R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

18.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată reţinută în sarcina învinuitului SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN

În ziua de 27.01.2011, învinuitul SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN fiind de serviciu în calitate de agent de poliţie la P.T.F. Moraviţa, i-a ajutat pe lucrătorii vamali precum şi pe alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 168 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea de către SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN a infracţiunii de luare de mită.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că, la data de 27.01.2011, învinuitul SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN i-a ajutat pe lucrătorii vamali, precum şi pe alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 168 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 114.867,12 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată a fost prezentată în capitolul referitor la activităţile desfăşurate de către investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, la datele de 23/24.11.2010, 08/09.12.2010, 11.12.2010, 15.12.2010, 16/17.12.2010, 19.12.2010, 20/21.12.2010, 27.01.2011

Comiterea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată este dovedită şi de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN, la datele de 24.11.2010, 09.12.2010, 11.12.2010, 15.12.2010, 17.12.2010, 19.12.2010, 21.12.2010, 27.01.2011 (vol. 8 , filele 8-10, 45-47, 48-53, 59-66, 67-71, 89-91, 92-95, 297-301), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23/24.11.2010, 08/09.12.2010, 11.12.2010, 15.12.2010, 16/17.12.2010, 19.12.2010, 20/21.12.2010, 27.01.2011 (vol. 27, filele 1, 78-81, 69-77, 93-127, vol. 26, filele 317-398, vol. 27, filele 128-135, 136-137, 138-145, 460-470) şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147).

Pe parcursul cercetărilor, învinuitul SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscând comiterea infracţiunilor reţinute ca învinuiri în sarcina sa şi precizând, ca şi alţi inculpaţi/învinuiţi că activitatea infracţională de corupţie şi contrabandă era generalizată şi „de notorietate” în vama Moraviţa.

19. Cu privire la învinuitul TURLEA EMIL
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, TURLEA EMIL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi dare de mită, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. ( vol. 3, filele 1 - 261).

Ulterior, prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul comiterii a încă 9 acte materiale de dare de mită, în plus faţă de infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, pentru care învinuitul a fost pus sub învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15:00, urmând a se reţine în sarcina acestuia infracţiunea de dare de mită în formă continuată prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., precum şi a unei infracţiuni de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea dispoziţiilor art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. (Vol. 4, filele 1 - 363).

Prin ordonanţa din 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost formulate învinuiri faţă de TURLEA EMIL, din infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi menţinerea celorlalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat (Vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitului săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) şi contrabandă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

19.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului TURLEA EMIL

În perioada octombrie 2010 – februarie 2011 învinuitului TURLEA EMIL, zis „CIOFU” a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România şi care acţiona în mod organizat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă pentru obţinerea de beneficii materiale care erau apoi împărţite între membrii grupării infracţionale.

Astfel, învinuitul TURLEA EMIL a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali UIUIU ADRIAN CLAUDIU, DĂRĂBUŢ FLORIN, GALEANCU IOAN, TARCEA PETRU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, STOIAN VELIMIR, FENEŞAN MIHNEA ION, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN, BADĂU TEODOR, SELEGEAN AUREL IOAN, NOVAC DORIN LIVIU, RADU ZACHEI şi cu poliţiştii de frontieră BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, BUDRIŞ CORNEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, DRĂGAN SEBASTIAN, RADA ION, DRAGOMIR VALERIAN, COJOCARU VASILE, PALIMARIU CORINA, ALEXOAEI ILIE, HAŞU GABRIEL BEBE, VERDEŢ ADRIAN DORIN, MATEI VIOREL LILIAN, IVANOVICI VICTOR, PORAV CIPRIAN IONUŢ, BĂNUŢ PETRIŞOR, TOMA MARIAN COSMIN, MARC ŞTEFAN, ANTONI DĂNUŢ, TĂNASE VASILE, SURULESCU NICOLAE, CHEVEREŞAN OLIWER, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN, agent în cadrul I.P.J. Timiş - Poliţia Rutieră Deta, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului TURLEA EMIL a fost evidenţiată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 26.10.2010, 31.10/01.11.2010, 07.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010 şi de către investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU ANDREEA IRINA la 23/24.01.2011, 31.01/01.02.2011.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită cu declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-65, 108-125, 164-193), declaraţia investigatorului cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA din 22.02.2011 (vol. 8, filele 335-352), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 01.11.2010, 07.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010, (vol. 7, filele 73-81, 98-103, 150-154, 204-210, 217-221, 222-232), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la datele de 24.01.2011, 01.02.2011 (vol. 8, file 246-251325-327), precum şi cu declaraţiile inculpaţilor/învinuiţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol. 9, filele 216-217, 219-232), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 14, filele 67-84), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18, filele 222-230 ), STOIAN VELIMIR (vol. 14, filele 297-305), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER (vol. 9, filele 305-306, 308-317), BÎRJOVANU IOAN (vol. 12, filele 151-157), RADA ION (vol. 14, filele 151-157 ), IVANOVICI VICTOR (vol. 10, filele 72-80 ).
19.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitului TURLEA EMIL
19.2.1. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 31.10/01.11.2010

