R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

„toţi, 5 mari”, referindu-se, astfel, la el, FELECAN RADU CĂTĂLIN şi cei doi agenţi de pe sensul de intrare în ţară, respectiv, DEGAN MARIAN LUCIAN şi CHIOSA COSTINEL, au fost alocaţi câte 200 euro. Ofiţerul DRAGOMIR VALERIAN i-a mai cerut investigatorului sub acoperire să păstreze şi cei 50 euro pe care acesta îi primise anterior de la CHIOSA COSTINEL.

Ca atare, pe timpul serviciului din tura de 15.11.2010, lucrătorii vamali GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN, TARCEA PETRU şi poliţiştii de frontieră care vor fi menţionaţi mai jos, ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul grupului infracţional organizat din care făceau parte, împreună cu alte persoane, au primit, cu titlu de mită, suma totală de 3.670 euro de la BUSSE ANGELICA FLORICA şi alte persoane, cărora le-au facilitat să introducă ilegal în ţară, prin P.T.F. Moraviţa şi prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 73 baxuri şi 30 cartuşe de ţigări.

Respectivele foloase au fost împărţite, mai întâi, în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă, poliţiştilor de frontieră.

În raport cu probatoriul administrat, s-a reţinut că suma de 1.835 euro care a revenit vameşilor a fost împărţită între GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN şi TARCEA PETRU, astfel că fiecăruia dintre aceştia i-a revenit câte 612 euro.

De asemenea, partea de foloase, reprezentând suma de 1.835 euro, care a fost destinată poliţiştilor de frontieră a fost împărţită, după cum urmează: DRAGOMIR VALERIAN, suma de 450 euro, FELECAN RADU CĂTĂLIN, DEGAN MARIAN LUCIAN şi CHIOSA COSTINEL, câte 200 euro, HAŞU GABRIEL BEBE, suma de 50 euro, iar, agenţilor ANTONI DĂNUŢ, BUDRIŞ CORNEL FLORIN şi DRĂGAN SEBASTIAN, câte 30 euro.

Totodată, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit, în împrejurările prezentate, suma de 450 euro, pe care a predat-o organelor de urmărire penală, în data de 15.11.2010.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialiştii desemnaţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei al celor 73 baxuri şi 20 cartuşe de ţigări, care au fost sustrase controlului vamal, este de 554.106,98 lei.
1.2.14. Referitor la faptele din noaptea de 16/17.11.2010

În seara de 16.11.2010, investigatorul sub acoperire, VODĂ MIHAI CRISTIAN, a intrat de serviciu în tură de noapte la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, la postul de control fizic al autoturismelor pe sensul de trecere în România.

Aşa cum reiese din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 16/17.11.2010 orele 18³⁰-8³⁰, şef de grupă a fost desemnat DEGAN MARIAN şi, în noaptea respectivă, şi-au desfăşurat activitatea şi agenţii de poliţie ALEXOAIEI ILIE şi GHIŢAN MARIUS, la postul control documente autoturisme, pe sensul de ieşire din ţară, RADA ION şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ, la postul documente pe sensul de intrare în ţară, BUDRIŞ CORNEL FLORIN la reperul control fizic TIR pe sensul de intrare în ţară şi,CHIOSA COSTINEL la postul control documente TIR pe sensul de intrare în ţară ( Vol. 46, filele 108 -111).

În aceeaşi noapte, şi-au desfăşurat activitatea, pe sensul de intrare în ţară, şi lucrătorii vamali DĂRABUŢ FLORIN, TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU (vol. 55, fila 62), aceştia având atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antifrog la intrarea în ţară a călătorilor şi mijloacelor de transport ale acestora.

În noaptea respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 80 de baxuri şi 10 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlul de mită, suma totală de 4.010 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali şi, ulterior, împărţite în mod egal, cu poliţiştii de frontieră.

Astfel, în noaptea respectivă, mai multe persoane, unele neidentificate, au înmânat lucrătorilor vamali sume de bani în funcţie de cantitatea de ţigări pe care o transportau, convenţia stabilită fiind aceea că sumele cuvenite funcţionarilor din punctul de trecere a frontierei era de 50 euro pentru fiecare bax de ţigări introdus fraudulos în ţară.

