Încheiere şedinţa din Camera de Consiliu din data de 10. 06. 2016

În rubrica din antet prezentării părţilor la acest contract figurează menţiunea potrivit căreia AAM SA funcţionează la sediul încorporatorului TTC (C) L(BVI) Ltd din Insulele Virgine BRITANICE, respectiv la o căsuță poștală din Trident Chambers Wickhams Cay, PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Island sub nr.349467, fiind înfiinţată în data de 30 august 2000, tot în data de 30 august 2000 dată la care a mai fost înfiinţată la sediul încorporatorului TTC (C) L(BVI) Ltd din Insulele Virgine BRITANICE, respectiv la o căsuță poștală din Trident Chambers Wickhams Cay, PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Island sub nr.403672, fiind înfiinţată şi societatea H GL, care la data de 20.11.2009 figura ca fiind unicul asociat al societăţii O MRE.

Curtea reaminteşte că prin contractul de credit din 10.10.2011 exista clauza potrivit cu care sumele de bani acordate cu titlu de facilitate de credit urmau sa acopere şi pretinsa datoire aferenta contractului de împrumut din data de 10.09.2001 încheiat cu AAM SA modificat ulterior prin act adiţional nr. 1 din data de 25.05.2009.

În baza acelei pretinse datorii, au fost transferati bani din conturi controlate de acelasi beneficiar real al companiei INR, deoarece din coroborarea contractului din 10 10 2011 cu actul de subordonare intitulat DEED OF SUBORDONATION încheiat în data de 21 12 2011 între INR MRE SRL, TTC, managerul proiectului SM, conform contractului din 5.08 2009, SRP SRL, funcţionând la acelaşi sediu ca şi INR(aceste societăţi figurând şi în grupul descries în prevederile contractului din 5 08 2009), AAM SA şi BANCA [...] SA în calitate de AGENT, O H SA, compania mama-din Cipru, a pus la dispozitia INR şi a celorlalţi membri ai Grupului sumele de bani din contractul din 10 10 2011, încheiat între S.C. INR MRE SRL..

Curtea reaminteşte că acest contract fusese încheiat de BANCA [...], în calitate de "Aranjor"; BANCA [...], în calitate de împrumutător inițial , BANCA [...], în calitate de creditor inițial; şi BANCA [...], în calitate de Reprezentant garanție şi ca obiect acordarea unei facilități de credit de 3,450,000 EUR și 1, 952,000 RON împrumutatului, fiind întocmit de firma de avocatura CCM SC SCA. (atașat în varianta tradusă în limba română la filele 69-86 vol.1 dup).

Or, aceste facilităţi de credit nefiind puse la dispoziţie de BANCA [...] , contractul nu putea fi invocat cu succes pentru înscrierea la masa credală a debitoarei INR, aceasta neavând calitate de creditor.

Nu în ultimul rând, se putea observa, din analiza contractelor din 5 08 2009 şi 10 10 2011, ca acestea cuprindeau prevederi care permiteau şi acoperirea altor pretinse datorii prin invocarea unor contracte încheiate înte societăţile din cadrul GRUPULUI, deşi în documentaţia de credit acodul EG fusese dat doar pentru sumele de bani necesare finanţării proiectelor SM din Poiana Brasov si respectiv Residential Park din S..

Organele de urmărire penală vor verifica, pe cale de consecinţă, pe calea unei comisii rogatorii/echipe coumune de anchetă cu magistratii de instrucţie francezi detaşati pe teritoriul monegasc şi cine este beneficiarul real al societăţii AAM SA/ care este şi interesul semnării la rubrica ÎMPRUMUTAT al acestui DEED OF SUBORDINATION de a primi bani de la compania O din Cipru, prin disimularea încheierii unui contract de împrumut, respective prin contractul din 10.10.2011, încheiat între S.C. INR MRE SRL., o societate cu răspundere limitata din România, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub număr [...], având sediul social în [...], Bucureşti, România ( "împrumutat"); și BANCA [...], în calitate de "Aranjor"; BANCA [...], în calitate de împrumutător inițial , BANCA [...], în calitate de creditor inițial; şi BANCA [...], în calitate de Reprezentant garanție având ca obiect acordarea unei facilități de credit de 3,450,000 EUR și 1, 952,000 RON împrumutatului, întocmit de firma de avocatura CCM SC SCA. (atașat în varianta tradusă în limba română la filele 69-86 vol.1 dup.

