R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

1.2.25. Referitor la faptele din ziua de 04.01.2011

În data de 04.01.2011, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de zi la P.T.F. Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN la reperul intervenţie.

Conform planificării pe posturi din respectiva zi (Vol. 47, fil. 154), DEGAN MARIAN LUCIAN a ocupat funcţia de şef de grupă, agenţii de poliţie MARC ŞTEFAN, DICU MARIAN MIHAI şi GHIŢAN MARIUS DORIN au fost repartizaţi la controlul documentelor pe sensul de intrare în ţară, BUTTA LIVIU DĂNUŢ şi TOMA MARIAN COSMIN, în posturi similare, iar pe sensul de ieşire din ţară - BÎRJOVANU IOAN; la controlul documentelor linia a II-a, DRĂGAN SEBASTIAN, în postul control acces P.T.F. „B21”, ANTONI DĂNUŢ, la controlul fizic TIR, ALEXOAEI ILIE, în postul „B51” – linia de demarcaţie, APOSTOL DARIUS şi COJOCARU VASILE, la grupa de intervenţie pe raza localităţii Moraviţa, iar PALIMARIU CORINA, ca dispecer.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de BRAGA CRISTIAN GRIGORE – şef de tură, VERDEŢ GHEORGHE – adjunct şef de tură şi lucrătorii vamali STOIAN VELIMIR, CUMPĂNĂŞOIU ANA, PETREA DOREL şi ŢINTE OVIDIU, repartizaţi în posturi pe sensul de intrare în ţară (planificare – Vol. 55, fil. 158).

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, precum şi a contravenţiilor comise în zona lor de competenţă, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 baxuri şi 300 cartuşe de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 7.480 euro.

Circumstanţe reale de comitere a faptelor din ziua de 04.01.2011 rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol.7., fil.257-273), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată) procese verbale de redare - Vol. 25, fil. 452 – 469, 470 – 480, 481-484, 485-490, Vol. 26, fil. 480 - 500 şi Vol. 27, fil. 277 – 283, 284 – 287).

În jurul orei 09:00, lucrătorii de poliţie DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN şi şeful de tură al vameşilor, BRAGA CRISTIAN GRIGORE au decis să permită accesul în ţară a autoturismelor ce transportau ţigări de contrabandă provenite din Serbia, însă cu anumite condiţii impuse de către inculpatul ultim menţionat, respectiv, ca maşinile în care se aflau ţigări deţinute ilegal să nu fie date în consemn la frontieră, precum şi ca, la controlul formal care se efectua de lucrătorul vamal, să nu participe nici un poliţist de frontieră.

Desfăşurarea acţiunilor de dare şi luare de mită, prin facilitarea introducerii ilegale de ţigări în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal s-a realizat, şi de această dată, în împrejurări specifice unui grup infracţional organizat, fiecare dintre membrii acestuia aducându-şi aportul la obţinerea beneficiilor materiale ilicite, fie prin neexecutarea unor sarcini, fie prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

Astfel, din conţinutul convorbirilor purtate în mediul ambiental la 04.01.2011, începând cu ora 10:50 (procesul verbal de redare – Vol. 25, fil. 452 – 469), a reieşit că agentul DRĂGAN SEBASTIAN, care era de serviciu la postul „B21 – control acces P.T.F. Moraviţa” şi având cunoştinţă despre demararea acţiunilor infracţionale ale grupării criminale, l-a avertizat telefonic pe investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, care se afla împreună cu DRAGOMIR VALERIAN, cu privire la faptul că „vezi, c-a venit radarul în sat(n.n. comuna Moraviţa)...”, precizând şi că mai multe detalii referitoare la acea împrejurare urmau să fie furnizate de agentul APOSTOL DARIUS, care făcea parte din grupa de intervenţie pe raza localităţii anterior menţionate.

