R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

1.2.19. Referitor la faptele din ziua de 09/10.12.2010

În seara de 09.12.2010, investigatorul sub acoperire, Vodă Mihai Cristian, a intrat de serviciu în tură de noapte la P.T.F. Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, la reperul intervenţie.

Aşa cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 09/10.12.2010, orele 18³⁰ – 08³⁰ , în noaptea respectivă şi-au desfăşurat activitatea şi

insp. MATEI VIOREL LILIAN, şef de grupă, agenţii de poliţie DRĂGAN SEBASTIAN şi IVANOVICI VICTOR la control acces P.T.F. reper 21, agentul de poliţie PORAV CIPRIAN IONUŢ la control fizic tir plus roboscan, agentul de poliţie ALEXOAEI ILIE şi agentul de poliţie BUDRIŞ CORNEL FLORIN repartizat la reperul 51, linia de demarcaţie .

Pe de altă parte, în aceeaşi noapte şi-au desfăşurat activitatea lucrătorii vamali FENEŞAN MIHNEA ION, BADĂU TEODOR şi DOBÂNDĂ FLORIN SEVER la supraveghere vamală conform ordinului ANV nr. 1128/2009, aceştia având atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antidrog la intrarea în ţară a călătorilor şi a mijloacelor de transport ale acestora şi PRISECARU IOAN, la supravegherea vamală în zona feroviară conform ordinului ANV nr. 1128/2009.

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 85 baxuri de ţigări şi 10 cartuşe, primind în schimb suma totală de 4.270 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali.

Din înregistrările ambientale efectuate de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN au rezultat următoarele:

În jurul orei 19:35, în Vama Moraviţa şi-au făcut apariţia traficanţii de ţigări PETKOVIC SINIŞA, zis „CANE” şi TURLEA EMIL, zis „CIOFU” care au purtat o discuţie cu investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, interesându-se cine este şeful de tură al lucrătorilor vamali şi care este situaţia cu privire la introducerea ţigărilor de contrabandă, TURLEA EMIL afirmând că este bine şi că n-au fost evenimente, referindu-se la faptul că nu s-au anunţat controale de la alte instituţii.

În jurul orei 19:37, are loc o discuţie între adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION şi traficantul de ţigări PETKOVIC SINIŞA din cuprinsul căreia rezultă că cei doi se cunosc şi sunt în relaţii amiabile, inculpatul FENEŞAN MIHNEA ION exprimându-şi, în mod indirect, acordul cu privire la introducerea ţigărilor de contrabandă:

„………………………

PETKOVIC SINIŞA: … neinteligibil …te rog frumos! Să trăiţi, domnu’ şef!

FENEŞAN MIHNEA ION: Bă, CANEA, nu mai … neinteligibil …

PETKOVIC SINIŞA: Să dea Dumnezeu, în seara asta să deie Dumnezeu să lucreze!

FENEŞAN MIHNEA ION: Da, tu, da, da! Îmi place mie cum vorbeşti.

……….” (a se vedea procesul – verbal din 14.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 09.12.2010, intervalul orar 19:37:52 – 19:38:25 – vol. 26, filele 158-163).

După acest schimb de replici, inculpatul FENEŞAN MIHNEA ION l-a trimis pe investigatorul sub acoperire să-l cheme pe şeful de tură al poliţiştilor, DRAGOMIR VALERIAN iar în jurul orei 19:43 are loc un dialog între DRAGOMIR VALERIAN – şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, MATEI VIOREL LILIAN – şeful de grupă, FENEŞAN MIHNEA ION – adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali şi traficantul de ţigări PETKOVIC SINIŞA, în legătură cu mituirea şefului de post al Postului de Poliţie Moraviţa – CARAMATRAC ALIN, traficantul de ţigări oferindu-se să-i ducă personal banii dacă este necesar, ceea ce dovedeşte strânsa legătură dintre lucrătorii vamali, poliţiştii de frontieră şi traficanţii de ţigări în cadrul grupului infracţional organizat.

„……………………………………………………….

DRAGOMIR VALERIAN: ALIN îi acasă, nu vine.

PETKOVIC SINIŞA: Dacă spui, eu mă duc, dau …neinteligibil …

……………………………………………………….”

Ulterior, se poartă o discuţie în contradictoriu între inculpaţii MATEI VIOREL LILIAN şi DRAGOMIR VALERIAN cu privire la demararea acţiunii ilicite de introducere în ţară a ţigăilor de contrabandă, DRAGOMIR VALERIAN întrebând „au dat drumul la ceva până acum?”, iar MATEI VIOREL LILIAN răspunzând „cum nu, 7 maşini”.

