R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

2.13. Referitor la faptele din ziua de 27.12.2010

În dimineaţa de 27.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tură de zi la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, la postul supraveghere autoturisme pe sensul de intrare în ţară.

Conform planificării pe posturi din data de 27.12.2010 (vol. 47, fil. 114), MIHALAICHE NICOLAE a deţinut funcţia de şef de grupă, iar agentul de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN, la postul B51, MUNTEAN VALENTIN TITUS, BRĂTIA TONI şi ONEŢIU NICOLAE la controlul documentelor şi, respectiv, control TIR, pe sensul de ieşire din ţară, BOJINESCU ION, COLF IULIAN şi MOALEŞ CONSTANTIN, în acelaşi posturi, dar corespondente sensului de intrare în ţară, FLORE SEBASTIAN, la controlul documentelor linia a II-a, MANCIU MARIUS, la control fizic TIR, iar TOCACIU FRANCISC, la postul „B21”

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată, între alţii, de BRAGA CRISTIAN GRIGORE, şef tură, iar lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE a fost repartizat pe sensul de intrare în ţară (planificare – vol. 55, fil. 383).

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din data de 27.12.2010, rezultă din declaraţia dată de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol. 8, fil. 72-88 şi 104-106), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (proces verbal de redare – vol. 27, fil. 163-167, 168-172).

Din probaţiunea anterior menţionată, a rezultat că, pe timpul serviciului din acea zi, lucrătorii vamali şi poliţiştii din P.T.F. Moraviţa au permis mai multor traficanţi să introducă fraudulos ţigări în ţară, în schimbul primirii unor sume de bani, cu titlu de mită, care, potrivit înţelegerii preexistente, erau colectate de vameşii din posturile de pe sensul de intrare în ţară.

Pentru a determina suma de bani care era colectată de la traficanţi, cu titlu de mită, de către vameşi, agenţii MOALEŞ CONSTANTIN, BOJINESCU ION şi COLF IULIAN, precum şi investigatorul cu identitate reală, au ţinut evidenţa cantităţii de ţigări care a fost introdusă ilegal de către traficanţi, în acea zi, consemnând respectivele date pe o bucată de hârtie, care a fost depusă la prezentul dosar (vol. 8, fil. 200).

În cele mai multe dintre cazuri, traficanţii dădeau vameşilor de pe sensul de intrare în ţară o sumă de bani, ce reprezenta, de regulă, 50 euro pentru fiecare bax de ţigări deţinut ilegal sau un euro pentru fiecare cartuş de ţigări, iar, în unele cazuri, remiteau sume de cel mult 20 euro şi agenţilor care erau de serviciu pe acelaşi sens. Printre traficanţii care au procedat în acest mod, au fost IACOB EUGENIA, zisă „GETA” şi COTORA LUCIAN. Acesta din urmă a părăsit zona P.T.F. Moraviţa, însoţit de vameşii BRAGA CRISTIAN GRIGORE şi OPREA TIBI, care şi-au asumat sarcina de a-i asigura protecţia pe traseul de deplasare, întrucât se aflase că poliţistul ŢĂRAN IOAN se afla în localitatea Moraviţa şi oprea în trafic maşinile pentru control.

Spre sfârşitul programului de lucru, agentul HAŞU GABRIEL BEBE i-a spus investigatorului cu identitate reală „...o sută trebuia să-ţi dea”, referindu-se, astfel, la faptul că investigatorul trebuia să primească suma de 100 euro de la şeful de grupă MIHALAICHE NICOLAE, zis „TITEL”, ca urmare a împărţirii foloaselor care fuseseră colectate, în acea zi, de la traficanţii de ţigări, cu titlu de mită. După câteva minute, MIHALAICHE NICOLAE i-a dat investigatorului cu identitate reală suma de 100 euro, afirmând „... o sută de euro mi-a dat” şi, totodată, a adăugat „...ştii, că m-am certat, că vroia să ne dea mai puţin....”.Ca atare, s-a reţinut că, în ziua de 27.12.2010, prin corelarea acţiunilor întreprinse în cadrul grupului infracţional organizat de către membrii acestuia, HAŞU GABRIEL BEBE a primit, cu titlu de mită, suma de 100 euro, pe care a dat-o investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, prin intermediul agentului MIHALAICHE NICOLAE. Respectiva sumă de bani a fost predată de investigator organelor de urmărire penală, la 27.12.2010.
2.14. Referitor la faptele din noaptea de 28/29.12.2010

În seara de 28.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu, în tură de noapte la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, HAŞU GABRIEL BEBE, la reperul supraveghere, pe sensul de intrare în ţară, iar şef de grupă a fost desemnat MUNTEAN VALENTIN TITUS ( planificare – vol. 47, filele 121 -122).

În aceeaşi noapte, şi-au desfăşurat activitatea pe sensul de intrare în ţară şi lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, iar BRAGA CRISTIAN a îndeplinit funcţia de şef de tură (vol. 55, fila 65).

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 31 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 1.570 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali şi, ulterior, împărţite în mod egal cu poliţiştii de frontieră.

Astfel, au introdus ţigări în mod fraudulos, mai multe persoane, unele neidentificate. Printre persoanele care au introdus fraudulos ţigări în ţară, s-a numărat şi numita JIVOIN VIOLETA, care a transportat „un bax”.

La un moment dat, învinuitul VERDEŢ GHEORGHE i-a spus investigatorului cu identitate reală: „Păi, să nu vină pe drumuri. Pe coloană să nu mai vină cu ţigări, până nu-i chemăm noi!”, „Pentru că sunt ăia în sat şi nu trebuie să umble în parcare”.

După un timp, învinuitul mai sus menţionat s-a adresat din nou investigatorului, spunându-i: „Dă-i drumu’ acuma”, „Cheamă-i să vină! Îi liber!”, „Du-te, spune-le la băieţi că e liber, putem mişca!”.

Ca atare, s-a permis, din nou, accesul în ţară traficanţilor de ţigări. Printre aceştia, s-a numărat şi inculpatul COTORA LUCIAN, care, după ce i-a spus investigatorului că transportă 5 baxuri de ţigări, a afirmat: „Du-te, bă, zi-i lui MUNTEANU! Zi-i să ne dea drumu’ la maşină…”. Prin urmare, MUNTEANU VALENTIN a discutat cu lucrătorii vamali CUMPĂNĂŞOIU ANA şi BRAGA CRISTIAN şi i s-a permis accesul acestuia în ţară. Ulterior, COTORA LUCIAN i-a spus lui NICHŞICI OLIVER EUGEN: „Banii?! Da’ am dat acolo, ce trebuie dat. Şi ieri am dat, ce p..a mea”, ceea ce însemna că dăduse deja suma cuvenită cu titlu de mită (a se vedea procesele verbale din 15.04.2011 şi 24.01.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 28.12.2010, intervalele orare 21^11:50-21^54:26, 21^23:26-21^24:20, vol. 27, filele 190 – 230, 288 - 292).

De asemenea, în aceeaşi noapte, a introdus ilegal ţigări în ţară şi AVĂDANEI CRISTIAN, zis „NEGRU”, care, la întrebarea investigatorului: „Tu ce mai aştepţi, mă?”, a răspuns: „Să vină căruţa! Să vină tractoru’ (n.n. maşina cu ţigări)”. Apoi, NICHŞICI OLIVER EUGEN l-a întrebat câte ţigări transportă, afirmând textual: „Păi, şi câte bai? Un bax, nu?”, iar AVĂDANEI CRISTIAN a răspuns: „Opt” şi, în continuare, a precizat că a vorbit „… şi cu VALI MUNTEANU” şi cu BRAGA CRISTIAN, care i-a spus: „Păi da, da’ a zis să nu bag aşa multe şi ăştia mi-au zis «Bagă!»”.