La rândul său, investigatorul a transmis aceste informaţii ofiţerului DRAGOMIR VALERIAN, iar, după câteva minute, agentul APOSTOL DARIUS a comunicat telefonic faptul că poliţistul ŢĂRAN IOAN se afla în echipajul radar care venise în localitatea Moraviţa. Pe fondul aceluiaşi dialog, DRAGOMIR VALERIAN a afirmat că DEGAN MARIAN LUCIAN a îndeplinit sarcina de remitere a unei părţi din mita primită în turele anterioare unui şef de-al lor, argumentând că acesta a avut încredere în DEGAN MARIAN LUCIAN şi a acceptat să primească de la el foloasele, deoarece „... cu DEGAN MARIAN LUCIAN se ştie de mult, ştii--- DEGAN MARIAN LUCIAN are avantajul că e foarte bătrân, înţelegi...”. De asemenea, DRAGOMIR VALERIAN i-a precizat investigatorului că „...el (n.n. BRAGA CRISTIAN GRIGORE) i-a zis lu’ ăsta (n.n. DEGAN MARIAN LUCIAN) ...noi punem şi pentru sat şi pentru toate...”. În acest mod, DRAGOMIR VALERIAN s-a referit la faptul că BRAGA CRISTIAN GRIGORE îşi asumase sarcina, în acea zi, de a lua legătura cu poliţiştii CARAMATRAC ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa şi ŢĂRAN IOAN, din echipajul radar, pentru perfectarea aspectelor privitoare la participaţia penală a acestora din urmă la desfăşurarea activităţii infracţionale a grupului organizat, urmând să le asigure şi lor o parte din mita colectată de la traficanţii de ţigări. De altfel, după alte câteva minute, la discuţie a participat şi DEGAN MARIAN LUCIAN, care a confirmat efectuarea de către BRAGA CRISTIAN GRIGORE a respectivelor demersuri, afirmând şi că „...ăsta-i mersul peste toate turele ...”, referindu-se, astfel, la împrejurarea că poliţiştii de frontieră şi vameşii din celelalte ture procedau în acelaşi mod, în privinţa poliţiştilor CARAMATRAC ION ALIN şi ŢĂRAN IOAN. Întrucât, la un moment dat, APOSTOL DARIUS a comunicat că unul dintre cei doi poliţişti a plecat, DRAGOMIR VALERIAN a conchis că BRAGA CRISTIAN GRIGORE finalizase cu succes demersurile întreprinse, precizând „înseamnă că-i în regulă...că aşa face îsta...”. Pe fondul dialogului care a urmat, DRAGOMIR VALERIAN a susţinut faţă de investigator că a pus de la el 500 euro pentru a-i da lui SELEGEAN AUREL IOAN, acea sumă de bani reprezentând partea care i se cuvenea acestuia din urmă din suma de 1.000 euro remisă, cu titlu de mită, de către PETKOV SINISA, zis „CANE”, pe timpul turei din noaptea de 17/18.12.2010, pentru cantitatea de 20 baxuri de ţigări pe care a introdus-o ilegal în ţară, în ziua de 16.12.2010. Totodată, DRAGOMIR VALERIAN i-a relatat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN că într-o tură anterioară, când acesta fusese liber, „n-am făcut nimic(n.n. referire la actele de luare de mită şi contrabandă)...[…]...n-am făcut nimic ...că toţi vorbeau numai de maşini de filaj ...[…]...NELUŢU (n.n. SELEGEAN AUREL IOAN) că aveţi grijă ... NELUŢU a şi plecat ... pe la vreo două...”. Privitor la aceleaşi împrejurări, DRAGOMIR VALERIAN a evidenţiat şi că refuzul poliţiştilor de frontieră şi al vameşilor de desfăşurare a acţiunilor infracţionale a fost determinat de faptul că „... ceva nu e în regulă...”, cu toate că el a insistat în sensul „...hai să facem măcar de mâncare ...[…]... că şi aşa am datorie la DUŞCO (n.n. plata mesei pe care poliţiştii obişnuiau să o servească gratuit, existând convenţia ca suma necesară să se ia din foloasele colectate, cu titlu de mită de la traficanţii de ţigări)...”

