Încheiere şedinţa din Camera de Consiliu din data de 10. 06. 2016
Curtea menționeazã cã obligațiile avocaților și notarilor în materia prevenrii spãlãrii banilor rezultã din calitatea de entitate raportoare în conformitate
Yüklə 1,22 Mb.
|
Curtea menționeazã cã obligațiile avocaților și notarilor în materia prevenrii spãlãrii banilor rezultã din calitatea de entitate raportoare în conformitate cu disp.art. 10 lit. f) din Legea nr. 656/2002 în varianta în vigoare la momentul autentificãrii contractelor de vânzare având ca obiect vânzarea activelor din POIANA BRASOV și TÂNCÃNÃBEȘTI de cãtre BIR INDIVIDUAL NOTARIAL IB dar și a deschiderii contului escrow la BANCA [...] în data de 19.06.2014, printre entitãțile raportoare prevãzute în disp.art.10 din Legea nr.656/2002 a cãror obligații în materia prevenirii spãlãrii banilor au fost prezentate mai sus, cu mențiunea cã dupã republicarea LEGII SPÃLÃRII BANILOR din anul 2012 ENTITÃȚILE RAPORTOARE prevãzute în prevederile art 8 în varianta normativã a LEGII înainte de respublicare sunt prevãzute în art.10 în varianta normativã a LEGII dupã respublicare figureazã și notarii publici, avocații și alte persoane care exercitã profesii juridice liberale, în cazul în care acordã asistențã în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpãrarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau pãrți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționãrii sau administrãrii unei societãți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societãților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfãșurarea, potrivit legii, a altor activitãți fiduciare, precum și în cazul în care își reprezintã clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile. (în cauzã, mai aveau obligații în materia prevenirii spãlãrii banilor și BNPA TG si LM-M, dar și ceilalți notari care au autentificat toate contractele de ipotecã constituite de cãtre INR MRE SRL și O HIL–, unicul acționar al debitoarei INR intrate în faliment, al cãrei unic acționar era, la data încheierii contractului de acordare a unei facilitãți de credit din 5.08.2009 de cãtre BANCA [...] debitoarei INR MRE SRL, o altã societate de fațadã implantatã de același încorporator de societãți off-shore în Insulele Virgine Britanice, respectiv HGL, denumitã generic BVI PARENT în contractul din 5.08.2009, încheiat între INR MRE SRL, în calitate de împrumutat și BANCA [...], în calitate de ARANJOR, BANCA [...], în calitate de CREDITOR INIȚIAL, BANCA [...] în calitate de REPREZENTANT, BANCA [...], în calitate de AGENT DE GARANTARE prin care BANCA [...] a pus la dispoziția INR sumele de 66,700,000 EUR ªI 21,048,000 RON). Supravegherea prudențialã a sectorului profesiunilor legale (non-financiare) în materia prevenirii și combaterii spãlãrii banilor și a finanțãrii terorismului, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificãrile și completãrile ulterioare, este asiguratã de Uniunea Naționalã a Notarilor Publici din România (UNNPR), conform art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu modificãrile și completãrile ulterioare, UNNPR fiind și organism de supraveghere și control pentru notarii publici, privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spãlãrii banilor și a finanțãrii actelor de terorism. În acest context, UNNPR a adoptat Decizia nr. 44/2006, act care subliniazã obligațiile pe care le au notarii din perspectiva aplicãrii prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spãlãrii banilor, precum și pentru instituirea unor mãsuri de prevenire și combatere a finanțãrii actelor de terorism, cu modificãrile și completãrile ulterioare și de Uniunea Naționalã a Barourilor din România (UNBR), unica succesoare