Astfel, la puţin timp, în Punctul de Trecere a Frontierei a venit şi maşina care transporta ţigări pentru AVĂDANEI CRISTIAN, şoferul acesteia confirmând spusele învinuitului anterior menţionat: „Opt sunt” (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 28.12.2010, intervalul orar 21:55:04-22:06:00, vol. 27, filele 230 - 240).

Totodată, au introdus ţigări în ţară şi DAN SAVA, zis „SAULICĂ”, cu privire la care MUNTEANU VALENTIN TITUS a precizat: „M-a căutat şi când am ieşit afară nu mai era! Atunci le-am transmis la băieţi să mă cheme afară când vine el, să văd câte are, să nu vină ca nesimţitu’! A zis că are patru şi găseşte trei! Şi ne putem uita! Dacă ne putem uita, atunci îl cred! Dă-i în …(cuvânt obscen)…”

Reiese, deci, că inculpatul DAN SAVA a introdus în ţară patru baxuri de ţigări, însă a plătit doar 150 euro, suma cuvenită pentru 3 baxuri (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 28.12.2010, intervalul orar 23^45:53 -00^00:45, vol. 27, filele 242 - 258).

Ulterior, în cadrul unei discuţii purtate de DAN SAVA cu BRAGA CRISTIAN, acesta i-a spus: „SAULICĂ!”, „Vezi, cum ţi-am zis să vii a doua oară!”, „Deci, mai vii o dată cum ai venit prima dată! Punct!”, „… Eu ţi-am spus să vii frumos o dată, cu trei, cu patru… Ai zis că ai patru ...[neinteligibil]... trei!”, „M-am uitat! Bun, sunt patru ...(neinteligibil)... Mai vii o dată aşa şi ciao!...” (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 29.12.2010, intervalul orar 00^16:25-00^25:20, vol. 27, filele 293 - 301).

O altă persoană care a introdus ţigări în ţară în noaptea de 28/29.12.2010 a fost şi DOBREA IOAN, zis „CALU”, care, la întrebarea lui BRATIA TONI: „Câte ai aici?”, a răspuns: „Trei (n.n. baxuri de ţigări)”, plătind astfel, cu titlu de mită, 150 euro.

De asemenea, şi SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, zis „SANDI”, a introdus în mod fraudulos, opt baxuri cu ţigări, plătind în schimb, cu titlu de mită 400 de euro.

În contextul unei discuţii purtate cu BRAGA CRISTIAN GRIGORE, NICHŞICI OLIVER EUGEN a întrebat: „Auzi, CRISTI!”, „Câte a avut SANDI?”, iar acesta a răspuns: „Păi, a plătit câte? O plătit… opt o avut, nu…” (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 29.12.2010, intervalul orar 00^34:20-00^36:47, vol. 27, filele 301 - 303).

Suma totală, colectată, cu titlu de mită, în noaptea de 28/29.12.2010, a fost deci, de 1.570 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărţit mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, suma de 785 euro, care a revenit vameşilor, a fost împărţită, în mod egal, între BRAGA CRISTIAN GRIGORE, VERDEŢ GHEORGHE şi CUMPĂNĂŞOIU ANA, fiecăruia revenindu-i câte 262 euro.

De asemenea, din suma de 785 euro care a revenit poliţiştilor de frontieră, MUNTEANU VALENTIN TITUS a dat 50 euro investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, spunându-i: „Ţine-i, mă, în buzunar! Nu-i bine?”, iar 735 euro şi-a însuşit-o.

LA data de 28.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a predat organelor de urmărire penală, cei 50 euro primiţi de la MUNTEANU VALENTIN TITUS.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în noaptea de 28/29.12.2010, este 266.822,45 (Vol.58, filele 2 -16).

2.15. Referitor la faptele din ziua de 31.12.2010

În dimineaţa zilei de 31.12.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, a intrat de serviciu în tură de zi la PTF Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură, HAŞU GABRIEL BEBE, în punctul reper 21 Acces, pe sensul de intrare în ţară. În aceeaşi zi, funcţia de şef de grupă a fost îndeplinită de inculpatul MUNTEAN VALENTIN TITUS. ( planificare –vol. 47, filele 134 -136).

În ziua mai sus menţionată, mai multe persoane au introdus fraudulos diverse cantităţi de ţigări în România, printre care, conform susţinerilor investigatorului s-au numărat şi numiţii GIGI OLTEANU RAREŞ şi STOLERU ADRIAN.

Astfel, în tura din acea zi, suma totală colectată a fost de 50 euro. Aceşti bani au fost primiţi de către MUNTEAN VALENTIN TITUS, care, neîndeplinindu-şi sarcinile de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor a permis mai multor persoane să introducă fraudulos în ţară cantitatea de 50 de cartuşe de ţigări. Ulterior, inculpatul mai sus menţionat a dat cei 50 euro investigatorului NICHŞICI OLIVER EUGEN, astfel că el nu şi-a însuşit nicio sumă din banii colectaţi cu titlu de mită.

La data de 03.01.2011, investigatorul cu identitate reală a predat organelor de urmărire penală suma de 50 euro.
2.16. Referitor la faptele din noaptea de 12/13.01.2011

În seara de 12.01.2011, investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, a intrat de serviciu, în tură de noapte, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a îndeplinit funcţia de şef de grupă. În acea noapte, funcţia de şef de tură a fost deţinută de TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR şi, în aceeaşi tură, şi-au desfăşurat activitatea, între alţii, şi agenţii de poliţie MUNTEAN VALENTIN TITUS şi MIHALAICHE NICOLAE la controlul documentelor pe sensul de intrare în ţară, TOCACIU FRANCISC şi PETCOV STOIAN, la reperul B21, IONESCU VALENTIN LUCIAN la punctul supraveghere sens intrare în ţară, COLF IULIAN în punctul control linia a II-a intrare în ţară, PALIMARIU CORINA la dispecerat (planificare – vol. 45, filele 38 -39).

Pe de altă parte, în aceeaşi noapte, şi-a desfăşurat activitatea, pe sensul de intrare în ţară, şi lucrătorul vamal CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU, acesta având atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antidrog la intrarea în ţară a călătorilor şi a mijloacelor de transport ale acestora ( planificare – vol. 55, fila 51).

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorul vamal mai sus menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane, introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 27 baxuri şi 10 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorul vamal şi, ulterior, împărţite în mod egal, cu poliţiştii de frontieră.

În jurul orelor 22⁰⁰, BORCHEŞ PETRU i-a spus investigatorului cu identitate reală că: „am vrut să mă duc să-mi iau şi eu patru bucăţi de… Davidoff, că-mi trebuie să dau… Ai… ai… ai văzut că trebuie să dau la NIŢULESCU?”, „Păi, sunt ăştia, ALIN cu ăştia, prin sat”, „ALIN nu vrea să lucreze!”, „Eu… Eu pot… Eu pot să lucrez şi acuma, mie mi-a zis că nu dă drumul. Dar e… aşa mi-a spus mie”, „Mai trebuie să duc ălea patru… Am de dat două în sat şi două la ăsta, să iau patru bucăţi, mă, de, de…”, „Patru cartuşe de Davidoff?”.

Din probatoriul administrat în cauză, nu a reieşit, însă,dacă BORCHEŞ PETRU a introdus ţigări în acea noapte.

În jurul orei 05⁰⁰, NICHŞICI OLIVER EUGEN a discutat cu lucrătorul vamal CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU, context în care acesta din urmă a afirmat că nu obişnuieşte să ia banii de la traficanţi în interiorul tonetei de lucru ci îi primeşte cu prilejul efectuării controlului propriu-zis al autoturismului. A precizat, de asemenea, că vor ţine, în scris, evidenţa baxurilor de ţigări introduse în ţară, urmând ca la sfârşitul turei, după ce vor confrunta listele, vor împărţi, în mod egal, sumele de bani colectate cu titlu de mită.

