R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

1.2.17. Referitor la faptele din noaptea de 01/02.12.2010

În seara de 01.12.2010, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat de serviciu în tura de noapte la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, la reperul supraveghere parcare.

Aşa cum reiese din planul de activitate al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 01 / 02.12.2010, orele 18³⁰ - 08³⁰, în noaptea respectivă şi-au desfăşurat activitatea şi agenţii de poliţie MARC ŞTEFAN, DICU MIHAI, TOMA COSMIN MARIAN, în punctul control documente pe sensul de ieşire din ţară, IVANA MARIN şi DEGAN MARIAN, în punctul de control documente pe sensul de intrare în ţară, IVANOVICI VICTOR IOAN la reper 21, ALEXOAIEI ILIE la reper 51, BUDRIŞ CORNEL FLORIN în punctul de control fizic TIR pe sensul de intrare în ţară.

De asemenea, funcţia de şef de grupă a fost deţinută de inspectorul MATEI VIOREL LILIAN (vol. 46, filele 183 - 184).

Pe de altă parte, în aceeaşi noapte, şi-au desfăşurat activitatea, pe sensul de intrare în ţară, lucrătorii vamali DOBÂNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN, aceştia având atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antifrog la intrarea în ţară a călătorilor şi a mijloacelor de transport ale acestora. Totodată, inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN a îndeplinit funcţia de şef de tură (vol.55, fila 68).

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a 34 baxuri de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 1700 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali. Apoi, potrivit algoritmului prestabilit, s-a disociat suma de 100 euro, care a fost dată inculpatului CARAMATRAC ION ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, care, prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, a asigurat protecţia şi conspirativitatea activităţii infracţionale, după care suma de bani a fost împărţită, în două părţi egale, dintre care una destinată poliţiştilor de frontieră şi alta destinată lucrătorilor vamali.

Ca urmare, în noaptea respectivă, mai multe persoane, unele neidentificate, au intrat în toneta lucrătorilor vamali şi au înmânat acestora sume de bani, în funcţie de cantitatea de ţigări pe care au transportat-o.

Dintre persoanele care au introdus, fraudulos, ţigări în ţară s-a numărat şi învinuitul COTORA LUCIAN, care a transportat 4 baxuri de ţigări, conform susţinerilor inculpatului DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, care a afirmat textual: „Nu, Cotora, deci Cotora are patru cutii, s-au dat cu…”.

De asemenea, şi inculpatul NOVAC DORIN LIVIU a precizat că şeful de tură, inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN, le spusese să permită introducerea ilegală de ţigări în ţară doar de către „Cotora şi Şpecu ---”, cel ultim menţionat introducând în acea noapte 6 baxuri de ţigări.

Aşa cum reiese din înregistrarea audio - video a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 01 / 02.12.2010, în toneta lucrătorilor vamali au intrat mai multe persoane, care, după ce precizau câte ţigări transportă, înmânau lucrătorilor vamali suma de bani aferentă pentru cantitatea respectivă de ţigări.

De exemplu, a intrat în tonetă o femeie pe care inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER a întrebat-o „Câte cartuşe aveţi?”, aceasta a răspuns „cinci cartuşe”, iar o altă femeie neidentificată a afirmat „Am cinşpe cartuşe” (a se vedea procesul – verbal din 30.03.2011 şi 29.03.2011 de redare în formă scrisă a convorbirilor purtate în mediul ambiental la 01.12.2010, intervalul orar 20^56:15 – 21^06:25, 22^42:22 – 22^51:18 - Vol.26, filele 1 -9, 21 -25).

În imaginile înregistrate de investigatorul sub acoperire se observă cum, la un moment dat, inculpatul NOVAC DORIN SILVIU a deschis un sertar de la o masă de lucru din tonetă, de unde a luat mai multe bancnote şi, cu mâna stângă, i-a întins investigatorului o bancnotă, afirmând: „Fii atent aci...îs 25…merg 10 la tine şi mai vin eu cu 5…(neinteligibil)”.

Atât poliţiştii de frontieră, cât şi lucrătorii vamali, ţineau distinct evidenţa numărului baxurilor de ţigări introduse fraudulos în ţară şi, din când în când, comparau evidenţele.

Astfel, investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN i-a solicitat inculpatului NOVAC DORIN „dă-mi, să iau şi eu de pe biletul tău! Ai mai trecut la Cotora, da?”; „Cotora 4 plus 4. Puiu 2, da?”; „Păi nu, că până acum la fel. Îs 6 la Şpecu, 8 la Cotora şi 25 da…”. NOVAC DORIN l-a corectat, însă, pe investigator, afirmând: „12 la Cotora”, fapt pentru care investigatorul a răspuns mulţumit ”4, 4, 4. Da, bravo, 12! Păi vezi, eu aveam decât 8” (a se vedea procesele – verbale din 29.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 01.12.2010, intervalul orar 22^42:22 – 22^51:18 - Vol.26, filele 21 -25).