a Uniunii Avocaților din România. Organele de urmãrire penalã vor verifica, pe cale de consecințã, dacã în prezenta cauzã, în care existã suspiciunea rezonabilã cã peste 134 000 000 EUR provenind din paradisuri fiscale au pãtruns în economia legalã, cu consecința înscrierii la masa credalã a unei bãnci fãrã ca certitudinea creanței acestei asã fie verificatã de cãtre administratorul judiciar/ lichidator/ judecãtorii sindici, bancã care a mai și dobândit în contul unei creanțe fictive pânã în prezent douã imobile conform procesului-verbal de licitaţie publică cu strigare nr.1870 din data de 23.05.2014, prin care BANCA [...] a adjudecat activul compus din 15 loturi de teren în suprafaţă de 59.679 mp din satul T. la preţul total de 8.148.258 lei, considerată achitată în contul creanţei înscrise în tabelul consolidat al creanţelor înregistrate şi activul Activului SM situat în Poiana Braşov la preţul total de 177.109.812,08 lei (40.102.756,11 Euro şi reprezentând 75% din valoarea de evaluare a fost în vreun fel exercitată vreo supraveghere prudenţială din partea BNR, UNBR şi UNR a îndeplinirii obligaţiilor pe care instituţiile de credit, avocaţii, notarii le au în materia prevenirii spălării banilor. Curtea reaminteşte că Directiva 91/308/CEE a inclus notarii şi alţi membri ai profesiilor liberale juridice în domeniul de aplicare a regimului comunitar de combatere a spălării banilor; membrii acestor profesii liberale juridice, definiţi de statele membre, se supun dispoziţiilor prevederilor directivei, atunci când participă la tranzacţii financiare sau comerciale, inclusiv la furnizarea de consultanţă fiscală, deoarece aici se întâlneşte riscul cel mai ridicat ca serviciile membrilor profesiilor liberale juridice să fie folosite ilegal, în scopul spălării produselor activităţii infracţionale sau în scopul finanţării terorismului21, iar potrivit Recomandãrilor nr.24 și 25 ale Grupului de Acțiune Financiarã (cunoscut dupã acronimul sãu GAFI, FATF) asigurarea transparenței și beneficiarul real a persoanelor și aranjamentelor juridice prezintã o importanțã crucialã. Astfel, țãrile trebuie sã se asigure cã existã informații adecvate, corecte și în timp util, cu privire la beneficiarul real și cel care controleazã persoanele juridice, care pot fi obținute și accesate, în timp real de autoritãțile competente. În special, țãrile care au persoane juridice care au posibilitatea de a emite acțiuni la purtãtor sau mandate de acțiuni la purtãtor, sau care permit acționari desemnați sau directori desemnați, trebuie sã întreprindã mãsuri eficiente pentru a se asigura ca nu sunt folosiți în mod abuziv pentru spãlarea banilor sau finanțarea terorismului. Țãrile trebuie sã ia mãsuri pentru a facilita accesul la informațiile privind beneficiarul real sau la cel care controleazã, de cãtre instituțiile financiare sau DNFBP-urile, sferã în care intrã avocații și notarii: astfel, Conform Glosarului Recomandãrilor FATF, „Categorii desemnate de activitãți ne-financiare si profesiuni” înseamnã :
De asemenea, potrivit Glosarului Recomandãrilor FATF, „Aranjamente legale” se referã la societãțile de administrare create pe baza unor instrucțiuni precise sau alte aranjamente legale similare) cãrora le revin cerințele prevãzute de Recomandãrile 10 și 22. În ceea ce priveşte chestiunea protecţiei vieţii private versus obligaţia de raportare a acestor categorii de profesii liberale Unităţii Informaţii Financiare de către reprezentanţii profesiilor liberale22, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în cauza Michaud c. Franţei, hot. din 8 decembrie 2012, că îndeplinirea obligaţiilor ce le incumbă acestora în materia prevenirii spălării banilor nu este de natură să