Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Figur 6 Resultatandel

Resultatandel	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Skattenetto	3 415	3 509	3 731	3 958
Årets resultat exklusive realisationsvinster	43	-26	-12	59
Resultatandel, %	1,3	-0,7	-0,3	1,5
Målvärde		>0

Figur 7 nedan visar utveckling av resultatandel, %, under perioden 2003-2011.
Figur 7

För 2009 väntas förändringen av verksamheternas nettokostnader jämfört med 2008 öka mer än för motsvarande skattenetto, -69 mkr. En viss återhämtning sker mellan 2009 och 2010 då verksamhetens nettokostnader har lägre ökningstakt jämfört skattenettot motsvarande + 15 mkr. Figur 8 visar verksamhetens nettokostnadsutveckling inklusive internränta jämfört med motsvarande skattenetto under perioden 2003-2011.

Figur 8

Det andra finansiella nyckeltalet, soliditet inkl ansvarsförbindelser, är ett mått på kommunens finansiella stabilitet. I bokslutet för 2007 var soliditeten inkl ansvarförbindelser, 2,7 %. För 2008 prognostiseras 7,7 %. Förändringen mellan 2008 och 2009 förväntas bli 0,4 %. Figur 9 nedan visar soliditeten över perioden 2008-2011.

Figur 9 Soliditet

Soliditet, procent	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Soliditet, %	59,3	59,7	59,2	58,8
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	7,7	8,1	9,5	12,6
Förändring jämfört med föregående år
Soliditet, %	2,3	0,4	-0,5	-0,4
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	5,0	0,4	1,4	3,1
Målvärde		>0

Särskilda beslut

Kommungemensamt

1. 
   Skattesatsen för år 2009 fastställs till oförändrat 18:26 kronor.
   
2. 
   Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare. Partistöd per mandat utgår med belopp enligt följande:
   

   Partistöd	20 500 kronor
   Organisationsstöd, kurser	5 000 kronor
   Stöd till ungdomsverksamhet	5 000 kronor

3. 
   Kommunfullmäktige fastställer en genomsnittlig hyreshöjning på 2 procent för lokalytor i kommunen.
   
4. 
   Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden höjs med 2 procent i förhållande till 2008 och fastställs i enlighet med bilaga 5.
   
5. 
   Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 november 2006 § 214.
   
6. 
   Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 4,0 procent undantaget affärsverksamheterna¹ där den fastställs till 5,0 procent.
   
7. 
   De långfristiga lånen får inte överstiga 700 mkr.
   
8. 
   Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 41,26.
   
9. 
   Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
   
10. 
    Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
    
11. 
    Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastningen för Nacka Energi AB till 14 mkr.
    
12. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar resultatenhetschef att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever skolår 4-6.
    
13. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och kommunstyrelsen att besluta om investeringar upp till 25 prisbasbelopp.
    
14. 
    Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål enligt figur 1 sidan 4.
    
15. 
    Kommunfullmäktige fastställer nyckeltal samt målvärden enligt figur 2 sidan 4.
    

Kommunstyrelsen

16. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, att sälja fastigheter, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, i enlighet med bilaga 6. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som alternativ till försäljning, kunna teckna avtal om att upplåta marken med tomträtt.
    
17. 
    Fullmäktige fastställer budget för exploateringsverksamheten enligt bilaga 4.
    
18. 
    Fullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för kommunstyrelsen väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
    
19. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kommunstyrelsens ansvarsområden enligt förslag.
    
20. 
    Kommunfullmäktige beslutar investera 60 mkr för till- och ombyggnad av Sickla skola.
    
21. 
    Med anledning av förslagen i motionen om ny fullmäktigelokal fattar kommunfullmäktige följande beslut.
    

1. 
   Kommunfullmäktige noterar att stadsledningskontoret redan idag bevakar frågan om lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. Det sker både i samband med tillkomsten av andra samlingslokaler i Nacka kommun och i ombyggnaden av Nacka stadshus.
   
2. 
   Kommunfullmäktige noterar vidare att stadsledningskontoret löpande för en diskussion med gruppledarna i lokalfrågan, varför det inte behövs en särskild arbetsgrupp. Kommunfullmäktige avslår därför motionen i denna del.
   
3. 
   Förslagen i motionen är med detta färdigbehandlade.
   

22. 
    Med anledning av förslagen i motionen om datorer till alla skolelever noterar kommunfullmäktige att genom det pågående projektet 1:1 (”ett till ett”, en elev: en dator) inom den kommunala produktionen Förskola Fritid & Skola får elever i Nackas kommunala skolor tillgång till egna bärbara studiedatorer. Intentionerna bakom motionen är därigenom tillgodosedda, varmed motionen är slutbehandlad.
    
