1.
|
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik
-
Əsas anlayışlar
-
Monitorinq subyektləri
-
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
-
Nəzarət orqanları
-
Bankların öhdəlikləri
| |
03-İyun-10
10:00-11:30
|
2.
|
Beynəlxalq standartlar
| |
30-İyun-10
10:00-11:30
|
3.
| | -
Nəzarət şöbəsi
-
Hüquq və metodologiya şöbəsi
|
06-Sent-10
10:00-11:30
|
4.
| -
Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası
-
Risk-yönümlü yanaşma
-
Müxbir bank əməliyyatları
-
Yeni texnologiyalar və birbaşa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlər
-
Qeyri-adi əməliyyatlar
-
Pul köçürmə sistemləri vasitəsilə hesab açmadan pul vasitələrinin köçürülməsi
-
Fiziki mövcudluğu olmayan («Shell») banklar
| -
Hüquq və metodologiya şöbəsi
-
Məlumat emalı şöbəsi
-
Analitik şöbə
|
22-Sent-10
10:00-11:30
|
5.
|
Məlumatların təqdim olunması qaydası və forması
| -
Hüquq və metodologiya şöbəsi
-
Məlumat emalı şöbəsi
|
04-Okt-10
10:00-11:30
|
6.
|
Şübhəli əməliyyatlara dair hesabatlılıq və şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları (xüsusi indikatorlar)
| -
Analitik şöbə
-
Məlumat emalı şöbəsi
|
22-Okt-10
10:00-11:30
|
7.
|
Monitorinq olunmalı digər əməliyyatlar
-
Xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin əməliyyatlarına dair hesabatlılıq
-
Anonim əməliyyatlar
-
Yüksək risk səviyyəsinə malik olan dövlətlərdən əməliyyatlar
-
Terror fəaliyyəti ilə əlaqəli əməliyyatlar (BMT TŞ 1267 və 1373 saylı Qətnamələri)
| -
Analitik şöbə
-
Məlumat emalı şöbəsi
-
Hüquq və metodologiya şöbəsi
|
03-Noy-10
10:00-11:30
|
8.
|
Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və terror fəaliyyətinə aid maliyyə aktivlərinin dondurulması
| -
Hüquq və metodologiya şöbəsi
-
Analitik şöbə
|
22-Noy-10
10:00-11:30
|
9.
| -
Qanunvericiliyin pozulmasına görə Cinayət Məcəlləsi və inzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş sanksiyalar
-
Əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsuliyyət və ondan azad olunma halları
| -
Hüquq və metodologiya şöbəsi
|
03-Dek-10
10:00-11:30
|
10.
|
Pulların yuyulması üzrə müşahidə olunan son tendensiyalar
| -
Analitik şöbə
-
Məlumat emalı şöbəsi
-
Nəzarət şöbəsi
-
Hüquq və metodologiya şöbəsi
|
22-Dek-10
10:00-11:30
|