Din procesul – verbal întocmit de investigatorul sub acoperire rezultă că, în jurul orei 20:00, adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION, şeful de grupă al poliţiştilor, MATEI VIOREL LILIAN şi şeful de tură al poliţiştilor, DRAGOMIR VALERIAN au hotărât să permită accesul în ţară al autoturismelor cu ţigări de contrabandă (proces – verbal încheiat la data de 10.12.2010 de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, vol. 7, filele 203-209).

Urmare a acestei decizii, în intervalul orar 20:00:00 – 06:02:23, mai mulţi traficanţi de ţigări, dintre care unii sunt cercetaţi în prezenta cauză, iar alţii nu au fost încă identificaţi, au introdus în ţară ţigări de contrabandă.

Astfel, în jurul orei 20:06, potrivit înregistrărilor ambientale efectuate de investigator, a intrat în Vama Moraviţa traficanta de ţigări BUSSE ANGELICA-FLORICA, zisă „ANGI”, aceasta cerând permisiunea să introducă în ţară ţigări de contrabandă, permisiune care i se acordă şi este chiar încurajată în acest sens de către şeful de grupă al poliţiştilor, MATEI VIOREL LILIAN şi de către agentul de poliţie BUDRIŞ CORNEL FLORIN:

„………………………………….

BUSSE ANGELICA FLORICA: Pot să vin, pot să vin?

MATEI VIOREL LILIAN: Hai, n-ai venit încă?

BUSSE ANGELICA FLORICA: Nu!

MATEI VIOREL LILIAN: Păi, ce stai? Hai! Ce stai, ce tot atâtea întrebări?

BUDRIŞ CORNEL FLORIN: Fugi!

MATEI VIOREL LILIAN: Muncă, muncă, treabă, treabă!

…………………………………….”

În acelaşi interval orar, intră în vamă şi traficantul de ţigări BORCHEŞ PETRU, zis „TITI”, care afirmă că MATEI VIOREL LILIAN l-a trimis să cumpere un cartuş de ţigări.

În jurul orei 20:16, un traficant de ţigări neidentificat se prezintă la ghişeul poliţiştilor de frontieră, afirmând că deţine o cutie (1 bax) cu ţigări de contrabandă.

La aceeaşi oră are loc o discuţie între agentul de poliţie TOMA ADRIAN COSMIN, ofiţerul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN, agentul de poliţie BUTTA LIVIU DĂNUŢ şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, în cursul căreia TOMA ADRIAN COSMIN îşi exprimă nemulţumirea cu privire la sumele de bani ce-i revin în urma împărţirii banilor colectaţi din mita primită de la traficanţii de ţigări, considerând că îi revine prea puţin faţă de riscurile pe care şi le asumă.

Pe parcursul discuţiei, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN afirmă că MATEI VIOREL LILIAN şi FENEŞAN MIHNEA ION s-au înţeles să-l pună să-i supravegheze pe lucrătorii vamali: DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi BADĂU TEODOR, deoarece nu au încredere în aceştia.

Din înregistrări mai rezultă că, în jurul orei 20:26, traficantul de ţigări PETKOVIC SINIŞA, zis „CANE”, a introdus în ţară 20 de baxuri cu ţigări de contrabandă, plătind suma datorată cu titlul de mită lucrătorilor vamali PRISECARU IOAN şi DOBÎNDĂ FLORIN SEVER. Introducerea în ţară a ţigărilor de contrabandă de către PETKOVIC SINIŞA rezultă din mai multe discuţii purtate pe parcursul turei de lucru din 09/10.12.2010, înregistrate de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN (a se vedea procesele – verbale din 14.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 09.12.2010, intervalul orar 20:26:36 – 20:27:56, din 02.12.2010 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 10.12.2010, intervalul orar 02:23:06 – 02:36:33 şi din 15.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 09.12.2010, intervalul orar 21:19:38 – 21:22:35 – vol. 26, filele 158-163, 180-182, 227-231).

În jurul orei 20:31, un traficant de ţigări neidentificat până în prezent, intră în toneta lucrătorilor vamali şi îi remite lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER suma de 70 de euro, din înregistrare nerezultând cantitatea de ţigări de contrabandă pe care o transportă. Având în vedere suma de bani remisă, este de presupus că acesta a introdus în ţară 70 de cartuşe cu ţigări de contrabandă (tariful cert stabilit fiind de 50 de euro pentru un bax sau un euro pentru un cartuş cu ţigări de contrabandă).