Curtea are în vedere că deşi societatea A nu face parte dintre societăţile menţionate în Anexa 8 a contractului din 5 08 2009 intitulată Organigrama Grupului , nu mai puţin adevărat este că potrivit clauzei nr. 20.44 intitulată Structura Grupului împrumutatul va notifica Agentul în scris referitor la orice modificare propusă a structurii grupului nu mai târziu de 15 Zile Lucrătoare.

Avand in vedere că actul de subordonare intocmit in data de 21 12 2011 pentru aducerea la indeplinire a prevederilor contractului din 10.10.2011, încheiat între S.C. INR MRE SRL. ( "împrumutat"); și BANCA [...], în calitate de "Aranjor"; BANCA [...], în calitate de împrumutător inițial , BANCA [...], în calitate de creditor inițial; şi BANCA [...], în calitate de Reprezentant garanție având ca obiect acordarea unei facilități de credit de 3,450,000 EUR și 1, 952,000 RON împrumutatului, întocmit de firma de avocatura CCM SC SCA. (atașat în varianta tradusă în limba română la filele 69-86 vol.1 dup). continea clauza privind incheierea unui contract cu ASHBY din 2001, act reinnoit in 2009 incheiat pentru a justifica si alte plăţi prin conturile societăţilor din cadrul Membrilor Grupului, se vor identifica şi alte investiţii făcute prin intermediul acestei structuri infiintate in Insulele Virgine BRITANICE cu filiala in Monaco pe teritoriul Romaniei, mai ales ca in contractul intitulat DEED OF SUBORDINATION DIN 21 12 2011, structura din MONACO era situata la resedinta defunctului DF, ci a la corporatia ICS, in acest contract existand mentiunea ca urma sa fie transmisa corespondenta relevanta numitului Paul van Lienden(a se vedea mentiunea de pe fila 17 verso dosar vol 5 instanta).

Organele de urmărire penală vor solicita pe calea unei comisii rogatorii si autorităţilor din Cipru, pe lângă rulajul contului societăţii O, deschis în data de 26.05.2003 şi închis în 6 septembrie 2013, actele şi verificările privind identificarea beneficiarului real si cine are drept de semnătură pe aceste conturi şi verificări similare în privinţa subsidiarei din Cipru a Grupului ASHBY, ASHBY COMMODITIES LIMITED, înfiinţată în 30.06.2004 şi dizolvată la doar cinci zile după pronunţarea prezentei încheieri, aspect ce rezultă din consultarea surselor deschise: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/OrganizationFileContents.aspx?id=256339&nameid=339917®no=150012&name=ashby&number=%25&searchtype=optStartMatch&tname=%25&type=%u0397%u0395&subtypecode=101&sc=0, respectiv a Departamentului Companiei de Înmatriculare a Societăţilor din Cipru.

Organele de urmărire penală vor identifica, pe cale de consecinţă, ce "investiţii" s-au mai făcut prin intermediul societăţii A, înfiinţată în aceeaşi zi cu societatea HGL în Insulele Virgine Britanice, pe teritoriul României, şi prin intermediul căror alte societăţi încorporate în paradisuri fiscale au avut loc aceste investiţii, deoarece, din accesarea surselor deschise (http://www.riseproject.ro/firma/H-guardian-limited/)Curtea reţine că firma HGL din Insulele Virgine Britanice este singurul acționar al traderului cipriot DTL.

În Limasol, compania din BVI mai este implicată în alte 23 de firme, respectiv în:

100% DTL

99% OHSL

100% ZVL

100% YVL

100% VVL

100% VVL

100% TL

100% TI - TIL

100% THSL

100% THSL

100% RC CIL

100% MIL

100% MHSL

100% HIL

100% HIL

100% GT & IL

100% EIL

100% EHSL

100% DHSL

100% CHSL

100% CIL

100% AIL

100% ABCTL

Pe cale de consecinţă, organele de urmărire penală vor verifica dacă şi prin intermediul acestor societăţi au mai fost injectaţi bani în economia românească prin disimularea unor contracte de împrumut aparent nesustenabile pentru bancile de referinţă menţionate în contractul din 5 08 2009 sau prin intermediul societăţii de asigurare menţionat în aceasta, respectiv AŢ SA.