Astfel, CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU a afirmat, punctual: „Păi, nu, mă, da’ cum vrei să facem «para-para»? Venim cu fiecare balon de-acolo?În… înăuntru nu-i băgăm, cu bani!”, „Noi notăm pe hârtie…”, „Şi, când vii… Înţelegi? Că îi luăm banii de-afară, deci, nu… Îi luăm de-acolo, n-avem ce face. înăuntru îi băgăm de…”, „două, trei ori îi băgăm”, „… aici, înăuntru n-au ce să mai caute. De-acolo, direct de la maşină le luăm banii”, „Şi-atunci cum…? Vin cu banii şi unde…? Vin… vine omu’, intru după fiecare maşină, iar e lucru’ dracului, ştii? Da’ i-ar… Eu îi zic la geam numa’ cât are fiecare, el notează şi-atunci… Că oricum şi voi îl întrebaţi cât are… la geam”, „Înţelegi? E cel mai bine! Şi-atunci, la sfârşit confruntăm lista şi scurt, că oricum nu va fi cine ştii ce…” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 12.01.2011, intervalul orar 05^19:30-05^22:46, vol. 27, filele 381 - 383).

Astfel, în noaptea respectivă, mai multe persoane neidentificate au introdus ilegal ţigări în ţară şi au remis sume de bani lucrătorului vamal CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU, în funcţie de cantitatea de ţigări, respectiv 50 euro pentru un bax de ţigări.

Suma totală colectată, cu titlu de mită, în noaptea de 12/13.01.2011, a fost de 1.360 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărţit, mai întâi, în două părţi egale, una destinată lucrătorilor vamali şi alta destinată poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU şi-a însuşit suma de 680 euro, după care, a mers în toneta poliţiştilor de frontieră, unde a dat lui MUNTEAN VALENTIN TITUS suma de 680 euro, reprezentând partea destinată poliţiştilor de frontieră. Astfel, CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU a afirmat textual: „Deci, eu exact cum vi i-aş da vouă… Deci, VALI, uite aicea, şase sute optzeci de euro! Exact mi-a căzut pe ...(neinteligibil)...”, „Uite, aici e totul de pe pistă!”, „Şi, atunci să vă luaţi… Că el, mă, tot mă cheamă CĂTĂLIN (n.n. TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR) la el! Şi i-am zis «Mă», zic «v-am adus vouă banii». MUNTEAN VALENTIN TITUS a luat banii şi a afirmat: „Două’ş de… două’ş, două’şapte de baxuri” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 13.01.2011, intervalul orar 07^16:32-08^03:45, vol. 27, filele 394 - 438).

După plecarea vameşului, la îndemnul lui MUNTEAN VALENTIN TITUS, investigatorul NICHŞICI OLIVER EUGEN a mers la şeful de tură, TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, căruia i-a spus: „No, fii atent aicea! Şase sute optzeci! Au fost doua’şapte! CĂNCESCU a venit şi a spus «Bă, uite!”, „Uite aici! Deci, tu ştii! Deci, a venit omu’, mi-a dat mie, uite aicea! Tu ştii cum îi împarţi, nu asta… Deci, noi, care suntem aicea, ONETIU, MANCIU, că e aicea…”.

În timp ce NICHŞICI OLIVER EUGEN discuta cu TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, a venit şi MIHALAICHE NICOLAE, care i-a dat acestuia din urmă 150 lei spunându-i că acei bani au fost remişi e o persoană care transporta cartofi (a se vedea declaraţia investigatorului NICHŞICI OLIVER EUGEN din 07.02.2011, vol. 8, filele 272 -296, şi procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 13.01.2011, intervalul orar 07^16:32-08^03:45, vol. 27, filele 394 - 438).

TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR a precizat că nu doreşte să oprească niciun ban din suma colectată cu titlu de mită, afirmând: „Eu nu vreau nimic!”, „Nu vreau, nu vreau, că-s nervos pe ăştia! Serios!”, „Nu, nu, nu! Dacă-ţi spun, ce dracu’! Nu-mi trebuie!, „Dă-le la ăştia şi ia-ţi tu şi gata” dă-i şi lu’ ...(neinteligibil)...! Nu ştiu, nu! Mie nu-mi trebuie nimic, că ţi-am zis! Eu-s chiar sunt nervos, să ştii!”.

Întrucât TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR îi spusese investigatorului că trebuie „să plătim Belacopu’, că e vreo trei milioane şi ceva …(foloseşte cuvinte obscene)…”, acesta din urmă a mers la magazinul anterior menţionat şi a plătit, din banii daţi de cel prim menţionat, suma de 40 euro şi 150 lei, după care, a dat restul banilor, respectiv suma de 640 euro, lui MUNTEAN VALENTIN TITUS, pentru ca acesta să-i împartă poliţiştilor de frontieră, afirmând textual: „Na! Împărţiţi pe oameni, cum e, că eu nu ştiu, măi omule!...”

În consecinţă, MUNTEAN VALENTIN TITUS şi MIHALAICHE NICOLAE au împărţit banii după cum urmează: ei şi-au însuşit câte 140 euro, investigatorului cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, i-au dat 100 euro, COLF IULIAN, PALIMARIU CORINA au primit câte 20 euro, lui TOCACIU FRANCISC şi PETCOV STOIAN le-au revenit câte 15 euro, lui IONESCU VALENTIN LUCIAN i-a revenit suma de 50 euro.

Astfel, MUNTEAN VALENTIN TITUS i-a spus lui NICHŞICI OLIVER EUGEN: „Da. Dă-i lui COLF!”, „Dă-i şi la… la…”, „JOHN”, „ofiţer de serviciu la gară”, „Doi. Le dai ăştia, să şi-i împartă”, „Doi. Cinş’pe cu cinş’pe”, „SAMI să-şi împartă p-ăla, ieşirea să şi-i împartă”.

De asemenea, şi MIHALAICHE NICOLAE i-a spus investigatorului: „La dispecerat îi PALIMARIU”, „Dă-i douăzeci, nu? Sau cât?” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 13.01.2011, intervalul orar 07^16:32-08^03:45 - vol. 27, filele 394 - 438).

Aşa cum reiese din declaraţia investigatorului cu identitate reală, din data de 07.02.2011, au mai primit bani din suma colectată cu titlu de mită şi agenţii de poliţie FLORE SEBASTIAN, BOJINESCU ION, acestora revenindu-le câte 30 euro, MOCAN SAMIR, TIPARU PETRE, câte 25 euro, precum şi BELOŞ PETRICĂ şi BELEA IOSIF, câte 15 euro (vol. 8, filele 272 -296).

Aşa cum stabilise cu MUNTEAN VALENTIN TITUS şi cu MIHALAICHE NICOLAE, NICHŞICI OLIVER EUGEN a remis douăzeci de euro numitei PALIMARIU CORINA, căreia i-a spus: „Doamnă, am un raport”, „De la…”, „douăzeci”, iar aceasta a primit banii spunând: „A! Mersi!”. Ulterior, investigatorul i-a spus lui MUNTEAN VALENTIN TITUS: „I-am dat lu’ CORINA PALIMARIU”, „Douăzeci”, „I-am dat lu’ COLF douăzeci”, „Ă… am dat pe sensul de…”, „ieşire şaizeci”.

De asemenea, NICHŞICI OLIVER EUGEN i-a dat 30 euro lui TOCACIU FRANCISC, căruia i-a spus: „Tu… cu cine ai fost? Cu…”, „Cu PETCOV”, „A… uite, treizeci, îi împărţiţi în două”, „Las’ c-aţi mai ciugulit pe acolo şi voi!”.

În jurul orei 08⁰⁰, NICHŞICI OLIVER EUGEN s-a întâlnit cu IONESCU VALENTIN LUCIAN, pe care l-a întrebat: „Deci… Ai rezolvat cu VALI?”, iar acesta a răspuns: „Da, mă, am rezolvat!”, „Treizeci mi-a dat, ca să ştii! câţiva! Şi douăzeci lui CAMIL”, „Păi! Mi-a dat cincizeci…”, „Şi mi-a zis, douăzeci să-i dau lu’ CAMIL… Da! Şi treizeci să mi-i opresc!”.

