USERS: Private Institutions / State Organizations / Foreign State Organizations / State Institutions / Other Public and Private Organizations / Other Financial Institutions
İSTİFADƏÇİLƏR: Özəl Müəssisələr/ Dövlət Təşkilatları/ Xarici Dövlət Təşkilatları/ Dövlət Müəssisələri/Digər İctimai və Özəl təşkilatlar/ Digər Maliyyə Qurumları
|
IMPORTANT NOTES / MÜHÜM QEYDLƏR
| -
Use only black or blue ink for signing / İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin;
-
Confirm additional amendments with your signature / Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin;
-
Use new page for additional information and confirm it with your signature / Əlavə məlumat üçün yeni səhifə istifadə edin və imzanızla təsdiq edin;
Fields marked with * are mandatory / * ilə işarələnmiş xanaların doldurulması məcburidir
Please, carry out registration at Business Center of “PASHA Bank” OJSC in compliance with the following information / Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin __________________ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın:
ACTIVITY DETAILS / FƏALİYYƏT İLƏ BAĞLI MƏLUMAT
| -
*Full name of economic entity / Təsərrüfat subyektinin tam adı: _________________________
2. *Organization-Legal Form / Təşkilatı-Hüquqi Forması:
|
☐ Private Institution / Özəl Müəssisə
|
☐ State Institution / Dövlət Müəssisəsi
|
☐ Foreign State Organization / Xarici Dövlət Təşkilatı
|
☐ Public legal entity / Publik hüquqi şəxs
|
☐ Non-government organization / Qeyri-hökumət təşkilatı
|
☐ Other (specify) / Digər (qeyd edin)
|
3. *Date of establishment / Yaranma tarixi:
4. *Date of registration (if different) / Qeydiyyat tarixi (fərqlidirsə):
5. *Country of registration / Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:
|
(day/month/year)/ (gün,ay,il)
|
6. *Legal address / Hüquqi ünvan:
7.*Actual address/ Faktiki ünvan ______________________
☐ Same as legal address / Hüquqi ünvanla eynidir
8.*Phone number (work/mob) Əlaqə nömrəsi (iş/mob) _________________________
9. *TIN / VÖEN:
10. Activity type / Fəaliyyət növü:
11. Number of staff / İşçilərin sayı ☐ < 10 ☐ 10-50 ☐ 51-200 ☐ >200
12. Name of mother company (if available) / Baş təşkilatın adı (mövcud olan hallarda):
13. Country of establishment of the mother company / Baş təşkilatın təsis edildiyi ölkə:
14. *Confidential password provided by the company (min 5 – max 8 numbers) / Şirkət tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm):
15. Annual turnover of the company (AZN) / Şirkətin illik dövriyyəsi (AZN): ☐< 200 000 ☐ 200 000 – 2 000 000 ☐ 2 000 000 – 10 000 000 ☐ > 10 000 000
16. *Reason of business relations with the bank / Bankla işgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi:
17. Source of funds / Vəsaitlərin mənbəyi:
18. Are you going to transfer money abroad? / Xaricə ödənişlər etmək niyyətindəsiniz? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
19. Are you going to transfer cash funds out? / Nağd vəsaiti mədaxil etmək niyyətindəsiniz? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
20. Has the property structure been changed over the last 5 years? / Son 5 ildə mülkiyyət strukturunda dəyişikliklər
olunub? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
21. Has there been any change in founders over the last 5 years? / Son 5 ildə təsisçilərin tərkibində dəyişiklik
baş veribmi? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
22. Have organizational changes been made over the last 5 years? / Son 5 ildə təşkilati formada dəyişikliklər olunub?
☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
23. Are there other departments and representations? / Digər şöbələr, nümayəndəliklər mövcuddur?
☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
24. Cause of planned operation / Planlaşdırılan əməliyyatın səbəbi:
25. Do you have other bank accounts? / Digər bank hesablarınız varmı? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
Name of bank / Bankın adı Country / Ölkə
26.Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi barədə əlavə məlumat / Further information about the reason of business relations with the bank _________________________
27. Təqdim olunan iş, mal və xidmətlər barədə məlumat / İnformation about offered work, goods and services _________________________
28. Fəaliyyətinizi genişləndirməyi və ya başqa yerə keçirməyi düşünürsünüzmü?/ Do you think about expanding or moving your business elsewhere?