După un timp, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat în clădirea unde se află birourile vamale şi a purtat o discuţie cu inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN care a întrebat „câte au ăştia?”, „Cotora mă interesează”.

După ce investigatorul a răspuns „doişpe Cotora…aşa, şi…”, „…şi Şpecu şase…”, inculpatul anterior menţionat a afirmat textual „Şi Marian două, şi Marian două…”, „…şi mai trebuie să vină Jarko cu 3 maşini…”, „…ăia o să aibă tot ascuns…nu ştiu cât au într-o maşină…vă spun ei acolo…”, „…deci vine-acum Jarko…şi cu Raţă şi cu celălalt…ca să ştiţi”.

Imediat după această discuţie, investigatorul sub acoperire s-a deplasat la toneta lucrătorilor de poliţie unde se afla inculpatul IVANA MARIN şi i-a făcut cunoscut acestuia „Marine, să ştii, a zis că vine Jarko cu trei maşini…” (a se vedea procesul – verbal din 30.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 01.12.2010, intervalul orar 22^59:29 – 23^02:0 - Vol.26, filele 26 - 29).

Aşa cum precizase inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN, în acea noapte a venit în Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi numitul JARKO, care, fiind întrebat de inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER ce cantitate de ţigări are, a afirmat „…două…două…două bax, două bax, două bax…”, fapt pentru care investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN, prezent în toneta lucrătorilor vamali, a concluzionat „Jarko…şase baxuri…în trei maşini…Vârşet 100416, Opel Vectra albastru…, Vârşet 24736, Nubira…”.

În aceeaşi împrejurare, inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER i-a făcut cunoscut investigatorului sub acoperire că „cred că … mai vine şi Ilie” care a vorbit cu „Da, cu Nelu (n.n. SELEGEAN AUREL IOAN)”.

Ulterior, a venit şi persoana la care făcuse referire inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER care, la întrebarea investigatorului „cu cine ai vorbit?” a răspuns „Cu Neluţu” şi a precizat, totodată, „am şi eu unu (n.n. un bax de ţigări)” (a se vedea procesul–verbal din 05.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 01.12.2010, intervalul orar 23^27:34 – 23^33:07- Vol.26, filele 30 - 34).

În jurul orei 00⁴⁵, aflându-se în toneta lucrătorilor vamali, inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER a scos din buzunarul de la pantaloni nişte bancnote în euro, pe care le-a numărat, după care i-a dat investigatorului sub acoperire 125 euro.

Astfel, primind banii, investigatorul sub acoperire a afirmat textual „150. Stai aşa! Trebuie să-ţi dau eu 25, nu? 10, 15, 20”, „Gata, gata, s-a terminat. Şi mai îs: a lu’ Cotora, a lu’ Şpecu, nu. Da a lu’ Şpecu, a lu’ Cotora, a lu’ Puiu şi a lu’ Jarco. 12 cu 6, 18, cu 2, 20, cu 6, 26. Astea 26 sunt plătite la…La Neluţu, nu? (n.n. SELEGEAN AUREL IOAN)”. Inculpatul mai sus menţionat a confirmat că banii primiţi pentru cele 26 baxuri se află la inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN, după care investigatorul a concluzionat „26, vine 1000…6 ori 5 cât vine? 300 de euro, nu?” (a se vedea procesul – verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 02.12.2010, intervalul orar 00^45:33 – 00^48:24 - Vol.26, filele 46 -47).

Imediat după acest moment, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN şi au mers împreună în biroul acestuia din urmă, unde au împărţit banii colectaţi, cu titlu de mită, în tura respectivă.

Astfel, aşa cum reiese din înregistrările audio – video efectuate în cauză, inculpatul mai sus menţionat a scos dintr-un sertar o foaie de hârtie pe care avea însemnări olografe şi i-a spus investigatorului „…Uite aici o fost ăsta”, „12, 8, 6. Ăsta stai să, da Marian cu 2. Ţiganu?”, „Jarko”, „6…Şi acum aţi mai împărţit voi aicea. A dat 1, 2 şi acum Ilie, da?”, „Ăia-s ai voştri. Ştii de ei, da?”. „Da. Deci ăştia sunt împărţiţi, gata”. Imediat după aceasta, inculpatul SELEGEAN AUREL IOAN a scos din sertarul biroului o sumă de bani pe care i-a numărat. De asemenea, acesta a afirmat textual „Şi acum, noi trebuie să avem aicea, o dată vine 12, 24 şi cu 2, 26 (n.n. baxuri de ţigări)”, „Da, împărţit la 2…”. Totodată, inculpatul anterior menţionat a precizat că trebuie dată o sumă de bani inculpatului CARAMATRAC ALIN, afirmând „…Auzi, eu le dădeam la poliţaii din sat ceva, da…”, „…Alin pe mine nu mă deranjează”, „hai să le punem ceva”, „Eu zic să le dăm. Cât să le dăm, 100 lor? Zic aşa, că ştie că n-am lucrat, asta e. Şi atunci împărţim în 2. Vine 600 (n.n. euro). De care vrei? De 50?”.

