Încheiere şedinţa din Camera de Consiliu din data de 10. 06. 2016

- anterior transferului de acţiunilor societăţii HGL care controla 100% societatea O HIL din data de 20.05.2013 societăţii din Seychelles (DEIL, înființată în 8.05.2013), controlată, la rândul său de o societate din Republica Marshall, respectiv PLC, înființată în 22 august 2012(sublinerea instanţei care a explicat în ce a constat preluarea proeictului SMde către U-SGH L):

- ulterior transferului de acţiunilor societăţii HGL care controla 100% societatea O HIL din data de 20.05.2013 societăţii din Seychelles (DEIL, înființată în 8.05.2013), controlată, la rândul său de o societate din Republica Marshall, respectiv PLC, înființată în 22 august 2012(sublinerea instanţei care a explicat în ce a constat preluarea proeictului SM de către U-SGH L):

În mod evident, se impunea clarificarea persoanei care a deţinut controlul INR de la data decesului persoanei care figura drept ultim beneficiar real al acesteia(DF), respectiv iulie 2012, înfiinţarea societăţii din Republica Marshall, respectiv PLC, în 22 august 2012 şi preluarea acţiunilor societăţii din Insulele Virgine Britanice (HGL) din 20.05.2013 de către societatea DEIL, înființată în 8.05.2013, în a cărei structură de conducere figurează AF până în data de 20.05.2013, deoarece interpunerea UAGH nu putea avea loc în mod direct prin transfer de acţiuni din 20 05 2013 de la DF, acesta din urmă decedând în iulie 2012.

Într-adevăr, din accesarea paginii Departamentului de Înfiinţare a companiilor din Cipru, se putea observa că în acționariatul societății O HIL fusese interpusă în data de 20.05.2013 în locul societăţii din Insulele Virgine Britanice (HGL) o societate din Seychelles (DEIL, înființată în 8.05.2013), controlată, la rândul său de o societate din Republica Marshall, respectiv PLC, înființată în 22 august 2012, după cum rezultă din rezultatele căutării pe site-ul Departamentul de Înregistrare a Companiilor din Republica Cipru bifând rubrica Directors & Secretaries, coroborate cu precizările intimatei EI SPRL și înscrisurile depuse de aceasta la interpelarea instanței în privința modalității de identificare a beneficiarului real al INR RI (filele 99-106 VOL.1.INSTANŢĂ), la secţiunea directori O figurând societatea DEIL:

Name
DEIL	Director
C I L	Secretary

Astfel, accesând linkul https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/OrganizationFileContents.aspx?id=220707&nameid=307531®no=133442&name=O&number=%&searchtype=optStartMatch&tname=%&type=%ce%97%ce%95&subtypecode=101&sc=0 și bifând secțiunea Preview File Documents se poate obseva că în acționariatul societății

O HIL

a avut loc UN TRANFER DE ACŢIUNI în data de 20.05.2013:

Service Description	Form Number	Form Description	Order Date	Page Number	Scanned
Alteration of officers and of their particulars	XL00	Letter	27/05/2014	27	YES
Alteration of officers and of their particulars	HE4	HE4-Notification of change of Officers and of their particulars	27/05/2014	26	YES
Alteration of address of registered office	HE2	HE2-Communication of the address of the Registered Office or change to it	03/07/2013	24	NO
Alteration of officers and of their particulars	XL00	Letter	28/06/2013	23	NO
Alteration of officers and of their particulars	HE4	HE4-Notification of change of Officers and of their particulars	28/06/2013	22	NO
Transfer of shares	XL00	Letter	20/05/2013	20	NO
Transfer of shares	HE57	HE57-Transfer of shares of private companies	20/05/2013	19	NO

Din înscrisul intitulat CERTIFICATE OF INCUMBENCY al societăţii PLCaflat la fila 106 vol.1 instanţă, depus de către intimata EI SPRL la solicitarea instanţei, Curtea ia act că în structura societăţii de faţadă din Republica MARSHALL ( PLC), înființată în 22 august 2012, au fost interpuşi ca directori AB-G, la data de 24.03.2013, cu mai puţin de o lună înainte de schimbarea acţionariatului O prin transferul de acţiuni din 20.05.2013, secretariatul fiind asigurat de la acea dată de către A-S SL, un SPV al U-SGH L (http://www.uni-asia.com/profile.html)

Curtea reaminteşte că a prezentat la secţiunea din considerente consacrată inserării unor explicaţii de ordin teoretic mecanismului de înfiinţare a unor comapnii de faţadă şi rolul directorilor şi secrretarilor în crearea unui paravan pentru ascunderea beneficiarului real, adică al stăpânului afacerii.