Ulterior, investigatorul s-a întâlnit cu CREŢU IOAN CAMIL CLAUDIU, care i-a spus că nu primise niciun ban de la IONESCU VALENTIN LUCIAN, reieşind deci că acesta din urmă şi-a însuşit toată suma de 50 euro (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 13.01.2011, intervalul orar 08^03:45-08^09:24 - vol. 27, filele 431 - 433).

La data de 13.01.2011, NICHŞICI OLIVER EUGEN a predat organelor de urmărire penală suma de 100 euro primită de la MUNTEANU VALENTIN TITUS.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în noaptea de 12/13.01.2011, este 208.292,37 (Vol.58, filele 2 -16).

2.17. Referitor la faptele din noaptea de 16/17.01.2011

În seara de 16/17.01.2011, începând cu ora 19:30, potrivit planificării, investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de noapte la P.T.F. Moraviţa, îndeplinind funcţia de şef de grupă.

După cum rezultă din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 2 pentru data de 16/17.01.2011, orele 19:30- 08:30, şi-a mai desfăşurat activitatea agentul de poliţie MANCIU MARIUS repartizat la supraveghere, reperul 51 şi COLF IULIAN repartizat în postul de control documente pe sensul de intrare în ţară.

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a mai multor cartuşe de ţigări primind în schimb diferite sume de bani.

Din cercetările efectuate nu au rezultat probe temeinice privind implicarea lucrătorilor vamali în activitatea infracţională din tura respectivă şi nici nu s-a putut stabili cu certitudine identitatea traficanţilor de ţigări care au trecut prin vamă.

Potrivit afirmaţiilor investigatorului, printre traficanţii de ţigări care au introdus în ţară ţigări de contrabandă în tura respectivă ar fi fost COTORA LUCIAN, IACOB EUGENIA zisă „GETA” şi PETKOVIC SINIŞA zis „CANE”.

Aşa cum reiese din declaraţia investigatorului şi din procesul verbal din 17.01.2010 întocmit de acesta, în intervalul orar 03:30 - 03:45, în timp ce se afla pe sensul de intrare în ţară, agentul MANCIU MARIUS a ieşit din toneta poliţiştilor de frontieră, a trecut în revistă autoturismele care transportaseră ilegal ţigări prin P.T.F. în tura respectivă de lucru şi i-a remis investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN suma de 250 de euro, afirmând „ ăştia sunt ai tăi, nu trebuie să-i împarţi cu nimeni. Ai două foi jumătate”. Totodată agentul de poliţie MANCIU MARIUS a mai adăugat că „ toată lumea are”, referindu-se, astfel, la faptul că toţi poliţiştii şi vameşii din tură îşi primiseră partea de bani rezultată din împărţirea foloaselor primite cu titlu de mită de la traficanţii de ţigări.

Astfel, în urma împărţirii sumelor de bani colectate cu titlu de mită de la traficanţii de ţigări investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit suma de 250 euro prin intermediul agentului de poliţie MANCIU MARIUS, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 17.01.2011, vol. 8 , filele 188-189).

2.18. Referitor la faptele din ziua de 19.01.2011

În dimineaţa zilei de 19.01.2011, începând cu orele 08⁰⁰, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN, a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F. Moraviţa şi a îndeplinit funcţia de şef de grupă. Şef de tură a fost ofiţerul de poliţie TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR. În aceeaşi tură şi-au mai desfăşurat activitatea între alţii, HAŞU GABRIEL BEBE,care a fost responsabil şi cu supravegherea sensului de intrare şi IONESCU VALENTIN LUCIAN repartizat la post control TIR .

Probatoriul administrat nu a dovedit implicarea lucrătorilor vamali in activităţile infracţionale desfăşurate în ziua de 19.01.2011.

Pe timpul serviciului din această tură, poliţiştii de frontieră prin nerespectarea îndatoririlor de serviciu referitor la constatarea şi sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos ţigări în România, în schimbul primirii unor sume de bani, cu titlu de mită. Printre persoanele care au introdus ilegal ţigări în ţara în ziua respectiva s-a numărat şi DAN SAVA zis „ SAULICĂ” care a introdus 12 baxuri de ţigări pentru care a remis poliţiştilor de frontieră suma de 600 euro.

Din înregistrările efectuate în cauza de investigatorul cu identitate reala reiese că la sfârşitul programului de lucru, în timp ce se afla în sediul P.T.F. Moraviţa, acesta a purtat o discuţie cu agentul HAŞU GABRIEL BEBE, care s-a scuzat că nu reuşise până în acel moment să-i dea partea care i se cuvenea, ca urmare a împărţirii foloaselor ce fuseseră colectate în timpul acelei zile de la traficanţii de ţigări, cu titlu de mită,acesta afirmând textual „ nici n-am fost la vamă (…..) nu i-am luat; nu am stabilit cu CĂTĂ încă”, referindu-se, astfel, la şeful de tură, ofiţerul de poliţie TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR. A se vedea procesul verbal din 07.02.2011 vol. 8 filele 335- 339. În acelaşi context HAŞU GABRIEL BEBE a promis investigatorului că va face tot posibilul să îndrepte situaţia şi să-i dea partea de bani pe care aprecia că i s-ar fi cuvenit. Totodată, HAŞU GABRIEL BEBE a explicat investigatorului că se teme să discute asemenea lucruri în interiorul tonetei deoarece există posibilitatea ca în acel loc să fie montată aparatură de interceptare. Anterior acestei discuţii, în timp ce se afla în incinta acelei tonete HAŞU GABRIEL BEBE a controlat într-un mod inopinat îmbrăcămintea investigatorului, pentru a se asigura că nu are asupra sa aparatură care putea înregistra activitatea ilegală desfăşurată în P.T.F. Moraviţa.

După ce investigatorul a terminat conversaţia cu HAŞU GABRIEL BEBE, acesta din urmă l-a strigat pe agentul IONESCU VALENTIN LUCIAN zis „JOHN”, şi au plecat împreună.

La scurt timp, IONESCU VALENTIN LUCIAN a revenit în locul în care se afla investigatorul şi în timp ce se aflau în autoturismul investigatorului IONESCU VALENTIN LUCIAN i-a remis acestuia o bancnotă de 50 de euro spunându-i : „ mi-a dat o foaie să o împărţim……100 de euro…”, referindu-se la faptul că a primit suma de bani menţionată de la HAŞU GABRIEL BEBE.

De asemenea, IONESCU VALENTIN LUCIAN a precizat că HAŞU GABRIEL BEBE şi-a ţinut promisiunea făcută investigatorului cu câteva minute mai devreme, privitoare la faptul că îi va da o parte din foloasele provenite, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări iar despre acest lucru ştie şi şeful de tură TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR.

Din probatoriul administrat în cauza a reieşit că suma totala colectată,cu titlu de mita în ziua de 19.01.2011 a fost de 600 euro,care de aceasta data a revenit doar poliţiştilor de frontieră.

Ulterior suma de 600 euro a fost împărţită de TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR şi HAŞU GABRIEL BEBE care au dat 250 euro lui IONESCU VALENTIN LUCIAN şi 50 euro investigatorului cu identitate reala NICHŞICI OLIVER EUGEN, nereieşind date că cei doi inculpaţi prim menţionaţi şi-ar fi însuşit vreo suma de bani.

De asemenea ,nu au rezultat nici elemente care să dovedească modalitatea în care a fost împărţita diferenţa de 300 euro.

La data de 19.01.2011 investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a predate organelor de urmărire penală suma de 50 euro primită în ziua de 19.01.2011.