Reiese deci că, după ce s-a disociat suma de 100 euro care a fost dată inculpatului CARAMATRAC ION ALIN, SELEGEAN AUREL IOAN a împărţit, în mod egal, suma colectată cu titlu de mită, astfel că, la această a treia împărţire a banilor din tura respectivă, atât lucrătorilor vamali, cât şi poliţiştilor de frontieră, le-a revenit câte 600 de euro.

După ce a primit banii de la SELEGEAN AUREL IOAN, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu inculpatul MATEI VIOREL LILIAN care l-a întrebat „Gata, au trecut toţi?”, „Toţi care or avut?”. Investigatorul sub acoperire a confirmat, după care i-a făcut cunoscut faptul că s-au împărţit banii colectaţi cu titlu de mită, afirmând textual „Hai că am făcut împărţeala cu…”. „Şi am 800”. De asemenea, i-a spus acestuia că s-au dat bani şi pentru CARAMATRAC ALIN, afirmând „Am dat eu 50 şi el 50 pentru ăsta din sat. Pentru, cum îl cheamă? Alin”.

În timp ce investigatorul purta discuţii cu MATEI VIOREL LILIAN, a venit IVANA MARIN, care le-a spus că au mai venit traficanţi de ţigări şi a întrebat „Le dăm drumu’? Au 30”. Întrucât investigatorul a răspuns „Ăştia Neluţu (n.n. SELEGEAN AUREL IOAN) a zis că nu mai dă drumu’ la nimic, Marine „, IVANA MARIN a insistat, spunând „Păi da ăsta-i lucrat. Ăsta-i lucrat de aseară de la 8”. Ca atare, MATEI VIOREL LILIAN a concluzionat „Să-i lăsăm în…aşa. Ne facem proşti. Dacă îl prinde vama, îl prinde. Noi nu ştim”, însă IVANA MARIN a replicat că lucrătorii vamali au cunoştinţă şi de acest traficant, afirmând „Păi ştie Dorin (n.n. NOVAC DORIN) de el” (a se vedea procesul – verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 02.12.2010, intervalul orar 00^51:52 – 01^01:40 - Vol. filele).

Aşa cum reiese din conţinutul convorbirilor purtate în mediul ambiental, coroborat cu declaraţiile investigatorului sub acoperire, în noaptea de 01 / 02.12.2010, suma totală colectată cu titlu de mită a fost de 1700 euro din care, mai întâi s-a disociat suma de 100 euro care a fost dată inculpatului CARAMATRAC ALIN şi apoi împărţită în două părţi egale, una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, suma de 800 euro care a revenit lucrătorilor vamali a fost împărţită, în mod egal, între inculpaţii SELEGEAN AUREL IOAN, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN, fiecăruia revenindu-i câte 267 euro.

De asemenea, suma de 800 euro care a revenit poliţiştilor de frontieră a fost împărţită de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, după cum urmează: investigatorului sub acoperire i-a revenit suma de 100 euro, inculpaţilor DEGAN MARIAN şi IVANA MARIN le-a revenit câte 75 euro, inculpatului MATEI VIOREL LILIAN, 50 euro, inculpaţilor IVANOVICI VICTOR şi ALEXOAIEI ILIE le-a revenit câte 25 euro, inculpatului BUDRIŞ CORNEL, 30 euro, inculpaţilor TOMA MARIAN COSMIN, MARC ŞTEFAN şi DICU MARIAN, câte 15 euro.

Totodată, şi inculpatul DRAGOMIR VALERIAN şi-a însuşit suma de 375 euro.

Astfel, în cadrul discuţiei purtate cu investigatorul sub acoperire, referitoare la modul de împărţire a banilor, inculpatul DRAGOMIR VALERIAN a afirmat textual ”Şi rămâne aşa. Îi dau lu’…Îi dau lu’…(neinteligibil). Nu?”, „50”, „Şi ăştia sunt ai noştri. N-am cum să le dau la ăştialalţi. Nu că n-am din ce”, „Păi cum să faci?Cum să faci? Ăia 2, 50! Ăştia la ieşire, 2, 51. Sau intrarea, ieşirea, noi!”, „51, 21”, „Şi Florin? Lu’ Florin, schimb din ăştia? Nu plătesc tot Belacopul şi-i dau şi lui. E bun aşa?”.

