Serviciul vamal

5.4. Perfecţionarea implementării mecanismului de cooperare a Serviciului Vamal cu alte autorităţi naţionale şi internaţionale în domeniul combaterii fraudelor vamale şi facilitării comerţului.

5.4.1. Descrierea succintă a situaţiei curente.

Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor atît la nivel naţional, cît şi internaţional în domeniul vamal este unul din elementele de bază ale procesului de consolidare a capacităţilor funcţionale ale administraţiilor vamale din întreaga lume, în scopul de a face faţă provocărilor şi oportunităţilor secolului XXI. În acest context, Serviciul Vamal al Republicii Moldova promovează o politică amplă şi consecventă de intensificare a cooperării vamale naţionale şi internaţionale.

În scopul eficientizării cooperării cu organele de drept naţionale are loc un proces continuu de schimb de informaţii în baza solicitărilor cu caracter inter-instituţional din partea MAI şi CCCEC; sunt organizate operaţiuni comune (cum ar fi acţiunile comune de prevenire şi combatere a încălcărilor legislaţiei vamale şi actelor de corupţie, întreprinse de CCCEC şi Serviciul Vamal, în baza Ordinelor comune; operaţiunea „Focus”, realizată sub egida EUBAM, de comun cu Serviciul Grăniceri şi care a avut drept obiectiv curmarea acţiunilor ilegale ce implică trecerea mărfurilor peste frontieră).

Serviciul Vamal asigură accesul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale la Sistemul Informaţional Integrat Vamal în conformitate cu Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.561 din 18 mai 2007

Cooperarea cu alte autorităţi naţionale în domeniul facilitării comerţului este realizată în contextul implementării principiului „ghişeul unic” la punctele de trecere a frontierei de stat. Astfel, Serviciul Vamal, cu contribuţia tuturor ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu a elaborat Planul de acţiuni pentru implementarea principiului „ghişeul unic” la punctele de trecere auto a frontierei, prin care se urmăreşte realizarea treptată a măsurilor cu caracter juridic şi instituţional, care vor asigura implementarea „ghişeului unic” corespunzător Recomandării nr. 33 din iulie 2005 a Centrului pentru Facilitarea Comerţului şi a Afacerilor Electronice al Organizaţiei Naţiunilor Unite/UN/CEFACT.

A fost aprobată, prin urmare, Legea nr. 102-XVI pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede preluarea de Serviciul Vamal a competenţelor Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, Inspectoratului Ecologic de Stat şi AMTAI în punctele de trecere a frontierei. Pînă în prezent, conform Planului nominalizat, de către Serviciul Vamal au fost preluate atribuţiile Întreprinderii de Stat „Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” şi atribuţiile de perceperea a unor plăţi pentru poluarea mediului, exercitate anterior de posturile de control ecologic. În acest sens au fost aprobate actele normative interne, semnat acordul de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi Serviciul Vamal, elaborat programul informaţional de automatizare a controlului transportului internaţional auto şi perceperea plăţilor respective, „UNIPASS” (evidenţă automatizată a traficului internaţional auto). În prezent, la nivel de experţi ai I.P. „Agenţia Naţională Transport Auto” elaborează structura rapoartelor şi stabilesc termenii şi căile de transmitere a datelor primare.

Competenţele şi atribuţiile privind prevenirea răspîndirii la nivel naţional şi internaţional a riscurilor pentru sănătatea publică, inclusiv în vămi vor fi ulterior realizate în comun cu alte ministere şi servicii conform Hotărîrii Guvernului nr 475 din 26 martie 2008 „ Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în Republica Moldova”. La moment este în proces de elaborare proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce vizează implementarea „ghişeului unic”.

Cu referire la cooperarea internaţională e de menţionat, că Republica Moldova este parte la importante tratate internaţionale privind activitatea vamală care asigură dezvoltarea relaţiilor statului nostru pe plan internaţional bilateral şi multilateral, Serviciul Vamal realizînd o politică amplă şi eficientă privind cooperarea vamală internaţională şi integrarea europeană.

Cooperarea la nivel internaţional se realizează prin intermediul următoarelor instituţii şi instrumente:
Organizaţia Mondială a Vămilor (O.M.V.)

• 
  Prin aderarea la Convenţia cu privire la crearea Consiliului colaborării vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950, Moldova, începînd cu 28 octombrie 1994, a devenit membru al O.M.V.
  

