R o m â n I a curtea de apel timişoara operator 2711

„Câte ai pân-acuma…?”, iar acesta a numărat, concluzionând „cinze’ şi şase… şai’şase… şapte’ş… trei, cam aşa… ce am eu… acuma, SAULICĂ a trecut şaptişpe aici…” (a se vedea procesul verbal din 15.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 15^46:24-15^58:26- vol.25, filele 328 - 335).

În aceeaşi zi, a venit în Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa şi PETKOVIC SINISA, zis „CANE”, care la întrebarea inculpatului DEGAN MARIAN LUCIAN: „Ce, CANE, ai maşini?” a răspuns: „Una, vine copilu’ cu ea. Ce o puţin adus”, „Că merg eu să dau lui telefonu’ să… ia mă duc în faţă”.

În discuţie a intervenit investigatorul sub acoperire, care a întrebat: „Câte aduce?”, iar PETKOVIC SINISA a răspuns: „Mi se pare că patru are” (a se vedea procesul verbal din 13.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 17^57:31-18^01:44 - vol.25, filele 347 -349).

Totodată, pe timpul aceluiaşi serviciu, au introdus ilegal ţigări în ţară şi învinuiţii BUSSE ANGELICA FLORICA şi SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR. Acesta din urmă a introdus 10 baxuri de ţigări, deşi afirmase iniţial că are doar 8 baxuri. Astfel, acesta aflându-se în toneta lucrătorilor vamali, a afirmat: „opt în amândouă…”, „Ah, eşti de la ANV, mă! Uite, îi dădeam banii ...(neinteligibil)...”, după care DĂRĂBUŢ FLORIN i-a atras atenţia: „SANDI, data viitoare vă gândiţi mai bine câte-aveţi. Acuma-s şef se tură… Bine, da?”.

În consecinţă, SAMOILĂ ALEXANDRU VICTOR a răspuns: „Am înţeles (timp în care a scos un teanc de bancnote, din care a înmânat câteva unui lucrător vamal) E bine-aşa pentru amândouă?”, „Da, boss”.

În aceeaşi zi, a introdus în ţară şi BUSSE ANGELICA FLORICA, care, fiind întrebată de investigatorul sub acoperire: „Câte ai, doamna ANGI?”, aceasta a răspuns: „Cinci (n.n. baxuri de ţigări)”. (a se vedea procesul verbal din 13.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 18^48:53-19^05:28, vol.25, filele 358 - 363) .

Spre sfârşitul programului de lucru, DĂRĂBUŢ FLORIN l-a întrebat pe investigatorul sub acoperire, cine vine din partea poliţiştilor de frontieră la împărţirea banilor, afirmând: „cine vine de la voi, după…” (a se vedea procesul verbal din 13.04.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 18^48:53-19^05:28 - vol.25, filele 358 - 363).

Ulterior, DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN, din partea poliţiştilor de frontieră şi DĂRĂBUŢ FLORIN, din partea lucrătorilor vamali, au împărţit banii primiţi de la traficanţii de ţigări.

Suma totală colectată cu titlu de mită în ziua de 19.11.2010, a fost de 5.852 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărţit mai întâi prin disocierea sumei de 200 euro care a fost dată inculpatului ŢĂRAN IOAN şi apoi în două părţi egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.826 euro care a revenit vameşilor, a fost împărţită, în mod egal, între lucrătorii vamali DĂRĂBUŢ FLORIN, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, fiecăruia revenindu-i câte 706,5 euro.