Imediat după această discuţie, investigatorul sub acoperire, împreună cu DRAGOMIR VALERIAN, a mers într-un birou unde se afla inculpatul ALEXOAIEI ILIE, căruia inculpatul DRAGOMIR VALERIAN i-a dat o sumă de bani spunându-i „Lasă! Îl rupi cu ăsta”, „Cu Ivanovici, că mai mult n-am”. ALEXOAIEI ILIE a confirmat „Da, nici o problemă”. Apoi, DRAGOMIR VALERIAN s-a întâlnit cu DICU MARIAN MIHAI şi MARC ŞTEFAN, cărora le-a dat o sumă de bani şi a afirmat „Băi, ăştia îi rupeţi în doi, că mai mult nu-i”. Întrucât MARC ŞTEFAN a precizat „Mai e şi Toma aici”, DRAGOMIR VALERIAN a replicat „În trei. Am zis ieşirea, ieşirea. Cum vreţi! N-am, că am 100 Belacopul, mâncarea de ieri şi azi. Şi ce au fost, 26 de baxuri…” (a se vedea procesul – verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 02.12.2010, intervalul orar 06⁵⁵ – 07^05:07 - Vol. 26, filele 55 - 59).

În continuare, investigatorul sub acoperire şi DRAGOMIR VALERIAN au intrat în toneta poliţiştilor de frontieră unde se aflau inculpaţii IVANA MARIN şi DEGAN MARIAN. VODĂ MIHAI CRISTIAN i-a dat o sumă de bani inculpatului IVANA MARIN, spunând „Ia Marine!”. În aceeaşi împrejurare, inculpatul DRAGOMIR VALERIAN i-a spus lui IVANA MARIN că trebuie să împartă banii cu DEGAN MARIAN, afirmând textual „Îi rupeţi, nu te uita, că tu!”, „Îi rupeţi pe jumătate!”, „Păi nu, auzi, ia tu una şi dă-i lu’”.

Ca atare, DEGAN MARIAN l-a îndrumat pe IVANA MARIN să schimbe banii pentru a-i putea împărţi, afirmând textual „Mă, nu sta aşa măi!Du-te şi rupe-i mă!”, „Cum ce să rupi? Una de 50 în două!”, „La Belacop, du-te” (a se vedea procesul – verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 02.12.2010, intervalul orar 07^14:30 – 07^23:04 - Vol.26, filele 60 - 64).

De asemenea, VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a întâlnit apoi şi cu MATEI VIOREL LILIAN, căruia i-a dat suma ce i-a revenit, respectiv 50 euro, afirmând „Mi-o dat Vali, 50”. Inculpatul anterior menţionat a întrebat „Bun şi 50 ai dat la fiecare?”, „Cât a dat pe intrare?”, iar VODĂ MIHAI CRISTIAN a răspuns „150 la amândoi, câte 75 a dat!”.

Totodată, MATEI VIOREL LILIAN l-a întrebat pe investigator ce sumă a primit, iar acesta, deşi primise 100 euro, i-a spus „50 mi-o dat” (a se vedea procesul – verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 02.12.2010, intervalul orar 7^25:53 – 7^27:00- - Vol.26, filele 65 - 66).

Investigatorul sub acoperire, VODA MIHAI CRISTIAN, a predat organelor de urmărire penală suma 100 euro primită de la DRAGOMIR VALERIAN aşa cum reiese din procesul verbal întocmit la data de 02.12.2010.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în noaptea de 01/02.12.2010, este 256.270,15 (Vol.58, filele 2 -16).

1.2.18. Referitor la faptele din ziua de 08.12.2010

În dimineaţa de 08.12.2010, în jurul orei 07:30, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat în tura de zi la P.T.F. Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN, la reperul intervenţii.

Aşa cum rezultă din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 3, din 08.12.2010, orele 07:30 – 19:30, şi-au desfăşurat activitatea următorii poliţişti de frontieră: DRAGOMIR VALERIAN – şef de tură, MATEI VIOREL LILIAN – şef de grupă şi coordonator PTF, BÎRJOVANU IOAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN la postul de control documente pe sensul de intrare în ţară, TOMA MARIAN COSMIN şi DICU MARIAN MIHAI, la postul de control documente intrare tir, GHIŢAN MARIUS DORIN, la postul control documente pe sensul de ieşire, MARC ŞTEFAN şi ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, la postul de control documente ieşire tir, ANTONI DĂNUŢ, la postul supraveghere parcare, BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN, la postul control documente linia a II-a, DRĂGAN SEBASTIAN, la postul de control acces PTF, reper 21, COJOCARU VASILE, la postul de supraveghere la reper 51, linia de demarcaţie, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, la postul control fizic tir intrare plus roboscan, ALEXOAEI ILIE – reper 21, linia de demarcaţie şi PALIMARIU CORINA, la dispecerat.

