R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

28.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, reţinută în sarcina învinuitului DRAGACICHI SAVA

În ziua de 26.01.2011, DRAGACICHI SAVA, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în ţară şi acţionând, în coautorat împreună cu PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, UIUIU CLAUDIU ADRIAN, RADU ZACHEI, cu alte persoane, precum şi cu complicitatea poliţistului de frontieră din P.T.F. Moraviţa, CHEVEREŞAN OLIWER şi cu şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 23 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care DRAGACICHI SAVA a fost pus sub învinuire.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie echivalentul cantităţii de 23 baxuri de ţigări este 176.129,58 lei.

Activitatea infracţională desfăşurată de învinuitul DRAGACICHI SAVA a fost evidenţiată în capitolul referitor la evenimentele din 26.01.2011 la care a participat şi investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU ANDREEA IRINA.

Comiterea infracţiunii de contrabandă calificată este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU ANDREEA IRINA, la 26.01.2011 ( vol. 8, filele 316-320), declaraţiile acesteia (vol.8, filele 335-352), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 26.01.2011 (vol.28, filele71-78), declaraţiile inculpatului PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84) şi rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Vol. 58 ).
29. Cu privire la învinuitul ZEGREAN RADU CASIAN
Prin ordonanţa 269/P/2010 din data de 28.03.2011, ora 10⁰⁰ s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi începerea urmăririi penale faţă de ZEGREAN RADU CASIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi contrabandă, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 33 C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. (vol.4, filele 1-363).
29.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului ZEGREAN RADU CASIAN

În perioada octombrie – noiembrie 2010, ZEGREAN RADU CASIAN a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, vameşi din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România, acţionând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, pentru a obţine beneficii materiale.

Prin modul de operare utilizat, membrii grupării criminale îşi corelau acţiunile, astfel încât să asigure introducerea în ţară, prin P.T.F. Moraviţa, a unor cantităţi de ţigări, în mod ilicit şi fără efectuarea controlului vamal, colectarea sumelor de bani în baza unui „tarif” prestabilit , împărţirea respectivelor foloase între cei care, prin aportul lor individual, sprijineau desfăşurarea activităţii infracţionale şi asigurarea protecţiei traficanţilor pe traseul de deplasare, până la locurile de depozitare a mărfii.

Numitul ZEGREAN RADU CASIAN s-a alăturat persoanelor din structura acestui grup infracţional organizat şi s-a integrat în acţiunile criminale desfăşurate, asumându-şi sarcinile de a coopera cu funcţionarii corupţi pentru asumarea unor riscuri minime de surprindere a lor în flagrant şi de dare către aceştia a unor sume de bani, cu titlu de mită, într-un anumit cuantum şi respectând un mod de remitere dinainte stabilit.

Astfel, învinuitul ZEGREAN RADU CASIAN a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, DEGAN MARIAN LUCIAN, TĂNASE VASILE, BĂRBOSU OVIDIU MARIAN, BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, cu lucrătorii vamali GRIGUŢA RADU HOARŢIU, TARCEA PETRU, UIUIU ADRIAN CLAUDIU, DĂRĂBUŢ FFLORIN, GALEANCU IOAN şi alţii, acţiunile acestora derulându-se coordonat şi pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei şi-a asumat anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului ZEGREAN RADU CASIAN în ceea ce priveşte aderarea sa la un grup infracţional organizat a fost evidenţiată în capitolele în care au fost expuse faptele din 18.10.2010, 23/24.10.2010 şi 31.10/01.11.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI la 18.10.2010 (vol. 7, filele 34-35), 24.10.2010 (vol. 7, filele 39-43), 01.11.2010 (vol. 7, filele 73-81), declaraţiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20) şi 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 18.10.2010 (vol.23, filele 249-296), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367) şi 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246) declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232) şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, filele 187-202).
29.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă, reţinută în sarcina învinuitului ZEGREAN RADU CASIAN

