R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

31.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR
31.2.1. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 31.10/01.11.2010

În noaptea de 31.10/01.11.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 10 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 500 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.2. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 16/17.11.2010

În noaptea de 16/17.11.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 4 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 200 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.3. Privitor la suma de bani dată în ziua de 19.11.2010

În ziua de 19.11.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 10 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 500 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.4. Privitor la suma de bani dată în ziua de 09.12.2010

În ziua de 09.12.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 17 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 850 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.5. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 09/10.12.2010

În noaptea de 09/10.12.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a unei cantităţi de ţigări nestabilită până în prezent, deţinute ilegal, a dat suma de 30 euro poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, BUDRIŞ CORNEL FLORIN şi ALEXOAIEI ILIE pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.6. Privitor la suma de bani dată în ziua de 16.12.2010

În ziua de 16.12.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 70 cartuşe de ţigări, deţinute ilegal, a dat suma de 70 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

31.2.7. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 28/29.12.2010

În noaptea de 28/29.12.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, pe fondul introducerii în ţară a 8 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 400 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

Activitatea infracţională a învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR în ceea ce priveşte darea de mită a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 31.10/01.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 09/10.12.2010, 16.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, şi 28/29.12.2010, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 01.11.010 (vol.7, filele 73-81), 17.11.2010 (vol.7, filele 134-144), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-149), 10.12.2010 (vol.7, filele 204-210), 16.12.1010 (vol.7, filele 222-232)şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.2010 (vol.8, filele 107-110), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol.7, filele 108-125), 19.11.2010 (vol.7, filele 240-246), 11.01.2011 (vol.8, filele 72-88), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271),, 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 09/10.12.2010 (vol.26, filele 158-248), 16.12. 2010 (vol.26, filele 317-387), 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 259-276), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232) şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, fil.187-202).

31.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, reţinută în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR

În ziua de 09.12.2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, acţionând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali FENEŞAN MIHNEA ION, BADĂU TEODOR, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN, cu alte persoane neidentificate, precum şi cu complicitatea poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, DRĂGAN SEBASTIAN, PORAV CIPRIAN IONUŢ, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, ALEXOAIEI ILIE, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 17 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită, pentru care SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracţională a învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR în ceea ce priveşte contrabanda calificată a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 09/10.12.2010 la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de contrabandă calificată, este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 10.12.2010 (vol. 7, filele 204-210), precum şi declaraţia acestuia din 19.12.2010 (vol.7, filele 240-246), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), declaraţiile declaraţiile inculpaţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232.

31.4. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă, reţinută în sarcina învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR

În perioada octombrie - decembrie 2010, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a introdus în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, în patru rânduri, dar în decursul unui singur an, diferite cantităţi de ţigări, având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mică de 20.000 lei, fapta fiind comisă în următoarele circumstanţe: în noaptea de 31.10/01.11.2010, a introdus în ţară 10 baxuri de ţigări, în noaptea de 16/17.11.2010, a introdus în ţară 4 baxuri de ţigări, în ziua de 19.11.2010, a introdus în ţară 10 baxuri de ţigări, în ziua de 09.12.2010, a introdus în ţară 17 baxuri de ţigări, în noaptea de 09/10.12.2010, a introdus în ţară o cantitate de ţigări nestabilită, în ziua de 16.12.2010, a introdus în ţară 70 cartuşe de ţigări, iar în noaptea de 28/29.12.2010, a introdus în ţară 8 baxuri de ţigări. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită, pentru care SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a fost pus sub învinuire.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie echivalentul celor 50 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări, introduse ilegal în ţară de către învinuitul SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, este 379.661,73 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 31.10/01.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 09/10.12.2010, 16.12.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, şi 28/29.12.2010, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii contrabandă este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 01.11.010 (vol.7, filele 73-81), 17.11.2010 (vol.7, filele 134-144), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-149), 10.12.2010 (vol.7, filele 204-210), 16.12.1010 (vol.7, filele 222-232)şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.2010 (vol.8, filele 107-110), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol.7, filele 108-125), 19.11.2010 (vol.7, filele 240-246), 11.01.2011 (vol.8, filele 72-88), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele 122-246), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271),, 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 09/10.12.2010 (vol.26, filele 158-248), 16.12. 2010 (vol.26, filele 317-387), 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 259-276), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol.18, filele 222-230) şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317), DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232) şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol.13, fil.187-202).