În noaptea de 31.10/01.11.2010, învinuitul TURLEA EMIL le-a remis suma de 400 de euro lucrătorilor vamali DĂRĂBUŢ FLORIN – şef de tură, UIUIU ADRIAN CLAUDIU – supraveghere plus patrulă şi GALEANCU IOAN repartizat pe sensul de intrare în ţară, pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, BUDRIŞ CORNEL, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea în ţară a 8 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.2. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 07.11.2010

În ziua de 07.11.2011, învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis suma de 250 euro lucrătorilor vamali TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRĂGAN SEBASTIAN, RADA ION, DRAGOMIR VALERIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, DEGAN SEBASTIAN, BUDRIŞ CORNEL, COJOCARU VASILE, să-şi încalce atribuţiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 5 baxuri cu ţigări de contrabandă.

În acelaşi context, învinuitul TURLEA EMIL i-a dat investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN suma de 20 euro precizând că banii provin de la traficanta de ţigări RUS MARIA, pentru acesta, personal.
19.2.3. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 20/21.11.2010

În noaptea de 20/21.11.2010 învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis, cu titlu de mită, suma de 200 euro lucrătorilor vamali DĂRĂBUŢ FLORIN, şef de tură, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, PALIMARIU CORINA, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, ALEXOAEI ILIE, HAŞU GABRIEL BEBE, VERDEŢ ADRIAN DORIN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.4. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 09/10.12.2010

În noaptea de 09/10.12.2010, învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis, cu titlu de mită, suma de 200 euro lucrătorilor vamali FENEŞAN MIHNEA ION, BADĂU TEODOR, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER şi PRISECARU IOAN, repartizaţi la supraveghere vamală, pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, DRĂGAN SEBASTIAN, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, IVANOVICI VICTOR, PORAV CIPRIAN IONUŢ, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, să-şi încalce atribuţiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.5. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 12.12.2010

În ziua de 12.12.2010, învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis, cu titlu de mită, suma de 200 euro lucrătorilor vamali SELEGEAN AUREL IOAN – şef de tură, FENEŞAN MIHNEA IOAN repartizat la supraveghere vamală, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, BĂNUŢ PETRIŞOR, DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN COSMIN, MARC ŞTEFAN, MATEI VIOREL LILIAN, DRAGOMIR VALERIAN, VERDEŢ ADRIAN DORIN, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, IVANOVICI VICTOR, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, să-şi încalce atribuţiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.6. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 13/14.12.2010

În noaptea de 13/14.12.2010, învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis, cu titlu de mită, suma de 150 euro lucrătorilor vamali SELEGEAN AUREL IOAN – şef de tură, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi NOVAC DORIN LIVIU repartizaţi pe sensul de intrare în ţară pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură, BÎRJOVANU IOAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, TOMA MARIAN COSMIN, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, IVANOVICI VICTOR, DRĂGAN SEBASTIAN, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL, PORAV CIPRIAN IONUŢ, VERDEŢ DORIN LIVIU, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 3 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.7. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 16.12.2010

În ziua de 16.12.2010, TURLEA EMIL le-a remis, cu titlu de mită, suma de 100 euro lucrătorilor vamali DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, FENEŞAN MINEA ION, SELEGEAN AUREL IOAN, BADĂU TEODOR şi PRISECARU IOAN repartizaţi pe sensul de intrare în ţară pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN COSMIN, TĂNASE VASILE, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, VERDEŢ ADRIN DORIN, DEGAN MARIAN LUCIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, ALEXOAEI ILIE, PORAV CIPRIAN IONUŢ, SURULESCU NICOLAE, BUDRIŞ CORNEL, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 2 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.8. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 23/24.01.2011

În noaptea de 23/24.01.2011, învinuitul TURLEA EMIL, le-a remis, cu titlu de mită, suma de 100 euro unor lucrătorilor vamali TARCEA PETRU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU şi RADU ZACHEI, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară pentru ca aceştia, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, între care CHEVEREŞAN OLIWER, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 2 baxuri cu ţigări de contrabandă.

19.2.9. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 31.01/01.02.2011

În noaptea de 31.01/01.02.2011, învinuitul TURLEA EMIL le-a remis, cu titlu de mită, suma de 100 euro lucrătorilor vamali repartizaţi pe intrare, între care DĂRĂBUŢ FLORIN pentru ca acesta, precum şi poliţiştii de frontieră aflaţi în aceeaşi tură de lucru, între care CHEVEREŞAN OLIWER, să-şi încalce atribuţiile de serviciu, privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să-i permită introducerea în ţară a 2 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului TURLEA EMIL în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 31.10/01.11.2010, 07.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010 şi de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la datele de 23/24.01.2011 şi 31.01/01.02.2011, declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-65, 108-125, 164-193), declaraţia investigatorului cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA din 22.02.2011 (vol. 8, filele 335-352), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 01.11.2010, 07.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010, (vol. 7, filele 73-81, 98-103, 150-154, 204-210, 217-221, 222-232), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la datele de 24.01.2011, 01.02.2011 (vol. 8, file 246-251325-327), precum şi cu declaraţiile inculpaţilor/învinuiţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol. 9, filele 216-217, 219-232), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 14, filele 67-84), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18, filele 222-230 ), STOIAN VELIMIR (vol. 14, filele 297-305), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER (vol. 9, filele 305-306, 308-317), BÎRJOVANU IOAN (vol. 12, filele 151-157), RADA ION (vol. 14, filele 151-157 ), IVANOVICI VICTOR (vol. 10, filele 72-80 ).

