Årsredovisning 2006

Koncernen – sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta en sammanställd redovisning (koncernredovisning). Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden.

Nackakoncernen omfattar år 2006 kommunen samt Stadshuskoncernen. Stadshuskoncernen omfattar Nacka Stadshus AB och Nacka Energi AB. Nacka Stadshus AB är ett av Nacka kommun helägt bolag. Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet utan förvaltar aktier i det helägda dotterbolaget Nacka Energi AB

Nacka koncernen omsatte 3 790 mkr⁶ år 2006 jämfört med 3 537 mkr år 2005. Årets resultat 2006 för koncernen uppgår till 149,7 mkr (2005; 108,0 mkr). Den stora resultatförbättringen jämfört med 2005 redovisas av kommunen (41,3 mkr), vilket framförallt förklaras av ett kraftigt förbättrat skattenetto.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB (NEAB) är ett elnätbolag, med uppgift att distribuera el till ca 26 000 anslutna kunder inom koncessionsområdet, som omfattar större delen av Nacka kommun. Bolaget ägs av Nacka kommun genom Nacka Stadshus AB. Förutom att bedriva nätverksamhet bedriver bolaget så kallad sidoordnad verksamhet, främst nätadministrativa tjänster för Energibolaget i Sverige AB samt MälarEnergi AB.

Ekonomi

Nacka Energi redovisar ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 2006 på 10,9 mkr (2005; 12,1 mkr). Rörelseresultatet för Nacka Energi AB överstiger budget med 3,7 mkr och är en förbättring sedan 2005 med 0,3 mkr. Orsaken till den positiva avvikelsen mot budget är framförallt intäktsposten ”aktiverat eget arbete” för nätverksamheten samtidigt som personalkostnaderna ökat jämfört med budget främst inom den sidoordnade verksamheten bland annat p.g.a. ökade entreprenaduppdrag och rekrytering av personal. Dessa ökade kostnader balanseras delvis av ökade intäkter.

Mått	2004	2005	2006
Nettoomsättning, mkr	84,3	87,3	89,0
Res efter fin poster, mkr	17,5	22,3	22,5
Soliditet, %	57	59	50

Verksamhetsberättelse

Exploateringstakten i kommunen är fortsatt intensiv och investeringar i nya nät har gjorts, bland annat i områdena Nacka Forum, Sickla Köpcentrum, Bastusjöområdet, Västra Hedvigslund, Finnboda Varv samt Restaurangholmen.

Arbetet med att ersätta friledning med jordkabel har fortsatt under 2006 och har berört framförallt områdena Skuru, Ekängen och Saltängen. NEABs kalifieringsprojekt med målet att all friledning skall vara utbytt 2010, kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat projekt.

I linje med riksdagsbeslutet 2003 om införande av nya mätsystem har i stort sett hela NEABs system för mätning och avläsningar bytts ut under året.

Strategin att använda företagets mobila reservkraftverk för att undvika strömavbrott vid revisionsarbeten i nätstationer bidrar till att hålla en hög leveranssäkerhet. Liksom de närmast föregående åren blev 2006 ett bra år med avseende på leveranskvalitet och inga större strömavbrott inträffade. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund, blev 2006 2,8 (2,7) minuter för planerade avbrott samt 1,2 (3,0) minuter för planerade avbrott. NEABs mål är att både planerade och oplanerade avbrott skall ligga under 12 minuter, vilket alltså uppnåtts med god marginal.

Energimyndighetens granskning av nättarifferna 2005 (mha Nätnyttomodellen), gav NEAB debiteringsgraden 1,07 (1,11). Genomsnittet för samtliga nätbolag var 1,05 (1,13). Energimyndighetens undre gräns för att genomföra en fördjupad granskning av nätbolagets tariffer, är vid debiteringsgraden 1,2. NEAB klarade gränsen och ingår därmed inte i granskningen. Resultatet av en sådan tillsyn kan bli att nätbolaget föreläggs att återbetala den del av nätavgifterna som anses vara överuttag.

Efter genomförd upphandling av nytt vägbelysningsavtal, valde kommunen att lägga uppdraget på annan entreprenör än NEAB. Den nya entreprenören övertog ansvaret för vägbelysningen på försommaren.

Samarbetet med MälarEnergi AB och Energibolaget i Sverige AB avseende nätadministrativa tjänster omfattar kundtjänst, debitering, fakturering, leverantörsbyteshantering och meddelandetrafik. För MälarEnergi AB hanterar NEAB ca 10 000 kunder och för Energibolaget i Sverige AB ca 140 000 kunder.

Kapaciteten i kablar och stationer har förstärkts under 2006. Trots det beräknas kapacitetstaket nås år 2010. NEAB planerar att under år 2008 byta ut de sträckor där kabelarean begränsar överföringsförmågan från Skanstull. Dessutom kommer Fortum i samband med detta att byta några av dessa kabelförband inom sitt område. Därmed klaras de planerade effektökningarna inom Sicklaön de närmaste 7-8 åren.

NEABs fokus de närmaste åren kommer att ligga på fortsatt utveckling och effektivisering av nätverksamheten samt utveckling av den sidoordnade verksamheten. Införandet av det nya systemet för mätning och avläsning kommer att ge rättvisare fördelning av kostnaderna, preliminärdebiteringarna kan slopas och fakturor och förbrukningsinformationen till kunderna kommer att bli bättre och tydligare.