Având în vedere că în prezenta cauză calitatea de director al societăţii de faţadă din Republica MARSHALL ( PLC), înființată în 22 august 2012, figurează interpus ca director AB-G începând cu data de 24 aprilie 2013, organele de urmărire penală îl vor audia în mod obligatoriu pe acesta şi îi vor verifica disponibilităţile băneşti care i-ar fi permis ÎN DATA DE 24 IANUARIE 2013 preluarea acţiunilor unei alte societăţi de faţadă constituite în Republica SEYCHELLES, respectiv societatea (DEIL, înființată în 8.05.2013 în Seychelles) de la fosta asociată a persoanei care apărea în contractele din 5 08 2009 şi 10 10 2011 ultimul beneficiar real al societăţii INR, respectiv AF.

Organele de urmărire penală vor solicita şi pe calea unei comisii rogatorii ce se va transmite în REPUBLICA MARSHALL şi date despre istoricul şi structura societăţii PLC, interesând şi persoana care deţinea funcţia de director de la înfiinţarea acestei companii (22 august 2012) şi până la preluarea acestei funcţii de către AB-G începând cu data de 24 aprilie 2013, dar şi rulajul conturilor bancare pentru a identifica sursa şi destinaţia banilor translataţi prin conturile acestei companii.

Pentru facilitarea investigației financiare în vederea identificării sursei banilor care au fost injectați în economia legală, dar și pentru aflarea exigențelor întocmirii și a persoanei responsabile de primirea cererii de asistență judiciară internațională în Republica MARSHALL, organele de urmărire penală se vor adresa, pe cale informală, punctului de contact identificat cu ajutorul rețelelor de cooperare internațională, Eric I, la adresa ori vor stabili condițiile de executare a cererii de comisie rogatorie cu propriile puncte de contact din cadrul Attorney General's Office din Republica Marshall.

Tot din certificatul constatator al societății din 26.11.2009, dată la care a fost încheiat primul contract adiţional al contractului de credit din 5 august 2009, aflat la filele 205-214 vol.4 Instanță, volum ce cuprinde înscrisurile din Anexa 1 a documentației de credit solicitată de instanță BĂNCII [...] , documente ce au fost depuse prin Serviciul Registartură pentru termenul din 7 06 2014, coroborate cu raportul privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei INR MRE SRL, aflat la filele 2-91 vol.2 dup si 41-11 vol.2 instanţă, Curtea reține că, în ceea ce priveşte evoluţia capitalului social a INR MRE SRL S R L, la data de 01.07.2005 structura capitalului social era urmatoarea:

Capital subscris: 2000.00 LEI

Capital varsat: 2000.00 LEI

Investiţie străină : 2000.00 LEI

Parti sociale: nr. parti sociale: 200 cu o valoare nominala de 10 LEI

La data de 26.06.2006 a fost majorat capitatul social astfel:

Capital subscris: 1.752.000 LEI din care: 2.000 LEI, 500.000 Euro

Capital varsat: 1.752.000 LEI din care: 2.000 LEI, 500.000 Euro

Investiţie străină : 1.752.000 LEI din care: 2000 LEI, 500.000 Euro

Parti sociale: nr. parti sociale: 175.200 cu o valoare nominala de 10 LEI

În ceea ce priveşte Structura asociativă pentru perioada 2005-2013, din certificatul constatator al societății din 26.11.2009, dată la care a fost încheiat primul contract adiţional al contractului de credit din 5 august 2009, aflat la filele 205-214 vol.4 Instanță, volum ce cuprinde înscrisurile din Anexa 1 a documentației de credit solicitată de instanță BĂNCII [...], documente ce au fost depuse prin Serviciul Registartură pentru termenul din 7 06 2014, coroborate cu raportul privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei INR MRE SRL, aflat la filele 2-91 vol.2 dup si 41-11 vol.2 instanţă, Curtea reține că la data de 01.07.2005 acţionar unic, cu cota de participare la beneficii/pierderi: 100%, era O HIL, cu sediul în [...], Cipru; inmatriculat sub nr. [...] emis de autoritatile din Cipru.

