Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

XII. 2. MĂSURI ASIGURATORII

La data de 29.05.2013, prin Ordonanța cu numărul 435/P/2012, în temeiul prevederilor vechilor Coduri, Penal și de Procedură Penală, art. 163-166 C.p.p. rap. la art. 20 din Legea 78/2000 , art. 30-31 Cod familie, precum şi în temeiul art. 16 din C.P.P. s-a dispus introducerea în cauză, ca parte responsabilă civilmente, a SC NOVENSYS CORPORATION SRL , cu sediul social în mun. București, splaiul Unirii, nr.313, et. 1-3, sectorul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9673/1996, având CUI 8978651/02/12/1996.

De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui număr de 435 părți sociale, deținute de inculpatul Caunii Andrei Ștefan la SC NOVENSYS CORPORATION SRL, reprezentând cota sa de participare la beneficiile și pierderile societății, în cuantum de 21,7%, valoarea părților sociale deținute fiind 235.335 lei, alături de instituirea sechestrului asigurator asupra clădirii ”Business Center Splai Unirii”, situată în situat în mun. București, splaiul Unirii, nr.313, sector 3, ce are valoarea de inventar în sumă de 6.184.568,88 lei, bun imobil aflat în patrimoniul SC NOVENSYS CORPORATION SRL.

La data 07.05.2014 prin Ordonanța cu numărul 435/P/2013, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, în temeiul art.249 alin. (1) din C. proc. pen., rap. la art. 20 din Legea 78/2000 și la art. 30-31 Cod familie, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile/imobile, aflate în proprietatea/posesia inculpatului MANOLACHI DAN EMIL, până la concurenţa sumei de 40.000 lei,

XIII. MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

VOL. 1 - 397 file

- Proces verbal de sesizare din oficiu din 29.11.2012 – filele 1-3;

- Proces-verbal din 26.11.2012 – filele 4-5;

- Ordonanţă de interceptare şi înregistrarea convorbirilor telefonice sau comunicărilor efectuate din 27.11.2012 – filele 6-8;

- Ordonanţă de delegare din 27.11.2012 – fila – 9;

- Proces-verbal din 27.11.2012 – filele 10-11;

- Proces-verbal din 27.11.2012 – fila 12;

- Adrese din 27.11.2012 către SRI UM0894 şi Serviciul Tehnic din DNA – filele 13-15;

- Adrese din 28.11.2012 către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi către C.N.A.D.R.N. – filele 16-19;

- Notă din 28.11.2012 – fila 20;

- Proces-verbal din 29.11.2012 – filele 21-22;

- Proces-verbal de sesizare din oficiu din 29.11.2012 – filele 23-30;

- Ordonanţă de delegare din 28.11.2012 – fila 31;

- Adresă din 29.11.2012 către SRI UM 0894 – fila 32;

- Ordonanţă din 29.11.2012 – filele 33-41;

- Adresă din 29.1.12012 către Tribunalul Bucureşti – fila 42;

- Încheiere de şedinţă din 29.11.2012 în dosarul 1315/AI/2012 a Tribunalului Bucureşti – filele 43-45;

- Adresă a Tribunalului Bucureşti în dosarul 1315/AI/2012 din 29.11.2012 – filele 46-47;

- 12 autorizaţii pentru interceptarea şi înregistrarea audio-video a convorbirilor purtate în mediu ambiental precum şi urmărirea şi localizarea prin GPS a suspecţilor – filele 48-59;

- Adrese către Serv. Tehnic din cadrul DNA şi SRI, ambele din 29.11.2012 – filele 60-61;

- Referat din 29.11.2012 – filele 62-71;

- Adresă către C.A. Bucureşti din 11.12.2012 – fila 72;

- Referat din 11.12.2012 – filele 73-85;

- Adresă către SRI UM 0894 Bucureşti din 11.12.2012 – fila 86;

- Încheierea nr. 216 din 11.12.2012 şi autorizaţiile nr. 208 şi 197, ambele din 11.12.2012 – filele 87-93;