De asemenea, suma de 2.826 euro care a revenit poliţiştilor de frontieră, a fost împărţită de către DRAGOMIR VALERIAN, după cum urmează: 1.076 euro a reţinut pentru el, inculpaţilor DEGAN MARIAN LUCIAN, GHIŢAN MARIUS DORIN, CHIOSA COSTINEL, precum şi investigatorului sub acoperire le-a revenit câte 300 euro, inculpaţilor RADA ION, IVANA MARIN şi HASU GABRIEL BEBE le-a revenit câte 100 euro, lui BUTTA LIVIU DĂNUŢ i-a revenit 100 euro, inculpaţilor ANTONI DĂNUŢ şi BUDRIŞ CORNEL FLORIN le-a revenit câte 50 euro, iar lui BILIUZ VALENTIN i-au revenit 20 euro.

După ce a primit banii de la DRAGOMIR VALERIAN, BUDRIŞ CORNEL FLORIN s-a întâlnit cu investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN, care l-a întrebat: „Cât ai luat?”. Astfel, BUDRIŞ CORNEL FLORIN a răspuns: „50”, „Păi da, dar dă slab, în p..a mea…”, „La BUTTA i-a dat 100”, „Păi nu, da’ i-a împărţit ANTONI, mie, lui şi 21 şi 50. Pe BUTTA l-a chemat separat. Sigur nu i-o dat 50. L-a chemat DEGAN să-i dea”. „Da. Îi puţin doar şi ş-ăsta ziceau. Ori se fură şi se fură aşa, ori ia mai mult şeful de tură, că-i trebuie lui bani. Vrea neapărat să-şi facă casă. Deci, chiar vrea. Dar s-a lucrat astăzi, să-mi bag p..a…”, „Da, mă, s-a făcut trei (n.n. 3.000 euro), numai poliţia… Bine, asta nu-i treaba mea…” (a se vedea procesul verbal din 24.03.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 19^09:57-19^13:45 - vol.25, filele 366 - 370).

Ulterior, investigatorul sub acoperire a purtat o discuţie cu inculpatul DRAGOMIR VALERIAN, împrejurare în care, acesta a dat 300 euro investigatorului şi a afirmat că a dat aceeaşi sumă poliţiştilor care şi-au desfăşurat activitatea pe sensul de intrare în ţară, afirmând: „Lasă-mă pe mine… Ia! Stai că vin acuma… 3 foi!”, „Tot aşa”, „Cum să facă scandal?”. Totodată, DRAGOMIR VALERIAN a precizat că lui IVANA MARIN: „i-am dat 100…”, iar „Radaru’ (n.n. ŢĂRAN IOAN) o foaie…”. Fiind întrebat de către investigator: „cine a fost la radar”, DRAGOMIR VALERIAN a răspuns: „ŢĂRANU şi cu nu ştiu cine… unu’ cu nume care…”.

În acelaşi context, investigatorul VODĂ MIHAI CRISTIAN a întrebat: „Da’ ăsta, HASU… HASU, cât a luat, sunt curios…!”, iar inculpatul DRAGOMIR VALERIAN a răspuns: „Cât am dat la ieşire… am dat la amândoi la fel… 110… 120…” (a se vedea procesul verbal din 27.01.2011, de redare în forma scrisă a conţinutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la 19.11.2010, intervalul orar 19^14:19-19^19:17 - vol.25 , filele371 - 374).

La data de 19.11.2010, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a predat organelor de urmărire penală, suma de 300 euro primită de la DRAGOMIR VALERIAN.

Aşa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, echivalentul în lei pentru cantitatea de ţigări introdusă în ţară, în mod fraudulos, în ziua de 19.11.2010, este 883.551,51 (Vol.58, filele 2 -16).
1.2.16. Referitor la faptele din noaptea de 20/21.11.2010

În noaptea de 20/21.11.2010, în jurul orei 18:30, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a intrat în tura de noapte la P.T.F. Moraviţa, fiind repartizat de către şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN, la postul de control fizic al autoturismelor pe sensul de intrare în ţară.