2.19. Referitor la faptele din noaptea de 20/21.01.2011

În seara de 20.01.2011, investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, a intrat de serviciu, în tură de noapte, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a îndeplinit funcţia de şef de grupă. În aceeaşi noapte, au mai fost de serviciu, între alţi poliţişti de frontieră, şi agenţii MUNTEAN VALENTIN TITUS, MIHALAICHE NICOLAE şi COLF IULIAN, care au fost repartizaţi să-şi desfăşoare activitatea în punctul control documente pe sensul de intrare în ţară ( planificare – vol. 45, filele 78 -79).

Pe timpul serviciului din acea noapte, poliţiştii de frontieră anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România, a cantităţii de 9 baxuri şi 40 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 490 euro.

Astfel, în noaptea respectivă, mai multe persoane, între care şi inculpatul DAN SAVA, învinuiţii DOBREA IOAN, BUSSE ANGELICA FLORICA şi PETKOVIC SINISA, au introdus, ilegal, în ţară, diverse cantităţi de ţigări, astfel că, la sfârşitul programului de lucru, s-a constatat că suma totală colectată, cu titlu de mită, a fost de 490 euro, aceasta fiind remisă de către traficanţii de ţigări lucrătorilor de poliţie, neexistând date privind implicarea lucrătorilor vamali.

Banii primiţi, cu titlu de mită, au fost împărţiţi de către MUNTEAN VALENTIN TITUS, care, în timp ce i-a spus investigatorului cu identitate reală: „Vezi că am făcut plăţile pe aicea”, „Două sute, noi… noi, intrarea cu tine…”, i-a dat acestuia suma de 200 euro.

La întrebarea investigatorului cu privire la suma totală colectată, inculpatul mai sus menţionat a răspuns: „Nu vreau să exagerez, nu vreau să exagerez”, „Măi, mie cam aşa mi-or ieşit, da! Nu au ieşit…”, „N-o ieşit cash-u’”, „Nu, nu! Şi intrarea! Pe IULIAN (n.n. COLF IULIAN), m-am dus de fiecare dată: «Mă, băieţi, n-aţi socotit bine!»”, „Numa’ că…”.

Ulterior, suma de 290 euro rămasă după ce investigatorul a primit 200 euro, a fost împărţită între MUNTEAN VALENTIN TITUS, MIHALAICHE NICOLAE şi COLF IULIAN, fiecăruia revenindu-i câte 97 euro.

În cadrul discuţiilor purtate cu NICHŞICI OLIVER EUGEN, inculpatul MUNTEAN VALENTIN TITUS a afirmat că: „Îi dăm lui DUŞKO acuma două sute”, „Las’ că am să -i spun eu: «Duşko îs la mine»”, „Două patrule. Am pus câte douăzeci de «coco»”, „I-am dat un cincizeci la JOHN, îi destul oare?”, însă, din ansamblul probelor administrate în cauză, nu a reieşit că banii au fost împărţiţi aşa cum a susţinut inculpatul.

Pe fondul discuţiilor dintre NICHŞICI OLIVER EUGEN şi COLF IULIAN, acesta din urmă şi-a exprimat mulţumirea cu privire la suma care i-a revenit din suma totală colectată cu titlu de mită. Astfel, la întrebarea celui prim menţionat: „Deci, domnu’ COLF!”, „E ok, da?”, acesta a răspuns: „Da. Da. Totu’ îi…”.

MIHALAICHE NICOLAE s-a arătat însă nemulţumit de modalitatea în care „s-a lucrat” în noaptea respectivă, spunându-i investigatorului: „Nu ţi-a spus COLF că eu… eu am dat drumu’ la ţigări?”, „Vameşii şi nu ştiu ce, altădată trebuie stabilit cu… şi cu ăsta. Nu, n-a fost organizare bună asta, în sensu’ de… A ştiut toată lumea, că după ora doiş’pe se trece. Da’ mulţi, nu toată lumea, mulţi.Vezi, nu, nu! Nu, nu şi atunci da’ trecea Cane, care Cane a fost serios, o dat ă… atâta, da?”. ( a se vedea procesul verbal din 15.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 21.01.2011 – vol. 27, filele 446 – 460).

La data de 21.01.2011, NICHŞICI OLIVER EUGEN a predat organelor de urmărire penală suma de 200 euro primită de la MUNTEAN VALENTIN TITUS.
2.20. Referitor la faptele din ziua de 23.01.2011

În dimineaţa zilei de 23.01.2010, începând cu ora 08:00, conform planificării, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F Moraviţa, îndeplinind funcţia de şef de grupă.

În aceeaşi tură au fost de serviciu şi agentul de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE – şef de tură, agenţii de poliţie MUNTEANU VALENTIN TITUS, COLF IULIAN –repartizaţi în postul de control documente pe sensul de intrare în ţară, IONESCU VALENTIN LUCIAN- repartizat la postul de supraveghere, reper 51, MANCIU MARIUS – la postul de control fizic tir şi supraveghere roboscan şi STRĂUŢ SERGIU- supraveghere parcare PTF.

Din cercetările efectuate au rezultat elemente probatorii privind implicarea şefului de tură, AVRAM SORIN, în activitatea infracţională derulată în acea zi dar nu şi a celorlalţi lucrători vamali din tură.

În tura de zi menţionată, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 90 de baxuri de ţigări de contrabandă, primind în schimb cu titlu de mită suma totală de 4505 euro şi 120 lei .

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fot colectate de către lucrătorii vamali şi ulterior împărţite cu poliţiştii de frontieră.

Din cauza numărului mare de traficanţi care au desfăşurat, în această tură activităţi ilicite, lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră au luat măsuri de protecţie a acestora, pe traseul de deplasare, după momentul ieşirii din P.T.F. Moraviţa. Astfel, autovehiculul inscripţionat al vameşilor, cu nr. de înmatriculare B-92-WMA, s-a deplasat ca antemergător pe itinerariul urmat de autoturismele traficanţilor de ţigări iar agentul MANCIU MARIUS a fost trimis de colegul său MUNTEAN VALENTIN TITUS în satul Moraviţa, pentru a supraveghea zona.

La sfârşitul turei de lucru, sumele de bani colectate din mita primită de la traficanţii de ţigări au fost împărţite de către şeful de tură al vameşilor AVRAM SORIN cu agenţii de poliţie COLF IULIAN şi MUNTEAN VALENTIN TITUS.

Din procesele verbale din 07.01.2011 şi 11.04.2011 de redare în formă scrisă a convorbirilor ambientale purtate la 23.01.2011 efectuate de către investigatorul cu identitate reală au rezultat următoarele:

Printre traficanţii de ţigări care au trecut cu ţigări de contrabandă în noaptea respectivă au fost şi inculpaţii DAN SAVA, zis „ SAULICĂ” şi BORCHEŞ PETRU, zis „TITI” care, după ce au remis suma de bani „cuvenită” lucrătorilor vamali repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, le-au dat bani şi agenţilor de poliţie. Traficantul DAN SAVA a transportat 12 baxuri cu ţigări de contrabandă, iar în ceea ce-l priveşte pe traficantul BORCHEŞ PETRU, din probele administrate în cauză, nu a rezultat cu certitudine numărul de baxuri pe care le-a transportat şi nici suma plătită de acesta cu titlu de mită, lucrătorilor vamali.

Din procesul – verbal întocmit de investigator la data de 23.01.2011 (vol. 8., filele 141-145), coroborat cu înregistrarea convorbirii purtată în mediul ambiental la 23.01.2011, în intervalul orar 12:10:05 – 12:14:12 (vol. 27, filele 340-353) reiese că în noaptea respectivă ar fi introdus ţigări de contrabandă şi traficantul DOBREA IOAN, zis „CALU” dar nu rezultă numărul de baxuri cu ţigări şi nici suma de bani plătită de acesta.