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, învinuitul SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a avut o atitudine procesuală sinceră.

32. Cu privire la învinuitul DOBREA IOAN

Prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză extinderea cercetării penale şi începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, DOBREA IOAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi a infracţiunii de contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

(vol.4, filele1-363).
32.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului DOBREA IOAN

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, DOBREA IOAN, zis „CALU”, a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, vameşi din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România, acţionând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, pentru a obţine beneficii materiale.

Prin modul de operare utilizat, membrii grupării criminale îşi corelau acţiunile, astfel încât să asigure introducerea în ţară, prin P.T.F. Moraviţa, a unor cantităţi de ţigări, în mod ilicit şi fără efectuarea controlului vamal, colectarea sumelor de bani în baza unui „tarif” prestabilit , împărţirea respectivelor foloase între cei care, prin aportul lor individual, sprijineau desfăşurarea activităţii infracţionale şi asigurarea protecţiei traficanţilor pe traseul de deplasare, până la locurile de depozitare a mărfii.

Învinuitul DOBREA IOAN s-a alăturat persoanelor din structura acestui grup infracţional organizat şi s-a integrat în acţiunile criminale desfăşurate, asumându-şi sarcinile de a coopera cu funcţionarii corupţi pentru asumarea unor riscuri minime de surprindere a lor în flagrant şi de dare către aceştia a unor sume de bani, cu titlu de mită, într-un anumit cuantum şi respectând un mod de remitere dinainte stabilit.

Astfel, învinuitul DOBREA IOAN a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu poliţiştii de frontieră DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN, RADA ION, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, DRĂGAN SEBASTIAN, CHIOSA COSTINEL, IVANA MARIN, ANTONI DĂNUŢ, ALEXOAIEI ILIE, MIHALAICHE NICOLAE, COLF IULIAN, FELECAN RADU CĂTĂLIN, MUNTEAN VALENTIN TITUS, HAŞU GABRIEL BEBE, cu lucrătorii vamali JURCUŢIU OLIMPIU, TARCEA PETRU, DĂRĂBUŢ FLORIN, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, BRAGA CRISTIAN GRIGORE, VERDEŢ GHEORGHE, CUMPĂNĂŞOIU ANA, acţiunile acestora derulându-se coordonat şi pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei şi-a asumat anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea de infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului DOBREA IOAN în ceea ce priveşte aderarea sa la un grup infracţional organizat a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 03.11.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, 28/29.12.2010 şi 20/21.01.2011, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 03.11.2010 (vol.7, filele 82 - 89), şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.1010 (vol.8, filele 107 - 110), şi 21.01.2011 (vol.8, filele 138 - 140), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65) şi 07.02.2011 (vol.8, filele 272 - 296), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 03.11.2010 (vol.24, filele 250 - 325), 28/29.12.2010 (vol.27, filele 259 - 276) şi 20/21.01.2011 (vol. 27, filele 446-460), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317) şi DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232).
32.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitului DOBREA IOAN
32.2.1. Privitor la suma de bani dată în ziua de 03.11.2010

În ziua de 03.11.2010, DOBREA IOAN, pe fondul introducerii în ţară a 8 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 400 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

32.2.2. Privitor la suma de bani dată în noaptea de 28/29.12.2010

În noaptea de 28/29.12.2010, DOBREA IOAN, pe fondul introducerii în ţară a 3 baxuri de ţigări deţinute ilegal, a dat suma de 150 euro lucrătorilor vamali şi poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum şi la constatarea contravenţiilor sau a infracţiunilor comise în raza lor de competenţă şi să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