În aceeaşi tură de zi, şi-au desfăşurat activitatea şi următorii lucrători vamali: SELEGEAN AUREL IOAN – şef de tură, NOVAC DORIN LIVIU şi DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară.

În respectiva tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali învinuiţi în cauză, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 100 baxuri cu ţigări de contrabandă, primind cu titlul de mită suma totală de 5.000 euro.

Din declaraţia investigatorului sub acoperire din data de 17.12.2010 şi din procesul – verbal întocmit de acesta la 08.12.2010, rezultă că DRAGOMIR VALERIAN a afirmat în prezenţa sa şi a agenţilor de poliţie BÎRJOVANU IOAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN că a decis, împreună cu şeful de grupă, MATEI VIOREL LILIAN şi cu şeful de tură al lucrătorilor vamali, SELEGEAN AUREL IOAN, să permită accesul în ţară al autoturismelor care transportă ţigări de contrabandă.

Din momentul comunicării acestei decizii, au intrat în ţară mai multe autoturisme ce transportau ilegal ţigări provenite din Serbia, iar cei care le transportau au remis diferite sume de bani lucrătorilor vamali, în funcţie de cantitatea de ţigări, potrivit „regulii” statornicite în Vama Moraviţa, respectiv 50 de euro pentru un bax de ţigări sau 1 euro pentru un cartuş.

Tot din declaraţia investigatorului, coroborată cu înregistrarea ambientală efectuată în intervalul orar 11:00:09 – 11:05:14, rezultă că agentul de poliţie BUDRIŞ CORNEL FLORIN a fost contactat telefonic de numitul „TITI” (n.n. BORCHEŞ PETRU), cunoscut contrabandist de ţigări, acesta din urmă interesându-se dacă i se va permite să introducă ţigări de contrabandă în România, prin intermediul mai multor persoane care efectuează transporturile.

Potrivit înregistrării ambientale, o persoană neidentificată, posibil BUDRIŞ CORNEL FLORIN, spune referindu-se la traficantul BORCHEŞ PETRU „… el cară multe şi m-o sunat să vadă, vine sau nu vine”. Lucrătorul vamal NOVAC DORIN LIVIU îi spune traficantului: „aia vorbiţi cu NELUŢU” (n.n. SELEGEAN AUREL IOAN), iar investigatorul sub acoperire se oferă să vorbească el în acest sens cu SELEGEAN AUREL IOAN şi cu DRAGOMIR VALERIAN. Şeful de tură al lucrătorilor vamali, SELEGEAN AUREL îşi exprimă acordul cu privire la intrarea în ţară a traficantului, dar menţionează că nu va accepta o cantitate prea mare, spunând: „Hm! Să vină, da’ să nu vină cu fulu’ că nu-i dau drumu’!” Investigatorul sub acoperire îi precizează şefului de tură al vameşilor că nu a vorbit cu VALI (n.n. DRAGOMIR VALERIAN), iar SELEGEAN AUREL IOAN răspunde „o zis şi am vorbit şi cu VALI. Exact ca data trecută când o dat fără … nu ne jucăm cu focu’.” Investigatorul îi transmite acest mesaj unui agent de poliţie care, potrivit înregistrării ambientale, nu este identificat dar, luând în considerare declaraţia investigatorului, ar putea fi BUDRIŞ CORNEL FLORIN, că SELEGEAN AUREL IOAN îi permite accesul traficantului BORCHEŞ PETRU, cu condiţia „să nu bage multe”, iar agentul de poliţie îi răspunde că „de obicei, VALI hotărăşte.” (a se vedea procesul – verbal din 16.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 08.12.2010, intervalul orar 11:00:09 – 11:05:14 – vol 26, filele 83-86).

Potrivit afirmaţiilor făcute de investigator în cuprinsul declaraţiei, urmare a acestei discuţii, BUDRIŞ CORNEL FLORIN i-a transmis contrabandistului susmenţionat acordul pentru introducerea ţigărilor de contrabandă.

În jurul orei 11:06, îşi face apariţia în vamă traficantul de ţigări COROJOR GORAN care poartă o discuţie, iniţial, cu doi interlocutori neidentificaţi, iar apoi cu investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN, referitor la activitatea de contrabandă cu ţigări pe care o desfăşoară, precum şi cu privire la modul de operare al celorlalţi traficanţi de ţigări, afirmând în esenţă că aproape toţi traficanţii de ţigări declară cantităţi mai mici de ţigări decât transportă în realitate, pentru ca activitatea lor să fie rentabilă, deoarece dacă ar plăti pentru întreaga cantitate, nu ar mai avea nici un câştig „e clar, dacă are 5, nu poate să-ţi plătească …(neinteligibil) …nici dacă stai tu în cap!”