aducă atingere privată garantat în art.8 din Convenție, după ce anterior în cauza Ordre des Barreaux, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, învestită prin două cereri introduse la 22 iulie 2004 de Ordre des barreaux francophones et germanophones şi Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, pe de-o parte, precum şi de Ordre des barreaux flamands şi Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, pe de altă parte, s-a solicitat instanţei de trimitere anularea art. 4, 5, 7, 25, 27, 30 şi 31 din Legea din 12 ianuarie 2004. Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană şi Ordre des avocats du barreau de Liège au intervenit în acţiunea principală, iar Curtea de la LUXEMBURG s-a pronunțat în sensul că trebuie constatat că obligaţiile de informare şi de cooperare cu autorităţile responsabile de combaterea spălării banilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Directiva 91/308/CEE şi impuse avocaţilor de art. 2a pct. 5 din această directivă, ţinând cont de art. 6 alin. (3) al doilea paragraf din aceasta, nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este garantat de art. 6 din Convenţie şi de art. 6 alin. (2) din Tratatul UE , garanțiile acestui text de lege nefiind incidente deoarece nu este vizată o procedură judiciară. Recuperarea produsului infracțiunii din prezenta cauzã mai presupune și luarea unor mãsuri de schestru în vederea confiscãrii speciale a sumelor de bani transferate din contul debitoarei INR sub paravanul unor contracte de consultanțã cu obiect identic sau similar și care se suprapun în timp, a unor contracte de consultanțã încheiate cu persoanele afiliate și a unor cumpãrãri de active de la persoane afiliate la prețuri mai mari decât cele de piațã, identificate de cãtre adminitratorul EI SPRL în Raportul privind cauzele si împrejurãrile care au dus la apariția insolventei debitoarei INR MRE SRL întocmit in temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006, aflat la filele 51-116 vol.1 instanțã, care vor fi prezentate pe larg în cuprinsul prezentei, dar și a sumelor de bani cheltuite de beneficiarii reali ai aranjamentului financiar pentru punerea în practicã a acestuia. Recuperarea produsului infracțiunii din prezenta cauzã mai presupune și luarea unor mãsuri de schestru în vederea confiscãrii speciale a diferenței de bani aferente achiziționãrii de INR la prețuri suprevaluate de la persoanele afiliate grupului, identificate de cãtre adminitratorul EI SPRL în Raportul privind cauzele si împrejurãrile care au dus la apariția insolventei debitoarei INR MRE SRLîntocmit in temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2006, aflat la filele 51-116 vol.1 instanțã, în care administratorul judiciar a identificat urmatoarele cumpãrãri de active de cãtre Societate de la IN si DF si de la MR si TR . Astfel, prin contractul de vanzare cumparare nr. 1091 din 27.10.2007 IN si DF au vandut o suprafața de teren de 8.123 mp la prețul de 2.606.580 lei. La reevaluarea activelor efectuata la sfarsitul anului 2008 chiar daca piața activelor imobilizate a crescut, totuși, pentru acest teren Societatea a trebuit sa constituie cheltuieli (rezerve de reevaluare negative) in suma de 669.773 lei, iar in 2010 inca 920.512 lei. Un alt exemplu este contractele de vanzare cumparare nr. 118905 si 118909 din data de 25.01.2008 la valoarea de 3.196.750 lei avand ca obiect un teren in suprafața de 1825 mp situat pe str. Sisesti din București. Pentru acest teren a fost necesar sa se constituie cheltuieli cu pierderea de valoare in valoare de 2.008.146 lei. Pe cale de consecințã, având în vedere cã nu este permisã îmbogãțirea nejustificatã prin comiterea unor fapte prevãzute de legea