În perioada octombrie – noiembrie 2010, ZEGREAN RADU CASIAN a introdus în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, în trei rânduri, dar în decursul unui singur an, respectiv la 18.10.2010, 23/24.10.2010 şi 31.10/01.11.2010, diferite cantităţi de ţigări, nestabilite până în prezent, având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mică de 20.000 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului ZEGREAN RADU CASIAN în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă, a fost evidenţiată a fost evidenţiată în capitolele în care au fort expuse faptele din 18.10.2010, 23/24.10.2010 şi 31.10/01.11.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIA.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI la 18.10.2010 (vol. 7, filele 34-35), 24.10.2010 (vol. 7, filele 39-43), 01.11.2010 (vol. 7, filele 73-81), declaraţiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20) şi 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 18.10.2010 (vol.23, filele 249-296), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367) şi 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246) declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232) şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, filele 187-202).

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, învinuitul ZEGREAN RADU CASIAN şi-a exercitat dreptul de a nu da declaraţii.
30. Cu privire la învinuitul ZEGREAN ADRIAN IOAN
Prin rezoluţia 269/P/2010 din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva lui ZEGREAN ADRIAN-IOAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi dare de mită, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 ( vol. 3, filele 1 - 261).

Ulterior, prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus extinderea cercetării penale şi începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, ZEGREAN ADRIAN IOAN, sub aspectul săvârşirii comiterii unui act material nou de dare de mită, reţinându-se astfel că învinuitul anterior menţionat a săvârşit infracţiunea de dare de mită, în formă continuată, în conţinutul căreia intră atât actul material pentru care a fost pus învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011, cât şi actul nou, (astfel că infracţiunea de dare de mită, în formă continuată, este compusă din 2 acte materiale), precum şi sub aspectul (vol.4, fil.1-363).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de dare de mită, pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, în infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi învinuit. ( vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi contrabandă, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

30.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN

În perioada octombrie – decembrie 2010, ZEGREAN ADRIAN IOAN a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, vameşi din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România, acţionând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, pentru a obţine beneficii materiale.

Prin modul de operare utilizat, membrii grupării criminale îşi corelau acţiunile, astfel încât să asigure introducerea în ţară, prin P.T.F. Moraviţa, a unor cantităţi de ţigări, în mod ilicit şi fără efectuarea controlului vamal, colectarea sumelor de bani în baza unui „tarif” prestabilit , împărţirea respectivelor foloase între cei care, prin aportul lor individual, sprijineau desfăşurarea activităţii infracţionale şi asigurarea protecţiei traficanţilor pe traseul de deplasare, până la locurile de depozitare a mărfii.

Învinuitul ZEGREAN ADRIAN IOAN s-a alăturat persoanelor din structura acestui grup infracţional organizat şi s-a integrat în acţiunile criminale desfăşurate, asumându-şi sarcinile de a coopera cu funcţionarii corupţi pentru asumarea unor riscuri minime de surprindere a lor în flagrant şi de dare către aceştia a unor sume de bani, cu titlu de mită, într-un anumit cuantum şi respectând un mod de remitere dinainte stabilit.