În legătură cu modalitatea sa proprie de operare, traficantul COROJOR GORAN spune:  «… mai bine nu-ţi spun cât am, îţi spun cât îţi dau. Da’ nu mă întreba câte am!”, „ … Deci, câştigul meu la bax este 50 de euro. .. Dacă-ţi dau ţie 50 de euro, care-i interesul meu, să-ţi fac ţie manevra?” (a se vedea procesul – verbal din 17.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2010, intervalul orar 11:06:09 – 11:17:33 – vol 26, filele 87-91).

În jurul orei 12:12, investigatorul sub acoperire vorbeşte cu 4 traficanţi de ţigări neidentificaţi, atrăgându-le atenţia că nu trebuie să se vadă marfa de contrabandă pe care o transportă, acest lucru fiind solicitat, în mod expres, de către SELEGEAN AUREL IOAN, iar traficanţii sunt de acord, spunând că aveau cunoştinţă despre acest lucru şi că vor folosi două maşini, să facă două drumuri pentru a transporta cantităţi mai mici.

La 12:30, DEGAN MARIAN LUCIAN îl anunţă pe şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN că sunt probleme la sârbi, cu privire la introducerea ţigărilor de contrabandă. La scurt timp, DRAGOMIR VALERIAN observând că în vamă a intrat un traficant de ţigări, spune „ăştia trebuie întorşi, că n-avem ce să facem!” Peste puţin timp, are loc o discuţie a investigatorului sub acoperire cu mai mulţi vameşi şi poliţişti de frontieră cu privire la posibilitatea permiterii accesului traficanţilor de ţigări, având în vedere faptul că se iviseră anumite probleme cu calculatoarele. Participanţii la discuţie decid, în acest sens, să permită doar intrarea cetăţenilor români, punându-se, din nou, problema să se transporte cantităţi mici de ţigări pentru a se evita surprinderea traficanţilor cu multe ţigări de contrabandă asupra lor, în eventualitatea unui control efectuat de către alte instituţii abilitate ale statului, după ieşirea din Vama Moraviţa.

Din afirmaţia făcută de un lucrător vamal, participant la acea discuţie, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, „i-am chemat pe câţiva, pe … ”, apoi referindu-se la mai mulţi traficanţi de ţigări, rezultă că între funcţionarii corupţi din Vama Moraviţa şi contrabandişti exista o permanentă comunicare, funcţionarii anunţându-i în diferite modalităţi pe aceştia despre momentele din cadrul unei ture când se permitea accesul.

Începând cu ora 13:00, mai mulţi traficanţi de ţigări a căror identitate nu a fost stabilită până în prezent intră în vamă cu ţigări de contrabandă, plătind diferite sume de bani cu titlul de mită lucrătorilor vamali NOVAC DORIN LIVIU şi DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară şi care, potrivit atribuţiilor din respectivul post, efectuau controlul fizic asupra autoturismelor.

Astfel, un traficant a trecut cu 3 baxuri cu ţigări de contrabandă, plătind suma de 150 de euro lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, altul a trecut cu 2 baxuri şi i-a remis inculpatului NOVAC DORIN LIVIU suma de 100 euro. Tot lucrătorul vamal ultim menţionat a primit suma de bani remisă pentru 20 de cartuşe transportate de un alt traficant, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER a primit 100 de euro pentru 2 baxuri, iar NOVAC DORIN LIVIU a mai primit bani pentru 30 de cartuşe. (a se vedea procesul-verbal din 18.04.2011 privind redarea convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2011, în intervalul orar 12:48:46 – 13:03:37, vol. 26, filele 74-82).

După o perioadă de timp, în toneta lucrătorilor vamali, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER discută cu investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi se plânge de faptul că doi traficanţi de ţigări ale căror nume nu le menţionează, au trecut pe jos cu câte 20 de cartuşe cu ţigări de contrabandă, profitând de neatenţia sa, fără a-i remite suma de bani „datorată” cu titlu de mită.

Din înregistrarea ambientală efectuată începând cu ora 13:21, rezultă că lucrătorul vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, aflat în toneta vameşilor, primeşte bani de la doi contrabandişti, pentru a le permite introducerea frauduloasă a câte unui bax cu ţigări.

De asemenea, din afirmaţiile sale rezultă că anterior mai trecuse un traficant cu 10 cartuşe de ţigări.

Lucrătorul vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER pretinde în mod direct remiterea banilor „Mă, … mă … mă … ! Banii pe masă! Lasă-i aici!”. În timp ce traficanţii continuă să treacă pe la toneta lucrătorilor vamali, declarând ce cantităţi deţin şi plătindu-i lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, investigatorul sub acoperire îşi notează pentru a ţine o evidenţă cât mai strictă, lucrătorul vamal ultim menţionat ajutându-l prin repetarea numerelor de înmatriculare a autoturismelor şi a cantităţilor de ţigări de contrabandă transportate. (a se vedea procesul-verbal din 18.04.2011 privind redarea convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2011, în intervalul orar 13:21:06 – 13:25:55, vol. 26, filele 111-114).