Aşa cum rezultă din planul de acţiune al turei de serviciu nr. 3 din 20/21.11.2010, orele 18:30 – 08:30, la PTF Moraviţa şi-au desfăşurat activitatea următorii poliţişti de frontieră: DRAGOMIR VALERIAN – şef de tură, DEGAN MARIAN LUCIAN – şef de grupă şi coordonator P.T.F., ALEXOAEI ILIE şi HAŞU GABRIEL BEBE, repartizaţi la postul control documente pe sensul de intrare în ţară, VERDEŢ DORIN ADRIAN la intervenţie, BUTTA LIVIU DĂNUŢ, la postul de control documente intrare plus ieşire, PALIMARIU CORINA, dispecer P.T.F.

În aceeaşi tură de noapte, şi-au desfăşurat activitatea şi următorii lucrători vamali: DĂRĂBUŢ FLORIN, şef de tură, GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, repartizaţi pe sensul de intrare în ţară, la control fizic şi antidrog persoane şi mărfuri, STOIAN VELIMIR, la ANV – patrula mobilă a vămii.

În respectiva tură de noapte, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali învinuiţi în cauză, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi, respectiv, privitoare la efectuarea controlului vamal, au facilitat mai multor persoane introducerea frauduloasă în România a cantităţii de 72 baxuri cu ţigări, primind în schimb suma totală de 3.600 euro.

Potrivit conivenţei infracţionale, statuată în cadrul grupului infracţional, sumele de bani remise de către traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali.

Din conţinutul declaraţiei investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN din 25.11.2010 şi al procesului - verbal din 21.11.2010, coroborate cu înregistrările ambientale efectuate de investigator rezultă că la scurt timp după începerea turei de lucru, în jurul orei 20:00, în vamă şi-a făcut apariţia traficantul de ţigări DAN SAVA, zis „SAULICĂ” care a comunicat că o să vină şi el „cu ceva”. Atitudinea lucrătorilor vamali faţă de acest traficant la intrarea sa în tonetă pare deosebit de prietenoasă. DAN SAVA se adresează investigatorului sub acoperire, întrebându-l dacă să vină sau să nu vină, iar investigatorul îl întreabă dacă a vorbit cu „ILIE” (n.n. ALEXOAEI ILIE).

Apoi intervine în discuţie ALEXOAEI ILIE care îşi exprimă acordul cu privire la solicitarea contrabandistului DAN SAVA. Investigatorul sub acoperire îl întreabă pe DAN SAVA câte baxuri are, iar acesta îi răspunde că are 5. Observând că investigatorul nu-l crede, traficantul DAN SAVA se apără „lasă, mă, că nu mai … că ieri n-am furat nici un bax, am 7, da’ nu declar 7 de mă-ntorc cu ea înapoi …!” Investigatorul sub acoperire îi reaminteşte traficantului că în tura anterioară a avut 30 de baxuri cu ţigări de contrabandă dar inculpatul DAN SAVA neagă că ar fi avut atâtea, susţinând că a avut doar 2 pe care le-a plătit. În timp ce traficantul DAN SAVA discută cu investigatorul sub acoperire, inculpatul ALEXOAEI ILIE le atrage atenţia celor doi să nu mai stea în locul respectiv deoarece sunt camere de filmare. Între timp, în vamă îşi mai fac apariţia traficanţii de ţigări AVĂDANEI CRISTIAN şi COTORA LUCIAN.

De asemenea, în vamă intră o traficantă de ţigări, neidentificată până în prezent, care afirmă că a fost să plătească şi că va reveni mai târziu când i se va aduce marfa.

Investigatorul sub acoperire îl întreabă din nou pe DAN SAVA câte baxuri are, iar acesta din urmă răspunde 3, rectificând apoi şi declarând 5 (pentru care a plătit 250 de euro).

Un traficant neidentificat trece în acest interval de timp cu 4 baxuri cu ţigări de contrabandă.