Desi în raportul privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei INR MRE SRL, aflat la filele 2-91 vol.2 dup si 41-11 vol.2 instanţă se arată că pana la data prezentului Raport (7.11.2013) nu au existat modificări in ceea ce priveşte structura asociaţilor debitoarei, Curtea a arătat mai sus că verificările privind beneficiarul real al societății INR MRE SRLpermit concluzia că în acționariatul căreia figurează cu o cotă de 100% o societate implantată în Cipru, respectiv O H (O H O HIL, fostă ZADOC, înregistrată în data de 6.02.2012 la Departamentul de Înființare a Companiilor din Cipru sub nr. ΗΕ 133442 și dizolvată 17/12/2014, în acționariatul căreia a fost interpusă până în data de 20.05.2013 o societate din Insulele Virgine Britanice (HGL) iar de la acea dată o societate din Seychelles (DEIL) controlată la rândul său de o societate implantată în Republica Marshall (PLC), după cum rezultă din informațiile rezultate din accesarea surselor deschise (https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/OrganizationFileContents.aspx?id=220707&nameid=307531®no=133442&name=O%20H%20investments&number=%&searchtype=optStartMatch&tname=%&type=%ce%97%ce%95&subtypecode=101&sc=0, transferul de acțiuni fiind înregistrat sub nr. HE57) coroborate cu documentatia depusa de catre intimata EI SPRL atasata la filele 99-106 vo. 1 instanță)..

Totodată, din înscrisul aflat la fila 306 vol.4 instanţă cuprinzând actele aflate în Anexa 1 BANCA [...] depuse prin Serviciul registratura de institutia de credit in data de 7 06 2016, din dispozitia instantei de judecata din 6.05 2016, Curtea mai reţine că HGL, înmatriculată în Insulele Virgine Britanice (Tortola), de aceeași societate de înmatriculare de societăți off-shore ca şi cea care a înmatriculat societatea off-shore O în Cipru, respectiv TTC (Cyprus) Limited (societatea H fiind interpusa de la înfiinţare (30 08 2000) în acţionariatul companiei OCATVO din CIPRU), având sediul la sediul încorporatorului TTC (C) L(BVI) Ltd din Insulele Virgine BRITANICE, respectiv la o căsuță poștală din Trident Chambers Wickhams Cay, PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Island a fost înfiinţată în 30 august 2000.

Din înscrisul aflat la fila 302 vol.4 instanţă cuprinzând actele aflate în Anexa 1 BANCA [...] depuse prin Serviciul registratura de institutia de credit in data de 7 06 2016, din dispozitia instantei de judecata din 6.05 2016, Curtea mai reţine că fosta denumire a societăţii O (O HIL, unicul deţinător al societăţii INR MRE SRLera ZTL (denumirea societăţii fiind schimbată în data de 23 mai 2003)

Din contractul de cont escrow din 19.06 2014 ataşat la filele 51-62 dup, Curtea reţine că fosta denumire a societăţii INR MRE SRL, persoană juridică română, avand în data de 19.06.2014‚ sediul social în Municipiul Bucureşti, [...], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. [...], cod unic de înregistrare [...] (denumită în continuare "INR M" este INR T SRL, aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare menţiuni nr. 149598/19.05.2004 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Din accesarea surselor deschise, http://www.listamarci.ro/titular-sc-inr-trading-srl-41003.htm rezultă însă că INR T SRL a funcţionat în perioada 29 septembrie 2003-29 septembrie 2013:

Din accesarea surselor deschise, mai rezultă că SC INR T SRL figurează ca titular al următoarelor marci detinute:

	Nr Marca Imagine Data depozit Data expirare Stare 1 POIANA****** *** Monday, September 29, 2003 Sunday, September 29, 2013 La rubrica alti titulari de marci figureaza înregistrate ale companii, după cum urmeayă: Nr. Titular Adresa Date de contact 1 SC B & J TRADING CO SRL Sos. Oltenitei nr. 2******************** Click aici 2 CENTRUL EUROPEAN DE RESURSE SI CONSULTANTA CERC Str. C. Negri nr. 8,******************** Click aici 3 SC FERDY KOLL PROD SRL Str. Vulpeni nr. 10,******************** Click aici 4 SC ASIL SRL DN 26 Galati - Tg. B******************** Click aici 5 AYGAZ ANONIM SIRKETI Buyukdere caddesi No******************** Click aici 6 GFS COMMUNICATIONS SRL Sat Ghermanesti nr. ******************** Click aici 7 SC CONSUMER PRODUCT NETWORK SRL B-dul Marasesti nr. ******************** Click aici 8 SC INTERPORTO ROMANIA SA Calea Sagului DN 59 ******************** Click aici

Astfel, organele de urmărire penală vor avea în vedere necesiatea efectuării unor investigaţii financiare, paralele, pro-active, care să identificarea tuturor banilor injectaţi pe teritoriul Romaniei prin societăţile INR şi companiile care figurează/au figurat în acţionariatul acestora, respectiv O HIL-unicul deţinător al societăţii INR MRE SRL, fostă ZTL (denumirea societăţii fiind schimbată în data de 23 mai 2003), controlată la rândul său de HGL, înfiinţată în 30 august 2000 şi AM LTD, precum şi de posibila externalizare a fondurilor obţinute în juridisdicţii precum Hong Kong, Republica Marshal, Insulele VIRGINE BRITANICE.

