Ministerul finanţelor al republicii moldova serviciul vamal

21. Monitorizarea se realizează atât din oficiu cât și la sediul agentului economic.

22. În cazul în care în procesul de monitorizare a conformării se constată că agentul economic nu tratează în mod adecvat riscurile identificate, acesta este informat, prin întocmirea unui proces-verbal, de examinare preliminară a rezultatelor monitorizării. Prin intermediul procesului-verbal de examinare preliminară, solicitantului i se acordă opurtunitatea să îşi exprime punctul de vedere şi să furnizeze informaţii suplimentare care atestă conformarea condiţiilor de autorizare.

23. În cazul în care în procesul monitorizării conformării se constată temeiuri de suspendare sau retragere a Autorizaţiei, aceasta se consemnează în Raportul final care se prezintă Directorului Serviciului Vamal.

24. În cadrul reevaluării pot fi verificate toate condițiile sau anumite condiții concrete, în temeiul pct.44 din Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei de agent economic autorizat.

25. În cazul modificării legislaţiei vamale ce reglementează condiţiile de autorizare a AEO, reevaluarea va fi necesară atunci cînd modificările au impact asupra condițiilor legate de statutul AEO.

26. Ca urmare a monitorizării efectuate sau a informaţiilor furnizate de către titularul autorizaţiei sau de către alte autorităţi competente, reevaluarea va fi realizată în cazul existenței unor semnale care permit în mod rezonabil să se considere că nu mai sunt îndeplinite condițiile de către AEO. Serviciul Vamal decide, în fiecare caz în parte, dacă este necesară reevaluarea tuturor condițiilor sau doar reevaluarea condiției relevante pentru care există semnale de neconformitate.

27. Reevaluarea se realizează prin metoda controlului documentar sau combinat cu vizite la sediul agentului economic, după caz, reieșind din condițiile care urmează a fi reevaluate, într-un termen care nu va depăși cel prevăzut la alin. (2) al art.195³ Codul Vamal.

24. Rezultatele reevaluării precum și propunerile privind suspendarea, retragerea sau măsurile necesare a fi aplicate, vor fi consemnate în Raportul final care se prezintă Directorului Serviciului Vamal.

Anexa nr.2

la Ordinul Serviciului Vamal nr.____-O  din . .2018

cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind

modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Autorizației AEO


Chestionar de autoevaluare

0.1	Ce departamente, inclusiv cel de gestionare, aţi implicat în proces de a pregăti compania Dvs. pentru cererea de acordare a statutului de AEO? Ați implicat Serviciul Vamal sau părțile terțe în procesul de consultare?
1.	Informaţii despre agentul economic
1.1.	Informaţii generale privind compania
1.1.1.	Vă rugăm să precizați denumirea, adresa, data înfiinţării şi forma juridică de organizare a companiei solicitante. După caz, vă rugăm să includeţi URL-ul site-ului web al companiei dvs. Dacă compania dvs. face parte dintr-un grup, vă rugăm să oferiți o scurtă descriere a grupului și să indicaţi dacă oricare alte entităţi ale grupului: a) deţin deja o autorizație AEO, sau b) au depus o cerere pentru acordarea statutului de AEO şi în prezent fac obiectul unui audit AEO efectuat de către autoritatea vamală națională. În cazul în care compania este înregistrată de mai puțin de trei ani, vă rugăm să precizați dacă motivul este ca urmare a unei reorganizări interne a unei companii existente anterior (de exemplu, înființarea sau vânzarea unei companii comerciale). În acest caz, vă rugăm să oferiți detalii cu privire la reorganizare.
1.1.2.	Vă rugăm să furnizaţi următoarele detalii (în cazul în care acestea se aplică formei juridice a companiei dvs.): a) Detalii complete privind proprietarii sau principalii acţionari, inclusiv procentul de acțiuni deţinute de aceştia. b) Detalii complete privind membrii consiliului de administraţie şi/sau administratori. c) Detalii complete privind consiliul consultativ, dacă există, şi consiliul de administraţie. d) Detalii complete privind persoana responsabilă de compania dvs. sau care exercită controlul asupra gestionării companiei. Detaliile ar trebui să includă numele complet şi adresa completă, data naşterii şi numărul naţional de identificare (de exemplu, codul numeric personal).
1.1.3.	Vă rugăm să indicaţi detalii complete privind persoana responsabilă de domeniul vamal în cadrul companiei dvs. Detaliile ar trebui să includă numele complet şi adresa completă, data naşterii şi numărul naţional de identificare (de exemplu, codul numeric personal).