La ora 20:34, doi traficanţi de ţigări neidentificaţi intră în ţară cu 2 baxuri cu ţigări de contrabandă, plătind suma datorată cu titlul de mită (n.n. 100 euro) lucrătorilor vamali DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi BADĂU TEODOR.

În jurul orei 20:36, un traficant de ţigări neidentificat până în prezent trece prin Vama Moraviţa cu 2 baxuri cu ţigări de contrabandă cu permisiunea lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER.

Din procesul – verbal întocmit de investigatorul sub acoperire la data de 10.12.2010 şi din declaraţia acestuia din 17.12.2010, rezultă că în jurul orei 21:00, DRAGOMIR VALERIAN împreună cu investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN s-au deplasat în localitatea Moraviţa pentru a discuta cu şeful de post CARAMATRAC ALIN, în legătură cu intenţia declarată a acestuia din urmă de a efectua controale pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. La scurt timp s-a alăturat discuţiei şi lucrătorul vamal FENEŞAN MIHNEA ION care l-a asigurat pe agentul de poliţie CARAMATRAC ALIN că-i va remite suma de bani datorată cu titlul de mită pentru ajutorul acordat, la sfârşitul programului de lucru, iar acesta a fost de acord, confirmând că nu va efectua controale asupra autoturismelor cu privire la care are informaţii că ar deţine ţigări de contrabandă dar că nu va putea împiedica efectuarea controalelor de către alte instituţii abilitate ale statului.

În jurul orei 21:19 îşi face apariţia în Vama Moraviţa şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, acesta discutând cu şeful de tură al poliţiştilor, DRAGOMIR VALERIAN şi cu adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION. În acest context, inculpatul FENEŞAN MIHNEA ION se scuză cu privire la faptul că nu i-a mai remis bani şefului de post, motivând că nu s-a lucrat „nu, zero, ţi-am spus şi ieri … (neinteligibil) … înţelegi ce zic?”, după care agentul de poliţie CARAMATRAC ION ALIN îşi exprimă temerea cu privire la posibilitatea ca activitatea lor ilicită să fie sesizată de alte persoane, reprezentând alte instituţii cu atribuţiuni de control, afirmând că a observat că în zonă a staţionat timp de câteva zile un autoturism marca FORD, de culoare închisă „negru, albastru”, pe care nu îl cunoaşte, întrebându-se cui aparţine acel autoturism şi care este motivul pentru care staţionează în zonă şi presupunând totodată că în interior s-ar afla cineva care le urmăreşte activitatea.

Şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN i-a dat asigurări sub acest aspect că îşi va pune oamenii să verifice motivele prezenţei în zonă a respectivului autoturism.

Potrivit înregistrărilor, în jurul orei 22:34, doi traficanţi de ţigări neidentificaţi intră în vamă cu 2 autoturisme cu care transportă 15 – 20 de baxuri cu ţigări de contrabandă.

„……………………..

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Vreo 15 … 20?

INTERLOCUTOR Y: 20, aşa …

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Da?

INTERLOCUTOR X: Şi acolo este!

INTERLOCUTOR Y: Cam aşa … 15 … 20!

INTERLOCUTOR X: Plus … minus! Taie 5 că-s d-acolo care stau şi vând ei acolo.

INTERLOCUTOR Y: Da, cam 15 sunt …!

……………………………”

Cei doi traficanţi discută cu investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, context în care acesta le spune că adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION se teme să lucreze, afirmând „îi FENE speriat …”, iar cei doi traficanţi îţi exprimă regretul că nu este „NELUŢU” (n.n. SELEGEAN AUREL), şef de tură al lucrătorilor vamali: „Îmi pare rău că nu a fost NELUŢU, că dacă era NELUŢU îi dădeam drumu’ … lucram de o oră …”.(a se vedea procesul-verbal din 16.03.2011, de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 10.12.2010, intervalul orar 22:34:03 – 22:42:20, vol. 26, filele 202-207).

Din discuţia purtată în jurul orei 23:21 de investigatorul sub acoperire cu lucrătorul vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER rezultă faptul că în tura respectivă de lucru, traficantul de ţigări COTORA LUCIAN a introdus în ţară 5 baxuri cu ţigări de contrabandă (n.n. plătind 250 de euro).

