Rechizitoriu anul 2011, luna decembrie, ziua 22

PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ
Inculpatului A. S. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în perioada 20 decembrie 2011- 22 decembrie 2011 în prezenţa apărătorilor aleşi, avocat Gheorghiţă Mateuţ, Tiberiu Ban şi Gianina Costea Cuc, sens în care a fost întocmit proces verbal din data de 22.12.2011 (fila 434-443, vol. I).

Inculpatului S. C. M. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în prezenţa apărătorilor aleşi avocaţi S. B., D. C. din cadrul Baroului Cluj, în perioada 20 decembrie 2011- 22 decembrie 2011, sens în care a fost întocmit proces verbal din data de 22.11.2011 (fila 444-448, vol. I).

Învinuitei A. M. U. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în perioada 20 decembrie 2011- 22 decembrie 2011 în prezenţa apărătorilor aleşi avocaţi Gheorghiţă Mateuţ, Tiberiu Ban şi Gianina Costea Cuc, sens în care a fost întocmit proces verbal din data de (fila 449-455, vol. I).

Învinuitei D. A. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 21 decembrie 2011 în prezenţa apărătorului ales, avocat Mircea Ilian din cadrul Baroului Cluj, sens în care a fost încheiat proces verbal (fila 456-457, vol. I)

MĂSURI PROCESUALE ŞI PREVENTIVE
Prin rezoluţia nr. 60/P/2011 din data de 8 noiembrie 2011, ora 08,10 faţă de numiţii A. S. şi S. C. M. s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare şi dare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal. Prin Ordonanţa din data de 9 noiembrie 2011, ora 20,20 faţă de învinuitul A. S. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale cu privire la aceeaşi infracţiune, fiind reţinut ca inculpat pentru 24 de ore potrivit dispozitivului ordonanţei din data de 10.11.2011, ora 00,05. Prin Ordonanţa din data de 9 noiembrie 2011, ora 20,20 faţă de învinuitul A. S. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale cu privire la aceeaşi infracţiune, fiind reţinut ca inculpat pentru 24 de ore potrivit dispozitivului ordonanţei din data de 10.11.2011, ora 00,30.

Prin încheierea penală nr. 131/11.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dos. 1502/33/2011 faţă de inculpaţii A. S. şi S. C. M. s-a luat măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 29 de zile cu începere din data de 11 noiembrie 2011 şi până la data de 9 decembrie 2011, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr. 8/11.11.2011 şi 9/11.11.2011. Măsura a fost prelungită de instanţa Curţii de Apel Cluj la data de 05.12.2011, iar recursul promovat de inculpaţi împotriva încheierii a fost respins prin decizia penală nr. 4211 din data de 09.12.2011 de ÎCCJ.

MĂSURI ASIGURATORII

Prin ordonanţa din data de 11 noiembrie 2011, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi indisponibilizarea sumei de 50.000 lei şi 10.000 de euro aparţinând inculpatului A. S. în vederea confiscării speciale, sumă ce a fost descoperită la domiciului acestuia cu prilejul percheziţiei domicilare efectuate la data de 09.11.2011. Suma a fost depusă într-un cont bancar deschis la B.T. Sucursala Cluj Napoca pe numele inculpatului A. S., la dispoziţia instanţei de judecată, recipisa de consemnare a acestei sume aflându-se în original, la dosar (filele 217-226, vol. VI)

Prin ordonanţa din data de 22 noiembrie 2011, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi indisponibilizarea sumei de 200.000 lei aparţinând învinuitei A. M. U., aflată în contul nr. 2532.01.01.02 deschis la C. Bank Sucursala Cluj Napoca pe Cabinet avocat A. M. U., cod fiscal …, în vederea confiscării speciale, (filele 227-231, vol. VI)

Prin ordonanaţa din data de 19 decembrie 2011, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi indisponibilizarea sumei de 95.000 lei aparţinând inculpatului A. S., aflată în contul nr. 2511.A01.0.7991669.0318.ROL.1. deschis la BCR Sucursala Judeţeană Cluj, în vederea confiscării speciale, (filele 232-235, vol. VI)

Prin ordonanţa din data de 19 decembrie 2011, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi indisponibilizarea sumei de 158.326,93 lei aparţinând învinuitei A. M. U., aflată în contul nr. 01377L39289 deschis la B.T.Sucursala Cluj Napoca pe Cabinet avocat A. M. U., cod fiscal …, în vederea confiscării speciale, (filele 252-256, vol. VI)
Constatând că în cauză au fost respectate prevederile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este terminată, existând probele necesare şi legal administrate,
1.În temeiul art. 262 pct. 1 lit. b Cod procedură penală
D I S P UN
Trimiterea în judecată a inculpatului:
A. S., primar al municipiului Cluj Napoca, fiul lui …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, (18 acte materiale);