Pe parcursul ultimilor ani, Serviciul Vamal a obţinut rezultate pozitive în colaborarea cu O.M.V., printre care se evidenţiază includerea Serviciului Vamal în proiectele-pilot de asistenţă în vederea implementării Standardelor-cadru ale O.M.V. privind Securitatea şi facilitarea comerţului mondial din 2005 (prin Hotărîrea Guvernului din 28.05.2007 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor O.M.V. în conformitate cu standardele-cadru); susţinerea reformelor desfăşurate în sistemul vamal; manifestarea Serviciului Vamal pe plan internaţional, prin participarea la diverse evenimente organizate pentru statele-membre;

• 
  Convenţia internaţională cu privire la asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale, încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977
  

care permite acordarea asistenţei administrative reciproce prin schimb de informaţii, efectuarea investigaţiilor, schimb de experienţă etc., în scopul aplicării corecte a legislaţiei în domeniu, prin prevenirea, investigarea şi reprimarea fraudelor vamale, care prejudiciază interesele economice, comerciale, fiscale şi sociale ale statelor respective. Asistenţa se acordă, în special, în baza cererilor reciproce de asistenţă.

• 
  Convenţia internaţională cu privire la Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983.
  

Această convenţie este unul din principalele instrumente în domeniul facilitării comerţului internaţional.

Este în proces de definitivare aderarea Republicii Moldova încă la un tratat internaţional în cadrul O.M.V. şi anume, la Convenţia cu privire la admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990, care marchează o etapă importantă în armonizarea şi simplificarea procedurilor vamale.

Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)

• 
  Convenţia vamală cu privire la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), încheiată la Geneva la 14 noiembrie 1975
  
• 
  Convenţia cu privire la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (C.M.R.), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
  

Ambele convenţii sînt destinate facilitării transporturilor internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere, prin simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale, precum şi unificarea cerinţelor privind documentaţia respectivă.

La etapă finală este procesul de aderare la Convenţia internaţională cu privire la armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982. Ea are drept obiectiv „reducerea cerinţelor legate de îndeplinirea formalităţilor, a numărului şi a duratei controalelor”, în special printr-o coordonare naţională şi internaţională a procedurilor de control şi a modalităţilor de aplicare a acestora. Aderarea la convenţia vizată se încadrează în eforturile Serviciului Vamal de a asigura implementarea principiului „ghişeului unic” la punctele de trecere a frontierei de stat.

Tratatele internaţionale regionale urmăresc acelaşi scop principal ca şi Convenţia de la Nairobi în cadrul O.M.V., şi anume, acordarea asistenţei administrative reciproce în scopul aplicării corecte a legislaţiei vamale. În special, prin prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor vamale. Mijlocul de bază al asistenţei reciproce este schimbul de informaţii. Astfel, este asigurată cooperarea în cadrul următoarelor structuri:

Uniunea Europeană (Protocolul privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele ei membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994).

Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, transformat în februarie 2008 în Consiliul Regional de Cooperare (Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999).

Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.) (Acordul privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994).

Organizaţia pentru democraţie şi dezvoltare economică – GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Moldova) (Acordul cu privire la asistenţă reciprocă şi cooperare în domeniul vamal între guvernele statelor-participante la GUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003)

La nivel bilateral cooperarea este realizată prin Tratate internaţionale bilaterale cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal.

Astfel de tratate sînt încheiate (la nivel interstatal, interguvernamenal sau interdepartamental) cu 21 de state, şi anume: Ucraina, Rusia, Belarus, Kîrgîzstan, Armenia, Uzbekistan, Azerbaidjan, România, Turcia, Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, Albania, Israel, Croaţia, Macedonia, Regatul Ţărilor de Jos, Slovacia, Republica Elenă, Ungaria, dintre care doar 3 n-au intrat în vigoare (cu Lituania, Croaţia, Republica Elenă). Sînt gata pentru semnare acordurile cu Muntenegru, Republica Bosnia şi Herţegovina.

Negocierile asupra proiectelor acordurilor similare au fost iniţiate cu Republica Franceză, Regatul Belgiei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda, Canada, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, S.U.A., Germania, Republica Cehă, Serbia şi alte state.