Organele de urmărire penală vor avea în vedere că vreo eventuală imunitate a investiorilor monegaşti nu are efect decât în planul răspunderii penale a acestora, fără a împieta cu nimic obligaţia ce incumbă statului roman de a dispune măsurile asigurătorii ce s-ar impune a fi luate în vederea recuperării în integralitate a produsului infracţiunii.

Curtea reiterează că spălarea banilor este un flagel care conduce la deteriorarea întregului sistem financiar-bancar şi a sistemului economico-social în ansamblu, din cauza generării de efecte inflaţioniste, prin afectarea nivelului ratei dobânzii şi a ratei de schimb valutar; descurajează şi îndepărtează investitorii cinstiţi, din cauza pierderii bunei reputaţii de către instituţiile implicate în scandaluri de spălare a banilor; în acest context, există riscul ca banii spălaţi să devină „motorul” economiei naţionale, impunându-şi propriile reguli de tip mafiot: utilizarea frauduloasă a profiturilor şi capitalurilor şi sustragerea lor de către administratorii şi/sau asociaţii infractori, ori transferul acestora în teritorii cu legislaţii mai permisive în utilizarea banilor murdari contribuie şi la deteriorarea moralei sociale, generând corupţia, concentrarea injustă şi ilegală a bogăţiei, creşterea costului vieţii, datorită necesităţii de a aplica o rată a impozitării mai mare pentru cei care nu sunt evazionişti. Toate acestea au ca efect deteriorarea imaginii internaţionale a statului în cauză. Utilizarea frauduloasă a profiturilor şi capitalurilor şi sustragerea lor de către administratorii şi/sau asociaţii infractori, ori transferul acestora în teritorii cu legislaţii mai permisive în utilizarea banilor murdari contribuie şi la deteriorarea moralei sociale, generând corupţia, concentrarea injustă şi ilegală a bogăţiei, creşterea costului vieţii, datorită necesităţii de a aplica o rată a impozitării mai mare pentru cei care nu sunt evazionişti. Toate acestea au ca efect deteriorarea imaginii internaţionale a statului în cauză. Altfel spus, necesitatea prevenirii spălării banilor cunoaşte atât o motivaţie socială, derivând din imperativul combaterii efectelor crimei organizate care tinde să se internaţionalizeze şi să afecteze relaţiile normale dintre membrii comunităţilor naţionale şi nu numai, deteriorându-le şi generând instabilitate, cât şi o motivaţie economică rezultând din imperativul anihilării atacului pe care spălarea banilor îl exercită asupra principiilor funcţionării economiei de piaţă şi a integrităţii pieţelor financiare, prin subminarea instituţiilor financiare şi a întregului sistem financiar.

Pentru neutralizarea acestor efecte, având în vedere consecinţele acordării pe scară largă a unor credite neperfomante care servesc drept paravan pentru accesul la sumele de bani provenite din infracţiuni aflate in jurisdicţii offshore pot antrena FALIMENTUL STATULUI pe teritoriul cărora au loc aşa-zisele investiţii, organele de urmărire penală vor identifica toate aceste credite pretins neperformante: din accesarea surselor deschise rezultă că în anul 2009, în acelaşi an în care prin intermediul creditului din 5.08.2009 patrundeau in mod ilegal in economia românească contractul din 5.08.2009, încheiat între S.C. INR MRE SRL., o societate cu răspundere limitata din România, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub număr J40/6552/1995, având sediul social în B-dul Primăverii nr. 55, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti, România ( "împrumutat"); și BANCA [...], în calitate de aranjor principal mandatat ("Aranjor"); BĂNCILE enumerate în Anexa 1 (împrumutători Iniţiali) (în continuare "împrumutători Iniţiali", BANCA [...], în calitate de agent al Părţilor de finanţare (Agent); şi BANCA [...], în calitate de garant al Părţilor Garantate ("Garant") având ca obiect acordarea unei facilități de credit de 66,700,000 EUR și 21,048,000 RON împrumutatului, întocmit de firma de avocatura CCM SC SCA, contractul fiind întocmit în considerarea obţinerii unui profit maxim de către BANCA [...], "BNR imprumuta în acceaşi lună 3,72 miliarde de lei (0,88 mld. euro) bancilor comerciale, dupa ce inceputul saptamanii le oferise 4,25 miliarde de lei. In total, BNR a injectaa in piata aproape opt miliarde de lei intr-o singura saptamana, bani pe care bancile va trebui sa ii restituie peste o luna. Creditele au fost oferite la o dobanda de 9% pe an, respectiv la nivelul la care BNR setase la sfarsitul lui iunie rata de politica monetara".