Comiterea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 9 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 01.11.2010, 07.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010 (vol. 7, filele 73-81, 98-103, 150-154, 204-210, 217-221, 222-232), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la datele de 24.01.2011 şi 01.02.2011 2011 (vol. 8, file 246-251325-327), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-65, 108-125, 164-193), declaraţiile investigatorului cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA din 24.01.2011 şi 01.02.2011 ( Vol. 8, filele 246-251, 325-327 ), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 31.10/01.11.2010, 07.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 23/24.01.2011 şi 31.01/01.02.2011. (Vol. 24, filele 136-137, 223-225, 250-253, 418-457, vol. 25, filele 375-451, vol. 26, filele 249-256, 302-316, 317-387, vol. 27, filele 340-362, vol. 28, filele 49-70, 79-86 ).

19.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă reţinută în sarcina învinuitului TURLEA EMIL

În perioada octombrie 2010 – februarie 2011 învinuitul TURLEA EMIL a introdus în ţară, de mai multe ori, în decursul unui an, prin sustragere de la controlul vamal, ţigări de contrabandă a căror valoare în vamă nu depăşeşte 20.000 lei, după cum urmează: la data de 26.10.2010 o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă, în noaptea de 31.10/01.11.2010, 8 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 07.11.2010, 5 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 20/21.11.2010, 4 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 09/10.12.2010, 4 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 12.12.2010, 4 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 13/14.12.2010, 3 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 16.12.2010, 2 baxuri cu ţigări de contrabandă, în ziua de 20.12.2010, o cantitate nedeterminată de ţigări de contrabandă, în noaptea de 23/24.01.2011, 2 baxuri cu ţigări de contrabandă, în noaptea de 31.01/01.02.2011, 2 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Infracţiunea a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată pentru care învinuitul TURLEA EMIL a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că în perioada octombrie 2010 – februarie 2011, învinuitul TURLEA EMIL a introdus în ţară prin P.T.F. Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 34 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 286.549,16 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului TURLEA EMIL în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 31.10/01.11.2010, 07.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010 şi de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la datele de 23/24.01.2011 şi 31.01/01.02.2011.

Comiterea infracţiunii de contrabandă mai sus prezentate este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 01.11.2010, 07.11.2010, 21.11.2010, 10.12.2010, 12.12.2010,14.12.2010,16.12.2010 (vol. 7, filele 73-81, 98-103, 150-154, 204-210, 217-221, 222-232), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA la 24.01.2011 şi 01.02.2011 (vol. 8, file 246-251325-327), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 11.11.2010, 25.11.2010 şi 17.12.2010 (vol. 7, filele 46-65, 108-125, 164-193), declaraţia investigatorului cu identitate reală BREBENOIU ANDREEA IRINA din 22.02.2011 ( Vol. 8, filele 246-251, 325-327 ), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 31.10/01.11.2010, 07.11.2010, 20/21.11.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 23/24.01.2011 şi 31.01/01.02.2011 (Vol. 24, filele 136-137, 223-225, 250-253, 418-457, vol. 25, filele 375-451, vol. 26, filele 249-256, 302-316, 317-387, vol. 27, filele 340-362, vol. 28, filele 49-70, 79-86 )şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Vol. 58, filele 1-147 ).

Pe parcursul cercetărilor, învinuiul TURLEA EMIL a avut o atitudine parţial sinceră, recunoscând doar unele dintre infracţiunile pentru care s-au formulat învinuiri împotriva sa, respectiv comiterea infracţiunii de dare de mită, negând implicarea sa în activitatea de contrabandă.
20. Cu privire la inculpatul DRĂGAN SEBASTIAN
Prin rezoluţia 269/P/2010 din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, DRĂGAN SEBASTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (15 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. ( vol. 3, filele 1 - 261).

Ulterior, prin ordonanţa 269/P/2010 din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul comiterii a două materiale noi de luare de mită, care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni de luare de mită, în formă continuată, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰ (astfel că, infracţiunea de luare de mită în formă continuată reţinută în sarcina inculpatului este compusă din 17 acte materiale), precum şi pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată ( 15 acte materiale), prev. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 şi la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( vol. 4, filele 1 -363).

Prin ordonanţa 269/P/2010 din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de luare de mită, pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat ( vol.3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului DRĂGAN SEBASTIAN săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (17 acte materiale), complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (15 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeaşi lege şi art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.