R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

15.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina inculpatei RĂUŢI CLAUDIA

În perioada noiembrie – decembrie 2010 RĂUŢI CLAUDIA, a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România şi care acţiona în mod organizat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă pentru obţinerea de beneficii materiale care erau apoi împărţite între membrii grupării infracţionale.

Astfel, inculpata RĂUŢI CLAUDIA a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞAN MIHNEA ION, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN şi cu poliţiştii de frontieră RADA ION, GHIŢAN MARIUS, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, CHIOSA COSTINEL, BUDRIŞ CORNEL, DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN, TĂNASE VASILE, ANTONI DĂNUŢ, MATEI VIOREL LILIAN, VERDEŢ ADRIAN DORIN, PORAV CIPRIAN IONUŢ, SURULESCU NICOLAE, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN agent de poliţie în cadrul I.P.J. Timiş – Poliţia Rutieră Deta, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a inculpatei RĂUŢI CLAUDIA a fost evidenţiată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 16/17.11.2010 şi 16.12.2010.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită cu declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010 şi 17.12.2010 (vol. 7, filele 108-125, 164-193), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 17.11.2010, 16.12.2010 (vol. 7, filele 134-144, 222-232), precum şi cu declaraţiile inculpaţilor/învinuiţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418, GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18, filele 222-230), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 14, filele 67-84), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER ( vol. 9, filele 305-306, 308-317), RADA ION (vol. 14, filele 117-126), GHIŢAN MARIUS ( vol. 12, filele 241-244).

15.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reţinută în sarcina inculpatei RĂUŢI CLAUDIA
15.2.1. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 16/17.11.2010

În noaptea de 16/17.11.2010, inculpata RĂUŢI CLAUDIA, împreună cu inculpatul DOROBANŢU GHEORGHE, i-au remis, cu titlu de mită, lucrătorului vamal GRIGUŢA RADU HORAŢIU, suma de 400 euro, pentru ca acesta, împreună cu ceilalţi lucrători vamali repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, respectiv TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, precum şi poliţiştii de frontieră repartizaţi în aceeaşi tură de lucru RADA ION, GHIŢAN MARIUS, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, CHIOSA COSTINEL, BUDRIŞ CORNEL, să-şi încalce atribuţiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să le permită introducerea în ţară a 7 baxuri cu ţigări de contrabandă.

15.2.2. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 16.12.2010

În ziua de 16.12.2010, inculpata RĂUŢI CLAUDIA i-a remis, cu titlu de mită, lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, suma de 200 de euro, pentru ca acesta, împreună cu ceilalţi lucrători vamali aflaţi în aceeaşi tură de lucru, respectiv NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN, NĂDĂBAN ANICA FLORICA, precum şi poliţiştii de frontieră repartizaţi în acea tură, DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN COSMIN, TĂNASE VASILE, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, ALEXOAEI ILIE, DEGAN MARIAN LUCIAN, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, VERDEŢ DORIN ADRIAN, COJOCARU VASILE, BUDRIŞ CORNEL, să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să-i permită introducerea în ţară a 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Activitatea infracţională a inculpatei RĂUŢI CLAUDIA în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 16/17.11.2010, 16.12.2010.

Comiterea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la 17.11.2010 şi 16.12.2010 (vol. 7, filele 134-144, 222-232), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010 şi 17.12.2010 (vol. 7, filele 108-125, 164-193), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 16/17.11.2010 şi 16.12.2010 (Vol. 25, filele 210-276, vol. 26, filele 317-387).

Pe parcursul cercetărilor, inculpata RĂUŢI CLAUDIA a avut o atitudine oscilantă şi în general nesinceră şi necooperantă, încercând prin declaraţiile sale să denatureze situaţia de fapt reală.
16. Cu privire la inculpatul STOIAN VELIMIR
Prin rezoluţia nr. 269/P/2010 din 03.02.2011, ora 15.00, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de STOIAN VELIMIR, lucrător vamal la Biroul Vamal Moraviţa, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de aderare la un grup infracţional organizat şi a două infracţiuni de luare de mită, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 254 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 (vol. 3, filele 1-261).

Prin ordonanţa din data de 28.03.2011, ora 10⁰⁰ s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul comiterii a încă două acte materiale noi de luare de mită, care intră în conţinutul uneia dintre cele două infracţiuni de luare de mită, constituind infracţiunea de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., precum şi pentru infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale) prev. art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (vol. 4, filele 1-363).

