R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

1.2.21. Referitor la faptele din ziua de 13/14.12.2010

În seara zilei de 13.12.2010, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN la reperul intervenţie.

Conform planificării pe posturi din data de 13/14.12.2010 (Vol. 47, fil. 47-48), ofiţerul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, iar agenţii de poliţie DEGAN MARIAN LUCIAN, BÎRJOVANU IOAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ şi PORAV CIPRIAN IONUŢ, la controlul documentelor şi, respectiv, control documente TIR, pe sensul de intrare în ţară, MARC ŞTEFAN, VERDEŢ DORIN ADRIAN şi TOMA MARIAN COSMIN, în aceleaşi posturi, dar corespondente sensului de ieşire din ţară, DICU MARIAN MIHAI la controlul documentelor linia a II-a, DRĂGAN SEBASTIAN şi IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN la control acces P.T.F. – B21, ANTONI DĂNUŢ, la supraveghere parcare P.T.F., ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN, la linia de demarcaţie – B51, iar PALIMARIU CORINA, dispecer.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de SELEGEAN AUREL IOAN – şef de tură, FENEŞAN MIHNEA IOAN, PRISECARU IOAN, la supraveghere, iar lucrătorii vamali DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN LIVIU, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară (planificare - Vol. 55, fil. 397).

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, precum şi a contravenţiilor comise în zona lor de competenţă şi, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos în România, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 82 baxuri de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro.

Circumstanţe reale de comitere a faptelor din noaptea de 13/14.12.2010 rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol. 7, fil. 164-193;217-221), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (procese verbale de redare –Vol. 26, fil. 257-258, 259-260, 261-263, 264-267, 268-270, 271-279, 280-285, 286-292, 293-301, 302-304 şi 305-310).

Din discuţiile ambientale anterior menţionate a reieşit că poliţiştii de frontieră şi vameşii au săvârşit şi de această dată acte materiale de luare de mită, pe fondul facilitării contrabandei cu ţigări, acţiunile lor fiind desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte.

Referitor la luarea deciziei de demarare a activităţii infracţionale, au avut loc, într-o primă etapă, discuţii între MATEI VIOREL LILIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, BÎRJOVANU IOAN şi alte persoane (procesele verbale de redare aflate în vol. 26, fil. 261-263, 264-267 şi 268-270), context care a evidenţiat că SELEGEAN AUREL IOAN şi FENEŞAN MIHNEA IOAN se deplasau în localităţile Moraviţa şi Denta pentru a verifica dacă erau îndeplinite condiţiile de securitate necesare, astfel că erau aşteptaţi să revină la P.T.F. Moraviţa. De asemenea, a rezultat că, în acel moment, la limita frontierei de stat se aflau deja mai multe persoane care aşteptau acordul funcţionarilor corupţi pentru a fi lăsaţi să introducă ilegal ţigări în ţară. Verificările întreprinse de lucrătorii vamali SELEGEAN AUREL IOAN şi FENEŞAN MIHNEA IOAN au fost determinate de împrejurarea că se aflase faptul că Poliţia din Deta ar fi depistat în trafic un autoturism în care se aflau ţigări de contrabandă.

Ulterior, susnumiţii au revenit la P.T.F. Moraviţa împreună cu ofiţerii de poliţie MATEI VIOREL LILIAN şi DRAGOMIR VALERIAN şi au hotărât să permită traficanţilor să intre în ţară cu ţigările deţinute ilegal, în schimbul primirii de la aceştia a unor foloase cu titlu de mită.

Printre persoanele care au introdus în acea noapte diferite cantităţi de ţigări şi au dat, în temeiul unei înţelegeri prestabilite cu lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră, suma de bani destinată coruperii acestora, au fost BUSSE ANGELICA FLORICA, care a avut 3 baxuri de ţigări, TURLEA EMIL, care a avut 4 baxuri de ţigări şi BORCHEŞ PETRU. Potrivit modului de operare utilizat, traficanţii le spuneau, atât poliţiştilor care erau de serviciu în posturile de pe sensul de intrare în ţară, cât şi vameşilor de pe acelaşi sens, ce cantitate de ţigări aveau, după care intrau în toneta vameşilor şi le remiteau acestora câte 50 euro pentru fiecare bax de ţigări sau un euro pentru fiecare cartuş.