Potrivit afirmaţiilor investigatorului, în aceeaşi tură ar fi trecut şi mai mulţi şoferi ai traficantului PETKOVIC SINIŞA, traficanta IACOB EUGENIA, zisă „GETA” , numitul „PĂUN” şi numitul ION ION, zis „ŞPECU”, precum şi şoferii traficanţilor BUSSE ANGELICA FLORICA, AVĂDANEI CRISTIAN, zis „NEGRU” şi COTORA LUCIAN.

Traficantul DAN SAVA i-a spus investigatorului NICHŞICI OLIVER EUGEN „… Dă mâna că mă duc!” iar la întrebarea acestuia din urmă „ Ce mi-ai lăsat aicea ?” traficantul de ţigări i-a răspuns „ Bani, mă n-ai treabă, mă bagă-i, mă, în buzunar!.....”, remiţându-i suma de 400 de lei.

De asemenea, BORCHEŞ PETRU zis „TITI” i-a remis 100 lei agentului de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN care i-a comunicat investigatorului „ …..ne-a dat TITI acum un milion!”. Acesta din urmă a mai primit de la alţi traficanţi neidentificaţi până în prezent, suma de 5 euro şi 20 lei .

Pe parcursul turei de lucru au avut loc discuţii cu privire la faptul că agentul de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN, repartizat în postul 51, ar fi pretins sume prea mari de la traficanţii de ţigări, aspect comunicat de colegul său COLF IULIAN şefului de tură al lucrătorilor vamali, AVRAM SORIN, spunându-i „nu mai e 10, e 30 şi 50”, referindu-se la euro.

După împărţirea banilor între vameşi şi poliţişti, respectiv 2.250 euro partea vameşilor şi 2.255 euro partea poliţiştilor, în jurul orelor 19:00, investigatorul NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat împreună cu agenţii COLF IULIAN şi MUNTEANU VALENTIN TITUS în biroul şefului de grupă, unde cel din urmă, l-a pus să stingă lumina pentru a se proteja de eventualele mijloace de înregistrare, după care a scos un teanc de bancnote în euro şi a format pe masă mai multe teancuri, împărţind banii primiţi de la şeful de tură al vameşilor AVRAM SORIN astfel : 300 de euro pentru investigatorului cu identitate reală, 300 euro pentru MUNTEAN VALENTIN TITUS, 300 de euro pentru COLF IULIAN, 300 pentru HAŞU GABRIEL BEBE, 300 euro pentru ONEŢIU NICOLAE, 100 pentru STRĂUŢ SERGIU, 50 euro pentru MANCIU MARIUS, 250 de euro pentru MOCANU SAMIR, ŢIPARU PETRE, GIOARSĂ FLAVIUS şi BELOŞ PETRICĂ, 200 DE EURO pentru ofiţerul de poliţie ŞAPTEBANI CRISTINEL, bani ce urmau să fie remişi acestuia de HAŞU GABRIEL BEBE, 150 de euro pentru NICU MARIA MIRABELA şi LĂLESCU AMARIA TEODORA.

„………………………………………………………………………….

MUNTEANU VALENTIN TITUS: (numără mai multe bancnote)…Una, două, trei sute! (neinteligibil deoarece vorbeşte în şoaptă.) Una, două, trei sute! Una, două, trei! Una, două, trei! I-aţi trei sute!…

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Deci, trei sute, nu?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Da! Ăştia merg la fetele de la ofiţerul de serviciu, că-s trei !

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Da!

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Cinci, patru şi cu unu cinşpe! Deci, trei sute ai mei, trei sute a lu’ HAŞU, trei sute a lu’ COLF şi trei sute a lu’ baiatu acesta!

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Îi dai tu lu’ HAŞU?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Da!

…………………………………………………………………………..

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Ăştia ai cui sunt? A! (neinteligibil deoarece vorbeşte în şoaptă)

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Ai cui?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: ŞAPTEBANI

NICHŞICI OLIVER EUGEN: A lu’ ŞAPTE BANI? păi, şi cine rezolvă cu el?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: HAŞU!

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Rezolvă HAŞU cu el? Cât i-ai pus?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Două sute!

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Bun! Deci lu’ MANCIU…

MUNTEANU VALENTIN TITUS: (neinteligibil deoarece vorbeşte în şoaptă)….la linia a doua!

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Linia a doua îi FLOREA!

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Ăsta-i la FLOREA, ăstaîi…. A cui îs ăştia, mă?

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Ă….

MUNTEANU VALENTIN TITUS: La 21?

NICHŞICI OLIVER EUGEN: La 21!

MUNTEANU VALENTIN TITUS: (neinteligibil)

NICHŞICI OLIVER EUGEN: Deci, lu’ MANCIU îi dau eu, cinzeci, da?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Da.

…………………………………………………………………………..

Ulterior, aşa cum se stabilise la împărţirea sumelor de bani, investigatorul i-a înmânat suma de 50 de euro agentului de poliţie MANICIU MARIUS.

În urma împărţirii, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit suma de 300 de euro şi 400 de lei , bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 23.01.2011, vol.8, filele 194-195).
2.21. Referitor la faptele din noaptea de 24/25.01.2011

În seara de 24.01.2011, investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, a intrat de serviciu, în tură de noapte, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a îndeplinit funcţia de şef de grupă. Funcţia de şef de tură a fost îndeplinită de HAŞU GABRIEL BEBE şi, în acea noapte, au fost de serviciu, între alţii, şi agenţii de poliţie MUNTEAN VALENTIN TITUS, COLF IULIAN, RADA ION, MIHALAICHE NICOLAE, la punctul control documente pe sensul de intrare în ţară, IONESCU VALENTIN LUCIAN, zis „JOHN” în punctul de control TIR, FLORE SEBASTIAN la punctul control linia a II-a intrare (planificare – vol. 45, filele 98 -99).

În timpul serviciului din acea noapte, poliţiştii de frontieră anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane, introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 16 baxuri şi 40 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 840 euro. Această sumă de bani a fost remisă de către traficanţii de ţigări poliţiştilor de frontieră, neexistând date privind implicarea lucrătorilor vamali.

Astfel, în noaptea respectivă, mai multe persoane, unele neidentificate, au introdus fraudulos în ţară, diverse cantităţi de ţigări, pentru care au remis, cu titlu de mită, lucrătorilor de poliţie, sume de bani, respectiv câte 50 euro pentru un bax de ţigări.

Printre persoanele care au introdus, ilegal, ţigări în ţară, s-a numărat şi BORCHEŞ PETRU, zis „TITI”, care a introdus 4 baxuri de ţigări, pentru care a remis inculpatului MUNTEAN VALENTIN TITUS, suma de 200 euro.

În contextul unei discuţii care s-a purtat între NICHŞICI OLIVER EUGEN, MIHALAICHE NICOLAE şi MUNTEAN VALENTIN TITUS, acesta din urmă a afirmat, referindu-se la BORCHEŞ PETRU: „Ăsta-i un bulangiu, mă, eu nu ştiu după ce se complică cu el?!”, „TITI, ăsta!”, „De patru maşini mi-a dat două sute!” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 25.01.2011, intervalul orar 07^36:10 - 07^41:17 - vol. 27, filele 363 - 369).

Suma totală colectată, cu titlu de mită, de către lucrătorii de poliţie, în noaptea de 24/25.01.2011, a fost de 840 euro, care a fost împărţită de către MUNTEAN VALENTIN TITUS şi MIHALAICHE NICOLAE, după cum urmează: celui prim menţionat şi investigatorului cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, le-a revenit câte 200 euro, inculpatului MIHALAICHE NICOLAE i-a revenit suma de 300 euro, inculpaţilor COLF IULIAN şi RADA ION le-a revenit câte 50 euro, iar FLORE SEBASTIAN şi IONESCU VALENTIN LUCIAN au primit câte 20 euro. Inculpatul HAŞU GABRIEL BEBE nu a primit nimic din suma totală colectată, afirmând: „Să nu împarţi… ă… No! Bine! Numa’ trebuie să… la DRAGOŞ a plătit?”, „Şi mâncarea! Să nu uitaţi de linia a doua!”, „No, nu-s bani! Şi în linia a doua intrare… ca şi voi, în …(înjură)... mea, ce le rezolvă ...(neinteligibil)...”, „Treaba voastră, mie nu-mi trebuie nimic, faceţi cum vreţi voi! No, ce să zic, VALI! Eu… iar ceartă, e… e vreo tură să nu ne certăm?” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 25.01.2011, intervalul orar 07^36:10 - 07^41:17 - vol. 27, filele 363 - 369).