penalã, indiferent dacã vor extinde investigația penalã pentru sãvârșirea infracțiunii de spãlare a banilor, organele de urmãrire penalã vor dispune mãsuri asigurãtorii în vederea recuperãrii produsului infracțiunii asupra tuturor bunurilor moștenitorilor defunctului DF și a numitului IN,inclusiva asupra activelor/acțiunilor /conturilor controlate de aceștia sau de persoane apropiate acestora în patrimoniul cãrora subzistã suspiciunea rezonabilã cã a fost disimulat produsul infracțiunii din prezenta cauzã. Sintetizând, recuperarea produsului infracţiunii în prezenta cauză presupune:
Altfel spus, în cauza de faţă organele de urmărire penală vor derula investigaţia fraudei transnaţionale în AMONTE (refăcând fluxurile financiare şi urmărind destinaţia surselor de bani vor fi identificati beneficiarii reali ai aranjamentelor legale si ai facilităţilor bancare oferite de societatea de avocatură CMS CM şi instituţiile de credit BANCA [...] şi EG GROUP), investigaţia financiară urmând a fi fundamentata pe următoarele premise: 1. aprofundarea și înțelegerea exactă a termenilor şi etapelor procesului de investigare a infracționalităţii economico-financiare cu caracter transnaţional şi cel al recuperării produsului infracţiunii, 2. integrarea unor investigaţii financiare paralele, pro-active, în cauzele generatoare de profit, având ca obiectiv, inter alia și identificarea beneficiarului real; 3. înțelegerea de către investigator a unor scheme financiare (de cele mai multe ori extrem de laborioase şi complexe) conjunct cu necesitatea ivită uneori de a elimina unele strategii tradiţionale în elaborarea planului de anchetă, tacticile criminalistice punând în evidenţă creativitatea investigatorului (”Think Outside The Box”), 4. cunoaşterea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului pertinente în materia culegerii de probe şi a recuperării produsului infracţiunii, 5. cunoaşterea unor exemple practica judiciară recentă conturată în materia recuperării produsului infracţiuni, 6. cunoaşterea instrumentelor de cooperare judiciară în materie penală ce urmează a fi utilizate în investigarea cauzelor transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor.
Pentru obţinerea facilităţilor de credit puse la dispoziţie prin contractul din 5.08.2009 încheiat între INR MRE SRL, în calitate de împrumutat și BANCA [...], în calitate de ARANJOR, BANCA [...], în calitate de CREDITOR INIŢIAL, BANCA [...] în calitate de REPREZENTANT, BANCA [...], în calitate de AGENT DE GARANTARE prin care BANCA [...] a pus la dispoziția INR sumele de 66,700,000 EUR ŞI 21,048,000 RON, împrumutatul, INR, CONTROLAT prin intermediul unui offshore înregistrat în Cipru (O H), controlat la rândul său, până în anul 2013 de către societăţi înmatriculate în Insulele Virgine BRITANICE şi din anul 2013 de către o societate din Seychelles, în acţionariatul căreia este interpusă o societate din Republica MARSHALL, al cărei Secretariat este asigurat de către o subsidiară al Grupului UNI-ASIA Hs, înmatriculată la sediul încorporatorului de societăţi off-shore din Hong Kong, respectiv ASLs-a obligat, inter alia, să încheie un "Gaj asupra Creanţelor" înseamnând contractul de garantare potrivit căruia împrumutatul urmează să acorde, o dobândă de garantare de rang unu asupra tuturor creanţelor prezente şi viitoare inclusiv (dar nelimitat), cele care rezultă: (a) din Contractele de Hotel; (b) din vânzări sau cedări de Unităţi (sau orice interes în acest sens, prezent şi viitor); (c) din Contractul de Dezvoltare şi Garanţia de bună Execuţie a Contractului de Dezvoltare; (e) din toate celelalte Documente de Proiect (prezente şi viitoare); (f) din Poliţele de Asigurare (prezente şi viitoare), inclusiv