Astfel, învinuitul ZEGREAN ADRIAN IOAN a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, DEGAN MARIAN LUCIAN, DICU MARIAN MIHAI, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, DRĂGAN SEBASTIAN, PALIMARU CORINA, BĂRBOSU OVIDIU MARIAN, ANTONI DĂNUŢ, ALEXOAIEI ILIE, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, MIHALAICHE NICOLAE, GHIŢAN MARIUS DORIN, TĂNASE VASILE, BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, VERDEŢ DORIN ADRIAN, SURULESCU NICOLAE, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, cu lucrătorii vamali GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU, UIUIU CLAUDIU ADRIAN, DĂRĂBUŢ FLORIN, GALEANCU IOAN, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, GUBIC MILAN ŞTEFAN, BADĂU TEODOR, NOVAC DORIN LIVIU, acţiunile acestora derulându-se coordonat şi pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei şi-a asumat anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN în ceea ce priveşte aderarea sa la un grup infracţional organizat a fost evidenţiată în capitolele în care au fost expuse faptele din 18.10.2010, 22.10.2010, 23/24.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.20101 şi 17/18.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI la 18.10.2010 (vol.7, filele 34-35), 22.10.2010 (vol.7, fila 33), 24.10.2010 (vol.7, filele 39-43), 01.11.2010 (vol.7, filele 73-81), 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 19.12.2010 (vol.7, filele 233-239), declaraţiile acestuia din 28.10.2010 (vol.7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 19.12.2010 (vol.7, filele 240-246) , procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 18.10.2010 (vol.23, filele 249-296), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367), 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246), 08/09.11.2010(vol.25, filele 1-121), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443) declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, filele 187-202), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385) şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele .68-84).
30.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN
30.2.1. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 08/09.11.2010

În noaptea de 08/09.11.2010, ZEGREAN ADRIAN IOAN, pe fondul introducerii în ţară a 3 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 150 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

30.2.2. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 17/18.12.2010

În noaptea de 17/18.12.2010, ZEGREAN ADRIAN IOAN, pe fondul introducerii în ţară a 3 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 150 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

Activitatea infracţională a învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN în ceea ce priveşte darea de mită a fost evidenţiată în capitolele în care au fost expuse faptele din 08/09.11.20101 şi 17/18.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI la 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 19.12.2010 (vol.7, filele 233-239), declaraţiile acestuia din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 19.12.2010 (vol.7, filele 240-246) , procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 08/09.11.2010(vol.25, filele 1-121), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443) declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, filele 187-202), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385) şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele .68-84).

30.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă, reţinută în sarcina învinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN

În perioada octombrie - decembrie 2010, ZEGREAN ADRIAN IOAN a introdus în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, în şase rânduri, dar în decursul unui singur an, diferite cantităţi de ţigări, având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mică de 20.000 lei, fapta fiind comisă în următoarele circumstanţe: la 18.10.2010, 22.10.2010, 23/24.10.2010 şi 31.10/01.11.2010, diferite cantităţi de ţigări, nestabilite până în prezent, iar la 08/09.11.2010 şi 17/18.12.2010 câte 3 baxuri de ţigări. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită, pentru care ZEGREAN ADRIAN IOAN a fost pus sub învinuire.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie echivalentul cantităţii de 6 baxuri de ţigări este 45.259,49 lei.

Activitatea infracţională a învvinuitului ZEGREAN ADRIAN IOAN în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost evidenţiată în capitolele în care au fost expuse faptele din 18.10.2010, 22.10.2010, 23/24.10.2010, 31.10/01.11.2010, 08/09.11.20101 şi 17/18.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de contrabandă este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI la 18.10.2010 (vol.7, filele 34-35), 22.10.2010 (vol.7, fila 33), 24.10.2010 (vol.7, filele 39-43), 01.11.2010 (vol.7, filele 73-81), 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 19.12.2010 (vol.7, filele 233-239), declaraţiile acestuia din 28.10.2010 (vol.7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 19.12.2010 (vol.7, filele 240-246) , procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 18.10.2010 (vol.23, filele 249-296), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367), 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246), 08/09.11.2010(vol.25, filele 1-121), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443) declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, filele 187-202), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385) şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele .68-84) şi rapoartele de constatare întocmite de către specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol.58).

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, învinuitul ZEGREAN ADRIAN IOAN a avut o atitudine procesuală sinceră.

31. Cu privire la învinuitul SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva lui SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi dare de mită în formă continuată , prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 ( vol. 3, filele 1 - 261).

Prin ordonanţa din 08.03.2011, ora 09³⁰, s-a dispus extinderea cercetărilor cu privire la săvârşirea de către SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a unei fapte de contrabandă şi, totodată, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006. ( vol.3, filele 276-278).