Aşa cum reiese din conţinutul convorbirilor purtate în mediul ambiental şi înregistrate în prezenta cauză, MUNTEAN VALENTIN TITUS şi MIHALAICHE NICOLAE au împărţit banii în prezenţa lui COLF IULIAN şi NICHŞICI OLIVER EUGEN. Astfel, la întrebarea acestuia din urmă: „Păi, total cât e?”, MUNTEAN VALENTIN TITUS a răspuns: „Două sute cincizeci, cu trei sute cincizeci”, însă MIHALAICHE NICOLAE l-a corectat: „Două sute cincizeci cu două sute nouăzeci! Eu am două sute nouăzeci.”.

Ca atare, cei 540 euro s-au împărţit de către MIHALAICHE NICOLAE şi MUNTEAN VALENTIN TITUS, iar acesta din urmă a spus: „Mie!”, „Cincizeci de motorină…!”, „Deci cincizeci…”, „Lu’ ăla cincizeci, tu cincizeci…”.

Astfel, MIHALAICHE NICOLAE i-a dat investigatorului NICHŞICI OLIVER EUGEN 50 euro spunându-i: „Ţine astea tu!”, apoi a spus „Cui să mai dau?”, „JOHN are? N-are!”, „Douăzeci, douăzeci! Îi bine?” Douăzeci lu’ JOHN (n.n. IONESCU VALENTIN LUCIAN), douăzeci în linia doi!” (a se vedea procesul verbal din 07.02.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 25.01.2011, intervalul orar 07^36:10 -07^41:17 - vol. 27, filele 363 - 369).

Ca atare, în urma împărţirii sumei de 540 euro, lui RADA ION, COLF IULIAN, MUNTEAN VALENTIN TITUS, NICHŞICI OLIVER EUGEN le-a revenit câte 50 euro, lui IONESCU VALENTIN LUCIAN şi lui FLORE SEBASTIAN le-au revenit câte 20 euro, iar MIHALAICHE NICOLAE şi-a însuşit 300 euro, susţinând că, cu 250 euro va achita contravaloarea mâncării consumate de poliţiştii de frontieră, afirmând: „… Plătim mâncarea, două sute cincizeci de euro. Am trecut şi de azi noapte… Bine?”, însă acest fapt nu a fost dovedit de probatoriul administrat în cauză.

Ulterior, MUNTEAN VALENTIN TITUS a mai împărţit 300 euro cu investigatorul NICHŞICI OLIVER EUGEN, împrejurare în care i-a spus acestuia: „Hai, să… nu, că nu închide, că numa’ vreau să te întreb ceva! Vezi, că numai tu ştii de ăştia!”, „Îs ai noştri, mă, ăştia!”, „O sută cincizeci tu, o sută cincizeci eu… Ai înţeles? Mă, m-ai înţeles?” (a se vedea procesul verbal din 12.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 25.01.2011, intervalul orar 07^51:21-07^52:20 - vol. 27, filele 375 -376).

La data de 25.02.2011, NICHŞICI OLIVER EUGEN a predat organelor de urmărire penală suma de 200 euro, primită de la MUNTEANU VALENTIN TITUS.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în noaptea de 24/25.01.2011, este 21.441,86 (Vol.58, filele 2 -16).

2.22. Referitor la faptele din ziua de 27.01.2010

În dimineaţa de 27.01.2010, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F. Moraviţa, fiind repartizat ca şef de grupă coordonator al poliţiştilor de frontieră.

Potrivit planului de acţiune al turei de serviciu nr. 2 pentru data susmenţionată, intervalul orar 07.30 - 19.30, în aceeaşi tură au mai fost de serviciu, agentul de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE – şef de tură, MUNTEANU VALENTIN TITUS, STRĂUŢ SERGIU şi COLF IULIAN la controlul documentelor pe sensul de intrare în ţară, MIHALAICHE NICOLAE şi RADA ION la controlul documentelor pe sensul de ieşire din ţară, iar pe „zona verde” SVERGINSKI ADRIAN.

Şeful de tură al lucrătorilor vamali a fost AUGUSTINOV PETRU zis „PIRI”.

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 168 baxuri de ţigări, primind în schimb suma totală de 8.400 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali.

Din declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN dată la 07.02.2011 şi din procesul-verbal întocmit de acesta la 27.01.2011 rezultă că au trecut mai mulţi traficanţi de ţigări, printre care COTORA LUCIAN care a introdus în ţară 15 baxuri cu ţigări de contrabandă transportate cu un autoturism având numere de înmatriculare de Serbia, plătind cu titlu de mită suma de 750 euro lucrătorilor vamali, precum şi cunoscuta contrabandistă BUSSE ANGELICA FLORICA zisă „ANGI” cu privire la care s-a stabilit că a intrat în ţară în tura respectivă cu ţigări de contrabandă dar nu s-a putut determina cantitatea de marfă pe care a transportat-o şi nici suma de bani plătită ca mită.

„………………………………………………………………………….

IONESCU VALENTIN LUCIAN: Bă, o sută şaptezeci da?

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Da!

IONESCU VALENTIN LUCIAN: Fără a lu’ COTORA care sunt, uite! Cincisprezece bucăţi aicea, da?

…………………………………………………………………………..

IONESCU VALENTIN LUCIAN:Nu o venit ANGI să plătească şi ILIE!

MUNTEANU VALENTIN TITUS: Mi-o dat banii pentru ANGI şi şi-o tras ei! Şi pentru Ilie şi pentru ANGI, mi-o zis PIRI că ne-a dat partea noastră şi ei aşteaptă.

…………………………………………………………………………”

(a se vedea procesul-verbal din 18.03.2011 de redare a convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 27.01.2011 în intervalul orar 17:51:43 - 18:01:50, vol. 27, filele 461-470)

Investigatorul face referire şi la alţi traficanţi de ţigări neidentificaţi până în prezent care au introdus în ţară ţigări de contrabandă în ziua de 27.01.2022, respectiv „GHERGHIŢESCU, din anturajul traficantului de ţigări BORCHEŞ PETRU zis „TITI”, un angajat al lui COTORA LUCIAN, numita SÂRBU MIHAELA, unele persoane din lumea interlopă din Timişoara, „VIO BLONDU”, „TĂRZĂNICĂ”, fraţii MARIN şi numitul „RAREŞ”.

Din procesul verbal întocmit la 18.03.2011 de redare în formă scrisă a convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 27.01.2011 au mai rezultat următoarele aspecte:

Spre sfârşitul programului de lucru, în jurul orei 18:00, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN s-a deplasat împreună cu MUNTEANU VALENTIN TITUS în incinta P.T.F., într-un cabinet medical, unde acesta din urmă a scos din buzunar mai multe pachete de bani, afirmând că a primit de la lucrătorul vamal AUGUSTINOV PETRU suma de 4.200 euro, reprezentând partea poliţiştilor de frontieră şi a hotărât să împartă banii după cum urmează: câte 500 euro pentru el şi pentru investigator şi de asemenea câte 500 de euro pentru agenţii de poliţie: HAŞU GABRIEL BEBE, COLF IULIAN şi STRĂUŢ SERGIU.

Cu privire la agentul de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN, MUNTEANU VALENTIN TITUS a afirmat că acesta a primit suma 350 de euro ca mită, cerându-i părerea investigatorului dacă îi va permite să-i păstreze, iar acesta a fost de acord.

