Traducere autorizată din limba bulgară

Secţiunea IV

Infracţiuni împotriva sistemului monetar și de credit

Art. 243. (1) Persoana care confecționează însemne bănești neadevărate ori falsifică însemne bănești autentice, cu valabilitate de circulație în țară sau în străinătate, se pedepsește pentru contrafacerea de însemne bănești cu închisoarea de la cinci la cincisprezece ani.

(2) Aceeași pedeapsă se aplică și aceluia care, falsifică:

1. timbre fiscale și mărci poștale și

2. obligațiuni, emise de stat, ori alte hârtii de valoare, emise de stat;

3. (nou - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, modif., nr. 27 din 2009) instrumente de plată.

Art. 244. (1) (Anterior textul art. 244, modif. - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, modif. și compl., nr. 24 din 2005, modif., nr. 27 din 2009) Persoana care pune în circulație însemne bănești sau alte însemne ori instrumente de plată falsificate, potrivit art. 243, alin. 2, dobândește ori se folosește de acestea, știind că sunt falsificate sau le trece peste frontiera de stat, se pedepsește cu închisoarea de la doi la opt ani.

(2) (Nou - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, modif. și compl., nr. 27 din 2009) Pedeapsa prevăzută la alin. 1 se aplică și persoanei care deține astfel de însemne ori instrumente de plată prevăzute de art. 243, al. 2 în cantități mari.

Art. 244а. (Nou - Monitorul Oficial nr. 24 din 2005) (1) Persoana care, cu încălcarea normelor stabilite, confecționează însemne bănești cu valabilitate de circulație în țară sau în străinătate, se pedepsește cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani.

(2) Persoana care, cu bună știință, pune în circulație astfel de însemne bănești, se pedepsește cu închisoare de până la opt ani.

Art. 245. (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 10 din 1993, nr. 62 din 1997) Persoana care primește un însemn bănesc ori un alt însemn falsificat, prevăzute de art. 243, iar după ce află că sunt falsificate le pune cu bună știință în circulație ca fiind autentice, se pedepsește cu închisoare de la un an la trei ani și amendă de până la o mie de leva.

Art. 246. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 26 din 2004, nr. 27 din 2009) Actele preparatorii pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de art. 243, sau asocierea în acest scop ori pentru distribuirea însemnelor monetare sau a altor însemne ori a instrumentelor de plată falsificate prevăzute de art. 243, alin. 2 se pedepsesc cu închisoare de până la șase ani.

(2) (Compl. - Monitorul Oficial nr. 24 din 2005) Nu se pedepsește acel coparticipant la asociere care, înainte de terminarea falsificării (dacă asocierea a fost constituită în acest scop), ori înainte să înceapă distribuirea însemnelor falsificate (atunci când asociația este constituită în acest scop) sau înainte de încheierea confecționării mijloacelor prevăzute la alin. 3, renunță la această participare și o denunță autorităților.

(3) (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 24 din 2005, modif., nr. 27 din 2009) Persoana care confecționează, achiziționează, deține ori ascunde obiecte, materiale sau instrumentar, programe de calculator ori elemente de protecție ale însemnelor monetare cunoscute a fi destinate sau utilizate în scopul contrafacerii de bani sau altor însemne sau instrumente de plată prevăzute de art. 243, alin. 2, se pedepsește cu închisoare de până la șase ani.

Art. 247. (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, modif., nr. 31 din 1982, modif., nr. 10 din 1993, abrogat, nr. 26 din 2010)

Art. 248. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, nr. 10 din 1993) Persoana care știe că se comite o infracțiune prevăzută de art. 243 și 244 și nu comunică acest lucru autorităților, se pedepsește cu probațiune sau amendă de la o sută la trei sute de leva.

(2) Prevederile alineatului anterior nu se aplică în privința soțului, descendenților, ascendenților, fraților și surorilor făptuitorului și nici soților acestora.

Art. 248а. (Nou - Monitorul Oficial nr. 75 din 2006) (1) Persoana care, pentru a obține un credit, furnizează informații neadevărate, se pedepsește cu închisoare de până la trei ani și cu amendă de la o mie la trei mii de leva.