- Adrese către C.A. Bucureşti şi UM 0894 Bucureşti, ambele din 01.12.2012 – filele 94-95;

- Încheierea nr. 205 din 01.12.2012 – filele 96-101;

- Proces-verbal din 03.12.2012 – filele 102-105;

- Planşă fotografică cu principalele momente surprinse de camerele de luat vederi a DNA în data de 28.11.2012 – filele 106-130;

- Proces-verbal din 03.12.2012 – fila 131;

- Referat din 03.12.2012 – filele 132-133;

- Raport din 29.11.2012 – filele 134-136;

- Referat din 29.11.2012 – fila 137;

- Proces-verbal din 29.11.2012 – filele 138-139;

- Proces verbal din 01.12.2012 – filele 140-141;

- Declaraţii din 07.12.2012 – filele 142-157;

- Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (draft) din 28.11.2012 – filele 158-161;

- Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din 19.02.2013 împreună cu o probă introdusă într-un plic de culoare albă – filele 162-166;

- Ordonanţă de 19.02.2013 – fila 167;

- Ordonanţă din 22.02.2013 – fila 168;

- Autorizaţii de percheziţie nr. 5/P, ambele din 19.02.2013 – filele 169-170;

- Proces-verbal de percheziţie în sistem informatic din 22.02.2013 – filele 171-174;

- Adresă către Serv. Specialişti din cadrul DNA din 25.02.2013 – fila 175;

- Rezoluţia din 25.02.2013 – filele 176-179;

- Adresă nr. 266/II-1/2013 a Serv. Specialişti din 26.02.2013 împreună cu Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică din 25.02.2013 cu anexe – filele 180-194;

- Rezoluţia de ÎUP din 19.02.2013 – filele 195-198;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului de apărare numitului Manolachi Dan Emil din 19.02.2013 – filele 199-202;

- Ordonanţă privind punerea în mişcare a acţiunii penale pentru învinuit Manolachi Dan Emil din 20.02.2013 – filele 203-214;

- Ordonanţă de extindere a cercetărilor pentru învinuitul Manolachi Dan Emil din 16.04.2013 – filele 215-217;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii pentru învinuit Manolachi Dan Emil din 16.04.2013 – filele 218-219;

- Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice a inculpatului Manolachi Dan Emil din 11.02.2014 – filele 220-229;

- Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale din 12.02.2014 a inculpatului Manolachi Dan Emil – filele 230-235;

- Proces-verbal din 12.02.2014 – filele 236-241;

- Proces-verbal din 12.02.2014 – filele 242-243;

- Declaraţie de suspect/inculpat din 12.02.2014 Manolachi Dan Emil – filele 244-247;

- Declaraţia olografă din 19.02.2013 Manolachi Dan Emil – filele 248-250;

- Declaraţie de învinuit Manolachi Dan Emil din 12.03.2013 – filele 251-252;

- Declaraţie de învinuit Manolachi Dan Emil din 19.02.2013 – filele 253-265;

- Declaraţie de învinuit Manolachi Dan Emil din 20.02.2013 – filele 266-270;

- Declaraţie de învinuit Manolachi Dan Emil din 18.06.2013 – filele 271-272;

- Proces-verbal din 19.02.2013 – filele 273-274;

- Proces-verbal de percheziţie corporală din 19.02.2013 – filele 275-282;

- Proces-verbal de percheziţie din 19.11.2013 la biroul învinuitului Manolachi Dan Emil şi autorizaţie de percheziţie nr. 9/P din 19.02.2013 – filele 283-287;

- Proces-verbal de restituire a unor bunuri găsite la percheziţia corporală asupra învinuitului Manolachi Dan Emil din 19.02.2013 – fila 288;

- Proces-verbal de percheziţie domiciliară din 19.02.2013 şi autorizaţia de percheziţie nr. 8/P din 19.02.2013 la reşedinţa învinuitului Manolachi Dan Emil – filele 289-292;

- Proces-verbal de desigilare din 22.02.2013 – filele 293-294;