La un moment dat, un contrabandist intră în toneta lucrătorilor vamali şi plăteşte pentru un bax cu ţigări, iar apoi, un anume „MARIAN”, pentru 3 baxuri. O traficantă de ţigări neidentificată declară că are 20 (n.n. cartuşe), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER arătându-se surprins de cantitatea declarată, deoarece îi plătise 40 de euro.

După un scurt interval de timp, investigatorul sub acoperire părăseşte toneta lucrătorilor vamali şi poartă un dialog prelungit cu inspectorul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN care se arată îngrijorat de situaţia investigatorului şi de lipsa acestuia de experienţă cu privire la activitatea din vamă, spunându-i că după părerea sa, prin comportamentul pe care îl are, prin faptul că iese mereu în faţă, stă în preajma lucrătorilor vamali şi ţine evidenţa cantităţilor de ţigări, îţi asumă nişte riscuri, precum şi că şeful de grupă, DRAGOMIR VALERIAN, nu îl protejează, ci dimpotrivă îl pune în pericol inutil.

Pe parcursul discuţiei apare şi inspectorul principal de poliţie DRAGOMIR VALERIAN, discuţia purtată cu acesta nefiind relevantă pentru cauză.

Apoi, un poliţist de frontieră neidentificat îl anunţă pe DRAGOMIR VALERIAN că nu se mai permite accesul autoturismelor care transportă ţigări de contrabandă, întrebându-l dacă a luat o decizie în acest sens „sunt nişte maşini … neinteligibil … cică le-ntoarce înapoi … le-aţi dat ordin să?” DRAGOMIR VALERIAN neagă faptul că ar avea vreo implicare în această decizie, întrebând cine întoarce înapoi autoturismele, iar poliţistul răspunde că ILIE, referindu-se probabil la agentul de poliţie ALEXOAEI ILIE. Observând că mai multe autoturisme aşteaptă în vamă, DRAGOMIR VALERIAN spune „ … Uite ce s-au aglomerat ăştia şi pe dincolo, şi pe dincolo … băi, cineva trebuie să facă selecţie printre ei, poate-s cazuri prioritare”.

Din declaraţia investigatorului rezultă că după ora 14:00, i s-a permis accesul în vamă traficantului BORCHEŞ PETRU cu mai multe autoturisme încărcate cu ţigări de contrabandă.

Conform înregistrării ambientale efectuate începând cu ora 15:00, rezultă că BORCHEŞ PETRU a introdus 10 baxuri cu ţigări de contrabandă, transportate cu 2 autoturisme, depozitând 5 în unul şi 5 în celălalt.

Mai târziu se poartă o discuţie între DRAGOMIR VALERIAN şi investigatorul sub acoperire, cu ocazia deplasării în localitatea Moraviţa unde intenţionau să ia legătura cu inculpatul CARAMATRAC ION ALIN. Pe parcursul discuţiei, DRAGOMIR VALERIAN afirmă cu privire la vameşi „eu, ce zic, că ne fură! Tu, dacă n-ai mai fi acolo, cine crezi c-ar sta acolo … cine crezi c-ar sta?”, după care tot el răspunde „MATEI”, continuând „E, ce dracu’! Păi, pe alte ture, el recunoaşte. Pe alte ture nu se mişca de acolo de lângă ei. Nu se mişca.” Faţă de această afirmaţie pe care o coroborează cu discuţia avută anterior cu MATEI VIOREL LILIAN, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN concluzionează: „Nu, da’ el asta vrea, să-mi ia el locul acolo”.

La întoarcerea celor doi în vamă, are loc o conversaţie între cei doi susmenţionaţi şi traficantul de ţigări BORCHEŞ PETRU din care rezultă că acesta din urmă urmează să mai efectueze un transport cu ţigări de contrabandă:

BORCHEŞ PETRU: N-am făcut intrarea.

VODĂ MIHAI CRISTIAN N-ai plătit încă?

BORCHEŞ PETRU: Când termin totul.

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Păi, mai te duci?

BORCHEŞ PETRU: Da.

(a se vedea procesul-verbal din 18.04.2011 privind redarea convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.12.2011, în intervalul orar 15:01:25 – 15:18:46, vol. 26, filele126-138).

Investigatorul sub acoperire îi pune în vedere traficantului că se mai „lucrează” doar o jumătate de oră, iar BORCHEŞ PETRU îi răspunde că, în scurt timp, va sosi autoturismul încărcat cu ţigări de contrabandă care mai trecuse anterior, fusese golit iar acum urma să transporte altă marfă.