23. 
    Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse syftena bakom förslaget i motionen om klimatvägledning om en klimatvägledarfunktion tillgodosett genom det bredare arbete med klimatfrågor som redan bedrivs inom kom­munen. Motionen är därmed färdigbehandlad.
    
24. 
    Kommunfullmäktige förklarar motionen om Nacka som Naturvårdsår 2009 bifallen med hänvisning till beslut i Mål & Budget 2009-2011.
    

Velamsundstyrelsen

25. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Velamsundstyrelsens ansvarsområden enligt förslag.
    

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

26. 
    Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut att med stöd av ”Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster” höja grundbeloppet i taxan med 2 procent jämfört med 2008 års nivå.
    
27. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden enligt förslag.
    
28. 
    Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till ”Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster” att gälla från och med den 1 januari 2009. Taxan ersätter ”Taxa för områdesnämndernas verksamhet inom plan och byggnadsväsendet”, antagen av kommunfullmäktige den 22 november 2004 samt Taxa för kart- och lantmäteritjänster antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2006.
    

Tekniska nämnden

29. 
    Kommunfullmäktige fastställer förbrukningsavgiften i VA-taxan till oförändrat 18,96 kronor per m³.
    
30. 
    Kommunfullmäktige fastställer att renhållningstaxan är oförändrad..
    
31. 
    Kommunfullmäktige fastställer att taxan för anläggningsavgifter VA höjs med 5 procent i förhållande till 2008 enligt bilaga 2.
    
32. 
    Kommunfullmäktige fastställer oförändrade avgifter, taxa för utförande av brandskydd enligt lagen om skydd för olyckor enligt bilaga 2.
    
33. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden enligt förslag.
    
34. 
    Kommunfullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för Tekniska nämndens väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
    
35. 
    Kommunfullmäktige bifaller förslaget i motionen om cykelparkeringar vid större busshållplatser genom att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheterna till utbyggnad av cykelparkeringar vid Nackas större kollektivtrafikpunkter.
    
36. 
    Intentionerna i motionen om fler papperskorgar och parkbänkar kommer att tillgodoses genom projektet ”Nacka rena parker” under 2008. Motionen anses därmed slutbehandlad.
    

Fritidsnämnden

37. 
    Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
    
38. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för Fritidsnämnden enligt förslag.
    
39. 
    Fullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för Fritidsnämndens väsentliga investeringsprojekt enligt bilaga 3.
    
40. 
    Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag i motionen om boulehall i Nacka genom att uppdra till Fritidsnämnden att undersöka möjligheterna att uppföra boulehall i Boo eller på annan lämplig plats i Nacka kommun.
    

Kulturnämnden

41. 
    Kulturnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
    
42. 
    Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp inom kulturverksamhet enligt bilaga 1, tabell 15.
    
43. 
    Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom musikskolan enligt bilaga 2, tabell 5.
    
44. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Kulturnämnden enligt förslag.
    
45. 
    Kommunfullmäktige beslutar att motionärernas förslag i motionen om monument till minne av förföljda människor och försvar för mänskliga rättigheter ska prövas i samband med de utredningar som nu pågår.
    

Social- och äldrenämnden

46. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,8 procent från 2008 års nivå, check för äldreboende enligt bilaga 1, tabell 5.
    
47. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning 2,4 procent från 2008 års nivå, hemtjänstcheck för äldre enligt bilaga 1, tabell 7 samt att dagverksamhet för äldre höjs med 6,7 procent jämfört med 2008 enligt bilaga 1 tabell 6
    
48. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,4 procent från 2008 års nivå, checkerna för ledsagning och avlösning enligt bilaga 1, tabell 11 och 12.
    
49. 
    Kommunfullmäktige fastställer avgifterna inom äldrevård och handikappomsorg i enlighet med regeringsbeslut om maxtaxa för äldre och handikapp enligt bilaga 2, tabell 2.
    
50. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,4 procent från 2008 års nivå, hemtjänstcheck för äldre- och handikappomsorg enligt bilaga 1, tabell 7.
    
51. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,0 procent från 2008 års nivå, checkbelopp för LSS-boenden och serviceboenden enligt bilaga 1, tabell 8 och 9.
    
52. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,2 procent från 2008 års nivå, checkbelopp för daglig verksamhet, LSS enligt bilaga 1, tabell 10.
    
53. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 3,7 procent från 2008 års nivå, checken för familjerådgivning, enligt bilaga 1 tabell 13.
    