Ulterior, din dialogul pe care investigatorul sub acoperire îl are cu traficantul de ţigări TURLEA EMIL în toneta lucrătorilor vamali rezultă că un traficant de ţigări neidentificat despre care se afirmă că s-ar numi „NEBOIJA”, a intrat în tonetă şi a lăsat o sumă de bani, cu titlul de mită, al cărei cuantum nu a fost stabilit până în prezent.

La ora 23:26, traficantul de ţigări TURLEA EMIL, zis „CIOFU” a introdus în ţară 4 baxuri cu ţigări de contrabandă (n.n. a plătit cu titlul de mită suma de 200 euro), ţigările fiind transportate cu 2 autoturisme (procesele – verbale din 11.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 09.12.2010, intervalul orar 23:26:01 – 23:28:56, vol. 26, filele 219-223).

La trecerea traficantului de ţigări TURLEA EMIL face referire şi PRISECARU IOAN în discuţia purtată la ora 23:29 cu lucrătorul vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi investigatorul sub acoperire (procesele – verbale din 30.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 09.12.2010, intervalul orar 23:29:40 – 23:31:23, vol. 26, filele 213-218 ).

Din conţinutul celor două înregistrări rezultă că ţigările de contrabandă introduse de TURLEA EMIL sunt transportate de alte persoane şi nu de acesta personal care plăteşte doar sumele de bani datorate cu titlul de mită.

În jurul orei 23:32, traficantul de ţigări SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, zis „SANDI”, introduce ţigări de contrabandă transportate cu trei autoturisme, din înregistrarea ambientală rezultând că este vorba despre 17 baxuri cu ţigări pentru care traficantul îi plăteşte lucrătorului vamal DOBÎNDĂ FLORIN SEVER suma de 850 de euro. Cu ocazia remiterii banilor, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR susţine că ar mai fi plătit cu titlu de mită 30 de euro (câte 10 euro pentru fiecare maşină) agenţilor de poliţie repartizaţi la reperul nr. 51. Din planificarea turei nr. 3 din 09/10.12.2010, orele 18:30 – 08:30, rezultă că în postul de la reperul nr. 51 au fost repartizaţi inculpaţii ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN.

În jurul orei 02:12, adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION a primit personal bani (n.n. 150 de euro) de la un traficant de ţigări neidentificat până în prezent pentru a-i permite respectivului să introducă în ţară 3 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Potrivit susţinerilor investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, coroborate cu înregistrările ambientale, aproximativ în jurul orei 02:30, şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN şi adjunctul şefului de tură al lucrătorilor vamali, FENEŞAN MIHNEA ION, s-au deplasat împreună în sala de mese a vameşilor din incinta P.T.F. Moraviţa unde au procedat la împărţirea în mod egal a sumelor de bani colectate cu titlul de mită de la contrabandiştii de ţigări.

Din probele administrate în cauză rezultă că suma totală colectată în tura de noapte din 09/10.12.2010 a fost de 4.270 euro din care 150 de euro i s-au remis inculpatului CARAMATRAC ION ALIN, şeful Postului de Poliţie Moraviţa şi 150 de euro agentului de poliţie MUŞAT F. din cadrul I.P.J. Timiş – Poliţia Oraşului Deta, bani ce au fost remişi în baza înţelegerii anterioare pe care lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră o avuseseră cu susnumiţii, pentru a nu efectua controale asupra autoturismelor cu ţigări de contrabandă ce au ieşit din Vama Moraviţa. Restul banilor, respectiv 3.970 euro, au fost împărţiţi în mod egal între poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, revenind câte 1.985 de euro.

Potrivit afirmaţiilor investigatorului sub acoperire, pe parcursul turei respective inculpatul DRAGOMIR VALERIAN a mai primit, separat, suma de 200 de euro, cu titlul de mită de la traficantul de ţigări PETKOVIC SINIŞA. De asemenea, inculpatul MATEI VIOREL LILIAN a primit personal suma de 50 de euro pe care i-a predat-o şefului de tură DRAGOMIR VALERIAN.

Din discuţiile purtate în jurul orei 07:00, între DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN şi BUSSE ANGELICA FLORICA, rezultă că aceasta din urmă a introdus în ţară în tura respectivă 6 baxuri cu ţigări de contrabandă (n.n. plătind cu titlul de mită suma de 300 euro).