Activitatea infracţională a învinuitului DOBREA IOAN în ceea ce priveşte darea de mită a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 03/01.11.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, şi 28/29.12.2010, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 03.11.2010 (vol.7, filele 82 - 89), şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.1010 (vol.8, filele 107 - 110), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65) şi 07.02.2011 (vol.8, filele 272 - 296), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 03.11.2010 (vol.24, filele 250 - 325), 28/29.12.2010 (vol.27, filele 259 - 276) şi 20/21.01.2011 (vol. 27, filele 446-460), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317) şi DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232).

32.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă, reţinută în sarcina învinuitului DOBREA IOAN

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, DOBREA IOAN a introdus în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, în trei rânduri, dar în decursul unui singur an, diferite cantităţi de ţigări, având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mică de 20.000 lei, fapta fiind comisă în următoarele circumstanţe: în ziua de 03.11.2010, a introdus în ţară 8 baxuri de ţigări, în noaptea de 28/29.12.2010, a introdus în ţară 4 baxuri de ţigări, iar în noaptea de 20/21.01.2011, a introdus în ţară o cantitate de ţigări care nu a fost stabilită până în prezent. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită, pentru care DOBREA IOAN a fost pus sub învinuire.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie echivalentul celor 11 baxuri de ţigări, introduse ilegal în ţară de către învinuitul DOBREA IOAN, este 90.542,56 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului DOBREA IOAN în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost evidenţiată în capitolul în care au fost expuse faptele din 03.11.2010, la care a participat şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, 28/29.12.2010 şi 20/21.01.2011, la care a participat şi investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN.

Săvârşirea de către învinuit a infracţiunii de contrabandă este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 03.11.2010 (vol.7, filele 82 - 89), şi de investigatorul cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN la 29.12.1010 (vol.8, filele 107 - 110), şi 21.01.2011 (vol.8, filele 138 - 140), precum şi declaraţiile acestora din 11.11.2010 (vol.7, filele 46-65) şi 07.02.2011 (vol.8, filele 272 - 296), procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 03.11.2010 (vol.24, filele 250 - 325), 28/29.12.2010 (vol.27, filele 259 - 276) şi 20/21.01.2011 (vol. 27, filele 446-460), declaraţiile învinuiţilor DEGAN MARIAN LUCIAN (vol.9, filele 270-282), VERDEŢ GHEORGHE (vol.10, filele 349-371), şi declaraţiile inculpaţilor TARCEA PETRU (vol.12, filele 433-435, 438-444), DRĂGAN SEBASTIAN (vol.18, filele 91-98), MATEI VIOREL LILIAN (vol.11, filele 367-385), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol.14, filele 68-84), DOBÎNDĂ FLORIN SEVER (vol.9, filele 308-317) şi DĂRĂBUŢ FLORIN (vol.9, filele 219-232))şi rapoartele de constatare întocmite de către specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol.58).

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, învinuitul DOBREA IOAN şi-a exercitat dreptul de a nu da nicio declaraţie în cauză.

33. Cu privire la învinuitul CIUŞ CIPRIAN
Prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, emisă în dosarul nr. 269/P/2010 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – secţia de combatere a corupţiei, s-a dispus începerea urmăririi penale, între alţii, împotriva lui CIUŞ CIPRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi dare de mită, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 C.p. ( vol. 3, filele 1 - 261).

Prin ordonanţa din 28.03.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus în prezenta cauză extinderea cercetării penale şi începerea urmăririi penale faţă de, între alţii, CIUŞ CIPRIAN, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 şi art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006. (vol.4, fil.1-363).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de dare de mită, pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, în infracţiunea prev. de art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi învinuit. ( vol. 3, filele 322 - 342).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitului CIUŞ CIPRIAN săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită şi două infracţiuni de contrabandă, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, art. 270 alin.2 lit.b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 şi art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.