Na osnovu člana 64

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,

člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 14. i 15. Osnivačkog akta i člana 55. Statuta

Akcionarskog Društva ''INSA'' iz Zemuna,

AKCIONARSKO DRUŠTVO „I N S A“
O B J A V LЈ U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ DRUGOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI

AD „I N S A“ IZ ZEMUNA

1. 
   Druga redovna sednica Skupštine Akcinarskog Društva ''INSA'' iz Zemuna, Tršćanska 21, održana je u prostorijama Društva u Zemunu, Tršćanska 21, 27.06.2008. godine sa početkom u 16 časova. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa
   

ukupno 235.889 glasova što čini 79% od ukupnog broja glasova , tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

2. 
   Na sednici Skupštine AD ''INSA'' iz Zemuna donete su sledeće odluke:
   

1. 
   Izbor zapisničara , dva overača zapisnika i brojača glasova.
   

Za zapisničara je izabrana Bačević Dana, za overače zapisnika Četnik Zora i Spasić Svetlana , a za brojače glasova Slavuj Jelena i Stojanović Bojana.

2. 
   Usvajanje zapisnika sa Prve vanredne Skupštine AD ''INSA'' Industrija satova
   

Zapisnik sa Prve vanredne Skupštine AD ''INSA'' Industrija satova jednoglasno je usvojen.

3. 
   Uvodno izlaganje Generalnog direktora Društva
   

Generalni direktor Društva G-din Jovica Zarić u svom uvodnom izlaganju govorio je o poslovnom i finansijskom stanju Društva u prethodnom periodu kao i o budućim poslovnim planovima Društva i novim proizvodnim programima.

4. 
   Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2007. godinu i odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu.
   

Jednoglasno je usvojen godišnji izveštaj poslovanja Društva za 2007. godinu i finansijski izveštaj za 2007. godinu.

( u hiljadama dinara )

Ukupan prihod 320.718

Poslovni prihodi 264.563

Finansijski prihodi 907

Ostali prihodi 55.248

Ukupni rashodi 317.659

Poslovni rashodi 289.653

Finansijski rashodi 23.572

Ostali rashodi 4.434

Dobitak 3.059

5. 
   Donošđenje odluke o delimičnom pokrivanju gubitka iz prethodnih godina iz
   

ostvarene dobiti
Jednoglasno je doneta odluka da se iz ostvarene dobiti delimično pokriju gubitci iz prethodne godine u iznosu od 7.398.000 dinara.

6. 
   Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji fina-
   

nsijskih izveštaja za 2007 godinu.
''EKI REVIZIJA'' iz Beograda, ul. Beogradska br.60, obavila je godišnju reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu, ali nije dostavljen izveštaj obzirom da se razlikuje mišljenje o načinu knjiženja izvesnih stavki izmedju EKI REVIZIJE i finansijske službe Društva, pa je zatraženo mišljenje Ministarstva finansija . Skupština je u načelu donela Odluku o prihvatanju Izveštaja EKI REVIZIJE ukoliko se iste ne bude razlikovao od izveštaja o poslovanju koji je predat NBS, a ukoliko se isti bude razlikovao biće sazvana vanredna Skupština na kojoj će se raspravljati o finansijskom izveštaju za 2007. godinu.

7. 
   Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta i Statuta Drušva
   

Jednoglasno je usvojena odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta i Statuta Društva u delu koji se odnosi na promenu osnovnog kapitala Društva, obzirom na povećanje kapitala investiranjemm od strane novog vlasnika nakon privatizacije, tako da je osnovni kapital Društva podeljen na 298.067 običnih akcija, emisije IA pojedinačne nominalne vrednosti 1.000 dinara.

Novčani kapital Društva iznosi 3.147.201,62 EUR na dan 31.12.2004. godine, a nenovčani kapital iznosi 644.236,25 EUR na dan 24.09.2007. godine.

8. 
   Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora za perioda od
   

01.01.2007. do 31.12.2007. godine.
Jednoglasno je usvojen izveštaj o radu Upravnog odbora AD ''INSA'' za period

od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine.

9. 
   Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od
   

01.01.2007. do 31.12.2007. godine.
Jednoglasno je usvojen izveštaj o radu Nadzornog odbora AD ''INSA'' za perod

od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine.

10. 
    Donošenje odluke o opozivu i o izboru Upravnog odbora Društva.
    

Jednoglasno je doneta odluka da se za članove Upravnog odbora izaberu na period do

sledeće redovne Skupštine Društva, a najkasnije do 30.06.2009. godine Vladimir Pribić, Aleksandar Eror, Theodoras Daratanas, Branislav Zeković, Vera Klecić, Ivan Perić i Ljubomir Radojičić Ljubomir.

Opozvani su članovi Upranog odbora iz prethodnog perioda Ljubisav Šljivić i Neda Bogdanović.

11. 
    Donošenje odluke o naknadi članovima Upravnog odbora
    

Jednoglasno je doneta odluka da se članovima Upravnog odbora koji nisu u stalnom radnom odnosu u AD ''INSA'' isplaćuje naknada za članstvo u Upravnom odboru i prisustvo sednicama Upravnog odbora u iznosu od 3.000 dinara po sednici na kojoj članovi Upravnog odbora prisustvuju.

PREDSEDNIK U.O. GENERALNI DIREKTOR PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Pribić, s.r. Jovica Zarić, s.r. Jelena Jujić, s.r.
.