În derularea aceleiaşi conversaţii ambientale, investigatorul sub acoperire a adus în discuţie faptul că ŞUTEA MIHAI ADRIAN îi solicitase ca, în cazul în care la P.T.F. Moraviţa se desfăşurau acţiuni de facilitare a introducerii ilegale de ţigări în ţară, să îl anunţe telefonic, folosind parola „hai să ieşim la o cafă”. Acea solicitare avea ca scop, atât asigurarea protecţiei traficanţilor de ţigări pe traseul de deplasare (în condiţiile în care ŞUTEA MIHAI ADRIAN era de serviciu, în acea zi, la S.P.F. Deta), precum şi fructificarea de către acesta a oportunităţilor de a pretinde şi primi de la traficanţii de ţigări diferite sume de bani, cu titlu de mită, pentru a nu le efectua controlul în trafic, pe raza localităţii Denta. Referitor la acel aspect, DRAGOMIR VALERIAN i-a dezvăluit investigatorului că, pe timpul când lucra la S.P.F. Deta, avea asemenea înţelegeri cu poliţiştii din P.T.F. Moraviţa, sarcina sa fiind de a-i avertiza cu privire la apariţia în zonă a vreunui control, sens în care a menţionat „...mă suna unu’ de pe aice...băi, dacă e ceva, ne anunţaţi şi pe noi...da, frate...”. În acel context, investigatorul sub acoperire a luat legătura telefonică cu ŞUTEA MIHAI ADRIAN şi i-a transmis parola ”...noi am ieşit la o cafă...”.

Conform relatărilor investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, în ziua de 04.01.2011, printre persoanele care au introdus ilegal diferite cantităţi de ţigări în ţară şi au remis diverse sume de bani, potrivit înţelegerii prestabilite între membrii grupului infracţional organizat, au fost COTORA LUCIAN, BUSSE ANGELICA FLORICA, ZEGREAN ADRIAN IOAN, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR,, zis „SANDI”, „COCAINĂ”, „MITRUŢ”, „ŞPECU” şi PETKOVIC SINISA, zis „CANE”.

Din convorbirea purtată în mediul ambiental la 04.01.2011, (începând cu ora 15:52 - procesul verbal de redare –Vol. 25, fil. 470 – 480), a reieşit că, pe fondul dialogului purtat între investigator, DRAGOMIR VALERIAN şi PETKOVIC SINISA, acesta din urmă a menţionat că a introdus ilegal în România, în respectiva zi, opt baxuri de ţigări, însă a dat mita prestabilită doar pentru şase baxuri, fiind vorba despre suma de 300 euro. De asemenea, în momentul aceleiaşi conversaţii, ALEXOAEI ILIE a precizat, privitor la o persoană de sex feminin neidentificată, că nu i-a permis acesteia să introducă fraudulos ţigări în ţară, deoarece ”îi şi ea maşina în consemn”, ceea ce înseamnă că se respectau regulile impuse de BRAGA CRISTIAN GRIGORE pentru desfăşurarea activităţii infracţionale.

La rândul său, DEGAN MARIAN LUCIAN, referindu-se la un traficant de ţigări neidentificat, i-a comunicat lui DRAGOMIR VALERIAN (convorbirea ambientală purtată începând cu ora 16:04 – procesul verbal de redare aflat în – vol. 25, fil. 481-484) că respectiva persoană a „plătit (n.n. termen argotic utilizat de membrii grupării criminale pentru a se referi la darea de mită)”, pentru un bax de ţigări, ceea ce însemna că se primise, cu titlu d emită, suma de 50 euro.

De asemenea, referiri la persoanele care au introdus ilegal ţigări şi au dat diferite sume de bani, cu titlu de mită, pe timpul serviciului din acea zi, apar şi în convorbirea ambientală purtată între investigatorul sub acoperire şi DRAGOMIR SEBASTIAN (procesul verbal de redare – Vol. 25, fil. 485 – 490).

Întrucât investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a aflat că inculpatul COTORA LUCIAN îşi exprimase nemulţumirea faţă de faptul că introdusese ilegal în ţară, în acea zi, patru baxuri de ţigări, însă poliţiştii de frontieră şi vameşii de pe sensul de intrare în ţară i-au impus să dea mita corespunzătoare pentru şase baxuri, respectiv, suma de 300 euro, investigatorul a abordat acest subiect în cadrul convorbirii purtate, începând cu ora 16:30, între alţii, cu DEGAN MARIAN LUCIAN, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi BRAGA CRISTIAN GRIGORE (procesul verbal de redare – Vol. 27, fil. 277 – 283). În acel context, DEGAN MARIAN LUCIAN a afirmat „...a zis ăla ca şase o avut...” şi că”...la urmă a plătit şase...”,în timp ce CUMPĂNĂŞOIU ANA a confirmat aceste aspecte, rezultând că mita a fost primită de către ea de la COTORA LUCIAN, iar BRAGA CRISTIAN GRIGORE a întărit, ulterior, precizările lui DEGAN MARIAN LUCIAN în sensul că respectivul traficant „a plătit şi el odată şase (n.n. baxuri)”.