Printre persoanele care au introdus ţigări în ţară s-a numărat şi SAMOILĂ ALEXANDRU, zis SANDI, care a transportat ţigările cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare TM-12XCE şi care a precizat că are „patru” (n.n. baxuri de ţigări).

În timp ce lucrătorii vamali PETRUŢA MARIUS HORAŢIU şi DĂRĂBUŢ FLORIN efectuau un control formal asupra autoturismului anterior menţionat, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN le-a atras atenţia acestora că ţigările „se cam văd…”, „Nu, nea MARIUS, se cam văd astea!”, iar PETRUŢĂ MARIUS a replicat „N-ai ochelarii, de-aia!”. De asemenea şi DĂRABUŢ FLORIN a răspuns „Din avion. Tu vezi? Eu nu văd nimic. Tu ai văzut ceva? Eu nu văd…eu n-am văzut nimic!”

Totodată, şi învinuitul AVĂDANEI CRISTIAN, zis „NEGRU” a introdus în ţară, în acea noapte, 5 baxuri cu ţigări. Iniţial, fiind întrebat de investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, „Neg…, câte mai ai în alea?”, învinuitul mai sus menţionat a răspuns „două!”, „Da, mai e una în spate…”, „Tot…”, astfel că investigatorul sub acoperire a concluzionat „Deci îţi trec patru, da?” (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare în formă scrisă conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 00^35:23-00^:46:50 - Vol. 25, filele 216 -223).

Mai târziu însă, AVĂDANEI CRISTIAN i-a solicitat investigatorul sub acoperire „Mai scrie unu’ la mine…Eu nu te-am înţeles ce ai zis atuncişa, două… două, eu ţi-am zis două p-aia şi trei p-asta…”, „Da!Cinci i-am zis şi la CRISTI (n.n RADA ION), i-am zis, la CRISTI, aicea, întreabă-l pă intrare…” (a se vedea procesul verbal din 12.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 01^11:01-01^18:06 - vol. 25, filele 231 - 237).

În aceeaşi noapte, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei şi PETKOVIC SINISA zis „CANE” care s-a înţeles cu poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali să i se permită introducerea, ilegală, în România a unui a unei cantităţi de 16 baxuri de ţigări, marfa aflându-se în două autoturisme cu numere de înmatriculare de Serbia. În momentul în care cele două autoturisme au ajuns pe pista de intrare în România, inculpatul RADA ION a constatat că în maşini se afla o cantitate mai mare de ţigări, motiv pentru care a afirmat textual: „şaişpe în două?”, după care l-a întrebat pe lucrătorul vamal, TARCEA PETRU: „zi mă, PETRE… cât are ăsta?”, „În asta are douăzeci, cel puţin!”, „Eu nu mai dau drumu’ aşa cum cred ei… Ăla avea douăş’cinci de baxuri în maşina aia mă, ce dracu!”, „nu. mă! Adică noi suntem fraieri, că nu se uită nimeni la ei acolo… şi <Bă, cât ai?> , <cinci>, <n-ai cinci, ai mai multe>, dacă stai lângă el, vezi în maşină cum a fost ăsta acuma, cum să spună şaiş’pe, îl bat în p… mea, cum să spună şaiş’pe, acolo sunt douăş’cinci de baxuri, ce p… mea, unde am lucrat până acuma?” (a se vedea procesul verbal din 12.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 01^11:01-01^18:06 - vol. 25, filele 231 - 237).

Ulterior au fost purtate negocieri între PETKOVIC SINISA, lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră. Astfel, DĂRĂBUŢ FLORIN a precizat „La 16 în două maşini,eu zic că-i O.K.”, „Nu pentru mine, pentru noi” însă RADA ION a susţinut „Ai mă, las-o-ncolo. Mie îmi place băieţii ăia, dar nu prosteală, în p… mea. Că mă arde cu un bax, două, aia e altceva, dar nu mă arde cu 10…”, „Eu nu vreau să câştige el. Vreau să câştig eu”, „.. Trebuie să câştige Cane, auzi?Asta-i culmea!Trebuie să-i dau drumul cu 30, 30 şi ceva de baxuri şi să-mi plătească 16. Bravo mă! „ (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 01^39:15-01^45:06 - vol. 25, filele 238 - 242).