- Autorizaţie de percheziţie nr.8/P din 19.02.2013 emisă de C.A. Bucureşti în dosarul 1396/2/2013 – fila 295;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţa învinuirii numitului Preda Răducu Valentin din 19.02.2013 – filele 296-297;

- Ordonanţă de schimbarea încadrării juridice din 14.02.2014 faţă de suspectul Preda Răducu Valentin – filele 298-309;

- Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale din 17.02.2014 împotriva lui Preda Răducu Valentin – filele 310-320;

- Proces-verbal din 17.02.2014 de schimbare a încadrării juridice pentru suspectul Preda Răducu Valentin – filele 321-322;

- Proces-verbal din 17.02.2014 de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice suspectului Preda Răducu Valentin – filele 323-335;

- Declaraţie de suspect/inculpat Preda Răducu Valentin din 17.02.2014 – filele 336-338;

- Declaraţia învinuit Preda Răducu Valentin din 19.02.2013 – filele 339-346;

- Ordonanţă de efectuare a percheziţiei corporale şi a vehiculelor deţinute de învinuitul Preda Răducu Valentin din 19.02.2013 – filele 347-355;

- Proces-verbal de sigilare din 19.02.2013- fila 356;

- Proces-verbal de percheziţie domiciliară din 20.02.2013 împreună cu autorizaţia de percheziţie nr. 7/P/19.02.2013 la biroul învinuitului Preda Răducu Valentin din cadrul Ministerului Transporturilor – filele 357-360;

- Proces-verbal de percheziţie domiciliară împreună cu autorizaţia de percheziţie 6/P din 19.02.2013 la reşedinţa învinuitului Preda Răducu Valentin – filele 361-366;

- Proces-verbal din 20.02.2013 – fila 367;

- Proces-verbal de sigilare din 19.02.2013 – filele 368-369;

- Autorizaţia de percheziţie nr. 7/P/19.02.2013 la biroul învinuitului Preda Răducu Valentin din cadrul Ministerului Transporturilor – fila 370;

- Proces-verbal de desigilare din 19.02.2013 – filele 371-372;

- Ordonanţă de delegare din 29.02.2012 – fila 373;

- Ordonanţă din 19.02.2013 pentru luarea măsurilor obligării de a nu părăsi localitatea faţă de învinuitul Preda Răducu Valentin – filele 374-377;

- Proces-verbal din 19.02.2013 de aducere la cunoştinţă învinuitului Preda Răducu Valentin luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea – filele 378-378;

- Ordonanţă din 19.02.2013 pentru luarea măsurilor obligării de a nu părăsi localitatea faţă de învinuitul Manolachi Dan Emil – filele 380-383;

- Referat din 01.12.2012 pentru confirmarea ordonanţei din 29.11.2012, prelungirea autorizării interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon cât şi prelungirea autorizării interceptării şi înregistrării audio-video a convorbirilor purtate în mediul ambiental pentru suspecţii din dosar – filele 384-397.
VOL. 2 – 101 file

• 
  Ordonanță de extindere a cercetărilor din 06.03.2013 – filele 1- 6;
  

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 07.03.2013 învinuitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel – filele 7-9;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 11.03.2013 – filele 10-18;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 20.09.2013 – filele 19-21;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 25.10.2013 – filele 22-31;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 30. 10.2013 – filele 32-38;

- Denunţ din 12.12.2014 a învinuitului Bohâlţeanu Tudor Gabriel – filele 39-41;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 13.12.2013 – filele 42-45;

- Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale din 13.12.2013 – filele 46-47;

- Declaraţie învinuit Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 18.12.2013 – filele 48-56;

- Împuternicire avocaţială avocat Angheluş Ana Mihaela, seria B nr. 198791 din 28.03.2013 – fila 57;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 08.03.2013 a învinuitului Preda Răducu Valentin – filele 58-59;

- Declaraţie învinuit Preda Răducu Valentin din 13.03.2013 – filele 60-61;

- Împuternicire avocaţială avocat Onuţa Igor, seria B nr. 1114275 din 06.03.2013 – fila 62;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 06.03.2013 a învinuitului Radu Cătălin – filele 63-64;

