Ro comisia europeană Bruxelles, 14 2010 com(2010) 382 final raport al comisiei către consiliu și parlamentul european protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei –Raportul anual 2009

2.3.Negocierea prevederilor antifraudă care urmează a fi incluse în Acordurile de asociere (AA) și Acordurile de parteneriat și cooperare (APC)

În conformitate cu Politica europeană de vecinătate (PEV) extinsă, Comisia Europeană poartă, în prezent, negocieri pentru un nou acord multilateral cu Ucraina, o țară parteneră prioritară în cadrul PEV. Raporturile dintre UE și Ucraina s-au bazat, începând cu 1998, pe Acordul de parteneriat și cooperare (APC), care prevede un cadru complet de cooperare între cele două părți.

Cu prilejul Reuniunii la nivel înalt de la Paris dintre UE și Ucraina din septembrie 2008, s-a ajuns la un acord de începere a negocierilor în ceea ce privește un Acord de asociere UE-Ucraina (AA) care să succeadă Acordului de parteneriat și cooperare. Acordul de asociere ar trebui să reînnoiască cadrul instituțional comun UE-Ucraina, facilitând consolidarea relațiilor în toate domeniile, inclusiv protecția intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei și corupției care afectează fondurile UE.

Prevederile cuprinse în capitolul privind cooperarea financiară negociate cu omologii ucraineni reprezintă cel mai complet și mai amplu set de prevederi antifraudă și de control în legătură cu competențele Comisiei în acest domeniu. Capitolul constă într-o gamă largă de prevederi referitoare la schimbul de informații și intensificarea cooperării la nivel operațional, prevenirea neregulilor, fraudei și corupției, comunicarea neregulilor, controalele la fața locului, măsurile și sancțiunile administrative etc.

Comisia, prin intermediul OLAF, desfășoară, în prezent, mai multe procese de negociere privind PCA și AA²⁷ în ceea ce privește cooperarea financiară și protecția intereselor financiare ale UE și ale țărilor sale partenere. Capitolul privind cooperarea financiară din Acordul de asociere UE-Ucraina ar putea fi utilizat ca bază solidă pentru negocierile viitoare.

2.4.Lupta împotriva traficului internațional ilicit de tutun

Comerțul ilicit cu produse din tutun este o activitate penală, prezentând o serie de aspecte deosebit de dăunătoare. Comisia, prin intermediul OLAF, nu doar asistă și sprijină autoritățile de aplicare a legii din întreaga UE în cazurile lor operaționale, ci și coordonează anchete fiscale și penale importante cu statele membre și țările terțe. OLAF organizează și coordonează operațiuni vamale la nivel european și mondial pentru a viza probleme specifice, cum ar fi Operațiunea Diabolo din 2007 (care a vizat interceptarea produselor contrafăcute din China introduse prin contrabandă în containere pe teritoriul UE); Operațiunea Mudan din 2008 (pentru soluționarea problemei tot mai stringente pe care o reprezintă contrabanda cu țigări prin poștă), și Operațiunea Diabolo II (care a avut același obiectiv ca prima operațiune Diabolo) din septembrie 2009.

În 2009, Comisia a continuat să joace un rol principal în negocierile privind un protocol pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. Acest protocol se bazează pe Convenția-cadru a OMS privind Controlul Tutunului, un tratat internațional care numără în prezent 168 de părți semnatare. Comisia (reprezentată de OLAF și DG SANCO) a colaborat îndeaproape și în mod eficient cu statele membre și Consiliul în contextul Grupului de lucru Uniune vamală (Legislație și politică) pentru coordonarea poziției UE în cadrul acestor negocieri interguvernamentale. Centrală față de această poziție coordonată este prevederea articolului 7 (Urmărire și depistare), pe care Comisia o consideră esența Protocolului și un instrument esențial în lupta împotriva comerțului ilicit.

Comisia invită statele membre să continue eforturile comune pentru a asigura succesul acestor negocieri.

2.5.Procesul de ratificare a instrumentelor de protecție a intereselor financiare (PIF)

Al doilea protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene²⁸, care conține, în special, dispoziții privind răspunderea persoanelor juridice, confiscarea și spălarea banilor, a intrat în vigoare la 19 mai 2009, după ce statele membre în cauză au notificat ratificarea acestora²⁹.

Ungaria a ratificat Convenția și protocoalele acesteia³⁰ la 18 ianuarie 2010 printr-o singură declarație în ceea ce privește protocolul privind interpretarea Convenției de către Curtea Europeană de Justiție (CEJ). Estonia nu a ratificat încă acest al doilea protocol. Republica Cehă și Malta rămân singurele state membre care nu au ratificat încă nici Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, nici protocoalele acesteia. În ceea ce privește urmărirea celui de-al doilea raport privind punerea în aplicare a acestor instrumente de către statele membre³¹, Comisia s-a angajat într-o analiză suplimentară a conformității dispozițiilor naționale, în special în cazul Austriei, Belgiei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei și Luxemburgului.

Statele membre sunt invitate să dea curs, fără întârziere, ratificării acestor instrumente juridice.

3.Alte măsuri de sprijin operațional adoptate de Comisie în 2009: progrese în domeniul vamal

În 2009, domeniul vamal a cunoscut progrese suplimentare, prin dezvoltarea unei noi baze de date vamale, în conformitate cu noul Regulament nr. 766/2008³², și prin derularea operațiunii vamale comune Diabolo II.

3.1.Operațiunea vamală comună Diabolo II

Această operațiune vamală comună a dus la confiscarea a peste 65 de milioane de țigări contrafăcute și a 369 000 de alte articole contrafăcute (pantofi, jucării, camere fotografice, căști, pălării, șepci, mănuși, genți etc.) reprezentând peste 20 de mărci comerciale diferite. Aceasta a determinat, de asemenea, derularea altor investigații internaționale în activități penale. Operațiunea, coordonată de Comisia Europeană prin Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), a fost denumită „Diabolo II” după operațiunea vamală comună de succes din 2007 „Diabolo I”.

Succesul acestei operațiuni comune subliniază importanța menținerii unei strânse cooperări între toți partenerii pentru combaterea comerțului mondial cu mărfuri contrafăcute și pentru protecția comerțului legal cu produse originale. Această operațiune este un model excelent pentru viitoarea cooperare operațională, bazată pe încredere, care implică toți partenerii ASEM (Reuniunea Asia-Europa)³³.

ASEM, care numără 45 de membri europeni și asiatici, s-a dovedit încă o dată a fi o platformă eficientă de cooperare între administrațiile vamale. Diabolo II a vizat contrabanda cu țigări contrafăcute și alte mărfuri contrafăcute în cadrul ASEM. Operațiunea s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2009 și a fost coordonată de OLAF cu sprijinul Europol și Interpol.

Succesul operațiunii se datorează cooperării și activității eficiente în care s-au implicat reprezentanți vamali din 13 țări din Asia și 27 de state membre UE și constituie o încurajare pentru desfășurarea altor operațiuni comune.