TariXLİ Ümumi ŞƏrtlər toplusuna əlavə

ƏLAQƏ MƏLUMATI / CONTACT DETAILS

FAKTİKİ ÜNVAN /ACTUAL ADDRESS

Hüquqi ünvanla eynidir / Same as the legal address

Faktiki ünvan / Actual address

(küçə, mənzil, bina)/(street, apartment, building)

Şəhər / City	İndeks/ Index	Ölkə /Country
Tel	Faks / Fax	Mobil / Mobile

E- poçt/E-mail : iş/work _____

(hesab üzrə bank məlumatların göndərilməsi)/ (sending bank Information on account)
Xahiş edirik, şirkətin/təşkilatın bank hesabları ilə bağlı banka müraciət etmək səlahiyyəti olan şəxslərin adlarını təmin edəsiniz. / Please, provide the name of persons authorized to apply to the bank in relation to the bank accounts of the company/ organization.

Adı, Soyadı, Atasının Adı / Name, Last Name, Patronymic Vəzifəsi/ Position Tel

Adı, Soyadı, Atasının Adı/Name, Last Name, Patronymic Vəzifəsi /Position Tel
Qeyd: «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər hansı dövlətin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb edir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsinə əsasən hər hansı dövlətlərin siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib: 1) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri; 2) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları.

Qeyd: Yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr aiddir.
Note: In addition to the identification and verification measures provided for in this Law with regard to money or other property of political figures of any state, shall provide for additional identification measures application. Law of the Republic of Azerbaijan “On the Prevention of the Legalization of Criminally Obtained Funds or Other Property and the Financing of Terrorism” requires implementation of additional identification measures as well as the identification and verification measures specified in this Law in relation to the operations, of political figures of any state, with the funds or other property. In accordance with the Article 1.0.14 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On the Prevention of the Legalization of Criminally Obtained Funds or Other Property and the Financing of Terrorism”, political figures of any state include the following: 1) individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in any state -Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials 2) family members or close relatives of individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in any state.

Note: Close relatives include grandparents, parents, adoptive parents, native and step-brothers and step-sisters, husband, wife, children, and grandchildren.