54. 
    Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad nivå jämfört från 2008 års nivå, checken för familjebehandling, enligt bilaga 1 tabell 14.
    
55. 
    Kommunfullmäktige fastställer avgiften för familjerådgivning, enligt bilaga 2, tabell 2.
    
56. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Social- och äldrenämnden för år 2009 enligt förslag.
    
57. 
    I ärendet om introduktionsersättning till flyktingar fattar kommunfullmäktige följande beslut
    

1. 
   Kommunfullmäktige inför introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tas emot av Nacka kommun enligt lagen om introduktionsersättning (1992 : 1068).
   
2. 
   Kommunfullmäktige beslutar att introduktionsersättningen skall gälla från och med 1 januari 2009 och omfatta flyktingar som mottagits i kommunen från och med den 1 januari 2008.
   
3. 
   Kommunfullmäktige bemyndigar social- och äldrenämnden att inför varje nytt budgetår justera beloppen för introduktionsersättningen utifrån förändringar av basbeloppet och att även vid behov göra smärre justeringar.
   
4. 
   Kommunfullmäktige fastställer introduktionsersättningens storlek vid heltidsinsatser enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
   

58. 
    Kommunfullmäktige förklarar motionen om stöd till barn med separerade föräldrar färdigbehandlad med hänvisning till den gruppverksamhet för barn som redan är planerad att starta vid årsskiftet.
    

Utbildningsnämnden

59. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för förskoleverksamhet enligt bilaga 1, tabell 1.
    
60. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent jämfört med 2008 års nivå, checkbelopp för skolbarnsomsorg enligt bilaga 1, tabell 1.
    
61. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppet för förskoleklass enligt bilaga 1, tabell 2.
    
62. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå checkbeloppen för obligatoriska särskolan enligt bilaga 1 tabell 2
    
63. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för grundskola år 1-6 enligt bilaga 1, tabell 2.
    
64. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,3 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för grundskola år 7-9 enligt bilaga 1, tabell 2.
    
65. 
    Kommunfullmäktige fastställer utan förändring från 2008 års nivå checkbelopp för vägledningscheck enligt bilaga 1 tabell 2, 3 och 4.
    
66. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 0,7 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för gymnasieskola enligt bilaga 1, tabell 3.
    
67. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 2,1 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för gymnasiesärskolan enligt bilaga 1, tabell 3.
    
68. 
    Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 0,8 procent från 2008 års nivå, checkbeloppen för vuxenutbildningen enligt bilaga 1, tabell 4.
    
69. 
    Avgifterna inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställs i enlighet med regler om maxtaxa inom barnomsorg enligt bilaga 2, tabell 1.
    
70. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att under året 2009 fastställa programpengs­belopp för eventuella ytterligare inriktningar på individuella programmet.
    
71. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Utbildningsnämnden för år 2008 enligt förslag.
    
72. 
    I ärendet om införande av vårdnadsbidrag fattar kommunfullmäktige följande beslut.
    

1. 
   Vårdnadsbidrag införs från den 1 januari 2009 enligt utbildningsnämndens förslag.
   
2. 
   Kommunfullmäktige antar utbildningsnämndens förslag till tillämpnings­föreskrifter för vårdnadsbidrag i Nacka kommun.
   
3. 
   Utbildningsnämnden bemyndigas att vidtaga förändringar i tillämpningsföre­skrifterna för vårdnadsbidrag.
   
4. 
   Bestämmelse om att Utbildningsnämnden ansvarar för att vårdnadsbidrag införs i nämndens reglemente.
   

73. 
    Kommunfullmäktige lämnar förslagen i motionen om familjedaghem utan åtgärd med hänvisning till kammarrättens beslut att upphäva beslutet om familjedaghem för eget barn samt utbildningsnämndens beslut att avveckla verksamheten.
    
74. 
    Kommunfullmäktige lämnar förslagen i motionen om nattis – barnomsorg nattetid - utan åtgärd med hänvisning till att behovet av barnomsorg nattetid är tillgodosett i Nacka kommun.
    
75. 
    Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna förslagen i motionen om fri skollunch utan åtgärd.
    
76. 
    Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om modersmålsundervisning i skolan om att införa en minimigaranti på 40 minuters modersmålsundervisning per elev och vecka. Kommunfullmäktige noterar informationen om pågående arbete med översyn av modersmålsundervisningen och förklarar därmed motionen färdigbehandlad.
    

Överförmyndarnämnden

77. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Överförmyndarnämnden för år 2009 enligt förslag.