Din discuţiile purtate ulterior de investigatorul sub acoperire cu inculpaţii DĂRĂBUŢ FLORIN şi DEGAN MARIAN LUCIAN rezultă că traficantul AVĂDANEI CRISTIAN, zis „NEGRU”, a trecut cu 4 baxuri, iar DAN SAVA a plătit 30 de euro şi la ANV, la echipajul mobil al vămii (n.n. lucrătorului vamal STOIAN VELIMIR) în plus faţă de suma plătită lucrătorilor vamali repartizaţi pe sensul de intrare în ţară.

Un traficant de ţigări neidentificat încearcă să treacă prin vamă cu autoturismul dar este oprit de agentul de poliţie DEGAN MARIAN, cu motivaţia că „sunt camere”, ocazie cu care investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN îi spune colegului său că respectivul traficant transportă 4 baxuri cu ţigări de contrabandă pentru care a plătit deja.

La scurt timp, un alt traficant a cărui identitate nu a fost stabilită, poartă o discuţie cu lucrătorul vamal TARCEA PETRU, spunându-i că ar vrea să vină mai târziu, iar TARCEA PETRU îi răspunde că în intervalul orar 22.00 – 02.00 „este acţiune”. Traficantul mai întreabă o dată pentru a fi sigur dacă în perioada menţionată nu trebuie să vină, iar TARCEA PETRU îi răspunde că da. Expresia utilizată de TARCEA PETRU se referă la un eventual control din partea unor instituţii abilitate ale statului cu privire la mărfurile de contrabandă, situaţie în care activitatea de introducere frauduloasă a ţigărilor în ţară trebuie sistată.

Din verificările efectuate de investigatorul sub acoperire rezultă că unul dintre autoturismele care aşteptau trecerea prin vamă cu marfă de contrabandă îi aparţine lui COTORA LUCIAN, fiind condus însă de o altă persoană. Investigatorul îşi exprimă nedumerirea cu privire la faptul că traficantul COTORA LUCIAN nu a plătit dar DEGAN MARIAN îl asigură că plăteşte când vine iar şoferul autoturismului ce transporta marfa menţionează că traficantul COTORA LUCIAN a vorbit deja cu LUCI (n.n. DEGAN MARIAN LUCIAN), cu ILIE (n.n. ALEXOAEI ILIE) şi cu alţii în privinţa acestui transport. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 20:05:51 – 20:26:32, vol. 25 file 375-389)

Din declaraţia investigatorului sub acoperire rezultă că, în tura din 20/21.11.2010, sumele de bani plătite de traficanţii de ţigări au fost colectate de către lucrătorii vamali: TARCEA PETRU, DĂRĂBUŢ FLORIN, VERDEŢ GHEORGHE, GRIGUŢA RADU HORAŢIU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU.

În jurul orei 20:26, intră un traficant de ţigări a cărui identitate nu a fost stabilită, declarând că are un bax cu ţigări de contrabandă, context în care DEGAN MARIAN anunţă că, după ora 21:30, nu se va mai permite accesul contrabandiştilor.

Cu privire la acest aspect, investigatorul sub acoperire îl informează şi pe lucrătorul vamal PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, acesta din urmă fiind de acord cu decizia menţionată.

În intervalul de timp următor, continuă trecerea traficanţilor de ţigări, un alt traficant declarând că are 20 (n.n. de cartuşe).

La un moment dat, îşi face apariţia un traficant necunoscut de funcţionarii din Vama Moraviţa dar pe care HAŞU GABRIEL BEBE îl recunoaşte ca fiind „ … client de-al casei de 2 ani de zile …”.