Avand in vedere, pe de o parte, ca BANCA [...] a reusit, in acceasi zi cu pronunţarea prezentei încheireri, transferul acestor credite neperformante , în jurul a 1,1 mld. euro, consorțiului format de APS, Deutsche Bank și International Finance Corporation

după cum rezultă din accesarea surselor deschise (http://www.economica.net/tranzactie-record-Banca [...]-a-vandut-un-pachet-de-credite-neperformante-de-1-1-miliarde-de-euro_120974.html), pentru dispunerea măsurilor de recuperare a produsului infractiunii prin intermediul confiscarii extinse, fie prin extinderea investigatiei penale pornind de la suspiciuni de spălare a banilor prin acordarea altor credite neperformante, organele de urmărire penală vor ridica de la Banca [...] documentia de transfer a acestor credite neperformante.
Derularea cu succes a acestei investigaţii financiare va mai permite si verificarea informaţiilor apărute în sursele deschise (http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=128478) potrivit cărora:

-sumele spălate de DF, care figurează în acte ca beneficiarul real al societăţii INR MRE SRLs-ar cifra la 10-15% din suma de 500 de milioane -1 miliard de dolari care ar proveni dintr-o tranzacţie controversată în care a fost implicat DF aferentă vînzării de către România a creanţelor deţinute asupra unor state, în special cele africane, care au avut afaceri cu regimul comunist, către un grup de firme private, la un discount de 10-15%. Pachetul de creanţe se situa în jurul a 500 de milioane -1 miliard de dolari.

Decesul persoanei care s-a declarat în mod public ca fiind beneficiarul real al INR MRE SRL (Curtea reaminteşte că beneficiarul real este persoana care obţine beneficii şi se bucură de activele persoanei juridice şi de capitalul acesteia, indiferent dacă aceasta figurează în vreun fel în companie sau în fapt se ocupă de activitatea persoanei juridice) nu împietează cu nimic stabilirea identității celorlalte persoane care au beneficiat de efectele aranjamentului financiar pus în practiă în prezenta cauză, demers pentru care este necesară stabilirea transferurilor bancare succesive – încasări şi plăţi - ale sumelor de bani prin intermediul mai multor persoane juridice (money trail).

De cele mai multe ori, în stabilirea identității beneficiarului real este utilă consultarea informațiilor referitoare la numirea ca împuternicit pe conturi şi unică persoană autorizată pentru efectuarea tranzacţiilor societății offshore. Se poate astfel constata că această numire vizează de cele mai multe ori beneficiarul real, care are interesul de a controla operaţiunile financiar-bancare ale societății și de a primi informaţiile referitoare la societate de la compania fiduciară sau de la alte persoane juridice, sens în care procedează la comunicarea către băncile unde au fost deschise conturi bancare şi către compania fiduciară a adresei sale poştale.

Mutatis mutandis, în prezenta cauză, în actul constitutiv al INR figurează menţiunea inserată la pct.15.3 potrivit cu care pentru acte juridice în valoare mai mare de 2 000 000 EUR, Administratorul urmează să obţină consimţământul Asociatului unic. Pentru explicaţiile ce se vor da pe marginile acestor tranzacţii vor fi audiaţi şi foştii administratori ai INR, AR şi CG audiere care va permite şi clarificarea beneficiarilor reali ai conturilor IDEAL deschise la BANCA [...], conturi al căror disponibil va fi de asemenea sechestrat în vederea confiscării speciale.