Din înregistrările la care ne-am referit mai sus, a reieşit că sumele de bani au fost colectate de la traficanţi de către vameşii DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN LIVIU, după care foloasele erau preluate la anumite intervale, de timp, de către SELEGEAN AUREL IOAN.

În unele cazuri foloasele au fost primite în mod direct de către SELEGEAN AUREL IOAN. Faţă de incidentul legat de depistarea, pe raza localităţii Deta, a unui autoturism încărcat cu ţigări, traficanţilor li se cerea să lase marfa pe care o deţineau ilegal pe raza localităţii Moraviţa.

În jurul orei 02:30 – 03:00, SELEGEAN AUREL IOAN şi DRAGOMIR VALERIAN au împărţit foloasele colectate, în acea noapte, de la traficanţii de ţigări, astfel că, atât vameşilor, cât şi poliţiştilor de frontieră le-au revenit în acel moment, câte 1.900 euro (aşa cum rezultă din convorbirea purtată în mediul ambiental, la 14.12.2010, începând cu ora 03:04, între DRAGOMIR VALERIAN şi investigatorul sub acoperire – procesul verbal de redare aflat în Vol. 26, fil. 302 – 304).

De altfel, într-o altă convorbire ambientală purtată, începând cu ora 07:09, între DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN (procesul verbal de redare –Vol. 26, fil. 305 – 310) a reieşit că partea de foloase care a revenit poliţiştilor de frontieră a fost de 2.050 lei.

În împrejurările discuţiei la care ne referim, DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN au stabilit modul de împărţire a respectivei sume de bani pentru poliţiştii care au fost de serviciu în tură, dialogul purtat evidenţiind sumele alocate de susnumiţi pentru fiecare post. Pe fondul aceleiaşi convorbiri, MATEI VIOREL LILIAN şi-a exprimat, la un moment dat, nemulţumirea faţă de faptul că, în opinia sa, DRAGOMIR VALERIAN a stabilit sume de bani prea mari pentru anumite posturi, sens în care a afirmat „...ce-ai făcut, ai tăiat de la noi?...[…]... plăteşte mai puţin, că ăia fac... tu de ce crezi că o vrut VICTOR (n.n. IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN şi DRĂGAN SEBASTIAN). Bă, tu eşti nebun? Uite îl chem pe VICTOR să văd cât a făcut (n.n. afirmaţie legată de faptul că era cunoscut faptul că poliţiştii din acel post primeau separat şi, în mod direct, anumite sume de bani de la traficanţi)..”.

Ca atare, în raport cu probatoriul administrat, s-a reţinut că, pe timpul serviciului din noaptea de 13/14.12.2010, lucrătorii vamali SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞAN MIHNEA AIOAN,, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, NOVAC DORIN LIVIU şi poliţiştii de frontieră care vor fi menţionaţi mai jos au primit, ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte, suma totală de 4.100 euro de mai multe persoane, cărora le-au facilitat să introducă ilegal în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 82 baxuri de ţigări.

Respectivele foloase au fost împărţite în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă, poliţiştilor de frontieră.

Suma de 2.050 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită între SELEGEAN AUREL IOAN, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN LIVIU, astfel că fiecăruia dintre aceştia i-a revenit câte 684 euro.

De asemenea, partea de foloase, reprezentând aceeaşi sumă de 2.050 euro, care a fost destinată poliţiştilor de frontieră a fost împărţită, după cum urmează:

DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN, câte 455 euro, BÎRJOVANU IOAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN, câte 250 euro, TOMA MARIAN COSMIN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN câte 100 euro, PORAV CIPRIAN, suma de 50 euro, DRĂGAN SEBASTIAN, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN, câte 20 euro.

Totodată, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit, în împrejurările prezentate, suma de 270 euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală, în data de 14.12.2010.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei al celor 82 baxuri de ţigări, care au fost sustrase controlului vamal, este de 618.063, 30 lei.

1.2.22. Referitor la faptele din ziua de 16.12.2010

În dimineaţa zilei de 16.10.2010, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat de serviciu în tură de zi la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN la reperul intervenţii.