Asigurarea Persoanei-Cheie; (g) de la autorităţile de TVA pentrurambursarea TVA-ului în favoarea GARANTULUI ŞI A CELORLALTE PĂRŢI FINANŢATOARE. Contractul din 5.08.2009 mai defineşte sintagma de "garanţie" ca fiind orice garanţie, scrisoarea de credit, obligaţiune, indemnizaţie sau asigurări similare împotriva pierderilor, sau orice obligaţie, directă sau indirectă, reală sau contingenţă, de a cumpăra sau asumarea îndatorărilor oricărei persoane sau pentru a face o investiţie sau împrumut acordat oricărei persoane sau de a achiziţiona active de la orice persoană, în fiecare caz, o astfel de obligaţie este asumată în scopul de a menţine sau de a sprijini capacitatea unei astfel de persoane de a îndeplini îndatoririle sale. Curtea ia act că prin stipularea în acel dosar a clauzei de la pct.20.18, intitulată generic PRIORITATE PARI PASU, consilierul juridic al împrumutătorului, respectiv firma CMS CM a creat un aranjament legal prin care să fie garantate plata obligaţiilor împrumutatului din cadrul Documentul financiare, asigurându-se în orice moment că plata obligaţiilor sale este cel puţin la nivel pari pasu cu revendicările tuturor celorlaţi creditori ai săi negarantaţi şi nesubordonaţi, exceptând creditorii ale căror revendicări sunt preferate în mod obligatoriu. În ceea ce priveşte plata Anticipată Obligatorie a Veniturilor din Asigurare, în contract se prevede la clauza nr. 7.12 că împrumutatul, imediat la primire, va plăti anticipat Creditele cu o valoare egală cu orice sumă a Veniturilor din Asigurare la care este îndreptăţit în scopurile acestui contract, "veniturile excluse din asigurare" înseamnând orice venituri dintr-o revendicare de asigurare: (a) cu care Agentul este mulţumit ca sunt, sau urmează să fie folosite: (i) pentru acoperirea revendicării unei terţe părţi; (ii) pentru acoperirea pierderilor din exploatare referitor la care a fost făcută revendicarea, în fiecare caz cât mai curând posibil (dar în orice caz în decurs de 15 zile de la primire); sau (b) pentru care Agentul 1-a instruit (în scris) pe împrumutat să le folosească pentru înlocuirea, reintegrarea şi/sau repararea activelor sau în alt fel pentru amelioarea pierderii referitor lac-s-a făcut revendicarea relevantă de asigurare; (c) pe care Agentul, în calitate de co-asigurat, prim plătit sau beneficiar al unei poliţe de asigur le-a primit direct; şi "Venituri din Asigurare" înseamnând veniturile oricărei revendicări de asigurare primite de împrumutat (sau de orice Afiliat al său) cu excepţia Veniturilor Excluse din Asigurare şi după deducerea oricărei cheltuieli rezonabile referitoare la acea revendicare care au fost calculate de împrumutat pentru perso care nu sunt Afiliaţii săi. În ceea ce priveşte plata Anticipată Obligatorie a Comisioanelor de plată anticipată, în contract se prevede la clauza nr. 7.13 că în acelaşi timp efectuarea oricărei plăţi anticipate, împrumutatul va plăti Agentului, în numele împrumutătorilor un comision de plată anticipată: 7.13.1 dacă plata anticipată se referă la Facilitatea A şi Facilitatea D, egală cu 3% din suma plăti avans, exceptând şi în măsura în care plata în avans se face: (a) din Veniturile din înstrăinarea Unităţii; sau (b) din refinanţarea Facilităţii A şi a Facilităţii D pusă la dispoziţie de împrumutătorii Originali sau de oricare din Afiliaţii lor; sau (c) din numerarul generat prin introducerea în Grup a unui partener de capital propriu, pentru care nu se va percepe nici un comision de plată anticipată; dacă plata anticipată se referă la Facilitatea B, nu se va percepe nici un comision de plată anticipată; 7.13.3 dacă plata anticipată se referă la Facilitatea C, egală cu 3% din suma plătită în avans, exceptând