(2) Aceeași pedeapsă se aplică și persoanei care oferă informații neadevărate ori tăinuiește informații, încălcând obligația furnizării acestor informații, în scopul de a sume de bani din fonduri aparținând Uniunii Europene sau acordate de Uniunea Europeană statului bulgar.

(3) (Modificat – Monitorul Oficial, nr. 26 din 2010) Dacă fapta prevăzută de alin. 1 și 2 este comisă de o persoană ce administrează și reprezintă o persoană juridică sau un comerciant, pedeapsa este închisoarea de la un an la șase ani și amendă de la două mii la zece mii de leva.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se pedepsește și oficialul care a acordat împrumutul sau a aprobat fondurile prevăzute la alin. 2, dacă avea cunoștință că informațiile furnizate erau neadevărate.

(5) (Nou - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009, modificat, nr. 26 din 2010) Dacă făptuitorul prevăzut la alin. 2 a primit fondurile, pedeapsa este închisoarea de la doi la opt ani.

Art. 249. (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 89 din 1986, modif., nr. 92 din 2002, nr. 75 din 2006) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 27 din 2009) Persoana care folosește un instrument de plată sau datele dintr-un instrument de plată fără consimțământul titularului, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare de la doi la opt ani și amendă până dublul sumei primite.

(2) Cel care utilizează un instrument de plată emis în Republica Bulgaria sau în străinătate, fără a avea acoperire pentru suma pentru care se utilizează instrumentul, se pedepsește cu închisoare de la un an la șase ani și cu amendă de până la dublul sumei primite.

(3) Cel care confecționează, montează sau utilizează mijloace tehnice pentru a obține informații cu privire la conținutul unui instrument de plată se pedepsește cu închisoare la unu la opt ani și cu amendă de până la dublul sumei primite.

(4) Aceeași pedeapsă se aplică și persoanei ce deține ori îi oferă altuia informația prevăzută la alin. 3.

Art. 250. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 95 din 1975, modif. și compl., nr. 28 din 1982, nr. 89 din 1986, abrogat, nr. 10 din 1993, nou, nr. 50 din 1995, Anterior textul art. 250, nr. 21 din 2000) Persoana care transferă sume de bani în afara țării prin intermediul băncilor folosind un document fals, contrafăcut sau un document cu un conținut neadevărat, se pedepsește cu închisoare de la unu la zece ani și cu amendă de până la dublul sumei transferate.

(2) (Nou - Monitorul Oficial nr. 21 din 2000, abrogat, nr. 75 din 2006).

Art. 251. (Abrogat - Monitorul Oficial nr. 10 din 1993, nou, nr. 50 din 1995) (1) (1) Persoana care încalcă o dispoziție prevăzută în lege, într-o hotărâre a Consiliului de Miniștri sau a unui act promulgat al Băncii Naționale a Bulgariei privind regimul tranzacțiilor, importurilor, exporturilor sau al altor acțiuni cu valori valutare ori obligațiile de declarare a acestora, iar valoarea obiectului infracțiunii este de proporții deosebit de mari, se pedepsește cu închisoare de până la șase ani sau amendă în cuantum dublu față de obiectul infracțiunii.

(2) Obiectul infracțiunii se ridică în folosul statului, iar dacă lipsește ori a fost înstrăinat, se percepe contravaloarea sa.

Art. 252. (Modif. și compl. - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, abrogat, nr. 10 din 1993, nou, nr. 50 din 1995) (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997, completat, nr. 23 din 2009) Persoana care fără să dețină autorizația necesară, își face o profesie din realizarea de tranzacții bancare, de asigurări sau alte tranzacții financiare pentru care se cere o asemenea autorizație, se pedepsește cu închisoare de la trei la cinci ani și cu confiscarea de până la jumătate din averea făptuitorului.

(2) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 62 din 1997) Atunci când activitatea prevăzută la alin. 1 a pricinuit altuia daune semnificative ori a atras după sine obținerea de venituri ilegale semnificative, pedeapsa este închisoarea de la cinci la zece ani și amendă de la cinci mii la zece mii de leva, iar instanța poate dispune și confiscarea parțială sau totală a averii făptuitorului.

(3) Pedeapsa prevăzută la alin. (2) se aplică și celui care, în desfășurarea activității bancare autorizată, utilizează fonduri dobândite cu încălcarea normelor stabilite.