În urma împărţirii, agenţii de poliţie MIHALAICHE NICOLAE şi RADA ION au primit câte 117 euro iar SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN a primit suma de 20 de euro.

Investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit din împărţire suma de 500 de euro, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 27.01.2011, vol. 8, fila 313).

Din cercetările efectuate până în prezent, nu au rezultat probe temeinice privind implicarea altor lucrători vamali repartizaţi în tura respectivă de lucru în comiterea infracţiunilor de luare de mită şi de contrabandă.

În consecinţă, potrivit probelor administrate în cauză, se constată că suma în cuantum de 4.200 euro ce a revenit lucrătorilor vamali în urma împărţirii a fost însuşită de către şeful de tură al lucrătorilor vamali, AUGUSTINOV PETRU.

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ((vol. 58, filele 1-147) rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 168 baxuri cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară în ziua de 27.01.2011 este de 114.867,12 lei.
2.23. Referitor la faptele din noaptea de 28/29.01.2011

În seara de 28/29.01.2010 investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de noapte la P.T.F. Moraviţa, îndeplinind funcţia de şef de grupă.

Aşa cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 2 pentru data de 28/29.01.2010, în intervalul orar 18:30- 08:30, în noaptea respectivă au mai efectuat serviciul şi agenţii de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE şef de grupă, precum şi STRĂUŢ SERGIU şi IONESCU VALENTIN LUCIAN repartizaţi în postul de control documente pe sensul de intrare în ţară.

În aceeaşi tură de lucru şi-au desfăşurat activitatea şi lucrătorii vamali, AUGUSTINOV PETRU, adjunct şef de tură şi CĂNCESCU DANIEL CLAUDIU repartizat la control fizic şi antidrog pe sensul de intrare în ţară.

Din probele administrate în cauză a rezultat că în noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 94 de baxuri de ţigări de contrabandă, primind în schimb suma totală de 4.700 de euro, sumă care a fost împărţită în mod egal între lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră, revenindu-le câte 2.350 de euro. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 29.01.2011 în intervalul orar 07:13:05 – 07:17:52, vol. 27 , filele 370-371).

La împărţirea sumelor de bani colectate cu titlu de mită în tura respectivă de lucru au participat lucrătorul vamal AUGUSTINOV PETRU adjunctul şefului de tură al vameşilor şi agenţii de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE - şef de grupă al poliţiştilor de frontieră şi STRĂUŢ SERGIU.

Din declaraţia investigatorului cu identitate reală din 07.02.2011 şi din procesul verbal întocmit la 29.01.2011 rezultă că în noaptea respectivă au trecut prin vama Moraviţa mai mulţi traficanţi cu ţigări de contrabandă, majoritatea fiind neidentificaţi până în prezent

Printre cei care au introdus ilegal în ţară ţigări de contrabandă provenind din Serbia s-a aflat şi inculpatul COTORA LUCIAN care a trecut în jurul orei 03:00 cu 14 baxuri de ţigări pentru care a plătit cu titlu de mită suma de 700 de euro din care 350 de euro lucrătorilor vamali şi 350 de euro agentului IONESCU VALENTIN LUCIAN, acesta afirmând în prezenţa investigatorului cu identitate reală că: „ Au fost 94 de cutii. Au fost două mii şi ceva. Haşu a strâns banii deci a avut două mii şi….., fără banii lui Cotora care erau la mine , 350…Mi-a mai dat 150 şi a zis că 500 să împărţim noi doi”, după cum reiese din procesul verbal din data de 29.01.2011 (vol. 8, filele 303-306) întocmit de investigatorul cu identitate reală.

Potrivit afirmaţiilor investigatorului, la sfârşitul turei de lucru, lucrătorul vamal AUGUSTINOV PETRU i-a remis şefului de grupă al poliţiştilor de frontieră, HAŞU GABRIEL BEBE jumătate din suma de bani colectată de la traficanţii de ţigări, respectiv, 2.350 de euro.

Agentul de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE a împărţit banii primiţi între poliţiştii de frontieră repartizaţi în tura respectivă, a plătit suma de bani datorată la magazinul Belacop din incinta PTF Moraviţa şi a oprit bani pentru mâncare şi pentru benzină.

În urma împărţirii agentului de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN i s-a remis de către HAŞU GABRIEL BEBE suma de 500 de euro pentru a o împărţi cu investigatorul.

Inculpatul IONESCU VALENTIN LUCIAN şi-a însuşit 250 de euro din suma totală colectată cu titlu de mită de la traficanţii de ţigări în urma împărţirii în mod egal a celor 500 de euro cu investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN: „ Şi a mai venit cu o foaie jumătate ( referindu-se la agentul HAŞU BGABRIEL BEBE)..şi mi-o zis :< Uite, tu cu Nichşici>, împărţim în două cinci sute. Deci cinci sute or venit.” (a se vedea procesul-verbal din de redare a convorbirii purtate în mediul ambiental la data de 08.02.2011, interval orar 07:33:40 – 07:34:38, vol. 26, filele 67-157).

Investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit suma de 250 euro din împărţire, bani pe care i-a predat organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 29.01.2011, vol.8, fila 314).

La rândul lor, agenţii de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE şi STRĂUŢ SERGIU au primit în urma redistribuirii banilor, câte 925 de euro fiecare.

Lucrătorii vamali AUGUSTINOV PETRU şi CĂNCESCU CLAUDIU DANIEL au procedat la împărţirea în mod egal a sumei de 2350, reprezentând partea vameşilor, astfel că şi-au însuşit câte 1.175 de euro fiecare.

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ((vol. 58, filele 1-147) rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 94 baxuri cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară în ziua de 28/29.01.2011 este de 719.833,89 lei.

2.24. Referitor la faptele din ziua de 31.01.2011

În dimineaţa zilei de 31.01.2011, începând cu ora 08:00, conform planificării, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a intrat de serviciu în tura de zi la P.T.F. Moraviţa, îndeplinind funcţia de şef de grupă iar şef de tură a fost agentul de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE.

Din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 2 pentru data de 31.01.2011, orele 07.30 – 19.30, şi-au mai desfăşurat activitatea agenţii de poliţie MANCIU MARIUS repartizat la supraveghere, reperul 51 şi IONESCU VALENTIN LUCIAN repartizat la control fizic TIR şi roboscan.

Din cercetările efectuate nu au rezultat probe privind implicarea lucrătorilor vamali din tura respectivă de lucru în activităţile infracţionale desfăşurate.

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a mai multor cartuşe de ţigări primind în schimb sume de bani.

Potrivit afirmaţiilor investigatorului, printre traficanţii de ţigări care şi-au desfăşurat activitatea obişnuită de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă în tura de lucru respectivă au fost COTORA LUCIAN, DAN SAVA zis „SAULICĂ” şi DOBREA ION zis „CALU”.

Investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN nu a avut posibilitatea să intre în contact direct cu traficanţii de ţigări, însă a constatat că în timpul turei respective, aceştia din urmă şi-au desfăşurat activitatea obişnuită de transportare a cartuşelor cu ţigări de contrabandă, deoarece la terminarea programului de lucru, în jurul orelor 19:00, a primit suma de 400 euro de la agentul MANCIU MARIUS. Acesta a afirmat că i-a luat „dinăuntru”, precizând că i-a dat şi agentului de poliţie IONESCU VALENTIN LUCIAN partea sa, în cuantum de 50 de euro, aceste sume de bani provenind de la şeful de tură al poliţiştilor de frontieră din banii colectaţi de la traficanţii de ţigări, aşa cum se procedase şi în turele anterioare.

În urma împărţirii, investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN a primit suma de 400 de euro, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul verbal din data de 31.01.2011, vol. 8, fila 315).

La rândul său IONESCU VALENTIN LUCIAN şi-a însuşit cu titlu de mită suma de 50 de euro.