În discuţie a intervenit şi TARCEA PETRU care a susţinut: „Cum poate să aibă 30? Nu are cum. Adică ce te fentează, poate are 4 în plus. Măi eu nu zic, dar mai multe n-are. Doar ca să nu ne fenteze şi ăştia-s clienţi vechi ştii că .. au treabă, nu? Şi nu mai vine şi gata. Pleacă pe altă tură şi la revedere”. În continuare şi DARĂBUŢ FLORIN a insistat să-i permită lui PETKOVIC SINISA să introducă ţigările, afirmând: „Mă, îl pierzi pe KANE, nici mâncarea nu ţi-o mai scoţi, mă!”, „…Ne pierdem şi pe KANE, pleacă şi gata şi sugem …, bem apă de la robinet”, „şi-ţi plăteşte KANE, să-mi bag … dacă nu plăteşte mai bine ca oricare”, „Ca ŢERŢELUŞ, i-am spus la VALI (n.n. DRAGOMIR VALERIAN) mă, ŢERŢELUŞ o plătit”. Ca atare, s-a convenit ca PETKOVIC SINISA să dea, cu titlul de mită, câte 50 euro pentru fiecare dintre cele 24 de baxuri de ţigări, respectiv suma de 1.200 euro (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare în formă scrisă a convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 01^45:06-01^50:50 - vol. 25, filele 243 - 246).

În aceeaşi noapte, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi CERCEL CLAUDIU, identificat ulterior ca fiind OPREA CLAUDIU şi a plătit 500 euro pentru 10 baxuri de ţigări pe care le-a introdus în ţară, ulterior, RĂUŢI CLAUDIA şi DOROBANŢU GHEORGHE. Acesta din urmă a introdus, o dată cu cele 10 baxuri pentru care plătise OPREA CLAUDIU, încă 8 baxuri de ţigări şi, cu acea ocazie, DOROBANŢU GHEORGHE a dat lucrătorilor vamali 400 euro pentru cele 8 baxuri de ţigări care-i aparţineau, precum şi 500 euro pentru cele 10 baxuri de ţigări care aparţineau lui OPREA CALUDIU şi pentru care acesta înmânase anterior, cu titlul de mită, 500 euro lucrătorilor vamali. Lucrătorii vamali au recunoscut că OPREA CLAUDIU, zis CERCEL, a dat banii pentru cele 10 baxuri de ţigări, aşa cum reiese din afirmaţiile lui PETRUŢA MARIUS: „Păi CERCEL o plătit, da o spus, aicea o zis: <Bă, pe mine nu mă interesează, eu îmi plătesc ce am de plătit>”.

Aflând că pentru cele 10 baxuri care aparţineau lui OPREA CLAUDIU acesta înmânase deja banii lucrătorilor vamali, DOROBANŢU GHEORGHE le-a solicitat acestora să-i înapoieze cei 500 euro care au fost daţi, cu titlul de mită, în plus faţă de numărul de baxuri pe care el le-a introdus fraudulos în România.

Astfel, DORBANŢU GHEORGHE a afirmat textual: „Da, 4 maşini, pe a mea 4 şi pe una 5, 5 le-am plătit şi pe ale lui, care el zice că le-a plătit o dată”.

Ca atare, GRIGUŢA RADU HORAŢIU l-a întrebat pe DOROBANŢU GHEORGHE: „DOROBANŢU, cât trebuie să-ţi dau înapoi?”, iar acesta a răspuns „500”. Inculpatul prim menţionat a precizat însă „nu, nu, nu, jumătate. Jumătate de la Vamă”, fapt pentru care DOROBANŢU GHEORGHE a afirmat „250”.

În consecinţă, lucrătorii vamali au restituit lui DOROBANŢU GHEORGHE 250 euro, care reprezenta partea care le-a revenit lor, în urma împărţirii cu poliţiştii de frontieră a sumei de 500 euro provenită de la acesta.

Banii au fost restituiţi de către învinuitul. GRIGUŢĂ RADU HORAŢIU care a afirmat textual: „DOROBANŢU, poliţia 250 euro de la vamă, 250 îs la poliţie”, „Mă GUBIC o plecat, la noi nu sunt împărţiţi, îi împarte tura viitoare, d-ai zic, că la noi îs disponibili”.