- Declaraţie învinuit Radu Cătălin din 06.03.2013 – filele 65-74;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 07.03.2013 a învinuitului Caunii Andrei Ştefan – filele 75-76;

- Declaraţie olografă a numitului Caunii Andrei Ştefan din 06.03.2013 – fila 77;

- Declaraţie învinuit Caunii Andrei Ştefan din 13.03.2013 – fila 78;

- Denunţ Radu Cătălin din 17.06.2013 – filele 79-84;

- Declaraţie învinuit Radu Cătălin din 18.06.2013 – filele 85-94;

- Declaraţie învinuit Radu Cătălin din 05.06.2013 – filele 95-100;

- Împuternicire avocaţială avocat Onuţa Igor, seria B nr. 1445169 din 18.06.2013 – fila 101.

VOL. 3– 197 file

- Denunţ din 19.03.2013 a numitului Lemnaru Cristian – filele 1-5;

- Declaraţie martor Lemnaru Cristian din 19.02.2013 – filele 6-7;

- Declaraţie martor Lemnaru Cristian din 24.05.2013 – filele 8-9;

- Declaraţie martor Lemnaru Cristian din 28.03.2013 – filele 10-13;

- Împuternicire avocaţială avocat Radu Loredana seria B nr. 1282128 din 28.03.2013 – fila 14;

- Proces verbal de confruntare din 24.05.2013 – filele 15-20;

- Adresă din 03.07.2013 şi rezoluţia din 01.07.2013 pentru efectuarea investigaţiei poligraf a martorului denunţător Lemnaru Cristian – filele 21-26;

- Adresa nr. 258760 din 12.07.2013 a Serviciului Criminalistic – Compartimentul Poligraf din cadrul DGPMB şi Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 258760 din 12.07.2013 – filele 27-34;

- Ordonanţa de extindere a cercetărilor din 30.05.2013 – filele 35-37;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 31.05.2013 învinuitului Neacşu Florin – filele 38-39;

- Declaraţii de învinuit din 31.05.2013 a învinuitului Neacşu Florin – filele 40-43;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din 04.06.2013 învinuitului Ţăranu Laurenţiu – filele 44-45;

- Declaraţie învinuit din 04.06.2013 a învinuitului Ţăranu Laurenţiu – filele 46-48;

- Împuternicire avocaţială avocat Şurghie Florian şi Unguraş Diana seria B nr. 1286094 din 04.05.2013 – fila 49;

- Împuternicire avocaţială seria CT nr. 0020491 din 03.06.2013 avocat Frangeti Dan – fila 50;

- Declaraţie olografă a numitei Vasile Mihaela Octavia din 02.08.2013 – filele 51-53;

- Declaraţie olografă a numitei Vasile Mihaela Octavia din 05.07.2013 – filele 54-60;

- Declaraţie olografă a numitei Vasile Mihaela Octavia din 02.07.2013 – filele 61-63;

- Declaraţie olografă a numitei Vasile Mihaela Octavia din 10.04.2013 – filele 64-65;

- Proces verbal de ridicare a probelor de scris şi specimene semnătură a numitei Vasile Mihaela Octavia – filele 66-68;

- Declaraţie martor Burcă Marius din 03.07.2013 – fila 69;

- Declaraţie martor Henţa Florin Claudiu din 21.06.2013 – filele 70-71;

- Declaraţie martor Manu George din 21.06.2013 – filele 72-73;

- Declaraţie martor Ghibu Cristian din 14.06.2013 – filele 74-75;

- Declaraţie martor Curăvale Dan din 28.05.2013 – fila 76;

- Declaraţie martor Stanciu Cristian din 28.05.2013 – filele 77-78;

- Declaraţie martor Jaca Corneliu Vasile din 27.05.2013 – filele 79-81;

- Declaraţie martor Bârlog Constantin din 27.05.2013 – filele 82-84;

- Declaraţie martor Avramescu Gabriel din 27.05.2013 – filele 85-88;

- Declaraţie martor Pascu Adrian din 27.05.2013 – filele 89-92;

- Declaraţie martor Muntean Gabriel Valeriu din 27.05.2013 – filele 93-95;

