin, veya gerek raporu gönderen şirketin bütünüyle sahip olduğu tüzel kişilerin, gerekse bütünüyle tali şirketi olduğu başka bir şirketin tali şirketi olan tüzel kişilerin isimleri dışında, şirketin direktörünün ayni zamanda direktörü de olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş bütün tüzel kişilerin adları yazılmalıdır. Bir şirketin diğer bir şirketten ve diğer şirketin bütünüyle sahip olduğu tali şirketlerden ve bunların veya herhangi birinin temsilcilerinden başka üyesi yoksa, bu şirket diğer şirketin bütünüyle sahip olduğu bir tali şirket sayılır. Bu forma üzerinde ayrılan yen kafi gelmezse, diğer direktörlüklerin ayrıntıları bu rapora iliştirilecek ayrı bir beyannamede gösterilecektir

* ............................................................. tarafından dosyalanmak üzere verilmiştir.

* Raporun ilk sayfasının altına basılmalıdır.

YILLIK RAPORLA BİRLİKTE SUNULACAK BEYANNAMELER VE DİĞER BELGELER

Bağışık Özel Şirket Olsun Veya Olması Her Özel Şirket Direktörü Ve Sektetei Tarafından Verilecek Şahadetname

Şirketin kurulduğu tarihten /* son yıllık rapor tarihinden bu yana, şirket paylarına veya tahvillerine iştirak için halka herhangi bir çağrıda bulunmadığını beyan ve tasdik ederiz. İmza .................... Direktör İmza .................... Sekreter * İlk raporsa ikinci şıkkı siliniz. İkinci veya müteakip raporsa birinci şıkkı çiziniz. Şirket Üyelerinin Sayısının Elliden Fazla Olması Halinde Yukarıda Belirtildiği Üzere Verilecek Ek Şahadetname Şirketin ellinin üzerindeki üyelerinin hepsinin de, Bölüm 113 Şirketler Yasasının 29’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi gerğince elli sayısının hesaplanmasında dikkate alınmaması gereken kişiler olduğunu beyan ve tasdik ederiz. İmza ………………Direktör İmza ………………Sekreter

Hesapların Tasdikli Suretleri Şirketin, Bölüm 113, Şirketler Yasasının 123(4). maddesinde tanımlandığı gibi bağışık bir özel şirket olması ve bu raporla birlikte aşağıdaki örneğe göre bir şahadetname göndermesi halinden gayri durumlarda, bu raporun ait olduğu süre içinde şirketin genel kurul toplantısına sunulan her bilançonun (yasanın bilançoya eklenmesini gerektirdiği her evrak dahil) aslına uygun olduğu şirketin bir direktörü ve sekreteri tarafından tasdiklenmiş yazılı bir sureti ve her bilançoyla gönderilen denetçiler raporunun bir sureti (yukarıda belirtildiği gibi tasdikli) ile direktörlerin bilanço ile birlikte sunulan raporunun birer süreti bu rapora eklenmelidir. Böyle bir bilanç veya kanunen bilançoya eklenmesi gereken bir evrak yabancı bir dilde düzenlenmişse, bu bilanço veya evrak, Türkçeye çevrilmeli ve tam ve doğru bir çeviri olduğuna dair tasdikli olarak eklenmelidir. Şayet, yukarıda değinilen bilançonun veya kanunen bilançoya iliştirilmesi gereken evrakın şeklinde, bu Yasanın denetim tarihinde yürürlükte bulunan kurallarına aykırı düşen tarafları varsa, bu aykırılıkların giderilmesi için gereken ilave ve düzeltmeler yapılacak ve suretin bu şekilde düzeltilmiş olduğu keyfiyeti suret üzerine yazılacaktır Bir Bağışık Özel Şirket İle İlgili Olarak Yukarıdaki Şahadetnameleri İmzalayan Kişiler Tarafından Verilecek Ek Şahadetname Bölüm 113. Şirketler Yasasının 123. maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen koşulların bu rapor tarihinde yerine getirildiğini ve .................... tarihinden* beri de her zaman yerine getirilmiş olduğunu en iyi bilgi ve inancımıza göre tasdik ederiz İmza ............................ Direktör İmza .................................... Sekreter.

*Bölüm 113, Şirketler Yasasının yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz 1951 tarihini, veya şirket o tarihten sonra tescil ettirilmişse, tescil ettirildiği tarihi, veya Fasıl 113, Şirketler Yasasının 123(1) maddesinin şart bendinin raporu etkilemesi halinde, şahadetnamede sözü edilen koşulların yerine getirildiğinin Bakanlar Kuruluna kanıtlandığı tarihi yazınız. Bankacılık Şirketleri Bir bankacılık şirketi, Bölüm 113, Şirketler Yasasının 368. maddesinden yararlanabilmesi için iş yapmakta olduğu çeşitli yerlerin adlarını içeren bir beyannameyi raporuna eklemelidir.