Prin ordonanţa nr. 269/P/2010 din 22.04.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului STOIAN VELIMIR, din infracţiunea prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat (vol. 3, filele 322-342).

Prin ordonanţa din 25.05.2011 s-a dispus sschimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului STOIAN VELIMIR săvârşirea a două infracţiuni de aderare la un grup infracţional organizat, a unei infracţiuni de luare de mită, în formă simplă, a unei infracţiuni de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) şi a unei infracţiuni de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la. art. 274 din aceeaşi lege şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.
16.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, reţinute în sarcina inculpatului STOIAN VELIMIR
16.1.1. Cu privire la infracţiunea de aderare la grupul infracţional organizat constituit la vama Moraviţa

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR a aderat la un grup infracţional organizat alcătuit din alţi lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa, poliţişti de frontieră din cadrul P.T.F. Moraviţa, precum şi din mai multe persoane implicate în contrabanda cu ţigări, grup ce acţiona în mod organizat pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie şi contrabandă, în scopul obţinerii de beneficii materiale care, ulterior, se împărţeau între membrii grupării infracţionale.

Astfel, inculpatul STOIAN VELIMIR a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali DĂRĂBUŢ FLORIN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA, poliţiştii de frontieră ANTONI DĂNUŢ, IVANA MARIN, DRĂGAN SEBASTIAN, BĂNUŢ PETRIŞOR, BÎRJOVANU IOAN, GHIŢAN MARIUS, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, DICU MARIAN MIHAI, DRAGOMIR VALERIAN, MARC ŞTEFAN, VERDEŢ ADRIAN DORIN, SURULESCU NICOLAE, PALIMARIU CORINA, HAŞU GABRIEL BEBE, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, RADA ION, CHIOSA COSTINEL, BUDRIŞ CORNEL, BILIUZ VALENTIN SORIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN, agent de poliţie la I.P.J. Timiş – Poliţia Rutieră Deta, precum şi cu traficanţii de ţigări SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, BUSSE ANGELICA FLORICA, TURLEA EMIL, DAN SAVA, AVĂDANEI CRISTIAN, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la grupul infracţional organizat din vama Moraviţa este prezentată pe larg în capitolul privitor la activitatea desfăşurată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 19.11.2010, 20/21.11.2010 şi 12.01.2011 şi dovedită cu declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010, 19.01.2011 (vol. 7 , filele 108-125, 290-297), coroborate cu procesele – verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 19.11.2010, 21.11.2010 şi 12.01.2011 (vol. 7, filele 145-149, 150-154, 298-303), precum şi cu declaraţiile învinuiţilor/inculpaţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), GRIGUŢA RADU HORAŢIU ( vol. 18, filele 222-230), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU ( vol. 14, filele 67-84), VERDEŢ GHEORGHE (vol. 10, filele 346-371), BÎRJOVANU IOAN (vol. 12, filele 151-157), GHIŢAN MARIUS (vol. 12, filele 241-244).

16.1.2. Cu privire la infracţiunea de aderare la grupul infracţional organizat constituit la punctul de trecere a frontierei Foeni

În cursul lunii septembrie 2010, lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR a aderat, de asemenea, la grupul infracţional organizat constituit din lucrători vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei FOENI II, şi din poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş - Sectorul Poliţiei de Frontieră Cruceni - Punctul de Trecere a Frontierei FOENI, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, precum şi pentru obţinerea unor beneficii financiare sau a altor beneficii materiale.

Astfel, inculpatul STOIAN VELIMIR a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorul vamal GRIGUŢA RADU HORAŢIU, cu poliţiştii de frontieră MITROI RĂZVAN DUMITRU, VRÂNCUŢ AUGUSTIN ILIE, MOALEŞ CONSTANTIN, DRĂGHIŢĂ SORIN, ŢĂPÎRDEA ANDREI, precum şi cu traficanţii de ţigări, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la grupul infracţional organizat constituit la punctul de trecere a frontierei Foeni este prezentată pe larg în capitolul privitor la activitatea desfăşurată de investigatorii şi colaboratorii cu identitate protejată BOGDANOVIC VITOMIR, MILENCOVIC TOJA şi UROŞEVIC DRAGAN la data de 24.09.2010 şi dovedită cu declaraţiile investigatorilor şi colaboratorilor cu identitate protejată MILENCOVIC TOJA, MATEIASEVIC MLADEN, BOGDANOVIC VITOMIR, UROŞEVIC DRAGAN ( vol. 38, filele 51-52, 54, 55), coroborate cu procesele – verbale întocmite de investigatorii şi colaboratorii cu identitate protejată la 24.09.2010 precum şi cu declaraţiile învinuiţilor/inculpaţilor MITROI RĂZVAN – DUMITRU (vol. 16, filele 11-29), DRĂGHIŢĂ SORIN (vol. 18, filele 119-135), STOIAN VELIMIR (vol. 14, filele 297-305) şi GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18 , filele 222-230).