Inculpatul DRAGOMIR VALERIAN nu a restituit însă diferenţa de 250 euro care revenise poliţiştilor de frontieră, întrucât îi împărţise deja, afirmând: „Stai, stai aşa, stai, că deja i-am rupt în … mea”, „Eu i-am rupt, n-am ce să mai fac, mă duc să-i aduc înapoi?” Drept urmare, DRAGOMIR VALERIAN s-a angajat ca, în contul acestei sume de bani, să îi permită pe viitor să introducă ilegal în România cele 10 baxuri de ţigări, afirmând „Tura viitoare are 10 cutii, intră şi gata” . (a se vedea procesul verbal din 11.04.2011 de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 17.11.2010, intervalul orar 07^07:29-07^19:10 - vol. 25, filele 257 - 265).

Suma colectată cu titlul de mită, în noaptea de 16/17.11.2010, a fost de 4010 euro, care s-a împărţit în două părţi, 1.880 euro revenindu-le lucrătorilor vamali şi 2130 euro revenindu-le poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.880 euro care a revenit lucrătorilor vamali a fost împărţită în mod egal, între TARCEA PETRU, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DĂRUBUŢ FLORIN şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, fiecăruia revenindu-i câte 470 euro.

De asemenea, şi suma de 2.130 euro, care a revenit poliţiştilor de frontieră, a fost împărţită de către DRAGOMIR VALERIAN. Acesta a dat 350 euro investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN, afirmând „3,50 mă, nu ştii, e bine?”. Totodată, învinuitului DEGAN MARIAN, inculpaţilorRADA ION, BUTTA LIVIU DĂNUŢ le-a revenit tot câte 350 euro, inculpaţilor ALEXOAIEI ILIE şi GHIŢAN MARIUS DORIN le-a revenit câte 100 euro, BUDRIŞ CORNEL şi CHIOSA COSTINEL au primit câte 50 de euro, iar DRAGOMIR VALERIAN şi-a însuşit suma de 430euro.

Investigatorul sub acoperire, VODA MIHAI CRISTIAN, a predat organelor de urmărire penală suma de 350 euro provenită de la DRAGOMIR VALERIAN aşa cum reiese din procesul verbal întocmit la data de 25.11.2010.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în noaptea de 16/17.11.2011, este 606.441,15 (Vol. 58, filele 2 - 16).

1.2.15. Referitor la faptele din ziua de 19.11.2010

În dimineaţa zilei de 19.11.2010, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat de serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi a fost repartizat de către şeful de tură, DRAGOMIR VALERIAN, la controlul fizic al autoturismelor pe sensul de intrare în România.

Aşa cum reiese din planul de acţiuni al turei de serviciu nr. 3 pentru data de 19.11.2010, orele 07:30 - 19:30, şef de grupă a fost desemnat DEGAN MARIAN LUCIAN şi, în ziua respectivă, şi-au desfăşurat activitatea şi agenţii de poliţie CHIOSA COSTINEL şi GHIŢAN MARIUS DORIN, la postul de control al documentelor pe sensul de intrare în ţară, HAŞU GABRIEL BEBE şi RADA ION, la postul de control al documentelor pe sensul de ieşire din ţară, IVANA MARIN, la reperul control documente linia a II-a, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, la punctul control documente TIR pe sensul de intrare în ţară, ANTONI DĂNUŢ, la reperul B51-linie demarcaţie, BUDRIŞ CORNEL FLORIN la punctul de control fizic TIR, pe sensul de intrare în ţară. În aceeaşi tură şi-a mai desfăşurat activitatea şi inculpatul BILIUZ VALENTIN SORIN (vol. 46, filele121 - 122).

Pe de altă parte, în aceeaşi zi, şi-au desfăşurat activitatea, pe sensul de intrare în ţară, lucrătorii vamali DĂRĂBUŢ FLORIN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, aceştia având atribuţii în ceea ce priveşte controlul fizic şi antifrog la intrarea în ţară a călătorilor şi a mijloacelor de transport ale acestora (vol.55, fila 64).