Aşa cum reiese din planul de activitate al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 16.10.2010, orele 7³⁰-19³⁰, şef de grupă a fost desemnat MATEI VIOREL IULIAN şi, în aceeaşi zi, şi-au mai desfăşurat activitatea VERDEŢ ADRIAN DORIN şi TĂNASE VASILE la postul de control documente pe sensul de intrare în ţară, BUTTA DĂNUŢ LIVIU şi TOMA MARIAN COSMIN la postul control documente pe sensul de ieşiri din ţară, ALEXOAIEI ILIE în punctul control documente TIR pe sensul de ieşire din ţară, DEGAN MARIAN LUCIAN în postul control documente TIR pe sensul de intrare în ţară, DRĂGAN SEBASTIAN la punctul de control acces PTF B 21, ANTONI DĂNUŢ la reperul parcare, BUDRIŞ CORNEL FLORIN şi SURULESCU NICOLAE în punctul B 51 – linie demarcaţie, precum şi PORAV CIPRIAN în punctul control fizic TIR, pe sensul de intrare în ţară (vol. 47, filele59 - 60).

Pe de altă parte, în aceeaşi noapte, şi-au desfăşurat activitatea şi lucrătorii vamali SELEGEAN AUREL IOAN care a îndeplinit funcţia de şef de tură, FENEŞAN MIHNEA ION, DOBAIDĂ FLORIN SEVER, BADĂU TEODOR şi PRISECARU IOAN care au avut atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antifrog la intrarea în ţară a călătorilor şi a mijloacelor de transport ale acestora sau de supraveghere vamală conform ordinului ANV 1128/2009 (vol.55, fila 76).

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 97 de baxuri şi 10 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlul de mită, suma totală de 3.860 euro şi acceptând, totodată, promisiunea oferirii de către cetăţeanul sârb PETKOVIC SINISA, a sumei de 1000 euro pentru introducerea frauduloasă în ţară a cantităţii de 20 de baxuri de ţigări.

Potrivit conivenţei infracţionale statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali. Din suma totală colectată s-a disociat suma de 350 euro din care 150 euro au fost daţi inculpatului CARAMATRAC ION ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, care neîndeplinindu-şi atribuţiile de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, a asigurat protecţia şi conspirativitatea activităţii infracţionale, după care s-au împărţit, în mod egal, o parte destinată lucrătorilor vamali şi o parte destinată poliţiştilor de frontieră.

Ca urmare, în noaptea respectivă, mai multe persoane, unele neidentificate, au introdus, în mod fraudulos, ţigări în ţară şi au remis în schimb, lucrătorilor vamali sume de bani corespunzătoare cantităţii de ţigări, respectiv câte 50 de euro pentru un bax de ţigări. Atât poliţiştii de frontieră cât şi lucrătorii vamali ţineau evidenţa numărului baxurilor de ţigări introduse ilegal în ţară

Astfel, la un moment dat, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, l-a întrebat pe lucrătorul vamal DOBÂNDĂ FLORIN SEVER: „Ai scris?”, „să mi le dai să le scriu şi eu”, iar acesta a răspuns: „Alealalte îs aici…”, „Nu le-am scris, ştii colegul tău, nu le-am mai scris, ştii are evidenţa el, doară (neinteligibil).” În contextul aceleiaşi discuţii, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER a precizat: „Tre’ să vină sârbu’…”, „Deci toţi, toţi i-am dus la noi (neinteligibil) … dacă vine cam, nu ştiu dacă nu 20 îs …”

La întrebarea investigatorului sub acoperire „Ăsta o avut multe, Calu” DOBÂNDĂ FLORIN SEVER a răspuns: „Calu, n-o trecut”, „36”, „Are multe, nu-l lasă, nu, nu vrea să-l …”, „Să vină de două ori, să-şi aducă alte maşini şi…(neinteligibil) să aducă două trei maşini sau să treacă…. da, n-are unde să-l bage”.

În jurul orei 13⁰⁰ s-a purtat o discuţie între SELEGEAN AUREL IOAN, MATEI VIOREL LILIAN şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN referitoare la faptul că echipajul radar se află în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Moraviţa. În acest context, MATEI VIOREL LILIAN a afirmat „Hai să-l sunăm pe Feri, că el a fost încolo, să vorbească cu ei!Eu i-aş da, în p…mea şi dacă face p…verde ăsta figuri, în p… mea, îi dau de la mine şi gata! Dacă e problemă.” Ca atare, SELEGEAN AUREL IOAN a precizat „Nu-i nici o problemă. E sigur MUŞAT”, „Lasă că-l sun eu acuma”.