şi în măsura în care plata în avans se face: (a) din veniturile provenind din înstrăinarea de către împrumutat a oricăruia din activele sale pentru care comisionul de plată anticipată va fi de 2%; şi (b) din: (i) cash-flow-ul disponibil generat din exploatarea Hotelului; sau (ii) din refinanţarea Facilităţii C pusă la dispoziţie de împrumutătorii Originali sau de oricare din Afiliaţii lor; sau din numearu! generat prin introducerea unui partener de capital propriu în Grup, pentru care nu se va percepe nici un comision de plată anticipată. Din documentaţia de credit depusă de către BANCA [...] în data de 7 06 2016 la solicitarea instanţei de judecată, rezultă că la data de 12.08.2009 intre INR, in calitate de imprumutat si BANCA [...], in calitate de agent si parte finanţatoare, a fost incheiat un contract de gaj asupra conturilor INR, asupra tuturor sumelor creditoare ale conturilor INR precum si asupra tuturor sumelor/fructelor civile ce vor exista in contul creditor incluzand orice fel de accesorii (≪ Contractul de gaj asupra conturilor ≫ ) pentru garantarea acelorași sume mentionate la pet. 1 lit. a) si b) de mai sus, respectiv: a. rambursarea sumelor principale de 66.700.000 Euro si 21.048.000 LEI obiect al Contractului de credit nr. 1; b. suma adiționala de 28.300.000 Euro, reprezentand o estimare cu buna-credinta a tuturor sumelor datorate sau posibil sa fie datorate de cãtre INR, in calitate de imprumutat sau de cãtre oricare alta parte obligata, fie ca debitor principal, fie ca garant sau in orice calitate, conform Contractului de credit nr.l sau conform oricãrui alt document de finanțare, precum si sumele datorate sau posibil sa fie datorate de cãtre INR in baza acestui contract. 3) De asemenea, pentru garantarea acelorași sume mentionate la punctul 1 lit. a) si b) de mai sus, la aceeași data de 12.08.2009, INR si BANCA [...] au incheiat un contract de gaj cu privire la toate creanțele prezente si viitoare datorate Societatii de cãtre orice terta parte ("Contractul de gaj asupra creanțelor”) prin care au fost garantate urmatoarele sume: a) sumele principale in cuantum de 66.700.000 Euro si 21.048.000 LEI obiect al Contractului de credit nr. 1; b) suma adiționala de 28.300.000 Euro, reprezentand o estimare cu buna-credinta a tuturor sumelor datorate sau posibil sa fie datorate de cãtre INR, in calitate de imprumutat sau de cãtre oricare alta parte obligata, fie ca debitor principal, fie ca garant sau in orice calitate, conform Contractului de credit nr. 1 sau conform oricãrui alt document de finanțare, precum si sumele datorate sau posibil sa fie datorate de cãtre INR in baza acestui contract. In același timp, cu incheierea Contractului de gaj asupra conturilor si a Contractului de gaj asupra creanțelor, la data de 12.08.2009, intre O HIL (“Societatea mama”) inmatriculata in Cipru, in calitate de asociat unic al INR, si INR, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si BANCA [...], pe de alta parte, a fost incheiat Contractul de gaj asupra tuturor partilor sociale detinute de Societatea mama in INR ("Contractul de gaj asupra acțiunilor”). La fila 75 verso vol.5 instanţă, mai figurează şi înscrisul în limbă engleză intitulat generic AGREEMENT CREATING A MOVABLE ASSET OVER RECEIVABLES din 23 NOIEMBRIE 2011 încheiat între INR MRE SRL în calitate de împrumutat şi părţile finanţatoare listate în ANEXA 1, în anexa 3 la acest contract, cu denumirea generică INSURANCE POLICIES, figurând menţiunea cu privire la înregistarea sub nr.1603846 LA A-T A SA A POLIŢEI DE ASIGURARE în cuantum de 3 500 000 EUR ai cărei beneficiari sunt împrumutătorul/alţi contractori/subcontractori/arhitecţi (a se vedea menţiunile de la fila 75 veros vol.5 