După cum rezultă din afirmaţiile investigatorului şi din înregistrările efectuate, în jurul orei 07:00, inculpaţii DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN s-au deplasat în biroul coordonatorului de punct din incinta P.T.F. Moraviţa unde au procedat la împărţirea sumei de bani ce a revenit poliţiştilor de frontieră, între lucrători. În timp ce se efectua împărţirea, în încăpere a intrat inculpatul FENEŞAN MIHNEA ION care a predat a doua tranşă din banii încasaţi de la traficanţii de ţigări ce se cuveneau poliţiştilor de frontieră (a se vedea procesul – verbal din 15.03.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 10.12.2010, intervalul orar 07:21:34 – 07:22:17 – vol 26, filele 240-242).

Coroborând înregistrările ambientale cu afirmaţiile investigatorului sub acoperire s-a stabilit că suma de bani ce a revenit poliţiştilor de frontieră a fost împărţită în felul următor: DRAGOMIR VALERIAN – 417,5 euro, MATEI VIOREL LILIAN – 417,5 de euro, IVANOVICI VICTOR, DRĂGAN SEBASTIAN – 50 DE EURO, ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL – 50 de euro şi PORAV CIPRIAN IONUŢ – 50 de euro, acesta in urmă întrebându-l pe investigatorul sub acoperire dacă ştie ceva de banii pe care trebuia să-i primească din tura anterioară.

„………………….

PORAV CIPRIAN IONUŢ: Auzi, îmi dai caşca?

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Ah?

PORAV CIPRIAN IONUŢ: Îmi dai caşca?

VODĂ MIHAI CRISTIAN: caşca, da …

PORAV CIPRIAN IONUŢ: Şi ăla de ieri?

VODĂ MIHAI CRISTIAN: Omule, nu ştiu … de ieri, de azi. Acuma de azi cred că e.

PORAV CIPRIAN IONUŢ: Na!

VODĂ MIHAI CRISTIAN: 50.

……………………….”

(a se vedea procesul – verbal din 20.12.2010 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirii purtată în mediul ambiental la data de 10.12.2010, intervalul orar 07:40:47 – 07:41:40 – vol 26, filele 158-248).

În urma împărţirii, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit suma de 300 de euro, bani predaţi organelor de urmărire penală (a se vedea procesul – verbal din 17.12.2010, vol 7, filele 312-313).

La rândul lor, lucrătorii vamali au procedat la împărţirea banilor ce le-au revenit din suma totală colectată, inculpaţilor FENEŞAN MIHNEA ION, PRISECARU IOAN, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER şi BADĂU TEODOR revenindu-le câte 496,5 euro.

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147), rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 85 baxuri şi 10 cartuşe cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară în tura din 09/10.12.2010 este de 643.690,32 lei.

1.2.20. Referitor la faptele din ziua de 12.12.2010

În data de 12.12.2010, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu în tură de zi la P.T.F. Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN la reperul intervenţii.

Conform planificării pe posturi din respectiva zi (Vol. 47, fil. 39-40), ofiţerul de poliţie MATEI VIOREL LILIAN a fost şef de grupă, agenţii de poliţie DEGAN MARIAN LUCIAN şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ au fost repartizaţi la controlul documentelor pe sensul de ieşire din ţară, TOMA MARIAN COSMIN, pe acelaşi sens, la control documente TIR, MARC ŞTEFAN, BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN şi VERDEŢ DORIN ADRIAN, în posturile anterior menţionate, dar corespondenţa sensului de intrare în ţară, BÎRJOVANU IOAN şi DICU MARIAN MIHAI, la controlul documentelor linia a II-a, pe sensul de intrare şi, respectiv, de ieşire din ţară, DRĂGAN SEBASTIAN la postul P.T.F. Moraviţa – B21, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, la postul parcare P.T.F. Moraviţa, iar, ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN, în postul B51 – linia de demarcaţie.

Pe de altă parte, controlul vamal la P.T.F. Moraviţa a fost asigurat la aceeaşi dată de, între alţii, de SELEGEAN AUREL IOAN – şef tură, FENEŞAN MIHNEA IOAN, BADĂU TEODOR şi NĂDĂBAN ANICA FLORICA, la supraveghere, iar DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN şi NOVAC DORIN LIVIU, pe sensul de intrare în ţară (planificare – Vol. 55, fil. 398).

Pe timpul serviciului din acea tură, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, precum şi la contravenţiilor comise în zona lor de competenţă, şi, respectiv, referitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane să introducă fraudulos cantitatea de 40 baxuri de ţigări primind, în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 2.000 euro.