Faţă de acest aspect, inculpatul ALEXOAEI ILIE şi investigatorul sub acoperire concluzionează că respectivul traficant e prieten cu HAŞU GABRIEL BEBE. Investigatorul îi atrage apoi atenţia agentului de poliţie ALEXOAEI ILIE că DRAGOMIR VALERIAN ar fi primit o informaţie de la TURDA, să fie cu băgare de seamă, urmând ca de la 21:30 să nu se mai „lucreze”. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 20:26:32 – 20:48:45, vol. 25 file 390-397)

La ora 20:59 îşi face apariţia traficantul de ţigări OPREA CLAUDIU MIHAIL, zis „CERCEL”, cunoscut în vama Moraviţa, căruia i se comunică faptul că începând cu ora 21:30 se sistează activitatea de contrabandă, acesta replicând „Păi, acum, să vedem cum facem!”, marfa sa de contrabandă urmând să intre în vamă ulterior. Între timp, mai trec alţi traficanţi de ţigări până în prezent neidentificaţi, unul cu 3 baxuri, altul cu 2 baxuri, unul cu 20 de cartuşe şi altul cu un bax, interval în care pe pistă, la efectuarea aşa-zisului „control”, se află lucrătorul vamal DĂRĂBUŢ FLORIN, investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi agentul de poliţie HAŞU GABRIEL BEBE. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 20:59:18 – 21:09:09, vol. 25 filele 398-404).

Cu puţin timp înainte de oprirea activităţii, apare şi traficantul de ţigări DAN SAVA, zis „Saulică”, traficant cunoscut şi agreat de funcţionarii corupţi din vama Moraviţa, acesta fiind deja aşteptat de lucrătorii vamali DĂRĂBUŢ FLORIN şi GRIGUŢA RADU HORAŢIU.

Imediat după acesta, un alt traficant a cărui identitate nu a fost stabilită până în prezent intră cu 5 baxuri cu ţigări de contrabandă transportate cu 2 autoturisme. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 21:18:43 – 21:23:32, vol. 25, filele 405-409).

În jurul orei 21:25, inculpatul DAN SAVA trece prin vamă cu ţigările de contrabandă, declarând că are 4 baxuri, transportate cu un autoturism, la scurt timp după trecerea contrabandistului având loc o discuţie între lucrătorul vamal GRIGUŢA RADU HORAŢIU şi investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN pe parcursul căreia lucrătorul vamal îşi exprimă nemulţumirea cu privire la faptul că acesta nu a plătit suma de bani „datorată” cu titlu de mită. În timpul acestei discuţii intră un alt traficant neidentificat care declară că are 20 (n.n. cartuşe). (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 21:25:56 – 21:31:31, vol. 25 filele 410-412)

La scurt timp, se mai prezintă un contrabandist în vamă declarând că are 4 baxuri, timp în care GRIGUŢA RADU HORAŢIU continuă să-i spună investigatorului sub acoperire că este inutil să noteze câte baxuri au trecut, dacă nu au fost plătiţi banii datoraţi de traficanţi. Are loc apoi discuţie cu privire la faptul că, anterior, traficantul DAN SAVA a trecut cu 4 baxuri pe care investigatorul afirmă că nu le-ar fi plătit, fiind contrazis însă de lucrătorul vamal TARCEA PETRU şi de agentul de poliţie DEGAN MARIAN care afirmă că a plătit. DEGAN MARIAN LUCIAN mai adaugă faptul că traficantul de ţigări COTORA LUCIAN mai are de plătit 2 baxuri.

După un timp intră în vamă un individ care transportă ţigări de contrabandă pentru traficantul COTORA LUCIAN, venind să plătească cele 2 baxuri introduse anterior, iar apoi un alt traficant care trece cu 6 baxuri cu ţigări de contrabandă, transportate pentru contrabandistul TURLEA EMIL. Acesta din urmă îi spune investigatorului sub acoperire că a vorbit, fără a menţiona cu cine, să plătească doar 4 baxuri. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 21:31:31 – 21:40:06, vol. 25 filele 413-418).

În jurul orei 22:35 vine din nou în vamă traficantul OPREA CLAUIDU MIHAIL, zis „CERCEL” care se interesează când se poate intra cu ţigări de contrabandă, întrebându-l pe investigator „când îi dai drumul, după 2, ă? … nu, că am zis la om să stea potolit …” Din această afirmaţie reiese că traficantul OPREA CLAUDIU MIHAIL nu transportă ţigările personal, apelând la serviciile altor persoane în acest sens.