De menţionat, că tratate internaţionale multilaterale şi bilaterale, în spaţiul C.S.I., sînt încheiate şi asupra altor direcţii ale activităţii vamale, cum ar fi: schimbul de informaţie statistică, modalitatea de tranzit, controlul vamal al valorilor culturale etc.

Cooperarea vamală multilaterală şi bilaterală se realizează şi prin intermediul altor structuri internaţionale ca:

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) care activează în baza Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina, semnat la Palanca la 7 octombrie 2005, are următoarele obiective principale:

• 
  sprijinul în implementarea Planurilor de Acţiuni ale U.E. în cadrul Politicii europene de vecinătate cu Moldova şi Ucraina;
  
• 
  contribuirea la soluţionarea conflictului transnistrean prin consolidarea supravegherii frontierei, astfel reducînd eventualele pericole de securitate, provenite din această regiune;
  
• 
  dezvoltarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale serviciilor vamale şi de grăniceri în vederea asigurării controlului eficient la frontieră;
  
• 
  prevenirea contrabandei şi răspîndirea armamentului prin intermediul asigurării infrastructurii şi echipamentului necesar, precum şi a consilierii şi instruirii;
  
• 
  îmbunătăţirea cooperării dintre Moldova şi Ucraina în domeniul schimbului de informaţie transfrontalieră şi al operaţiunilor comune etc.
  

Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Bucureşti, România (Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999), care este o structură de colaborare operaţională, reunind vama şi poliţia statelor-membre într-o interacţiune directă, conducîndu-se în activitatea sa de recomandările O.M.V. şi INTERPOL. Serviciului vamal dispune de un ofiţer de legătură la această organizaţie, pentru realizarea nemijlocită a cooperării cu autorităţile omoloage ale statelor din regiune în vederea combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, în special pe calea schimbului operativ de informaţii relevante.

Oficiul Regional al Schimbului de Informaţii pentru Europa de Est şi Centrală (RILO ECE), Varşovia, Republica Polonă. RILO este un program al O.M.V., care are drept obiectiv schimbul de informaţii între administraţiile vamale din ţările Europei de Est şi Centrale, în vederea prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, prin analiza datelor furnizate şi acumulate în baza de date CEN (Customs Enforcement Network), administrată de O.M.V.

Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale C.S.I. (Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al C.S.I. privind Regulamentul despre Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale C.S.I. în redacţie nouă, semnată la Moscova la 30 mai 2002). Acest consiliu este un organ specializat al cooperării vamale în cadrul C.S.I., care are drept obiectiv asigurarea coordonării interacţiunii statelor respective în domeniul politicii vamale. Şedinţele Consiliului se desfăşoară, de regulă, de două ori pe an.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Comisiei Europene. Misiunea OLAF este de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a lupta împotriva oricăror fraude, inclusiv celor vamale, fiind partenerul Serviciului vamal al Moldovei în implementarea Protocolului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi R.M., pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994.

Comisia Economică pentru Europa a O.N.U. Structura dată este un organ regional al O.N.U. în scopul dezvoltării relaţiilor comercial-economice în regiunea europeană, precum şi între alte regiuni din lume. Reprezentantul permanent al Serviciului vamal al R. Moldova participă la sesiunile Grupului de lucru pe probleme vamale, legate de transport, misiunea căruia este ghidarea procesului de armonizare şi simplificare a cerinţelor pentru procedurile de trecere a frontierelor cu diferite mijloace de transport intern în regiune.

Conferinţa Naţiunilor unite pentru comerţ şi dezvoltare (UNCTAD). UNCTAD a acordat Serviciului vamal asistenţă tehnică în vederea implementării celui mai performant Sistem informaţional integrat pentru perfectarea documentelor şi vămuirea mărfurilor ASYCUDA World, Moldova fiind prima ţară din lume care a implementat acest sistem. De menţionat că la 14 mai 2007 la Geneva a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Serviciul vamal al R.M. şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului informaţional integrat vamal bazat pe soft-ul ASYCUDAWorld. El a stabilit continuarea cooperării cu această instituţie internaţională în ceea ce priveşte modernizarea sistemului vamal moldovenesc, în special, în dezvoltarea Sistemului informaţional integrat vamal.