- Declaraţie martor Silaghi Ovidiu Ioan din 22.05.2013 – filele 96-97;

- Declaraţie martor Shhaideh Sevil din 24.04.2013 – filele 98-99;

- Declaraţie martor Zobuian Iuliana-Mihaela din 17.04.2013 – filele 100-101;

- Adresa 33486/23.04.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale către DNA împreună cu fişa postului numitei Zobuian Iuliana-Mihaela – filele 102-112;

- Declaraţie martor Golumbeanu Cezar Florin din 10.04.2013 – fila 113;

- Declaraţie martor Vasile Cantemir din 01.04.2013 – fila 114;

- Declaraţie martor Ghiţă Ştefana din 01.04.2013 – fila 115;

- Declaraţie martor Rizescu Matilda Elena din 01.04.2013 – fila 116;

- Declaraţie martor Stănăşilă Toma din 01.04.2013 – filele 117-118;

- Declaraţie martor Cioabă Dănuţ Alexandru din 01.04.2013 – filele 119-120;

- Declaraţie martor Cioabă Ionel din 01.04.2013 – fila 121;

- Declaraţie martor Guşe Lucia din 01.04.2013 – filele 122-123;

- Ordonanţă din 29.05.2013 – filele 124-129;

- Proces-verbal de aplicare a sechestrului din 29.05.2013 – filele 130-132;

- Adrese din 30.05.2013 către ORCI Tribunalul Bucureşti, SC Novensys Corporation S.R.L. şi Serviciul de Publicitate Imobiliară şi adresele 23085 din 07.06.2013 şi 234856 din 12.06.2013 a OCPI Sector 3 Bucureşti şi ONRC de pe lângă Tribunalul Bucureşti – filele 133-140;

- Declaraţie martor Cazacu Geanina Lavinia din 13.02.2013 – filele 141-143;

- Declaraţie martor Ene Ştefan din 21.02.2013 – filele 144-145;

- Declaraţie martor Constantin Beatrice Elisabeta din 22.02.2013 – filele 146-148;

- Declaraţie martor Tone Alexandru din 22.02.2013 – filele 149-150;

- Declaraţie martor Golumbeanu Cezar Florin din 07.03.2014 – filele 151-152;

- Împuternicire avocaţială avocat Constanţa Tăiatu seria B nr. 1074412 din 14.01.2014 – fila 153;

- Declaraţie martor Bohâlţeanu Magdalena din 14.01.2014 – filele 154-155;

- Declaraţie martor Calmuş Ion-Lucian din 03.12.2013 – filele 156-159;

- Declaraţie martor Ruşoiu Emil din 03.12.2013 – filele 160-161;

- Declaraţie martor Popescu Tudor din 02.12.2013 – filele 162-165;

- Declaraţie martor Vlad Cătălin Florin din 02.12.2013 – filele 166-170;

- Declaraţie martor Scoruş Ştefan din 27.11.2013 – filele 171-176;

- Declaraţie martor Maşala Ionuţ Laurenţiu din 27.11.2013 – filele 177-181;

- Declaraţie martor Pop Mircea din 26.11.2013 – filele 182-183;

- Declaraţie martor Pantazescu Gabriela Cristina din 21.11.2013 – filele 184-188;

- Declaraţie martor Szechely Mihaela Vasilica din 21.11.2013 – filele 189-190;

- Declaraţie martor Ţone Sorina Petronela din 16.11.2013 – filele 191-193;

- Declaraţie martor Boţoc Anca din 19.07.2013 – filele 194-195;

- Declaraţie martor Fenechiu Relu din 29.06.2013 – filele 196-197.