Alţi doi traficanţi prezenţi în vamă se interesează dacă „se lucrează” după 2, unul dintre ei spunând că a întors 4 maşini. COTORA LUCIAN, prezent de asemenea la discuţie, afirmă că el personal ar putea să treacă deoarece are mai multe acte asupra sa, chiar şi acte de societate comercială. Şeful de tură al poliţiştilor de frontieră, ofiţerul de poliţie DRAGOMIR VALERIAN intervine în discuţie şi încearcă să îi determine pe traficanţi să renunţe. Contrabandistul COTORA LUCIAN se străduieşte să-i convingă pe funcţionarii din vama Moraviţa să-i permită accesul, spunând că este acţiune dar nu în zona respectivă dar în cele din urmă renunţă şi pleacă.

Mai trece un traficant de ţigări neidentificat care îi comunică investigatorului sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN că transportă 2 baxuri dar nu se vede nimic (n.n. condiţia impusă traficanţilor de ţigări de către funcţionarii corupţi din vama Moraviţa pentru a le permite accesul era să depoziteze marfa în mijloacele de transport utilizate, astfel încât să nu se observe din afară sau la un control superficial).La solicitarea investigatorului, lucrătorul vamal GRIGUŢA RADU HORAŢIU se oferă să efectueze controlul vamal, solicitându-i traficantului să intre în tonetă.

În cuprinsul înregistrării ambientale, investigatorul sub acoperire afirmă că traficantul de ţigări COTORA LUCIAN ar fi introdus ţigări de contrabandă, transportate cu 2 autoturisme (fără a preciza cantitatea). (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 22:35:00 – 22:47:14, vol. 25 filele 419-423).

În jurul orei 23:55, un traficant de ţigări neidentificat intră în toneta lucrătorilor vamali unde se aflau inculpaţii TARCEA PETRU şi GRIGUŢA RADU HORAŢIU şi plăteşte pentru 40 (n.n. cartuşe). (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 23:55:10 – 23:58:23, vol. 25, filele 424-426).

În jurul orei 01:00, un traficant de ţigări afirmă că i-a remis lucrătorului vamal TARCEA PETRU banii pentru 6 baxuri cu ţigări de contrabandă. Apoi, un alt traficant declară că are 7 baxuri, lucrătorul vamal DĂRĂBUŢ FLORIN spunându-i că trebuie să plătească numai pentru 3. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 01:06:06 – 01:13:00, vol. 25, filele 427-429).

Spre sfârşitul turei de lucru, în jurul orei 06.00, un traficant de ţigări intră în toneta lucrătorilor vamali unde se afla TARCEA PETRU şi plăteşte 70 de euro, urmat de un altul care plăteşte pentru un bax. Un al treilea traficant intră pentru a plăti suma datorată cu titlu de mită, fiind apostrofat de lucrătorul vamal TARCEA PETRU care îi atrage atenţia că dă banii în faţa camerei.

În continuare, inculpatul TARCEA PETRU primeşte bani pentru un bax cu ţigări de contrabandă de la o traficantă neidentificată. (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 06:04:22 – 06:18:19, vol. 25, filele 430-432).

La ora 07:11, traficanta de ţigări BUSSE ANGELICA FLORICA intră cu 5 baxuri cu ţigări de contrabandă (n.n. pentru care plăteşte 250 de euro). (a se vedea procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 07:11:41 – 07:15:21, vol. 25, filele 435-437).