De altfel, privitor la implicarea lucrătorului vamal CUMPĂNĂŞOIU ANA în acţiunile de luare de mită, inculpatul MARC ŞTEFAN i-a destăinuit investigatorului că susnumita „...îi şi de caşcaval, îi de ... o lucrat pe la aeroport, îi curvită, nu-i proastă...[…]... o duce capu’ (potrivit convorbirii ambientale purtate începând cu ora 17:45 – proces verbal de redare aflat în Vol. 27, fil. 284 – 287). Aceeaşi înregistrare a mai relevat că, în respectiva zi, la anumite intervale de timp, BRAGA CRISTIAN GRIGORE se întâlnea cu DEGAN MARIAN LUCIAN şi îi dădea acestuia partea de foloase destinată poliţiştilor de frontieră, ca urmare a împărţirii, în mod egal, a sumelor de bani colectate, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări. În acele împrejurări, BRAGA CRISTIAN GRIGORE i s-a adresat agentului DEGAN MARIAN LUCIAN „bunicu’, hai să-ţi dau!”, după care, referindu-se la un traficant neidentificat care discuta cu DEGAN MARIAN LUCIAN şi care dorea să mai facă un transport ilegal de ţigări, a precizat „...numai o dată şi plăteşte (n.n. termen argotic utilizat de membrii grupării criminale pentru a se referi la remiterea mitei). Mai e o dată şi plăteşte, că nu suntem aici la piaţă de gross. Odată, şi plăteşte şi gata”. În acelaşi context, MARC ŞTEFAN a afirmat privitor la o persoană de sex feminin neidentificată că „...ea vroia să vină cu Jeep-ul încărcat până acolo. Du-te mă...[…]. Pune şi tu de bun simţ un bax, două, să nu se vadă. Te opreşte cineva, te speli cât de cât”.

În jurul orei 18:14, aflându-se într-o încăpere din sediul P.T.F. Moraviţa, DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN au stabilit, în prezenţa investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, modul de împărţire a părţii din foloase care a revenit, în cursul zilei de 04.01.2011, poliţiştilor de frontieră din sumele de bani provenite, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări şi care au fost colectate de către lucrătorii vamali BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi CUMPĂNĂŞOIU ANA. Circumstanţele în care s-a realizat această împărţire a foloaselor rezultă, fără echivoc, din înregistrarea audio-video efectuată începând cu ora 18:14 (procesul verbal de redare – Vol. 26, fil. 480 – 491).

Din conţinutul înregistrării, a reieşit că, din nou faptul că DEGAN MARIAN LUCIAN a primit, în acea zi, de la BRAGA CRISTIAN GRIGORE partea de foloase ce a revenit poliţiştilor de frontieră, suma de bani numărată de cel prim menţionat în acele împrejurări fiind de 3.540 euro. De asemenea, DEGAN MARIAN LUCIAN a afirmat că plătise deja din aceleaşi foloase suma de 20 euro pentru masa adusă de cetăţeanul sârb DUŞCO şi pentru produsele luate de la magazinul Belacop, astfel că se deduce că suma care a revenit poliţiştilor de frontieră a fost de 3.540 euro. În aceleaşi împrejurări, DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN au stabilit ce sumă de bani din acele foloase să le revină poliţiştilor de frontieră care au fost de serviciu în tură, referirile lor în acest sens rezultând cu evidenţă din înregistrarea anterior menţionată.

Ca atare, pe timpul serviciului din tura de 04.01.2011, lucrătorii vamali BRAGA CRISTIAN GRIGORE, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi poliţiştii de frontieră care vor fi evidenţiaţi în cele care urmează au primit, ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte, suma totală de 7.480 euro de la mai multe persoane, cărora le-au facilitat să introducă în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 149 baxuri şi 30 cartuşe de ţigări.