Curtea a explicat la secţiunea din considerente dedicată inserării unor explicaţii de ordin teoretic care sunt consecinţele introducerii unor sume de bani din săvârşirea de infracţiuni pentru economia legală.

În ceea ce priveşte Administrarea Societatii INR RME SRL in perioada 2005-2013, din certificatul constatator al societății din 26.11.2009, dată la care a fost încheiat primul contract adiţional al contractului de credit din 5 august 2009, aflat la filele 205-214 vol.4 Instanță, volum ce cuprinde înscrisurile din Anexa 1 a documentației de credit solicitată de instanță BĂNCII [...], documente ce au fost depuse prin Serviciul Registartură pentru termenul din 7 06 2014, coroborate cu raportul privind cauzele si împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei INR MRE SRL, aflat la filele 2-91 vol.2 dup si 41-11 vol.2 instanţă, Curtea reţine la data de 01.07.2005, administrator era dl. RAM, data numirii in funcţie fiind 01.08.1995 si avand puteri depline. La data de 21.01.2008, administratorul RAM s-a retras din funcţie si a fost numit domnul BA, cu domiciliul [...], legitimat cu CI seria [...] nr. [...] emis de [...] la data de [...]. Data numirii in funcţie: 10.01.2008 pentru un mandat de 4 ani.

La data de 29.08.2008, a fost aprobata modificarea administratorului in sensul ca se retrage dl. BA si este numita in funcţia de administrator doamna RAD, domiciliata in Bucureşti, [...], legitimata cu CI seria [...] nr. [...] emis de [...] la data de [...]. Durata mandatului a fost una nelimitata.

La data de 20.05.2013, a fost inregistrata revocarea din calitatea de administrator a doamnei RAD si numirea in calitate de administrator a domnului CGC, domiciliat in [...], legitimat cu CI, seria [...] nr. [...], eliberat de [...] la data de 19.03.2013. Durata mandatului era de 1 an, data expirării mandatului - 14.05.2014.

La data de 15.07.2013 , conform Extrasului de furnizare informaţii din 18.09.2012, a fost numit in calitate de administrator CGC, cu un mandat de 1 an pana la data de 15.07.2014, sens in care a depus specimenul de semnătură la data de 24.07.2013, avand un mandat cu puteri depline pentru exercitarea calitatii de administrator.

Curtea a explicat la secţiunea din considerente dedicată inserării unor explicaţii de ordin teoretic că în prezenta cauză este necesară identificarea beneficiarului real, indiferent de persoana care figurează în catele societăţii ca fiind asociat-administrator-director, etc.

În prezenta pentru identificarea beneficiarului real se vor ridica de la banca BANCA [...] şi de la băncile corespondente din paradisurile fiscale specimenele de semnătură ale persoanei care avea drept de semnătură pe conturi şi, totodată, se vor solicita şi toate verificările care au fost efectuate la deschiderea conturilor de către societatea INR, a societăţilor din grupul acesteia şi a societăţilor afiliate.

Se va avea în vedere aspectul că în actul constitutiv al INR MRE SRL (aflat la fila 228-235 VOL.4 instanţă), figurează menţiunea inserată în clauza nr.15 potrivit cu care pentru transferuri din conturi mai mari de 2 milioane EUR este necesar ca administratorul societăţii(în contract figurează ca fiind administrator AR) să solicite acordul Asociatului Unic.

Prin urmare, se vor identifica acele transferuri şi totodată se va stabili identitatea persoanei fizice care avea drept de dispoziţie pe conturile INR şi care controla asociatul UNIC al INR, respectiv societatea O HIL–, unicul acționar al debitoarei INR, al cărei unic acționar era, la data încheierii contractului de acordare a unei facilități de credit din 5.08.2009 de către BANCA [...] debitoarei INR MRE SRL, o altă societate de fațadă implantată de același încorporator de societăți off-shore în Insulele Virgine Britanice, respectiv HGL, denumită generic BVI PARENT în contractul din 5.08.2009, încheiat între INR MRE SRL, în calitate de împrumutat și BANCA [...], în calitate de ARANJOR, BANCA [...], în calitate de CREDITOR INIŢIAL, BANCA [...] în calitate de REPREZENTANT, BANCA [...], în calitate de AGENT DE GARANTARE prin care BANCA [...] a pus la dispoziția INR sumele de 66,700,000 EUR ŞI 21,048,000 RON.