Programul Internaţional de asistenţă şi instruire în materie de anchete penale (ICITAP) din cadrul Departamentului Justiţiei al S.U.A. ICITAP este partenerul Serviciului vamal al Moldovei în realizarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului preliminar de ţară al R.M. în cadrul Programului S.U.A. „Provocările mileniului”, aprobat prin hotărîre de guvern în ianuarie 2007. Colaborarea se efectuează în domeniul implementării Noului sistem computerizat de tranzit (NCTS), al combaterii corupţiei, managementului riscurilor şi auditului postvămuire, aplicării conceptului de „ghişeu unic”, conlucrării cu mediul de afaceri etc.

Banca Mondială, care a acordat asistenţă în implementarea Sistemui informaţional integrat vamal ASYCUDA World, în cadrul Proiectului „Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud-Est (TTFSE)”, finisat în septembrie 2007.

5.4.2. Obiectivele generale şi specifice

Obiective generale

Dezvoltarea şi implementarea continuă a mecanismelor de cooperare a Serviciului Vamal cu organele de drept naţionale, autorităţile vamale străine, precum şi cu alte instituţii internaţionale specializate întru prevenirea şi combaterea fraudelor vamale, asigurarea protecţiei societăţii şi facilitării comerţului.

Obiectivele specifice

• 
  Dezvoltarea cadrului legal de cooperare între Serviciul Vamal şi instituţiile naţionale şi cele internaţionale implicate în combaterea fraudelor transfrontaliere şi promovarea instrumentelor de facilitare a comerţului.
  
• 
  Valorificarea şi consolidarea cooperării în cadrul iniţiativelor şi programelor regionale şi internaţionale în procesul prevenirii şi combaterii fraudelor transfrontaliere.
  
• 
  Optimizarea cooperării cu autorităţile vamale din ţările vecine şi promovarea mecanismului de controlul vamal comun.
  
• 
  Dezvoltarea capacităţilor instituţionale suficiente pentru cooperarea cu autorităţile naţionale şi internaţionale specializate, şi stabilirea măsurilor tehnice şi operaţionale de conlucrare şi coordonare a activităţilor în contextul funcţionării controlului integrat la frontieră.
  

5.4. 3. Activităţile planificate şi finanţarea necesară

Activitatea	Termen de realizare	Surse de finanţare
1. Cooperare naţională
Promovarea proiectelor de acte normative întru definirea clară a responsabilităţilor pentru fiecare autoritate implicată în controlul la frontieră şi în interior	2009	Nu necesită acoperirea financiară.
Încheierea Acordurilor de colaborare cu autorităţile de stat implicate în controlul fluxurilor de mărfuri, în vederea realizării controalelor mixte şi coordonate evitarea dublării activităţii.	2009-2010	Nu necesită acoperirea financiară.
Organizarea şi participarea la şedinţe cu caracter regulat pentru îmbunătăţirea cooperării între diferite organe de stat care sunt implicate în controlul operaţiunilor de comerţ internaţional.	Trimestrial şi la necesitate	Surse bugetului SV
Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ şi semnarea Memorandumurilor de înţelegere în vederea dezvoltarea cooperării cu comunitatea de afaceri pentru combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului	Permanent	Bugetul SV, asistenţa tehnică.
2. Cooperarea transfrontalieră
Dezvoltarea mecanismului de cooperare vamală cu ţările vecine în baza acordurilor şi angajamentelor existente.	Permanent	Bugetul SV, asistenţa tehnică.
Definitivarea racordării cerinţelor informaţionale şi documentare cu privire la vămuire la frontiera de stat la angajamentele internaţionale bazate pe standarde internaţionale relevante	2009-2010	Bugetul SV, asistenţa tehnică
Implementarea procedurilor de control vamal mixt la punctele de trecere majore cu statele vecine, şi semnarea acordurilor internaţionale necesare în acest sens.	2009-2011	Bugetul SV, asistenţa tehnică
Elaborarea şi realizarea acţiunilor ce vor prevedea practici armonizate de lucru şi traininguri asociate de diferite servicii vamale din ambele părţi ale frontierei comune.	2009-2011	Bugetul SV, asistenţa tehnică
Elaborarea Planurilor comune de acţiuni pentru prevenire şi reacţionare eficientă în cazul situaţiilor excepţionale (de ex. material nuclear, substanţe chimice nocive, animale vii).	2009	Bugetul SV, asistenţa tehnică
Organizarea şedinţelor cu caracter regulat pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţile vamale din ambele părţi la frontiera comună.	Permanent	Bugetul SV, asistenţa tehnică
Continuarea colaborării cu EUBAM	2009	asistenţa tehnică
3. Cooperare internaţională
Monitorizarea procesului de utilizare a informaţiei primite în cadrul acordurilor de asistenţă.	permanent	nu necesită acoperire financiară
Promovarea definitivării bazei legale în domeniul cooperării vamale cu ţările - partenerii comerciali.	2009-2011	Bugetul SV
Organizarea operaţiunilor mixte cu partenerii internaţionali pentru combaterea infracţiunilor transfrontaliere, precum şi analiza în comun a riscurilor.	Permanent	Bugetul SV
Dezvoltarea cooperării cu organele internaţionale de forţă ca Interpol, Europol.	Permanent 	Bugetul SV
Monitorizarea procesului de examinare a solicitărilor de asistenţă în vederea optimizării termenilor de examinare şi schimbului de informaţii în cadrul acordurilor internaţionale	Permanent	nu necesită acoperire financiară
Implementarea standardelor şi celor mai avansate practici în domeniul schimbului de informaţie ce se referă la securizarea frontierelor		bugetul SV, asistenţa tehnică
4. Capacitatea administrativă
Elaborarea şi implementarea Regulamentelor interne pentru definirea procedurilor de implementare a instrumentelor de cooperare existente.	2009	nu necesită acoperire financiară
Dezvoltarea sistemului tehnologii informaţionale care permit schimbul de informaţie între administraţiile vamale şi toate autorităţile relevante.	2009-2010	bugetul SV, asistenţa tehnică
Racordarea schimbului de date prin intermediul sistemelor de tehnologii informaţionale la standarde internaţionale	2009-2010	bugetul SV, asistenţa tehnică