În jurul orei 16:27, investigatorul sub acoperire se deplasează la toneta lucrătorilor vamali unde se aflau lucrătorii vamali DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi SELEGEAN AUREL IOAN, precum şi ofiţerul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN şi întreabă, adresându-i-se lui DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, dacă s-a încheiat activitatea, referindu-se la trecerea traficanţilor de ţigări, iar acesta îi răspunde că trebuie să mai vină BORCHEŞ PETRU.

În continuare, se face referire la traficantul „SANDI” (n.n. SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER spunând că nu a mai venit şi că e fraier dar că anterior trecuse o dată cu 2 baxuri şi încă o dată cu unul, concluzionând că mai trebuie să treacă doar BORCHEŞ PETRU, moment în care SELEGEAN AUREL IOAN îşi exprimă indignarea cu privire la faptul că nu a venit încă, spunând „TITI, până acuma ce-o făcut?” iar apoi investigatorul face inventarul cu privire la cantitatea de ţigări introdusă de traficantul BORHEŞ PETRU , spunând „o fost o dată cu 2, o dată cu 1 şi încă o dată acum …”

Potrivit susţinerilor investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, la ora 17:00, TURLEA EMIL i-a avertizat pe lucrătorii vamali şi pe poliţiştii de frontieră din P.T.F. Moraviţa cu privire la faptul că mai multe echipaje ale poliţiei de frontieră din cadrul I.J.P.F. Timiş se îndreaptă către Moraviţa pentru efectuarea unor controale. În urma acestei informaţii s-a sistat activitatea de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă.

La 17:15, şeful de tură al lucrătorilor vamali, SELEGEAN AUREL IOAN l-a chemat pe DRAGOMIR VALERIAN în biroul său unde au împărţit, în mod egal, sumele de bani colectate ca mită, de la contrabandişti, în tura respectivă.

Ulterior, DRAGOMIR VALERIAN, împreună cu şeful de grupă MATEI VIOREL LILIAN au procedat la împărţirea banilor pe lucrători de poliţie.

Din înregistrarea ambientală efectuată în intervalul orar 17:23:05 – 17:45:20 (a se vedea procesul-verbal din 30.01.2011 de redare a discuţiilor purtate în mediul ambiental la 08.12.2010, în intervalul orar menţionat) coroborată cu declaraţiile investigatorului sub acoperire rezultă modul în care au fost împărţiţi banii între poliţişti. Din înregistrare mai reiese că şeful de tură şi şeful de grupă al poliţiştilor de frontieră nu sunt de acord cu privire la modul de distribuire a sumelor de bani pe lucrători, şeful de grupă MATEI VIOREL LILIAN fiind de părere că sumele de bani alocate pentru cei din posturile mai puţin importante sunt prea mari şi nu se justifică „ce riscă ăia la linie? Ce riscă dispecerul?” şi afirmând chiar că unora nu ar trebui să li se dea nici un ban „alţii nu dă nimic la verde.” DRAGOMIR VALERIAN continuă însă împărţirea sumelor de bani în modul pe care îl consideră echitabil, spunând „Să trăiască toată lumea!” şi adăugând „Nu dăm de la noi!”

Din suma totală colectată de 5.000 euro, 150 euro i s-au remis agentului de poliţie CARAMATRAC ION ALIN – şeful postului de poliţie Moraviţa, 200 de euro agentului de poliţie ŢĂRAN IOAN din echipajul poliţiei rutiere iar restul banilor s-au împărţit în mod egal între poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, revenind câte 2.325 euro pentru fiecare.

Cu privire la sumele de bani primite de ceilalţi poliţişti din tură, din materialul probator aflat la dosarul cauzei rezultă că acestea au fost următoarele: DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN au primit suma de 265 euro fiecare, DEGAN MARIAN LUCIAN şi BÎRJOVANU IOAN câte 150 euro, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, MARC ŞTEFAN şi GHIŢAN MARIN DORIN au primit câte 75 euro, BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN, TOMA COSMIN şi DICU MARIAN MIHAI – câte 50 euro, DRĂGAN SEBASTIAN, COJOCARU VASILE, ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN au primit câte 30 de euro, PALIMARIU CORINA – 20 de euro.

Investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit în urma împărţirii suma de 300 de euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală (a se vedea procesul – verbal din 17.12.2010, vol. 7, filele 332-333).

Partea de bani care a revenit lucrătorilor vamali, respectiv 2.325 euro a fost împărţită, în mod egal, între SELEGEAN AUREL IOAN, NOVAC DORIN LIVIU şi DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, fiecare însuşindu-şi câte 775 euro.

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ((vol. 58 filele 1-147),rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 100 baxuri cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară în ziua de 08.12.2010 este de 753.735,74 lei.