R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

3.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă reţinută în sarcina învinuitului BORCHEŞ PETRU:

În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 învinuitul BORCHEŞ PETRU a introdus în ţară, de mai multe ori, în decursul unui an, prin sustragere de la controlul vamal, ţigări de contrabandă a căror valoare în vamă nu depăşeşte 20.000 lei, după cum urmează: în ziua de 08.12.2010, a introdus în ţară 10 baxuri de ţigări, în noaptea de 17/18.12.2010, a introdus în ţară 8 baxuri de ţigări, în ziua de 20.12.2010, a introdus în ţară 3 baxuri de ţigări, în ziua de 23.01.2011 o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă iar în noaptea de 24/25.01.2011, a introdus în ţară 4 baxuri de ţigări.

Infracţiunea a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată pentru care învinuitul BORCHEŞ PETRU a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, învinuitul BORCHEŞ PETRU a introdus în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 23 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 173.841,02 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului BORCHEŞ PETRU în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 08.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010 şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la datele de 23.01.2011 şi 24/25.01.2011.

Comiterea infracţiunii de contrabandă mai sus prezentate este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 08.12.2010, 18.12.2010, 20.12.2010 (vol. 8, filele 197-203, 233-239, 251-256 ), procesle-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 23.01.2011 şi 25.01. (vol. 8, filele 141-145, 146-149), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 17.12.2010, 19.12.2010, 23.12.2010 (vol.7, filele 197-203, 233-239, 251-256), declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din 07.02.2011 (vol. 8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 08.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010, 23.01.2011 şi 24/25.01.2011 (vol. 26, filele 67-157, 388-443, 447-479, vol. 27, filele 354-369 ) şi rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147).

Învinuitul BORCHEŞ PETRU a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, recunoscând comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina sa şi furnizând o serie de informaţii utile cu privire la infracţiunile de corupţie şi contrabandă săvârşite în vama Moraviţa care au contribuit la clarificarea situaţiei de fapt.
4. Cu privire la învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, BUSSE ANGELICA FLORICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi dare de mită în formă continuată, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 al. 2 din C.p. (2 acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 (vol. 3, filele 1 - 261).

Prin ordonanţa din 25.02.2011 s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă faptă prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 (vol. 13, filele 157-160 ).

Ulterior, prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul săvârşirii a încă 7 acte materiale noi de dare de mită care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni de dare de mită, în formă continuată prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. pentru care învinuita a fost pusă sub învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15:00 (astfel că infracţiunea de dare de mită, în formă continuată reţinută în sarcina învinuitei este compusă din 9 acte materiale) precum şi pentru 11 acte materiale ce intră în conţinutul infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 reţinută ca învinuire în sarcina acestuia prin ordonanţa din 03.03.2011, ora 11:45, urmând a se face aplicarea dispoziţiilor art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. (Vol. 4, filele 1-363 ).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-au formulat învinuiri faţă de BUSSE ANGELICA FLORICA din infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi menţinerea celorlalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceleiaşi învinuite (Vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită în formă continuată (9 acte materiale) şi contrabandă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.
4.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA:

În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, zisă „ANGI” a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România şi care acţiona în mod organizat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă pentru obţinerea de beneficii materiale care erau apoi împărţite între membrii grupării infracţionale.

Astfel, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali DĂRĂBUŢ FLORIN, TARCEA PETRU, JURCUŢIU OLIMPIU, UIUIU ADRIAN CLAUDIU, GALEANCU IOAN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, GUBIC ŞTEFAN MILAN, STOIAN VELIMIR, FENEŞAN MIHNEA ION, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN, SELEGEAN AUREL IOAN, NOVAC DORIN LIVIU şi cu poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, BUDRIŞ CORNEL, BILIUZ VALENTIN SORIN, DRĂGAN SEBASTIAN, BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, ANTONI DĂNUŢ, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, CHIOSA COSTINEL, HAŞU GABRIEL BEBE, GHIŢAN MARIUS, IVANA MARIN, PALIMARIU CORINA, ALEXOAEI ILIE, VERDEŢ ADRIAN DORIN, MATEI VIOREL LILIAN, IVANOVICI VICTOR, PORAV CIPRIAN IONUŢ, BĂNUŢ PETRIŞOR, TOMA MARIAN, MARC ŞTEFAN, PETCOV STOIAN, IONESCU VALENTIN, BĂRBOSU OVIDIU MARIAN, MARC ŞTEFAN, COJOCARU VASILE, DICU MARIAN MIHAI, MUNTEAN VALENTIN TITUS, MIHALAICHE NICOLAE, COLF IULIAN, STRĂUŢ SERGIU, RADA ION, SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN, IONESCU VALENTIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN, agent în cadrul I.P.J. Timiş - Poliţia Rutieră Deta, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitei BUSSE ANGELICA-FLORICA a fost evidenţiată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 30.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16/17.12.2010 şi de către investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN la 16/17.12.2010.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită cu declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-54, 108-125, 164-193), declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din 18.12.2010, coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 30.10.2010, 01.11.2010, 09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010, 17.12.2010, (vol. 7, filele 66-72, 73-81, 104-107, 126-133, 145-149, 150-154204-210, 211-216, 222-232 ), procesul-verbal întocmit de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la data de 17.12.2010 (vol. 8, filele 67-71), precum şi cu declaraţiile inculpaţilor/învinuiţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol. 9, filele 216-217, 219-232 ), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18, filele 218-230), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 14, filele 67-84), STOIAN VELIMIR (vol. 14, filele297-205), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 346-371), BÎRJOVANU IOAN (vol. 12, filele 151-157), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), NOVAC DORIN LIVIU (vol. 16, filele 109-128), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 305-306,308-317), IVANOVICI VICTOR (vol.10, filele 72-73, 75-80), ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU (vol.11, filele 64-66 ), SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN (vol. 14, filele 273-277).
4.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA:
4.2.1. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 30.10.2010