În ziua respectivă, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali anterior menţionaţi, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 117 baxuri şi 2 cartuşe de ţigări, primind în schimb, cu titlu de mită, suma totală de 5.852 euro.

Potrivit susţinerilor investigatorului sub acoperire, imediat după începerea serviciului, inculpatul IVANA MARIN a avut o discuţie contradictorie cu ceilalţi agenţi de poliţie şi cu DRAGOMIR VALERIAN, întrucât cel prim menţionat susţinea că nu mai este de acord să se permită introducerea ilegală în ţară a unor cantităţi de ţigări, poziţie cu care ceilalţi nu erau de acord. Nemulţumirea lui IVANA MARIN era determinată de faptul că aprecia că, în urma împărţirii foloaselor provenite ca mită de la traficanţii de ţigări, lui îi revenea o sumă prea mică de bani. În cele din urmă, s-a convenit să se permită şi în acea zi, introducerea frauduloasă a ţigărilor în România, însă i s-a promis lui IVANA MARIN, să i se dea, cu ocazia împărţirii foloaselor provenite de la traficanţii de ţigări, o sumă mai mare de bani faţă de datele anterioare, precum şi să îl lase pe acesta la postul de control documente, pe sensul de intrare în România, având în vedere că, potrivit înţelegerii infracţionale existente între lucrătorii de poliţie, funcţionarului care era de serviciu la acel reper, i se dădeau printre cele mai mari sume de bani, după ce avea loc împărţirea foloaselor colectate, cu titlu de mită, de la traficanţii de ţigări.

Astfel, IVANA MARIN a afirmat textual: „Nu, deci ţi-am zis, mie nu-mi convine ...[neinteligibil]...”, „… aşa şi eu aş putea…”, „… şi eu aş putea să lucrez mâine seară, ţi-am zis, de alte ture…”, „… să-ţi spun ceva… şi aseară au avut în linia a doua, au avut şi pe intrare şi pe linia a doua acelaşi om… şi aşa fac alte ture…”, „Păi normal… ia planificarea şi uită-te, MARINCU linia a doua…”, „MARINCU linia a doua…, MARINCU intrare”. Ca urmare, DRAGOMIR VALERIAN i-a promis acestuia: „Da, mă, o să vină DICU, o să vină BĂNUŢ, poa’ să te mai schimb, stai să… nu pot să te planific, să te…”, „Da, mă, uite, mâine seară… măi, MARINICĂ, şi ce să fac, m[? Eu, dacă am om în linia a doua, unul singur şi nu-l pun p-ăla, pune pe altu’, dacă vine cineva, zice: „… bă, da’ de ce nu l-ai pus p-ăsta, că ăsta e pentru linia a doua…”, „Băi, uite, mâine seară, eşti pe intrare… îţi promit eu… deci, mâine seară eşti pe intrare… îţi promit eu… deci, mâine seară eşti pe intrare şi în linia a doua, aşa vei lucra… şi-ţi rezolvi d-aicea şi litigiile…”.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali şi apoi, după disocierea sumei de bani care a fost dată inculpatului ŢĂRAN IOAN, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Rutiere Deta, împărţită, în mod egal, cu poliţiştii de frontieră.

Astfel, în ziua respectivă, mai multe persoane, unele neidentificate, au înmânat lucrătorilor vamali diverse sume de bani, în funcţie de cantitatea de ţigări pe care o transportau (a se vedea procesele verbale din 13.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalele orare 13^39:24-14^14:04, 14^18:10-14^19:03, 14^20:35-14^21:50, 16^48:53-16^52:31 – vol. 25, filele 287 – 298, 299 – 301, 302 – 311, 341 -343 , procesele verbale din 14.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalele orare 14^35:14-14^37:59, 14^40:57-14^41:50-14^42:50-14^47:20 – vol. 25, 315 -320, procesul verbal din 17.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 14^48:50-17^57:29 – vol. 25, filele 344 - 346 ).

Printre persoanele care au introdus fraudulos ţigări în ţară, s-a numărat şi inculpatul DAN SAVA, zis „Saulică”.