Circumstanţele reale de comitere a faptelor din 12.12.2010 rezultă din declaraţia dată de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi procesul verbal întocmit de acesta, conform art. 26¹ din Legea nr. 78/2000 (Vol.7, fil. 164-193; 211-216), corelate cu înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental la aceeaşi dată (procese verbale de redare - Vol. 26, fil. 249 – 256 şi Vol. 70, fil. 215-220).

Din mijloacele de probă anterior menţionate, a reieşit că, potrivit modului de operare utilizat de gruparea criminală, vameşii DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi PRISECARU IOAN au avut sarcina de a colecta sumele de bani remise, cu titlul de mită, de traficanţii de ţigări, între aceştia fiind TURLEA EMIL, zis „CIOFU”, care a avut 4 baxuri, pentru care a dat 200 euro şi BUSSE ANGELICA FLORICA, zisă „ANGI”, care a deţinut 3 baxuri, pentru care a dat suma de 150 euro.

De asemenea, în contextul discuţiei purtate între DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, FENEŞAN MIHNEA IOAN şi SELEGEAN AUREL IOAN, toţi cei patru interlocutori au calculat şi numărat sumele de bani care au fost colectate în acea zi, de la traficanţii de ţigări. De altfel, în cadrul dialogului, MATEI VIOREL LILIAN i s-a adresat lui SELEGEAN AUREL IOAN, afirmând „nea’ NELUŢU ...[…]..., numai banii pe care i-am numărat noi astăzi, să-i împărţim în două, noi doi”, moment în acesta din urmă a rostit, în timp ce număra bancnote, că ajunsese la „990”.

De asemenea, SELEGEAN AUREL IOAN şi MATEI VIOREL LILIAN au susţinut că şi şeful de tură AVRAM SORIN DANIEL „lucrează”, dar nu împarte foloasele cu poliţiştii de frontieră, situaţie faţă de care cel prim menţionat a concluzionat „... dacă nu colaborăm între noi... nu băgăm în traistă...”

Ulterior, discuţia a continuat numai între DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN cu privire la modul de împărţire a părţii de foloase care a revenit poliţiştilor, stabilind sumele alocate, prin referire la denumirea postului. După ce susnumiţii au constituit teancurile de bancnote destinate poliţiştilor care erau de serviciu în tură, investigatorul a remis mai departe banii care au fost destinaţi agenţilor TOMA MARIAN COSMIN, ALEXOAEI ILIE, BUDRIŞ CORNEL FLORIN, VERDEŢ DORIN ADRIAN, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN şi DRĂGAN SEBASTIAN.

Ca atare, în raport cu probatoriul administrat, s-a reţinut că, pe timpul serviciului din tura de 12.12.2010, lucrătorii vamali SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞAN MIHNEA IOAN, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER, PRISECARU IOAN şi poliţiştii de frontieră care vor fi menţionaţi mai jos, ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte, împreună cu alte persoane, au primit, cu titlu de mită, suma totală de 2.000 euro de la TURLEA EMIL, BUSSE ANGELICA FLORICA şi alte persoane, cărora le-au facilitat să introducă ilegal în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 40 baxuri de ţigări.

Respectivele foloase au fost împărţite, mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă, poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.000 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită între SELEGEAN AUREL IOAN, FENEŞAN MIHNEA IOAN, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi PRISECARU IOAN, astfel că fiecăruia dintre aceştia i-au revenit câte 250 euro.

De asemenea, partea de foloase, reprezentând suma de 1.000 euro, care a fost destinată poliţiştilor de frontieră a fost împărţită, după cum urmează: DRAGOMIR VALERIAN şi MATEI VIOREL LILIAN, suma de 240 euro, BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN şi MARC ŞTEFAN câte 100 euro, BUTTA LIVIU DĂNUŢ şi DEGAN MARIAN LUCIAN, câte 50 euro, TOMA MARIAN MIHAI şi VERDEŢ DORIN ADRIAN, câte 30 euro, DRĂGAN SEBASTIAN şi IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, câte 20 euro, iar agenţilor ALEXOAEI ILIE şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN, câte 10 euro.

Totodată, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit, în împrejurările prezentate, suma de 100 euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală, în data de 12.12.2010.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialiştii desemnaţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei al celor 40 baxuri de ţigări, care au fost sustrase controlului vamal, este de 301.494,29 lei.