În ziua de 30.10.2010, BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 8 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, DĂRĂBUŢ FLORIN, TARCEA PETRU şi JURCUŢIU OLIMPIU suma de 400 euro, pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRAGOMIR VALERIAN, BUDRIŞ CORNEL, BILIUZ VALENTIN SORIN, DRĂGAN SEBASTIAN, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.2. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 31.10/01.11.2010

În noaptea de 31.10.2010/01.11.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 5 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis lucrătorului vamal DĂRĂBUŢ FLORIN şi agentului de poliţie BÎRJPOVANU IOAN suma de 250 euro, pentru ca aceştia, precum şi ceilalţi lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, UIUIU ADRIAN CLAUDIU şi GALEANCU IOAN, şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, FELECAN RADU CĂTĂLIN, BUDRIŞ CORNEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.3. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 08/09.11.2010

În noaptea de 08/09.11.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 4 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 200 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN, GUBIC ŞTEFAN MILAN, pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRĂGAN SEBASTIAN, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, BUDRIŞ CORNEL să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.4. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 15.11.2010

În ziua de 15.11.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 8 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis suma de 400 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN şi TARCEA PETRU pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRĂGAN SEBASTIAN, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, CHIOSA COSTINEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, HAŞU GABRIEL BEBE şi BUDRIŞ CORNEL să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.5. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 19.11.2010

În ziua de 19.11.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 5 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis suma de 250 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, DĂRĂBUŢ FLORIN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, RADA ION, GHIŢAN MARIUS, ANTONI DĂNUŢ, IVANA MARIN, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, CHIOSA COSTINEL, BUDRIŞ CORNEL, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, BILIUZ VALENTIN SORIN, HAŞU GABRIEL BEBE, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.6. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 20/21.11.2010

În noaptea de 20/21.11.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 5 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis suma de 250 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, PALIMARIU CORINA, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, HAŞU GABRIEL BEBE, VERDEŢ ADRIAN DORIN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.7. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 09/10.12.2010

În noaptea de 09/10.12.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 6 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis suma de 300 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, FENEŞAN MIHNEA ION, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, BADĂU TEODOR şi PRISECARU IOAN, repartizat la supraveghere vamală în zona feroviară, pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRĂGAN SEBASTIAN, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, IVANOVICI VICTOR, PORAV CIPRIAN IONUŢ, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.8. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 12.12.2010

În ziua de 12.12.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 3 baxuri de ţigări deţinute ilegal, le-a remis suma de 150 euro lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa, SELEGEAN AUREL IOAN – şef tură, FENEŞAN MIHNEA IOAN, la supraveghere, iar DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi PRISECARU IOAN, pe sensul de intrare în ţară pentru ca aceştia şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, BĂNUŢ PETRIŞOR, DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN, MARC ŞTEFAN, MATEI VIOREL LILIAN, DRAGOMIR VALERIAN, VERDEŢ ADRIAN DORIN, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, IVANOVICI VICTOR, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitei introducerea frauduloasă a mărfii în România.

4.2.9. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 16/17.12.2010

În noaptea de 16/17.12.2010, învinuita BUSSE ANGELICA-FLORICA, pe fondul introducerii în ţară a 2 baxuri de ţigări deţinute ilegal, i-a remis agentului de poliţie PETCOV STOIAN suma de 10 euro pentru ca acesta să-i permită trecerea prin vamă, fără control.