Iniţial, acesta a discutat cu agentul de poliţie, inculpatul CHIOSA COSTINEL, căruia i-a spus că va introduce ilegal în ţară, în două autoturisme, 22 baxuri de ţigări, însă le va spune lucrătorilor vamali că are doar 17 baxuri de ţigări, urmând ca pentru diferenţa de 5 baxuri, să dea suma cuvenită cu titlu de mită, respectiv 250 euro, doar lucrătorilor de poliţie. Astfel, DAN SAVA a afirmat textual: „…Băi, taci dracu’, mă ţigane… COSTI, nu mă fă să ...(neinteligibil)... că eu nu-s mort ...(neinteligibil)... lasă-mă dracu’ să mă duc şi eu să fie bine, na!... îţi promit…”, „Douăş’două… să nu ne audă vama, că vreau să-i păcălesc pe vamă…”. Investigatorul VODĂ CRISTIAN l-a întrebat pe DAN SAVA: „Păi şi la vamă câte ai zis că ai?”, iar acesta a răspuns: „şaptiş’pe…” (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar15^46:24-15^58:26 - vol.24 , filele 328 - 335).

Cu toate acestea, lucrătorul vamal şi-a dat seama că în cele două autoturisme se afla o cantitate mult mai mare de ţigări, motiv pentru care, i-a spus lui DAN SAVA că nu este de acord să-i permită intrarea în ţară. În urma discuţiilor contradictorii care s-au purtat între PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, DĂRĂBUŢ FLORIN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, DRAGOMIR VALERIAN, DEGAN MARIAN LUCIAN şi IVANA MARIN, s-a stabilit ca DAN SAVA să dea, cu titlu de mită, suma de 1.000 euro, aferentă pentru 20 baxuri de ţigări, precum şi 150 euro lucrătorului vamal STOIAN VELIMIR.

Astfel, DAN SAVA a intrat în toneta lucrătorilor vamali, unde se aflau inculpaţii DĂRĂBUŢ FLORIN PETRU, TARCEA PETRU şi învinuitul GRIGUŢA RADU HORAŢIU, iar acesta din urmă i-a atras atenţia: „Deci, să nu mai vii cu maşina aşa!”, după care l-a întrebat: „Câte ai avut în total?”. DAN SAVA a răspuns: „Cum să vă mint, pe care să vă mint? Ha!”, „Bă, nu, sincer… deci au fost 20 de cutii… total”, „Bă, nu… nu vă mint, 20! 20 a fost! Nu mint cu nimic! 20 de cartoane tu… bă, au fost întregi… în maşina mea au fost întregi… n-am apucat să le aranjez… deci, dacă le aranjam, era şi maşina mea exact ca a lu’ alea… deci nu te mint cu nimic”, „Ca alelalte 2! Ţi-am zis… na… nu s-a văzut nimic… na… nu am mai apucat să le aranjez p-ale mele că… nu am mai apucat… că erau acolo… m-o f…t şi ANV-ul aici, acum mă… şi ăsta… vezi?”, „Păi, toţi zice: «lasă banii jos, na!» Cum p..a mea, când îi las jos, nu-i bun… E bine?”.

În imaginile înregistrate de către investigatorul sub acoperire, se observă cum inculpatul DAN SAVA a scos din buzunar un teanc de bani şi a început să numere, iar, la un moment dat, învinuitul GRIGUŢA RADU HORAŢIU a afirmat: „O mie”. După ce a numărat banii, DAN SAVA i-a dat lucrătorilor vamali şi apoi s-a adresat inculpatului STOIAN VELIMIR, care făcea parte din Brigada mobilă a ANV, pe care l-a întrebat: „Ş-acuma… la voi cât să vă dau?”, iar acesta a răspuns: „Cât te lasă inima…”.

Ulterior, investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN s-a întors în toneta poliţiştilor de frontieră, unde se aflau IVANA MARIN şi CHIOSA COSTINEL cărora le-a spus: „A plătit 20 de baxuri, mă! O mie”, „Şi la… ăla de la ANV i-a mai dat o sută jumate!” (a se vedea procesul verbal din 13.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 16^43:09-16^48:53 - vol. 25, filele 336 - 340).

De asemenea, în jurul orei 15⁴⁵, DRAGOMIR VALERIAN l-a întrebat pe investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN, câte baxuri de ţigări au fost introduse în ţară, afirmând textual: