R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

11.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), reţinută în sarcina inculpatului MIHALAICHE NICOLAE:

1. 
   Privitor la fapta din noaptea de 12/13.01.2011
   

În noaptea de 12/13.01.2011, inculpatul MIHALAICHE NICOLAE, fiind de serviciu în calitate de agent de poliţie la P.T.F. Moraviţa, a ajutat unele persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 27 baxuri şi 10 cartuşe de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care MIHALAICHE NICOLAE a fost pus sub învinuire.

2. 
   Privitor la fapta din noaptea de 24/25.01.2011
   

În noaptea de 24/25.01.2011, inculpatul MIHALAICHE NICOLAE, fiind de serviciu în calitate de agent de poliţie la P.T.F. Moraviţa, a ajutat unele persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 16 baxuri şi 40 cartuşe de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care MIHALAICHE NICOLAE a fost pus sub învinuire.

11.3.3. Privitor la fapta din ziua de 27.01.2011

În ziua de 27.01.2011, inculpatul MIHALAICHE NICOLAE, fiind de serviciu în calitate de agent de poliţie la P.T.F. Moraviţa a ajutat unele persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 168 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care MIHALAICHE NICOLAE a fost pus sub învinuire.
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că, în cursul lunii ianuarie 2011, inculpatul MIHALAICHE NICOLAE a ajutat lucrătorii vamali, precum şi alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în ţară prin P.T.F. Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 212 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 344.601,35 lei.

Activitatea infracţională a inculpatului MIHALAICHE NICOLAE în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la data de 22.10.2010 şi de investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN la datele de 27.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011.

Comiterea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 3 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită şi de procesul-verbal întocmit de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la data de 22.10.2010 (vol.7 , fila 33), de procele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHŞICI OLIVER EUGEN la datele de 27.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 8, filele 104-106, 123-129, 138-140, 146-149, 297-301), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010, 27.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27 , filele 168-172, 377-438, 446-460, 363-369, 372-376, 461-470) şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147).

Inculpatul MIHALAICHE NICOLAE a avut o atitudine oscilantă şi parţial sinceră, recunoscând doar unele dintre faptele comise şi negând săvârşirea celorlalte, fără a reuşi să prezinte o apărare de natură să inducă dubii cu privire la participarea sa.

12. Cu privire la învinuita NĂDĂBAN ANICA FLORICA
Prin ordonanţa nr. 269/P/2010 din data de 28.03.2011, ora 10⁰⁰ s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale, între alţii, faţă de învinuita NĂDĂBAN ANICA FLORICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, luare de mită şi contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeaşi lege şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. (vol. 4, filele 1-363).
12.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitei NĂDĂBAN ANICA FLORICA:

În cursul lunii decembrie 2010, NĂDĂBAN ANICA FLORICA a aderat la un grup infracţional organizat alcătuit din alţi lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa, poliţişti de frontieră din cadrul P.T.F. Moraviţa, precum şi din alte persoane implicate în contrabanda cu ţigări, acţionând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă, pentru obţinerea de beneficii materiale, care era împărţite între membrii grupării infracţionale.

Astfel, învinuita NĂBĂDAN ANICA FLORICA a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN, cu poliţiştii de frontieră DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN, TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, ALEXOAEI ILIE, DEGAN MARIAN LUCIAN, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, VERDEŢ ADRIAN DORIN, COJOCARU VASILE, BUDRIŞ CORNEL, şeful postului de poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN agent de poliţie la I.P.J. Timiş - Poliţia Rutieră Deta, precum şi cu traficanţii de ţigări DAN SAVA şi SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR, aceştia acţionând în mod coordonat şi fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.

Activitatea infracţională desfăşurată de învinuita NĂBĂDAN ANICA FLORICA a fost evidenţiată în capitolul referitor la activitatea desfăşurată de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la data de 20.12.2010.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită cu declaraţia investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din data de 23.12.2010 (vol. 7, filele 247-250), coroborată cu procesul – verbal întocmit de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la 20.12.2010 (vol. 7, filele 251-256) şi cu declaraţiile învinuiţilor/inculpaţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER (vol. 9, filele 305-306, 308-317), NOVAC DORIN LIVIU (vol. 16, filele 109-128), TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR (vol. 10, filele 239-259), ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU (vol. 11, filele 64-66).

12.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de luare de mită reţinută în sarcina învinuitei NĂDĂBAN ANICA FLORICA:

În ziua de 20.12.2010, învinuita NĂDĂBAN ANICA FLORICA, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moraviţa şi acţionând, în coautorat, împreună cu ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat din care făcea parte, respectiv cu lucrătorii vamali DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN şi cu poliţiştii de frontieră DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN, TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, ALEXOAEI ILIE, DEGAN MARIAN LUCIAN, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, VERDEŢ ADRIAN DORIN, COJOCARU VASILE, BUDRIŞ CORNEL, şeful postului de poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN agent de poliţie la I.P.J. Timiş - Poliţia Rutieră Deta, a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care şi-a însuşit 300 euro, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de ţigări.

Astfel, la data anterior menţionată, prin corelarea acţiunilor întreprinse în cadrul grupului infracţional organizat de către membri acestuia, suma totală colectată cu titlu de mită a fost de 3.350 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărţit, mai întâi, prin disocierea sumelor de 200 euro şi, respectiv, 150 euro, care le-au fost remise inculpaţilor ŢĂRAN IOAN şi CARAMATRAC ION ALIN şi, apoi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.500 euro, care a revenit poliţiştilor, a fost distribuită între aceştia, partea de foloase destinată vameşilor, reprezentând suma de 1.500 euro, a fost din nou împărţită, în mod egal, între lucrătorii vamali NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISĂCARU IOAN, şi NĂDĂBAN ANICA FLORICA, astfel că acesteia din urmă i-a revenit suma de 300 euro.

Activitatea infracţională a învinuitei NĂDĂBAN ANICA FLORICA, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de luare de mită a fost prezentată exhaustiv în capitolul referitor la activitatea desfăşurată de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la data de 20.12.2010.

Comiterea infracţiunii de luare de mită este dovedită de procesul-verbal întocmit de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la 20.12.2010 (vol. 7, filele 251-256), declaraţia investigatorului din 23.12.2010 (vol. 7, filele 247-250), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 20.12.2010. (vol. 26 , filele 447-479).

12.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată reţinută în sarcina învinuitei NĂDĂBAN ANICA FLORICA:

În ziua de 20.12.2010, NĂDĂBAN ANICA FLORICA, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în post pe sensul de intrare în ţară şi acţionând, în coautorat, împreună cu NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN, DOBÎNDĂ FLORIN SEVER şi alte persoane, precum şi cu complicitatea poliţiştilor de frontieră din P.T.F. Moraviţa şi din alte structuri poliţieneşti, a introdus în ţară, prin respectivul punct de trecere a frontierei şi prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de ţigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pentru care NĂDĂBAN ANICA FLORICA a fost pusă sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că, în ziua de 20.12.2010, învinuita NĂDĂBAN ANICA FLORICA, acţionând în coautorat cu alte persoane, precum şi cu complicitatea unor poliţişti, aşa cum am arătat anterior, a introdus în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 67 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 505.002,94 lei.

Activitatea infracţională a învinuitei NĂDĂBAN ANICA FLORICA, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată a fost prezentată în capitolele referitoare la activitatea desfăşurată de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la data de 20.12.2010.

Comiterea infracţiunii de contrabandă calificată este dovedită de procesul-verbal întocmit de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la data de 20.12.2010 (vol. 7, filele 251-256), coroborat cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 20.12.2010 (vol. 26 , filele 447-479) şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (vol. 58 filele 1-147).

Pe parcursul cercetărilor, învinuita NĂDĂBAN ANICA FLORICA a avut o atitudine nesinceră şi necooperantă, negând categoric implicarea sa în săvârşirea infracţiunilor ce i-au fost reţinute ca învinuire, fără a prezenta o apărare de natură să inducă dubii cu privire la participarea sa.
13. Cu privire la învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL
Prin ordonanţa din 02.03.2011 s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită în formă continuată (2 acte materiale) şi contrabandă, fapte prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000 şi art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 (vol. 3, filele 267-271).

Prin ordonanţa din data de 22.04.2011, ora 10⁰⁰, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de luare de mită, pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză, din infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 255 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi menţinerea celorlalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi învinuit. (Vol. 3, filele 322 - 342).

Prin ordonanţa din 01.06.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice, în sarcina învinuitului reţinându-se aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din C.p. privind recidiva postcondamnatorie.

Prin ordonanţa din 06.06.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 în infracţiunea prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi la art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 (vol. 75, filele 581-583).

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina învinuitului OPREA CLAUDIU- MIHAIL săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi contrabandă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 din C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum şi cu aplic. art. 37 lit. a din C.p.
13.1. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, reţinută în sarcina învinuitului OPREA CLAUDIU MIHAIL

În perioada noiembrie - decembrie 2010 OPREA CLAUDIU-MIHAIL, zis „CERCEL”, a aderat la grupul infracţional organizat constituit din lucrători de poliţie de la P.T.F. Moraviţa, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moraviţa şi alte persoane implicate în activităţi de introducere frauduloasă de ţigări în România şi care acţiona în mod organizat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă pentru obţinerea de beneficii materiale care erau apoi împărţite între membrii grupării infracţionale.

Astfel, învinuitul OPREA CLAUDIU-MIHAIL a acţionat, în baza unei conivenţe specifice activităţii într-un grup infracţional organizat, împreună cu lucrătorii vamali TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, DOBÂNDĂ FLORIN SEVER, NOVAC DORIN LIVIU, BADĂU TEODOR, PRISECARU IOAN, NĂDĂBAN ANICA FLORICA şi cu poliţiştii de frontieră DRĂGAN SEBASTIAN, TOMA MARIAN, TĂNASE VASILE, ANTONI DĂNUŢ, DRAGOMIR VALERIAN, MATEI VIOREL LILIAN, ALEXOAEI ILIE, DEGAN MARIAN LUCIAN, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, VERDEŢ ADRIAN DORIN, COJOCARU VASILE, BUDRIŞ CORNEL, RADA ION, GHIŢAN MARIUS, DRAGOMIR VALERIAN, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, CHIOSA COSTINEL, BUDRIŞ CORNEL, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, CARAMATRAC ION ALIN, ŢĂRAN IOAN agent de poliţie în cadrul I.P.J. Timiş – Poliţia Rutieră Deta, aceştia acţionând în mod coordonat şi pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-şi anumite sarcini, în aşa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obţinerea unor beneficii materiale prin săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de contrabandă.
Activitatea infracţională a învinuitului OPREA CLAUDIU-MIHAIL a fost evidenţiată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 16/17.11.2010 şi 20.12.2010.

Săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat este dovedită cu declaraţiile investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010, 23.12.2010 (vol. 7, filele 108-125, 247-250), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN la datele de 17.11.2010, 20.12.2010 (vol. 7, filele 134-144, 251-256), precum şi cu declaraţiile inculpaţilor/învinuiţilor MATEI VIOREL LILIAN (vol. 11, filele 364-371 şi 374-385), BUTTA LIVIU DĂNUŢ (vol. 13, filele 187-204), ANTONI DĂNUŢ (vol. 12, filele 27-30 şi vol. 13, filele 31-37), SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR (vol. 13, filele 246-251), ZEGREAN ADRIAN (vol. 13, filele 496-500), OPREA CLAUDIU MIHAIL (vol. 18, filele 422-430), DEGAN MARIAN LUCIAN (vol. 9, filele 269-282), IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN (vol. 10, filele 72-80), HAŞU GABRIEL BEBE (vol. 10, filele 18-32), DRAGOMIR VALERIAN (vol. 9, filele 404-418), GRIGUŢA RADU HORAŢIU (vol. 18, filele 222-230), PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 14, filele 67-84), DOBÂNDĂ FLORIN SEVER (vol. 9, filele 305-306, 308-317), NOVAC DORIN LIVIU (vol. 16, filele 109-128), ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU (vol. 11, filele 64-66), RADA ION (vol. 14, filele 117-126), GHIŢAN MARIUS (vol. 12, filele 241-244).

13.2. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reţinută în sarcina învinuitului OPREA CLAUDIU MIHAIL
13.2.1. Privitor la suma de bani remisă în noaptea de 16/17.11.2010

În noaptea de 16/17.11.2010, învinuitul OPREA CLAUDIU-MIHAIL i-a remis lucrătorului vamal TARCEA PETRU, cu titlu de mită, suma de 500 euro, pentru ca acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu privind controlul vamal şi să-i permită introducerea în ţară a 10 baxuri cu ţigări de contrabandă. În aceeaşi noapte şi în acelaşi scop, inculpatul DOROBANŢU GHEORGHE i-a remis lucrătorului vamal GRIGUŢA RADU HORAŢIU suma de 500 euro, pentru OPREA CLAUDIU-MIHAIL, fără a cunoaşte faptul că acesta din urmă deja plătise suma respectivă, cu titlu de mită.

Ulterior, lucrătorii vamali in tura respectivă i-au restituit învinuitului OPREA CAUDIU-MIHAIL suma de 250 euro, restul de 250 de euro fiind lăsaţi de acesta pentru a i se permite să introducă în tura următoare încă 10 baxuri cu ţigări de contrabandă.

În consecinţă, cu privire la învinuitul OPREA CLAUDIU-MIHAIL se va reţine că, la data susmenţionată, le-a plătit lucrătorilor vamali, cu titlu de mită, suma totală de 750 euro.

13.2.2. Privitor la suma de bani remisă în ziua de 20.12.2010

Referitor la actul material de dare de mită din data de 20.12.2010, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că învinuitul OPREA CLAUDIU-MIHAIL a lăsat în toneta vameşilor, în prezenţa ofiţerului de poliţie MATEI VIOREL LILIAN şi a investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, suma de 200 euro, pentru ca aceştia să-şi încalce atribuţiile de serviciu privind controlul vamal şi să-i permită introducerea în ţară a 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Activitatea infracţională a învinuitului OPREA CLAUDIU-MIHAIL în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 16/17.11.2010, 20.12.2010.

Comiterea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la 17.11.2010 şi 20.12.2010 (vol. 7, filele 134-144, 251-256), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010 şi 23.12.2010 (vol. 7, filele 108-125, 247-250), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 16/17.11.2010 şi 20.12.2010 (Vol. 25, filele 210-276, vol. 26, filele 447-479).

13.3. În legătură cu săvârşirea infracţiunii de contrabandă reţinută în sarcina învinuitului OPREA CLAUDIU MIHAIL

În perioada noiembrie – decembrie 2010 învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL a introdus în ţară, de două ori, în decursul unui an, prin sustragere de la controlul vamal, ţigări de contrabandă a căror valoare în vamă nu depăşeşte 20.000 lei, după cum urmează: în noaptea de 16/17.11.12.2010, a introdus în ţară 10 baxuri de ţigări, în ziua de 20.12.2010, a introdus în ţară 4 baxuri de ţigări.

Infracţiunea a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată pentru care învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL a fost pus sub învinuire prin ordonanţa din 28.03.2011.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit, deci, că în perioada noiembrie – decembrie 2010, învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL a introdus în ţară prin PTF Moraviţa, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 14 baxuri de ţigări, al căror echivalent este, aşa cum reiese din rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 105.640,84 lei.

Activitatea infracţională a învinuitului OPREA CLAUDIU MIHAIL în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de contrabandă a fost prezentată în capitolele referitoare la activităţile desfăşurate de către investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 16/17.11.2010, 20.12.2010.

Comiterea infracţiunii de contrabandă mai sus prezentate este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, la datele de 17.11.2010 şi 20.12.2010 (vol. 7, filele 134-144, 251-256), declaraţiile investigatorului sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010, 23.12.2010 (vol. 7, filele 108-125, 247-250), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 16/17.11.2010, 20.12.2010 (Vol. 25, filele 210-276, vol. 26, filele 447-479) şi cu rapoartele de constatare întocmite de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Vol. 58, filele 1-147).

Pe parcursul cercetărilor, învinuitul OPREA CLAUDIU MIHAIL a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscând comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina sa şi furnizând o serie de informaţii cu privire la activitatea infracţională din vama Moraviţa atât în perioada ce face obiectul cercetărilor, cât şi în perioada anterioară.

Învinuitul s-a prezentat de bunăvoie în faţa organelor de cercetare şi a formulat un denunţ cu privire la infracţiunile de corupţie comise de mai multe persoane cu funcţii de conducere din cadrul I.J.P.F. Timiş, precum şi cu privire la infracţiuni de corupţie comise de alte persoane, aspecte pentru care se va dispune disjungerea materialului de urmărire penală, urmând ca acestea împreună cu celelalte fapte pentru care se va dispune disjungerea prin prezentul rechizitoriu să facă obiectul unui dosar separat.

14. 
    Cu privire la inculpatul PETRUŢA MARIUS HORAŢIU
    

Prin rezoluţia nr. 269/P/2010 din 03.02.2011, ora 15.00, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, s-a dispus începerea urmăririi penale, între alţii, faţă de PETRUŢA MARIUS HORAŢIU - lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Moraviţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 254 al. 1 din C.p. rap. la art. 7 al. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (2 acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 (vol. 3, filele 1-261).

Prin ordonanţa din data de 28.03.2011, ora 10⁰⁰ s-a dispus, între altele, extinderea cercetărilor penale şi reformularea învinuirilor aduse prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15⁰⁰, precum şi începerea urmăririi penale împotriva sa, sub aspectul comiterii a 7 acte materiale noi de luare de mită, care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire prin rezoluţia din 03.02.2011, ora 15:00 (astfel că, infracţiunea de luare de mită, în formă continuată reţinută în sarcina inculpatului este compusă din 9 acte materiale), precum şi pentru infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (vol. 4, filele 1-363).

Prin ordonanţa nr. 269/P/2010 din 22.04.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost formulate învinuiri în prezenta cauză faţă de PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, din infracţiunea prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 şi art. 9 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat (vol. 3, filele 322-342).

Prin ordonanţa nr. 112/P/20011 din 12.05.2011 s-a dipus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de inculpatul PETRUŢA MARIUS HORAŢIU sub aspectul comiterii a încă unui act material de contrabandă ce intră în conţinutul infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeaşi lege, precum şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., pentru care acesta a fost pus sub învinuire prin ordonanţa din 28.03.2011 (infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată urmând a fi compusă din 9 acte materiale) (vol. 3, filele 353-367.

În consecinţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului PETRUŢA MARIUS HORAŢIU săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) şi contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la. art. 274 din aceeaşi lege şi la art. 17 lit. f şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.