Imediat după această discuţie, MATEI VIOREL LILIAN i-a solicitat investigatorului sub acoperire să ceară şefului de tură al vameşilor, SELEGEAN AUREL IOAN, să dea 40 euro din foloasele provenite ca mită de la traficanţii de ţigări întrucât dispecera „SIMONA” dorea să facă cumpărături din magazinul situat în perimetrul Punctului de Trecere a Frontierei. Astfel, VODĂ MIHAI CRISTIAN, i-a spus lui SELEGEAN AUREL IOAN „Mi-a zis MATEI, să-i daţi 40 de euro, ca să-i dea la shop, nu ştiu la ce”, fapt pentru care acesta din urmă i-a dat 50 de euro întrucât nu avea bancnote mai mici.

Aşa cum am precizat, în acea zi au introdus ilegal ţigări în ţară mai multe persoane, unele neidentificate.

Conform înregistrării ambientale, inculpatul PRISECARU IOAN a intrat în toneta lucrătorilor vamali, urmat de un bărbat neidentificat căruia inculpatul DOBÂNDĂ FLORIN SEVER i-a solicitat „hai mă, dă bani mă!”, fapt pentru care acesta a scos din portofel o bancnotă pe care a dat-o inculpatului prim menţionat (a se vedea procesul verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 16.12.2010, intervalul orar 132^13:57-13^35:00 - vol. 26, filele 328 - 339).

Printre persoanele care au introdus, ilegal, ţigări în ţară s-au numărat şi RĂUŢI CLAUDIA care a introdus 4 baxuri de ţigări pentru care a remis lucrătorilor vamali, cu titlul de mită, suma de 200 euro. De asemenea, în aceeaşi zi, TURLEA EMIL, zis CIOFU, a introdus două baxuri de ţigări pentru care a „plătit” 100 euro. La întrebarea investigatorului sub acoperire „Câte ai, Emil?”, TURLEA EMIL a răspuns „În asta două”.

Totodată, şi DAN SAVA, zis SAULICĂ, a introdus 3 baxuri de ţigări pentru care a remis, cu titlul de mită, suma de 150 euro. În cadrul discuţiilor purtate de DAN SAVA cu VERDEŢ ADRIAN, acesta din urmă a afirmat „Bă, SAULICĂ, bă, aşa de slab?”, „Bine, bine!... 3, SAULICĂ. Auzi, Lică” (n.n. adresându-se inculpatului TĂNASE VASILE).

În aceeaşi zi, a introdus învinuitul SOMOILĂ ALEXANDRU VICTOR 70 cartuşe de ţigări, pentru care a dat, cu titlul de mită, 70 euro.

Astfel, la întrebarea inculpatului VERDEŢ ADRIAN „Ai ţigări?”, „Câte?”, învinuitul mai sus menţionat a răspuns „patruzeci. Şi frate-meu treizeci. Ăsta din spate”, „… şaptezeci de bucăţi?” (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 16.12.2010, intervalul orar 13^54:10-14^20:00 - vol. 26, filele 340 - 349).

De asemenea, în jurul orei 18³⁰, cu ocazia împărţirii sumelor de bani colectate pe durata serviciului din acea tură, s-a purtat o discuţie între MATEI VIOREL LILIAN, DRAGOMIR VALERIAN, SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞAN MIHNEA ION şi investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, în cadrul căreia, cel prim menţionata a afirmat: „Eu ce am zis? Mă, dacă facem ceva acum, doi, trei de dimineaţă, că ei o plătit 150 de euro, -s-or dat la circulaţie şi am stabilit că nu trec mai mult de cinci. Am fost de acord”.

În acelaşi context, s-a discutat şi despre PETKOVIC SINISA zis „CANE” care, a introdus în ţară, în acea zi, cantitatea de 20 de baxuri de ţigări, urmând ca a doua zi să remită cu titlul de mită suma de 1.000 euro.

Totodată, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali mai sus menţionaţi s-au arătat nemulţumiţi de faptul că poliţistul ŢĂRAN IOAN, care a făcut parte din echipajul radar, a oprit pentru control unele dintre persoanele care au introdus fraudulos ţigări în ţară .

Astfel, FENEŞAN MIHNEA ION a afirmat textual: „Lasă mă! Fii atent aicea! I-am dat 400 de euro pă vremea când mă munceam, 70-80, 100 de baxuri. I-am dat 400 în p… mea şi tura următoare. Întreabă-l pă NELUŢU!A întors spatele şi noi am plecat acasă cu …(neinteligibil)...”

SELEGEAN AUREL IOAN a confirmat afirmând: „Nu se face mă, aşa ceva. Nevastă-sa o lucrat aicea, el o lucrat aici, mănâncă de aici…”, „Şi-ţi mai spun ceva. Bă, dacă era uşă de biserică, atuncea îmi scoteam pălăria”.

Apoi, FENEŞAN MIHNEA ION a afirmat că suma strânsă, cu titlul de mită este de „3860” (n.n. euro). Totodată, l-a întrebat pe SELEGEAN AUREL IOAN cum vor proceda cu banii pe care trebuie să-i primească de la PETKOVIC SINISA pentru cele 20 baxuri de ţigări introduse ilegal în ţară, afirmând textual: „Auzi, cum facem cu mia aia, NELUŢU, că mâine nu venim, ştii?”. În discuţie a intervenit DRAGOMIR VALERIAN care a spus „O iau eu şi ţi-o dau ţie”, însă FENEŞAN MIHNEA ION nu a fost de acord, spunând „Nu o luaţi, auzi?Pune azi, pui dacă vrei 1000 la noi şi trag 1000 la CANE, sau cum vreţi?” SELEGEAN AUREL IOAN i-a zis însă lui DRAGOMIR VALERIAN „Îi ţii tu la tine!”

După ce au ajuns la o înţelegere în privinţa sumei de 1.000 euro promisă de PETKOVIC SINISA, s-a procedat la împărţirea sumei colectate, cu titlul de mită, în acea zi.

Suma totală colectată cu titlul de mită a fost de 3.860 euro care s-a împărţit între lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră, revenindu-le câte „19-30” (n.n. euro ). După ce a împărţit banii, FENEŞEAN MIHNEA ION l-a întrebat pe SELEGEAN AUREL IOAN: „Neluţu, cât pune pentru ăştia?”, „din sat”, „MUŞAT şi ALIN” iar acesta a răspuns: „Ei na, o foaie jumătate noi, o foaie jumătate voi. O foaie jumătate la ALIN, o foaie jumătate la ATTILO şi la ăsta şi gata”.

În final, s-a convenit ca poliţiştii şi vameşii să pună suma de 350 euro pentru a fi dată poliţiştilor din cadrul echipajului poliţiei rutiere şi şefului Postului de Poliţie Moraviţa.

Astfel, după disocierea a câte 150 euro, atât poliţiştilor de frontieră cât şi lucrătorilor vamali le-a revenit 1.755 euro.

Ulterior, suma de 1.755 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită în mod egal, între SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞEAN MIHNEA ION, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, BADĂU TEODOR şi PRISECARU IOAN, fiecăruia revenindu-i câte 351 euro.

De asemenea, şi suma de 1.755 euro care a revenit poliţiştilor de frontieră a fost împărţită de către DRAGOMIR VALERIAN după cum urmează: el şi-a însuşit 362, 5 euro, lui MATEI VIOREL IULIAN i-a revenit suma de 412, 5 euro, inculpaţilor TĂNASE VASILE, VERDEŢ ADRIAN le-a revenit câte 170 euro, inculpaţilor TOMA MARIAN COSMIN şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ câte 100 euro, inculpaţilor DEGAN MARIAN şi ALEXOAIEI ILIE câte 50 euro, inculpaţilor ANTONI DĂNUŢ, PORAV CIPRIAN, BUDRIŞ CORNEL şi SURULESCU NICOLAE, le-a revenit câte 25 euro iar inculpatului DRĂGAN SEBASTIAN i-a revenit 40 de euro.

În timp ce se împărţeau banii, DRAGOMIR VALERIAN a afirmat: „ …Să-i dau 170 pe intrare ce-ai?”, „170 şi dacă ne-am luat noi o foaie, 270 îi bine”, „Nu trei, mai luăm şi noi mâine”, „Intrare, ăştia sunt la linia a doua, 51 doi inşi şi-au mai făcut, Porav cu parcarea”, „şi 21”.