Curtea precizează că prin contractul din 5.08.2009, se face referire la sintagma"Cont încasări din înstrăinare" prin care se înţelege contul deschis de împrumutat la Banca de Cont încasare, evidenţiat cu următoarele numere IBAN: RO49RNCB0090000682350374 (RON); şi RO38RNCB0090000682350378 (EUR) dar se defineşte şi sintagma "Cont", sau orice cont bancar, care include:

(a) orice secvenţe de cont cuprinse sau incluse într-un astfel de cont (sau în care astfel de cont poate fi divizat);

(b) orice cont şi secvenţă de cont deschis de orice successor la instituţia finanţatoare relevant în ale cărei evidenţe este înregistrat contul; şi

(c) orice cont suplimentar la respectivul cont dar denominat într-o valută diferită,

în fiecare caz, aşa cum un astfel de cont sau secvenţă de cont poate fi ocazional renumerotat reînnoit sau redesemnat.

În afară de conturile căruia i s-a dat împuternicire reprezentantului administratorului să efectueze operaţiuni bancare, deschise în RON, EUR ŞI ROL, pentru procedura insolvenţei, la filele 175-180 vol.4 instanţă figurează solicitarea unor conturi IDEAL, condiţiile de funcţionare ale acestuia fiind redate la filele 177-178 vol.4 instanţă din care Curtea reţine că în acord cu politica BANCA [...], BANCA SE OBLIGĂ SĂ PĂSTREZE CONFIDENŢIALITATEA TITULARULUI CONTULUI: organele de urmărire penală verifica, pe cale de consecinţă, câte raportări ale unor tranzacţii suspecte, dar şi de tranzacţii în numerar afererente derulării unor operaţiuni prin conturile IDEAL au fost transmise de BANCA [...] la ONPCSB în perioada de referinţă: Curtea are în vedere că la dosarul cauzei, la filele 152vol.4, în Anexa 1 din documentaţia depusă de BANCA [...] figurează ataşată starea financiară a clientului INR, prin ale cărui conturi IDEAL ÎN EUR, primul fiind deschis în data de 27 10 2005 iar ultimul fiind deschis în data de 22 11 2010 figurau în data de 30.11.2011 la total debitor 66 663 364.25 Eur, în timp ce prin conturile IDEAL ÎN GBP, primul fiind deschis în data de 27 10 2005 iar ultimul fiind deschis în data de 9 12 2010 figurau în data de 30.11.2011 la total debitor 12 333 196.08 GBP, organele de urmărire penală urmând să stabilească identitatea tuturor persoanelor care au făcut operaţiuni pe aceste conturi.

Toate aceste conturi şi secvenţe de cont urmează să fie identificate de către organele de urmărire penală vor fi identificate de către organele de urmărire penală:Curtea precizează, totodată, că organele de urmărire penală vor avea în vedere necesitatea efectuării unor comisii rogatorii/ alcătuirii unor echipe mixte de anchetă pentru stabilirea răspunderii penale a EG GROUP, având în vedere aprobarea dată BANCA [...] pentru punerea în practică a acestui aranjament financiar.

Organele de urmărire penală vor fi chemate să înţeleagă că nerespectarea de către BANCA [...] a obligaţiilor de prevenire a spălării banilor constând, inter alia, în obligaţia de cunoaştere a clientelei şi raportare a tranzacţiilor supecte către OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR este de natură per se să atrrgă răspunderea penală a persoanelor responsabile, având în vedere consecinţele dezastruoase pentru economia naţională a acordării unor credite toxice, nesusţinute în mod fezabil de garanţiile oferite de client.

Curtea reaminteşte că etica financiară este condiție sine qua non pentru garantarea şi buna gestiune a riscurilor financiare, fiind util a reaminti că în ultimă instanţă criza financiară a fost cauzată de încrederea oarbă în inovaţiile financiare coroborată cu atitudinea iresponsabilă a bancherilor care au acordat pe scară largă credite ce nu puteau fi acoperite unor clienţi insolvabili: pe cale de consecinţă, cu atât mai utilă este în prezenta cauză deschiderea unei anchete penale pentru clarificarea acestor chestiuni pentru moralizarea domeniului financiar pe piloni de transparenţă, competenţă şi responsabilitate.

Asistenţa pe cale informală pentru documentarea investigaţiei financiare în vederea clarificării întinderii profitului obţinut de EG GROUP prin acest aranjament fianciar va putea fi solicitată în Austria şi punctului de contact identificat prin intermediul StarInitiative/UNODC, respectiv Directorului Unităţii de Informaţii din AUSTRIA, corespondenţa urmând a fi adresată în atenţia ESK.