Ulterior, prin ordonanţa din 24.03.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b Legea nr. 86/2006 în infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000. ( vol.14, filele 234-236).

Prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză extinderea cercetării penale şi începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pentru comiterea a cinci acte materiale noi de dare de mită, care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni de dare de mită, în formă continuată, pentru care susnumitul a fost pus sub învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011 (astfel că infracţiunea de dare de mită, în formă continuată, este compusă din 7acte materiale), precum şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 (vol.4, fil.1-363).

Prin ordonanţa din 30.03.2011 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000. ( vol. 14, filele 237 - 240).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de dare de mită, pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, în infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi învinuit. ( vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (7 acte materiale) şi două infracţiuni de contrabandă, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin.2 lit.a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 şi art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.
31.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR

În perioada octombrie - decembrie 2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, vameşi din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România, acţionând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, pentru a obţine beneficii materiale.

Prin modul de operare utilizat, membrii grupării criminale îşi corelau acţiunile, astfel încât să asigure introducerea în ţară, prin P.T.F. Moraviţa, a unor cantităţi de ţigări, în mod ilicit şi fără efectuarea controlului vamal, colectarea sumelor de bani în baza unui „tarif” prestabilit , împărţirea respectivelor foloase între cei care, prin aportul lor individual, sprijineau desfăşurarea activităţii infracţionale şi asigurarea protecţiei traficanţilor pe traseul de deplasare, până la locurile de depozitare a mărfii.

Învinuitul SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR s-a alăturat persoanelor din structura acestui grup infracţional organizat şi s-a integrat în acţiunile criminale desfăşurate, asumându-şi sarcinile de a coopera cu funcţionarii corupţi pentru asumarea unor riscuri minime de surprindere a lor în flagrant şi de dare către aceştia a unor sume de bani, cu titlu de mită, într-un anumit cuantum şi respectând un mod de remitere dinainte stabilit.

Astfel, învinuitul SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, DEGAN MARIAN LUCIAN, RADA ION, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, DRĂGAN SEBASTIAN, CHIOSA COSTINEL, IVANA MARIN, ANTONI DĂNUŢ, ALEXOAIEI ILIE, BILIUZ VALENTIN SORIN, PORAV CIPRIAN IONUŢ, GHIŢAN MARIUS DORIN, TĂNASE VASILE, BÎRJOVANU IOAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, VERDEŢ DORIN ADRIAN, SURULESCU NICOLAE, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, TOMA MARIAN, MUNTEAN VALENTIN TITUS, HAŞU GABRIEL BEBE, cu lucrătorii vamali UIUIU CLAUDIU ADRIAN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU, DĂRĂBUŢ FLORIN, GALEANCU IOAN, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, FENEŞAN MIHNEA ION, BRAGA CRISTIAN GRIGORE, BADĂU TEODOR, VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA, SELEGEAN AUREL IOAN, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN, cu CARAMATRAC ION ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, ŢĂRAN IOAN, agent de poliţie la I.P.J. Timiş – Poliţie Rutieră Deta, acţiunile acestora derulându-se coordonat şi pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei şi-a asumat anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR în ceea ce priveşte aderarea sa la un grup infracţional organizat a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 31.10/01.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 09/10.12.2010, 16.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, şi 28/29.12.2010, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 01.11.010 (vol.7, filele 73-81), 17.11.2010 (vol.7, filele 134-144), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-149), 10.12.2010 (vol.7, filele 204-210), 16.12.1010 (vol.7, filele 222-232)şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.2010 (vol.8, filele 107-110), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol.7, filele 108-125), 19.11.2010 (vol.7, filele 240-246), 11.01.2011 (vol.8, filele 72-88), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271),, 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 09/10.12.2010 (vol.26, filele 158-248), 16.12. 2010 (vol.26, filele 317-387), 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 259-276), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232) şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, fil.187-202).