5.4.4. Subdiviziuni/instituţii responsabile de implementare
Responsabile de realizarea acestei direcţii de activitate sunt Direcţia generală Fraude vamale, Direcţia generală Proceduri vamale, , Direcţia generală Fluxuri informaţionale şi statistică vamală, IS „Vamtehinform”, Aparatul Directorului, birourile vamale.

5.4.5. Rezultatele principale scontate şi indicatori de performanţă

• 
  Intensificarea cooperării cu autorităţile naţionale implicate în controlul la frontieră şi în interior
  
• 
  Consolidarea cooperării cu comunitatea de afaceri pentru combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului
  
• 
  Realizarea controalelor comune pentru mărfuri şi documente, prin punerea în aplicare a unor instalaţii comune;
  
• 
  Practici armonizate de lucru la nivel transfrontalier implementate
  
• 
  Optimizarea termenilor de examinare a solicitărilor de asistenţă şi schimbului de informaţii în cadrul acordurilor internaţionale.
  
• 
  Sistemul informaţional performant, care asigură schimbul de informaţie între organele vamale şi toate autorităţile relevante implementat
  

Indicatorii:

• 
  Numărul de acorduri încheiate cu autorităţile naţionale implicate în controlul fluxurilor de mărfuri, a acordurilor de cooperare şi asistenţă în domeniul vamal semnate şi intrate în vigoare cu statele-parteneri comerciali şi a Memorandumurilor de înţelegere semnate cu agenţii economici şi asociaţiile pentru combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului
  
• 
  Numărul de şedinţe organizate şi participări la acestea cu organe de stat care sunt implicate în controlul operaţiunilor de comerţ internaţional.
  
• 
  Numărul şedinţelor Comitetului Consultativ
  
• 
  Numărul de traininguri asociate de diferite servicii vamale din ambele părţi ale frontierei comune
  
• 
  Numărul de participări la operaţiunile mixte organizate cu partenerii internaţionali pentru combaterea infracţiunilor transfrontaliere, precum şi analiza în comun a riscurilor.
  
• 
  Regulamente interne elaborate şi aprobate pentru definirea procedurilor de implementare a instrumentelor de cooperare existente.
  

5.4.6. Principalele documente de politici publice şi acte normative relevante

• 
  Codul Vamal al Republicii Moldova
  

5.4.7. Documente de politici sau proiecte de acte normative planificate

• 
  Codul de procedură vamală