Respectivele foloase au fost împărţite, mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

În raport cu probatoriul administrat, s-a reţinut că suma de 3.740 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită între BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, astfel că fiecăruia dintre aceştia i-au revenit câte 1.870 euro.

De asemenea, partea de foloase, reprezentând aceeaşi sumă de 3.740 euro, care a fost destinată poliţiştilor de frontieră a fost împărţită, după cum urmează:

DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN, câte 790 euro, MARC ŞTEFAN, DICU MARIAN MIHAI şi GHIŢAN MARIAN DORIN, câte 380 euro, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, TOMA MARIAN COSMIN, câte 100 euro, APOSTOL DARIUS şi COJOCARU VASILE, câte 60 euro, iar agenţii DRĂGAN SEBASTIAN, ALEXOAEI ILIE, ANTONI DĂNUŢ şi PALIMARIU CORINA, câte 50 euro

Totodată, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit, în împrejurările prezentate, suma de 500 euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală, în data de 04.01.2011.

Înregistrarea audio-video din 04.01.2011, începând cu ora 18:14, a mai evidenţiat că, după ce DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN au împărţit foloasele în modalitatea arătată mai sus, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a dat câte 50 euro agenţilor ANTONI DĂNUŢ, DRĂGAN SEBASTIAN şi ALEXOAEI ILIE.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialiştii desemnaţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei a celor 149 baxuri şi 30 cartuşe de ţigări, care au fost sustrase controlului vamal, este de 1.145.607,98 lei.

1.2.26. Referitor la faptele din ziua de 08.01.2011

În dimineaţa de 08.01.2011, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat de serviciu în tură de zi, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, fiind repartizat de şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, la reperul intervenţie.

Aşa cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr.3 pentru data de 08.01.2011, orele 07³⁰ – 19³⁰, în ziua respectivă şi-au mai desfăşurat activitatea BÂRJOVANU IOAN, care a ocupat funcţia de şef de grupă, BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN, GHIŢAN MARIUS DORIN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN, la controlul documentelor pe sensul de ieşire din ţară, DRĂGAN SEBASTIAN în punctul control acces B21, ALEXOAIEI ILIE în punctul Sv.B51 – linie demarcaţie, ANTONI DĂNUŢ la control fizic TIR pe sensul de intrare în ţară, SURULESCU NICOLAE, agent serviciu PTF rutiere, DICU MIHAI MARIAN, agent serviciu PTF feroviare, PALIMARIU CORINA la dispecerat.

De asemenea, în aceeaşi tură şi-au mai desfăşurat activitatea şi agenţii de poliţie APOSTOL DARIUS, PORAV CIPRIAN IONUŢ şi COJOCARU VASILE (vol.51, filele 24 - 26).

Pe de altă parte, în aceeaşi zi, şi-au desfăşurat activitatea şi lucrătorii vamali BRAGA CRISTIAN, care a îndeplinit funcţia de şef de tură, precum şi VERDEŢ GHEORGHE, care a îndeplinit funcţia de adjunct şef de tură şi, totodată, a fost repartizat, pe sensul de intrare în ţară, la supraveghere vamală. (vol.55, fila 154).

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 81 baxuri şi 10 cartuşe de ţigări, primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 4.060 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de lucrătorii vamali şi, după disocierea sumei de 100 euro care a fost dată şefului Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, s-au împărţit în mod egal între lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră.

După intrarea în tură, inculpaţii DRAGOMIR VALERIAN şi BRAGA CRISTIAN GRIGORE, împreună cu investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, s-au deplasat în comuna Moraviţa unde au purtat o discuţie cu şeful Postului de Poliţie, inculpatul CARAMATRAC ION ALIN, care i-a asigurat că nu va efectua activităţi de post control asupra autoturismelor care transportau ilegal ţigări.

În acel context, cei trei inculpaţi mai sus menţionaţi s-au mai înţeles ca, în schimbul beneficiului ce urma să fie asigurat de CARAMATRAC ION ALIN, şeful de tură al lucrătorilor vamali, inculpat BRAGA CRISTIAN GRIGORE, să îi dea celui prim menţionat, la sfârşitul programului de lucru, o sumă de bani din suma totală colectată, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări.