La solicitarea lui DRAGOMIR VALERIAN, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a dat câte 25 euro agenţilor BUDRIŞ CORNEL FLORIN, ANTONIDĂNUŢ, PORAV CIPRIAN şi SURULESCU NICOLAE. Investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu ANTONI DĂNUŢ şi PORAV CIPRIAN cărora le-a spus „50 la amândoi, P…mea dacă ne vede cineva”.

PORAV CIPRIAN a fost nemulţumit de suma primită, afirmând: „Nu-ma’ atâta mă?” fapt pentru care VODĂ MIHAI CRISTIAN i-a spus „cred că au fost …(neinteligibil) …. Ia-te de şeful de grupă!”

Apoi, VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a întâlnit cu DRĂGAN SEBASTIAN căruia i-a spus: „Omule, ai să schimbi 50 de euro?” „Păi nu, cu ce-ţi mai dau eu acum, că mi-a dat să-ţi mai dau 40 de euro, da pe urmă mi-o dat să mai dau la ăştia doi 50 şi să-ţi rup pe ăia 50 de euro, ai? Ia vino încoace!”, „Hai, uite-i aici, 40 ăştia, da?”.

Ulterior, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu BUDRIŞ CORNEL FLORIN şi SURULESCU NICOLAE cărora le-a dat tot câte 25 euro, spunându-le „…Uite ia aşa, 25 FLORIN şi 25 tu”. (a se vedea procesul verbal din 30.01.2011 de redare în formă scrisă a convorbirilor purtate în mediul ambiental la 16.12.2010, intervalul orar 18^30:50-19^10:5 - vol. 26, filele371 - 387).

Investigatorul sub acoperire, VODA MIHAI CRISTIAN, a predat organelor de urmărire penală suma de 200 euro primită de la DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL IULIAN, aşa cum reiese din procesul verbal întocmit la data de 17.12.2010.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în ziua de 16.12.2010, este 732.631,14 (Vol.58, filele 2 -16).

1.2.23. Referitor la faptele din noaptea de 17/18.12.2010

În seara de 17.12.2010, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN, la reperul intervenţii.

Conform planificării pe posturi din data de 17/18.12.2010 (Vol. 47, fil. 66 – 67), ofiţerul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN a deţinut funcţia de şef de grupă, agenţii de poliţie DRĂGAN SEBASTIAN, la postul de control acces P.T.F. - B21, VERDEŢ DORIN ADRIAN, TĂNASE VASILE şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ, la controlul documentelor şi, respectiv, control TIR, pe sensul de ieşire din ţară, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU şi IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, în acelaşi posturi, dar corespondente sensului de intrare în ţară, iar BUDRIŞ CORNEL FLORIN şi SURULESCU NICOLAE, la supraveghere linia de demarcaţie – B51.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de BADĂU TEODOR, şef tură şi NOVAC DORIN ADRIAN, care a fost repartizat pe sensul de intrare în ţară (planificare – Vol. 55, fil. 393).

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, precum şi a contravenţiilor comise în zona lor de competenţă şi, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos în ţară cantitatea de 43 baxuri de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 3.150 euro.

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din noaptea de 17/18.12.2010, rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol.7, fil. 233 – 246), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (procese verbale de redare –Vol. 26, fil. 388-398, 399-406, 407-424, 425-430, 431-440 şi 441-443).

O primă discuţie care a fost înregistrată în data la care ne referim a avut loc începând cu ora 20:31 (proces verbal de redare – Vol. 26, fil. 388-397), a evidenţiat că DRAGOMIR VALERIAN era nehotărât cu privire la luarea deciziei de a desfăşura, în acea noapte, acte materiale de luare de mită, pe fondul facilitării contrabandei cu ţigări şi în cadrul grupului infracţional din care făcea parte.

Sub acest aspect, DRAGOMIR VALERIAN şi-a exprimat faţă de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN îngrijorarea în raport cu anumite informaţii pe care le avea privitoare la efectuarea unor anumite controale în zona P.T.F. Moraviţa şi l-a întrebat pe investigator dacă ar fi trebuit să mai demareze, în acele condiţii, activitatea infracţională. Investigatorul a răspuns