-complicitate la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată prev. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- trafic de influenţă în formă continuată prev. de art. 257 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal (21 acte materiale);

- instigare la spălare de bani în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată prev. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- primire de foloase necuvenite prev. de art. 256 Cod penal;

- totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.
2.În temeiul art. 262 pct. 1 lit. b Cod procedură penală

D I S P UN

Trimiterea în judecată a inculpatului:
S. C. M., administrator al SC Compania de Salubrizare B. V. S.A, fiul lui …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită în formă continuată prev. de art. 255 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (18 acte materiale);

- spălare de bani în formă continuată prev. art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal în forma participaţiei improprii potrivit art. 31 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată prev. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal în forma participaţiei improprii potrivit art. 31 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.
3. În temeiul art. 262 pct. 1 lit. a Cod procedură penală:
D I S P UN
Punerea în mişcare a acţiunii penale

Trimiterea în judecată a inculpatei:
A. M. U., avocat în cadrul Baroului Cluj, fiica lui …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 254 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal (18 acte materiale);

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (19 acte materiale);

- complicitate la trafic de influenţă în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 257 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal (21 acte materiale);

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

4. În temeiul art. 262 pct. 1 lit. a Cod procedură penală:
D I S P UN
Punerea în mişcare a acţiunii penale

Trimiterea în judecată a inculpatei:
D. A., asociat al SC G. F. Agenţie de Asigurare SRL Cluj Napoca, fiica lui …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- cumpărare de influenţă în formă continuată prev. de art. 6¹ din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (21 acte materiale);

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (23 acte materiale);

- totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

5. În temeiul art. 228 alin. 6 raportat la art. 10 lit. e Cod procedură penală şi art. 31 alin. 2 Cod penal,

Neînceperea urmăririi penale faţă de numita I. O. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 17 lit. c din Legea 78/2000 în formă continuată cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

6. În temeiul art. 267 alin. 4 Cod procedură penală,

Menţinerea sechestrului asigurator dispus prin ordonanţele din datele de 11.11.2011, 22.11.2011, 19.12.2011 privind suma de 503.326,93 lei şi 10.000 euro.
7. În temeiul art. 38 raportat la art 45 Cod procedură penală

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor de către DNA ST Cluj faţă de inculpatul A. S. cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin.1 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (3 acte materiale în relaţia cu învinuiţii M. S A., B. M. şu S. M. pentru care s-a dispus punerea în mişcare acţiunii penale), faţă de făptuitorii A. S. cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită prev. de art. 254 alin.1 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 şi P. B., P. L. şi P. I. cu privire la săvârşirea infracţiunii de dare de mită (în forma autoratului, respectiv a complicităţii) prev. de art. 255 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000 şi faţă de făptuitorul A. S. cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 Cod penal cu privire la fapta sesizată prin denunţul din data de 13.12.2011 al numitului C. F., director general al C. România.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor de către DNA ST Cluj faţă de învinuiţii M. S A., B. M. şi S. M. cu privire la săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 255 Cod penal coroborat cu art. 6 din Legea 78/2000.
Potrivit dispoziţiilor art. 264 Cod procedură penală coroborate cu art. 28¹ pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, dosarul va fi înaintat Curtea de Apel Cluj, spre competentă soluţionare, urmând a fi citaţi:
InculpaŢII:

A. S.- …

S. C. M. -…

A. M. U.- …

D. A.- …
Martori :

1. 
   N. G. L.- …j;
   
2. 
   I. O.-M.- …;
   
3. 
   P. I.- …;
   
4. 
   T. A.-E.- …;
   
5. 
   M. N.- …
   
6. 
   M. R. M. - …
   
7. 
   L. A. - …;
   
8. 
   H. S. H - …
   
9. 
   V A. - …;
   
10. 
    L A -A-
    
11. 
    P. B N. D. -;
    
12. 
    S M. C.-;
    
13. 
    P. V. - …;
    
14. 
    CEC- …;
    
15. 
    C. D.- …;
    
16. 
    S G- …
    
17. 
    Ş M. O - …
    
18. 
    B. I.- …;
    
19. 
    M M - …;
    
20. 
    C M E- -;
    
21. 
    T C I. - …;
    
22. 
    A C G- ..
    
23. 
    L L- - ..;
    
24. 
    T G – …;
    
25. 
    M. C. G.- ..
    
26. 
    N. S. –O.- …;
    
27. 
    M A L - …
    
28. 
    L. S. –V. - …
    
29. 
    L. F.A-A.- …;
    
30. 
    Ţ A-A- …;
    
31. 
    F Ş- …;
    
32. 
    P M.-C.- …;
    
33. 
    F M-M- …
    
34. 
    C M.N. -N-;
    
35. 
    M L-M. -;
    
36. 
    G. E. -;
    

În temeiul art. 191 al. 2 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din faza de urmărire penală, în sumă de 20.000 lei, vor fi suportate de inculpaţi.