_________________________
29. Specify the significant jurisdictions where you operate (20% and more of the turnover) / Fəaliyyət göstərdiyiniz əhəmiyyətli yurisdiksiyaları qeyd edin (dövriyyənin 20% və daha yuxarısı)
30. Details of your main contractors / Əsas podratçılarınız barədə məlumat
31. Jurisdictions where your main contractors operate / Əsas podratçılarınızın aid olduğu yurisdiksiyalar
32. Details of your main customers / Əsas müştəriləriniz barədə məlumat
33. Jurisdictions where your main customers operate / Əsas müştərilərinizin aid olduğu yurisdiksiyalar
34. Amount of current assets / Cari aktivlərin həcmi:
35. Average monthly profit over the past year / Son 1 il ərzində orta aylıq mənfəət həcmi:
36. Average monthly turnover over the past year over the past year / Son 1 il ərzində orta
aylıq dövriyyənin həcmi:
37. Average monthly amount of money transferred abroad over the past year / Son 1 ildə
xaricə köçürmələrin orta aylıq miqdarı:
38. Average monthly amount of money transferred from foreign countries over the past year / Son 1 ildə
xaricdən daxilolmaların orta aylıq miqdarı: ______________________
39.*ƏDV qeydiyyatı/VAT registration
- Bəli/Yes - Xeyr/No
SHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS
PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR
FOR PHYSICAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are physical entities)
*If the company has several shareholders, add new lines with “+”
FİZİKİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar fiziki şəxslərdirsə)
*Bir neçə təsisçi olduqda “+” işarəsi vasitəsilə yeni bölümlər əlavə edin
|
*Name / Adı *Last name / Soyadı *Patronymic / Ata adı
*Date of birth / Doğum tarixi____ *Place of birth / Doğulduğu yer _________________________
*Citizenship / Vətəndaşlığı
*Sex / Cinsi: ☐ Male / K ☐ Female / Q Marital status / Ailə vəziyyəti: ☐ Married / Evli ☐ Single / Subay
*Address/Ünvan _________________________
*Occupation/Məşğuliyyəti _________________________
*Series and number of identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi : ________________
*Date of issue / Verilmə tarix :
*Valid until / Bitmə tarixi : __________
*PIN code of ID card / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:
*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country_____________________
*TIN (if available) / VÖEN (mövcuddursa) _________________________
Have you ever been convicted of a criminal offence? / Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
Are you a political figure? / Siyasi xadimdir? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr ☐ Close relative of political figure / Siyasi xadimin yaxın qohumu
If you are a political figure (or close relative of any political figure), please fill PEP form. / Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
*Phone / Telefonlar
(home) / (ev)
|
(work) / (iş)
|
(mobile) / (mobil)
|
_________________________________________________________________________________________________
SHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS
PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR
FOR LEGAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are legal entities)
HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar hüquqi şəxslərdirsə)
|
*Name of legal entity / Hüquqi şəxsin adı:
*TIN / VÖEN
*Country and date of registration / Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və qeydiyyat tarixi:
|
(day/month/year) / (gün,ay,il)
|
*Legal address / Hüquqi ünvan:
*Activity type / Fəaliyyət növü:
*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı (%)
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
*Authorized person and contact details / Səlahiyyətli şəxs və əlaqə məlumatı:
__________________________________________________________________________________________________
DETAILS OF COMPANY MANAGEMENT (persons listed in the signature and seal patterns sheet)
TƏŞKİLATIN RƏHBƏRLİYİ HAQQINDA MƏLUMAT (imza və möhür nümunəsində qeyd olunan şəxslər)
|
☐ Same as the founder (individual) / Təsisçi (fiziki şəxs) ilə eynidir
*Name / Adı *Last name / Soyadı *Patronymic / Ata adı
*Date of birth / Doğum tarixi *Place of birth / Doğulduğu yer
*Citizenship / Vətəndaşlığı
*Address/ Ünvan
*Sex / Cinsi: ☐ Male / K ☐ Female / Q *Marital status/ Ailə vəziyyəti : ☐ Married / Evli ☐ Single / Subay
*Position/Vəzifəsi _ ________
*PIN code of ID card / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:
*Series and number of identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi :
*Date of issue / Verilmə tarix :
*Valid until / Bitmə tarixi :
*Additional Identification document / Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənəd:
☐ IAMAS ☐ Passport ☐ driving license / Sürücülük vəsiqəsi ☐ Birth certificate/ Doğum haqqında şəhadətnamə
☐ Others / Digər
*Series and number of additional identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin seriya və nömrəsi : _________________________
*Date of issue / Verilmə tarix : _________________________
*Valid until / Bitmə tarixi : _________________________
PIN code of ID card (if available) / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu (olduqda): _________________________
*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country ____________________
*TIN (if available) / VÖEN (mövcuddursa) ____________________
Has he/she ever been convicted of a criminal offence? / Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
Is he/she is a political figure? / Siyasi xadimdir? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr ☐ Close relative of political figure / Siyasi xadimin yaxın qohumu
If he/she is a political figure (or close relative), please fill PEP form. / Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı (%)
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) _________________________
*Phone / Telefonlar
(home) / (ev)
|
_______________________
(work) / (iş)
|
_______________________
(mobile) / (mobil)
|
_________________________________________________________________________________________________
| 