În documentaţia depusă de către BANCA [...], în Anexa 1, la fila 37 vol.4 instanţă mai mai există autorizarea dată de către Banca reprezentantului administratorului judiciar al societăţii INR MRE SRL, RB, reprezentant în relaţia cu băncile conform hotărârii EI SPRL din 21.06.2013, să efectueze orice operaţiune pe conturile societăţii deschise la BANCA [...], acceptând declaraţia acestuia că nu poate fi stabilită identitatea beneficiarului real, deoarece societatea este în insolvenţă ( a se vedea menţiunea de la fila 63 vol 4 instanţă), contrar obligaţiile care îi incumbau băncii în materia prevenirii spălării banilor, împrejurare care trebuie de asemenea clarificată de instanţă.

O altă chestiune pe care Curtea o apreciază util a fi justificată privește întinderea investigației financiare paralele, proactive, obligatoriu a fi efectuate conform Standardelor cuprinse în Recomandarea 30 FATF în vederea identifcării persoanelor în posesia/detenția bunurilor supuse sechestrului în vederea confiscării speciale.

În lumina acestor principii, trebuie justificată și chestiunea determinării întinderii luării măsurii sechestrului în vederea confiscării speciale, precum și a determinării potențialelor persoane în patrimoniul cărora s-ar putea afla produsul infracțiunii.

De vreme ce dispozițiile cuprinse în dispozițiile art. 249 C. pr. pen. nu conțin nicio limită a întinderii ordinului de sechestru în vederea confiscării speciale, rezultă că măsura sechestrului trebuie să garanteze confiscarea tuturor produselor directe și indirecte ale infracțiunii, concluzie ce se desprinde din coroborarea dispozițiilor art. 249 C. pr. pen. cu art. 112 alin. (1) lit. e) și art. 112 alin. (6) C. pen.

Tot din redactarea dispozițiilor art. 249 alin. (4) C. pr. pen., Curtea reține că, în vederea confiscării produsului infracțiunii, sechestrul trebuie dispus în mâinile oricui s-ar găsi produsul infracțiunii, chestiunea bunei sau relei-credințe a terțului afectat de o potențială confiscare specială urmând a fi tranșată la deliberare, potrivit standardului probator al balanței probabilităților, cu impedimentul dispunerii unui ordin de confiscare asupra bunului în posesia căruia s-a intrat în posesie cu bună-credință și cu titlu oneros.

Indisponibilizarea produsului infracțiunii în vederea confiscării speciale are ca obiect, de regulă, toate bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, inclusiv conturile și activele societăților în care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor/fostelor soții ale acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora există bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii.

Este util a se menționa în dispoziția de sechestru că acesta va fi pus și asupra dobânzilor aferente conturilor și depozitelor bancare, care vor fi indisponibilizate și vor curge în favoarea Statului, conform contractului încheiat cu unitatea bancară.

Curtea va avea în vedere că că în cazul în care se constată că societățile controlate de inculpat în calitate de beneficiar real dețin acțiuni la alte societăți controlate de același inculpat ca beneficiar real, sechestrul va viza în integralitate cota de participație. Spre exemplu: dacă inculpatul controlează societatea X prin intermediul societății Y care deține 99,95% din cota de profit și pierderi a societății X, restul de 0,05% fiind deținut de inculpat în nume propriu, sechestru va afecta și participația societății Y, deoarece este controlată tot de același beneficiar real²³.

Curtea reamintește și că obligația soților/fostilor soți care ar fi putut obtine corolar a procesului de divort urmat de procedura partajului, perfectată, eventual, și prin încheirea unei tranzacții, de a contribui la repararea prejudiciului provenit din săvârșirea de infracțiuni este o datorie comună a soților, potrivit dispozițiilor art. 351 alin. (1) lit. d) C. civ. Chiar dacă nu se menționează expres în cuprinsul art. 249 alin. (5) C. pr. pen., considerentele pentru care sechestrul în vederea reparării pagubei conform dispozițiilor art. 163 C. pr. pen. 1968, art. 32 lit. d) C. fam. coroborate cu art. 6 din Legea nr. 71/2011 și art. 998 C. civ. 1864 (pentru fapte săvârșite înainte de 1 octombrie 2011) își mențin valabilitatea și după intrarea în vigoare a noului Cod civil, dacă bunul este în comunitatea legală de bunuri²⁴.