instanţă cuprinzând documentatia de credit din Anexa 2., 2+3. de la BANCA [...] ). La fila 74-92 vol.6 instanţă, figurează, exempli gratia, înscrisul în limbă engleză intitulat generic AGREEMENT CREATING A SECURITY INTEREST OVER RECEIVABLES din 12 august 2009 încheiat între INR MRE SRLîn calitate de împrumutat şi părţile finanţatoare listate în ANEXA 1, în anexa 3 la acest contract, cu denumirea generică INSURANCE POLICIES, figurând menţiunea cu privire la înregistarea sub nr. 1604594 LA A-T A SA în cuantum de 93 800 000 EUR ai cărei beneficiari sunt împrumutătorul/alţi contractori/subcontractori/arhitecţi (a se vedea menţiunile de la fila 87 vol.6 instanţă cuprinzând documentatia de credit din Anexa 2.1. de la BANCA [...] ). Organele de urmărire penală vor ridica toate documentele bancare care atesta relatiile BANCA [...] ŞI EG cu alte BANCI CORESPONDENTE pentru identificarea tuturor PĂRŢILOR FINANŢATOARE prin intermediul cărora au fost introdusi bani în circuitul legal sub forma acestui aranjament legal. Din înscrisul aflat la fila 218 vol.4 instanţă cuprinzând actele aflate în Anexa 1 BANCA [...] depuse prin Serviciul registratura de institutia de credit in data de 7 06 2016, din dispozitia instantei de judecata din 6.05 2016, Curtea mai reţine că în data de 15.10.2010 în acţionariatul O (O H O HIL, fostă ZTL (denumirea societăţii fiind schimbată în data de 23 mai 2003), înregistrată în data de 6.02.2012 la Departamentul de Înființare a Companiilor din Cipru sub nr. ΗΕ 133442 și dizolvată 17/12/2014, FIGURA ca fiind interpusă până în data de o alta societate din Insulele Virgine Britanice (AM LTD(ASHBY), înregistatată la acelasi sediu al incorporatului din Insulele Virgine Britanice, astfel incat organele de urmarire penala vor extinde investigatia si asupra bunurilor subsidiarei Grupului AD, care, din accesarea surselor deschise: http://www.ashbydevelopment.com/property-management/, acordă consultanţă în scheme de investiţii, organele de urmărire penală urmând să solicite, în ceea ce priveşte societatea AAM SA, copii a dosarelor de deschidere de conturi; datele de identificare ale persoanelor imputernicite a dispune conturi, din ţară şi în străinătate; documentele aferente operatiunilor derulate pe conturile curente deschise la acestea, dar şi extrasele de cont privind operatiunile derulate pe conturile curente, in lei si valuta deschise la unitatile dumneavoastra, pentru perioada 9.05.2001-07.05.2004 (perioada în care există suspiciunea rezonabilă că acţionariatul O a fost controlat de AM LTD). Din înscrisul aflat la fila 13-22 vol.5 instanţă cuprinzând actele aflate în Anexa 2.2+3 din documentaţia de credit BANCA [...] depusă prin Serviciul registratura de institutia de credit in data de 7 06 2016, din dispozitia instantei de judecata din 6.05 2016, Curtea mai reţine că societatea AAM SA figurează ca parte din categoria împrumutatilor în contractul DEED OF SUBORDONATION încheiat în data de 21 12 2011 între INR MRE SRL, TTC, managerul proiectului SM, conform contractului din 5.08 2009, SRP SRL, funcţionând la acelaşi sediu ca şi INR (aceste societăţi figurând şi în grupul descries în prevederile contractului din 5 08 2009), AAM SA şi BANCA [...] SA în calitate de AGENT şi că funcţionează la la sediul corporaţiei I.C.S. (ICS) din MC980 00, MONACO, după cum rezultă în prevederile din contract de la rubrica adrese şi semnături, la fila 10 din contract, respectiv fila 17 verso vol.5 instanţă cuprinzând actele aflate în Anexa 2.2+3 din documentaţia de credit BANCA [...] depusă prin Serviciul registratura de institutia de credit in data de 7 06 2016, din dispozitia instantei de judecata din 6.05 2016.
Yüklə 1,22 Mb. Dostları ilə paylaş:
|