16.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, reţinute în sarcina inculpatului STOIAN VELIMIR
16.2.1. Cu privire la infracţiunea de luare de mită comisă în ziua de 24.09.2010

La data de 24.09.2010 lucrătorul vamal STOIAN VELIMIR, fiind de serviciu, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în tură cu: poliţiştii de frontieră VRÂNCUŢ AUGUSTIN–ILIE, BOGDANOVIC VITOMIR (colaborator cu identitate protejată), MILENCOVIC TOJA (colaborator cu identitate protejată), scms. DRĂGHIŢĂ SORIN - coordonator de punct vamal, agentul MITROI RĂZVAN – DUMITRU, au permis trecerea frontierei de stat a României, prin Punctul de mic trafic al frontierei FOENI II, a contrabandistului PREDRAG MILOŞEVIC, primar al localităţii Seceani, din Serbia, cu 4 baxuri ţigări în autoturismul său; acesta din urmă a remis suma de 200 euro, cu titlu de mită, vameşului STOIAN VELIMIR şi 100 euro lui BOGDANOVIC VITOMIR (colaborator cu identitate protejată); de asemenea, au permis trecerea frontierei, şi altor contrabandişti, a căror identitate a rămas neidentificată, până în prezent, având aprox. 3 cartuşe – 2 baxuri/autoturism, la acelaşi „tarif” de 1 euro/cartuş; la finalul turei, numitul STOIAN VELIMIR a împărţit suma de 2400 euro şi 400 lei, reprezentând banii primiţi, cu titlul de mită, de la contrabandişti, în mod egal, între lucrătorii vamali şi poliţişti, înmânând „partea” poliţiei de frontieră, în cuantum de 1200 euro şi 200 lei, lui BOGDANOVIC VITOMIR (colaborator cu identitate protejată).

Activitatea infracţională a inculpatului STOIAN VELIMIR, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de luare de mită a fost prezentată exhaustiv în capitolul referitor la activităţile desfăşurate de către colaboratorii cu identitate protejată BOGDANOVIC VITOMIR şi MILENCOVIC TOJA la data de 24.09.2010.

Comiterea infracţiunii de luare de mită este dovedită de procesele-verbale întocmite de colaboratorii cu identitate protejată BOGDANOVIC VITOMIR şi MILENCOVIC TOJA la 24.09.2010 coroborate cu declaraţiile colaboratorilor cu identitate protejată, BOGDANOVIC VITOMIR şi MILENCOVIC TOJA din 24.09.2010 (vol. 38, filele 51-52, 54, 55) şi cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 24.09.2010 (vol. 38 , filele 20-31).

16.2.2. Cu privire la infracţiunea de luare de mită în formă continuată comisă în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011

16.2.2.1. Referitor la suma de bani primită în ziua de 19.11.2010

În tura de lucru din 19.11.2010, inculpatul STOIAN VELIMIR, fiind repartizat la brigada mobilă, a primit suma de 150 de euro de la traficantul de ţigări DAN SAVA, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle sale de serviciu şi a-i permite acestuia accesul în ţară cu ţigări de contrabandă.

2. 
   Referitor la suma de bani primită în noaptea de 20/21.11.2010
   

În tura de lucru din 20/21.11.2010, inculpatul STOIAN VELIMIR, fiind repartizat la brigada mobilă a primit suma de 30 de euro de la traficantul de ţigări DAN SAVA, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle sale de serviciu şi a-i permite acestuia accesul în ţară cu ţigări de contrabandă.