Astfel, inculpatul CARAMATRAC ION ALIN a afirmat „…nu ştiu cum să fac … trece … trece lumea …”, „Păi eu azi şi mâine îs două zile!”, fapt pentru care BRAGA CRISTIAN GRIGORE i-a spus acestuia „o pătură, o pernă, o plapumă!”, astfel că cel prim menţionat a continuat „Daaa, mă duc, mă culc şi io …”. În discuţie a intervenit şi inculpatul DRAGOMIR VALERIAN, care l-a întrebat pe CARAMATRAC ION ALIN „Mda … zici că nu-s probleme …”, iar acesta din urmă a răspuns „Nu, nu …”.

Ca urmare a faptului că inculpatul CARAMATRAC ION ALIN i-a asigurat că nu va opri pentru control autoturismele care transportau ţigări, BRAGA CRISTIAN GRIGORE i-a dat de înţeles acestuia că îi va da o sumă de bani din suma totală colectată de la traficanţii de ţigări, afirmând textual „…ne auzim, ne vedem!”, iar CARAMATRAC ION ALIN a confirmat „Ne vedem!” (a se vedea procesul-verbal din 31.01.2011, de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtate în mediul ambiental la 08.01.2011, în intervalul orar 08^38:16 – 08^41:42, vol.26, filele 492 – 495).

După revenirea inculpaţilor DRAGOMIR VALERIAN şi BRAGA CRISTIAN şi a investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, ca urmare a înţelegerii perfectate cu inculpatul CARAMATRAC ION ALIN, s-a permis mai multor persoane introducerea frauduloasă a ţigărilor în ţară, iar respectivele persoane au dat lucrătorilor vamali sume de bani în funcţie de cantitatea de ţigări pe care o transportau.

În jurul orei 10⁰⁰, investigatorul sub acoperire, împreună cu inculpatul DRAGOMIR VALERIAN, s-au deplasat în localitatea Deta, unde inculpaţii PĂNESCU FLORIN şi ŞUTEA ADRIAN efectuau activităţi de post control. În acele împrejurări, PĂNESCU FLORIN a afirmat că nu va efectua activitate de post control asupra autoturismelor care transportau ilegal ţigări, fapt pentru care, potrivit înţelegerii convenite, urma să primească, la sfârşitul programului de lucru, o anumită sumă de bani din suma totală colectată, cu titlu de mită, de către lucrătorii de poliţie şi cei vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, de la traficanţii de ţigări.

Astfel, inculpatul PĂNESCU FLORIN, a afirmat textual „Ce dracu să dai drumu’, staţi în …când pleacă ăştia … la 2, la 3, vor să plece acasă şi vin încoace …”, „… voi cum vă orientaţi …”, „…Cînd tre’!să lucraţi? Bă, când se lucră cel mai bine … tu eşti vechi (n.n. DRAGOMIR VALERIAN), el (n.n. VODĂ MIHAI CRISTIAN) îi nou … când se lucră cel mai bine? Nu la schimbu’ de ture şi după-masă când vin toţi la schimb să prindă două ture … ce dracu, eşti copil? Dimineaţa la 8 ai intrat pe tură …”, „Bă, tu …tu … nu l-ai învăţat? Nu lucri, în … , la ora 3-4, când vin ăştia sau înainte de schimbu’ de tură …ai intrat la 8 pe tură, la 8 jumătate i-ai dat drumu’, când toţi îşi beau cafeaua, îs cu hârtiile pe la şefi să spună …să mai dea o limbă, să mai perie şefu’ … eşti murdar, şefu...să vezi ce am auzit …că …”, „Şi îs toţi blocaţi”, „Nu dai … nu faci”, „Păi, cam aşa e asta … el nu ştie … tu eşti vechi, în puii mei, (neinteligibil), nou-venit, nu ştii toate alea … Tu ştii că până la 10 nimeni nu prea mişcă nimic, stau să se ducă cu agendele la şefu’, şi beau cafele … stau la bârfă-n birou … când lucri … 8 jumătate, 11 … ai dat şi-ai plecat … când nu-ţi vin ăia! Nu?”.

De asemenea, PĂNESCU FLORIN i-a spus lui DRAGOMIR VALERIAN „Alo! Nu hai să merem, vezi că informaţia costă, e scumpă, decât … ce faceţi voi!