La sfârşitul turei de lucru, în jurul orei 07:25, şeful de tură DRAGOMIR VALERIAN calculează suma de bani care a revenit poliţiştilor de frontieră, precum şi numărul de baxuri cu ţigări de contrabandă, în funcţie de notiţele investigatorului sub acoperire care fusese desemnat să ţină evidenţa şi care comunică faptul că au trecut 80 de baxuri. DRAGOMIR VALERIAN consideră că, în raport de această cifră, s-a lucrat puţin, punându-şi problema că este posibil să fi „furat” DEGAN MARIAN LUCIAN.

Cu privire la suma de bani primită de poliţiştii de frontieră, DRAGOMIR VALERIAN îşi arată, de asemenea, nemulţumirea, afirmând că în loc de 1.700 ar fi trebuit să primească suma de 2.000 euro şi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la modul în care va reuşi să împartă, în mod echitabil, acei bani, presupunând că agenţii de poliţie repartizaţi la linia verde, vor fi nemulţumiţi de sumele pe care le vor primi.

La un moment dat, inculpatul ALEXOAEI ILIE intră în toneta poliţiştilor de frontieră unde se aflau DRAGOMIR VALERIAN şi investigatorul sub acoperire şi se interesează despre suma colectată, întrebând „am lucrat pe mulţi bani azi?” iar DEGAN MARIAN LUCIAN intervine în discuţie refăcând calculele cu privire la baxuri, pentru a se convinge că evidenţa a fost ţinută corect de către investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN. (a se vedea procesele-verbale de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental în noaptea de 20/21.11.2010, în intervalul orar 07:57:15 – 08:08:10, vol. 25, filele 440-441).

Aflând cuantumul sumei colectate, ALEXOAEI ILIE îşi exprimă suspiciunea cu privire la faptul că ar fi fost păcăliţi de lucrătorii vamali.

Apoi, ofiţerul de poliţie DRAGOMIR VALERIAN şi agentul de poliţie DEGAN MARIAN LUCIAN procedează la împărţirea banilor între poliţiştii de frontieră aflaţi în tura respectivă.

Din suma totală colectată, respectiv 3.600 de euro, au fost puşi de-o parte banii pentru mâncare, precum şi suma de 50 de euro pentru agentul de poliţie CARAMATRAC ION ALIN, şeful postului de poliţie Moraviţa, căruia i se remiseseră 50 de euro şi din partea lucrătorilor vamali. Remiterea cu titlul de mită a unei sume de bani către şeful postului de poliţie din totalul foloaselor colectate era făcută în baza unei înţelegeri anterioare cu acesta potrivit căreia, în schimbul banilor primiţi, agentul de poliţie îşi încălca atribuţiile de serviciu şi permitea trecerea prin localitatea Moraviţa a autoturismelor ce transportau ţigări de contrabandă, fără a le opri pentru control.

Din suma ce a revenit poliţiştilor de frontieră, în cuantum de 1750 euro, în urma împărţirii, DRAGOMIR VALERIAN şi DEGAN MARIAN LUCIAN şi-au însuşit câte 525 de euro, fiecare, ALEXOAEI ILIE şi HAŞU GABRIEL BEBE au primit câte 200 de euro, PALIMARIU CORINA, VERDEŢ DORIN şi BUTTA LIVIU DĂNUŢ, câte 20 de euro.

Investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN a primit în urma împărţirii, suma de 200 de euro pe care a predat-o organelor de urmărire penală (a se vedea procesul – verbal din 25.11.2010, vol. 7, fila 310).

Partea de bani ce a revenit lucrătorilor vamali, în cuantum de 1750 euro a fost împărţită în mod egal între GRIGUŢA RADU HORAŢIU, TARCEA PETRU şi PETRUŢA MARIUS HORAŢIU, fiecare însuşindu-şi câte 583 euro.

Din raportul de constatare întocmit de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ((vol. 58, filele 1-147) rezultă că echivalentul în lei al cantităţii de 72 baxuri şi 10 cartuşe cu ţigări de contrabandă, introduse în ţară în noaptea de 20/21.11.2010 este de 543.538,18 lei.