Prin ordonanţa din 28.03.2011 s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de învinuită cu privire la actul material de dare de mită din 16/17.12.2010, constând în aceea că le-a remis lucrătorilor vamali repartizaţi pe intrare suma de 100 de euro pentru ca aceştia să-i permită introducerea în ţară a 2 baxuri cu ţigări de contrabandă iar în aceleaşi împrejurări şi în acelaşi scop i-a remis agentului de poliţie susmenţionat suma de 10 euro.

În urma cercetărilor efectuate, nu s-au putut stabili cu certitudine împrejurările comiterii acestei fapte deoarece investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN nu a avut posibilitatea de a furniza detalii cu privire la activitatea infracţională desfăşurată de lucrătorii vamali din tura respectivă, fiind repartizat la postul B21, împreună cu agentul de poliţie PETCOV STOIAN.

Faţă de cele arătate, se va dispune disjungerea materialului de urmărire penală faţă de învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA cu privire la actul material de dare de mită constând în aceea că în noaptea de 16/17.12.2010 le-a remis lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa, repartizaţi pe intrare, suma de 100 euro, pentru ca aceştia să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să-i permită introducerea în ţară a 2 baxuri cu ţigări de contrabandă, urmând a se continua cercetările sub acest aspect într-un dosar separat.

Activitatea infracţională a învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 30.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16/17.12.2010 şi de către investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN la 16/17.12.2010.

Comiterea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 9 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la 30.10.2010, 01.11.2010, 09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010 (vol. 7, filele 66-72, 73-81, 104-107, 126-133, 145-149, 150-154204-210, 211-216, 222-232 ), procesul-verbal întocmit de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la data de 17.12.2010 (vol. 8, filele 67-71), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-54, 108-125, 164-193), declaraţia investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din 18.12.2010, coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 30.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010 şi 16/17.12.2010 (Vol. 24, filele 49-121, 122-249, vol. 25, filele 1-121, vol. 25, filele 122-206, 272-374, 375-445, vol. 26, filele 158-248, 249-256, vol. 27, filele 128-135).

4.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă reţinută în sarcina învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA:

În perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011 învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA a introdus în ţară, de mai multe ori, în decursul unui an, prin sustragere de la controlul vamal, ţigări de contrabandă a căror valoare în vamă nu depăşeşte 20.000 lei, după cum urmează: în ziua de 14.10.2010, o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă, în ziua de 30.10.2010, 8 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 31.10/01.11.2010, 5 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 08/09.11.2010, 4 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 15.11.2010, 8 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 19.11.2010, 5 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 20/21.11.2010, 5 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 08.12.2010, o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă, în noaptea de 09/10.12.2010, 6 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 12.12.2010, 3 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 16/17.12.2010, 2 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 20/21.01.2011 o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă, în ziua de 27.01.2011 o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă.

Infracţiunea a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată pentru care învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA a fost pusă sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA a introdus în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 46 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 346.475,81 lei.

Activitatea infracţională a învinuitei BUSSE ANGELICA FLORICA în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 30.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16/17.12.2010 şi de către investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN la 16/17.12.2010.

Comiterea infracţiunii de contrabandă mai sus prezentate este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 30.10.2010, 01.11.2010, 09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010 (vol. 7, filele 66-72, 73-81, 104-107, 126-133, 145-149, 150-154204-210, 211-216, 222-232), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 17.12.2010, 21.01.2011 şi 27.01.2011 (Vol. 8, filele 67-71, 138-140, 297-301), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010 şi 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-54, 108-125, 164-193), declaraţiile investigatorului cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN din 18.12.2010 şi 07.02.2011 (Vol. 8, filele 272-296 ), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010, 30.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16/17.12.2010, 20/21.01.2011 şi 27.01.2011 (Vol. 23, filele 172-225, Vol. 24, filele 49-121, 122-249, vol. 25, filele 1-121, vol. 25, filele 122-206, 272-374, 375-445, vol. 26, filele 67-157, vol. 26, filele 158-248, 249-256, vol. 27, filele 128-135, 446-460, 461-470) şi rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Vol. 58, filele 1-147).

Pe parcursul cercetărilor, învinuita BUSSE ANGELICA FLORICA a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscând învinuirile care i se aduc şi descriind modul de operare.
5. Cu privire la inculpatul BUTTA LIVIU DĂNUŢ
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 ( vol. 3, filele 1 - 261).

Ulterior, prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul complicităţii la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (11 acte materiale) , prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 şi la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (Vol. 4, filele 1 - 363).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi menţinerea celorlalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat. (Vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului BUTTA LIVIU DĂNUŢ săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (11 acte materiale) şi complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 şi la. art. 274 din aceeaşi lege cu aplic. art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.