2. 
   Referitor la suma de bani primită în ziua de 12.01.2011
   

În ziua de 12.01.2011, inculpatul STOIAN VELIMIR, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moraviţa şi acţionând, în coautorat, împreună cu ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat din care făcea parte, respectiv cu lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi cu poliţiştii de frontieră ANTONI DĂNUŢ, IVANA MARIN, DRĂGAN SEBASTIAN, BĂNUŢ PETRIŞOR, BÎRJOVANU IOAN, GHIŢAN MARIUS, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, DICU MARIAN MIHAI, DRAGOMIR VALERIAN, MARC ŞTEFAN, VERDEŢ ADRIAN DORIN, a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care şi-a însuşit 588 euro, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 baxuri de ţigări şi 30 de cartuşe cu ţigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acţiunilor întreprinse în cadrul grupului infracţional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.730 de euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărţit, mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

Din suma totală de 3.730 euro colectată în ziua de 12.01.2011, 100 de euro i-au fost remişi agentului de poliţie CARAMATRAC ION ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa iar suma de 100 euro i s-au remis agentului de poliţie MUŞAT din cadrul I.P.J. Timiş– Poliţia Oraşului Deta.

Ulterior, suma de 1.765 de euro, care a revenit poliţiştilor, a fost din nou împărţită, în mod egal, între aceştia, iar partea de foloase destinată vameşilor, reprezentând suma de 1.765 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului STOIAN VELIMIR i-au revenit 588 euro.

Activitatea infracţională a inculpatului STOIAN VELIMIR, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată exhaustiv în capitolul referitor la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 19.11.2010, 20/21.11.2010 şi 12.01.2011.

Comiterea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 3 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la 19.11.2010, 21.11.2010 şi 12.01.2011 (vol. 7, filele 145-149, 150-154, 298-303), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010 şi 19.01.2011 (vol. 7, filele 108-125, 290-297), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 19.11.2010, 20/21.11.2010 şi 12.01.2011 (vol. 28, filele 272-374, 375-445, vol. 26, filele 531-568).

16.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), reţinută în sarcina inculpatului STOIAN VELIMIR
16.3.1. Privitor la fapta din ziua de 19.11.2010

În ziua de 19.11.2010, STOIAN VELIMIR fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în Brigada mobilă şi acţionând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU şi alte persoane neidentificate până în prezent, precum şi cu complicitatea poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri poliţieneşti, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 117 baxuri de ţigări şi 2 cartuşe de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care STOIAN VELIMIR a fost pus sub învinuire.
16.3.2. Privitor la fapta din noaptea de 20/21.11.2010

În noaptea de 20/21.11.2010, STOIAN VELIMIR fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în Brigada mobilă şi acţionând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU şi alte persoane neidentificate până în prezent, precum şi cu complicitatea poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri poliţieneşti, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 72 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care STOIAN VELIMIR a fost pus sub învinuire.
16.3.3. Privitor la fapta din ziua de 12.01.2011

În ziua de 12.01.2011, STOIAN VELIMIR fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în ţară şi acţionând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA şi alte persoane neidentificate până în prezent, precum şi cu complicitatea poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri poliţieneşti, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 74 baxuri de ţigări şi 30 de cartuşe cu ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care STOIAN VELIMIR a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul STOIAN VELIMIR, acţionând în coautorat cu alte persoane, precum şi cu complicitatea unor poliţişti, aşa cum am arătat anterior, a introdus în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 263 baxuri şi 32 cartuşe de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 1.998.362,11 lei.

Activitatea infracţională a inculpatului STOIAN VELIMIR, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, în datele de 19.11.2010, 20/21.11.2010 şi 12.01.2011.

Comiterea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 3 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele 19.11.2010, 21.11.2010 şi 12.01.2011 (vol. 7 , filele 145-149, 150-154, 298-303), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 19.11.2010, 20/21.11.2010 şi 12.01.2011 (vol. 28, filele 272-374, vol. 25, filele 375-451, vol. 26, filele 513-515, 534-574) şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147).

Inculpatul STOIAN VELIMIR a avut în general o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscând comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina sa şi contribuind prin declaţiile sale la stabilirea adevărului în cauză.
17. Cu privire la inculpatul STRĂUŢ SERGIU
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, STRĂUŢ SERGIU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003. ( vol. 3, filele 1 - 261).

Ulterior, prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul complicităţii la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 şi la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (Vol. 4, filele 1 - 363).

Prin ordonanţa din 05.04.2011, ora 11.00, s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de inculpatul STRĂUŢ SERGIU pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 254 alin. 2 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p.

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului STRĂUŢ SERGIU săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) şi complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 şi la. art. 274 din aceeaşi lege cu aplic. art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.