VOL. 4 – 390 file

- Solicitare de plată 24/76/10.01.2013 – filele 1-6;

- Factura 92/11/03.01.2013 + Anexa – filele 4-7;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/85411/28.12.2012 – filele 8-11;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/82279/11.12.2012 – filele 12-14;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/78462/28.11.2012 – filele 15-19;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/82278/11.12.2012 – filele 20-24;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/85273/27.12.2012 – filele 25-27;

- Certificat de garanţie 92/85410/28.12.2012 – filele 28-29;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85408/28.12.2012 – fila 30;

- Certificat de garanţie 92/85409/28.12.2012 – fila 31;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85406/28.12.2012 – filele 32-33;

- Certificat de garanţie 92/85407/28.12.2012 – filele 34-35;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85404/28.12.2012 – filele 36-38;

- Certificat de garanţie 92/85405/28.12.2012 – filele 39-41;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85402/28.12.2012 – filele 42-43;

- Certificat de garanţie 92/85403/28.12.2012 – filele 44-45;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85400/28.12.2012 – filele 46-48;

- Certificat de garanţie 92/85401/28.12.2012 – filele 49-52;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85398/28.12.2012 – filele 53-54;

- Certificat de garanţie 92/85399/28.12.2012 – filele 55-56;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85396/28.12.2012 – fila 57;

- Certificat de garanţie 92/85397/28.12.2012 – fila 58;

- Certificat de origine 92/85395/28.12.2012 – filele 59-62;

- Certificat de origine 92/85394/28.12.2012 – filele 63-64;

- Solicitare de plată 24/3608/29.11.2012 – filele 65-67;

- Certificat de înregistrare 92/77104/20.11.2012 – fila 68;

- Factura 92/78464/28.11.2012 – fila 69;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/77086/20.11.2012 – filele 70-71;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/78463/28.11.2012 – filele 72-73;

- Confirmare licenţe 92/77091/20.11.2012 – fila 74;

- Certificat de garanţie 92/77090/20.11.2012 – fila 75;

- Declaraţie de conformitate 92/77089/20.11.2012 – fila 76;

- Certificat de origine 92/77088/20.11.2012 – fila 77;

- Certificat de calitate 92/77106/20.11.2012 – fila 78;

- Certificat de conformitate 92/77105/20.11.2012 – fila 79;

- Confirmare licenţe 92/77103/20.11.2012 – filele 80-81;

- Proces-verbal de instalare 92/78461/28.11.2012 – filele 82-96;

- Proces-verbal de instalare 92/78460/28.11.2012 – filele 97-362;

- Adresa CNADNR-SA 92/78630/29.12.2012 – fila 363;

- Solicitare de plată 24/3508/20.11.2012 – filele 364-366;

- Factura 92/75417/16.11.2012 – fila 367;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/75394/15.11.2012 – fila 368;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţia cantitativă şi calitativă 92/75395/15.11.2012 – fila 369;

- Confirmare licenţe 92/75396/15.11.2012 – fila 370;

- Certificat de garanţie 92/75397/15.11.2012 – fila 371;

- Declaraţie de conformitate 92/75398/15.11.2012 – fila 372;

- Contract „Extindere Sistem Informatic pentru emite4re, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei” 92/72240/01.11.2012 – filele 373-390.

VOL. 5 – 423 file

- Adresă către CA București și referat din 28.02.2013 – filele 1-11;

- Adresă către CA București și referat din 12.03.2013 – filele 12-21;

- Adresă către CA București și referat din 19.02.2013 – filele 22-32;

- Adrese către CA București din 01.03.2013și 15.03.2013 cu referatul din 15.03.2013 – filele 33-45;

- Autorizaţii de percheziţie nr. 31din 15.03.2013 şi nr. 22 din 27.02.2013 – filele 46-49;

- Procese-verbale de percheziţii informatice din 22.03.2013; 25.03.2013 – filele 50-63;

- Adresă către CA București și referat din 27.02.2013 – filele 64-68;

- Notă din 27.02.2013 a specialistului IT – fila 69;

- Împuternicire avocaţială seria B nr. 1265608 din 15.04.2013 a avocatei Alexandra Iorga – fila 70;

- Autorizaţii de percheziţie nr. 22 din 27.02.2013; 31 din 15.03.2013 – filele 71-73;

- Procese-verbale de percheziţii informatice din 16.04.2013, 15.04.2013, 12.04.2013 şi proces-verbal de restituire din 15.04.2013 - filele 74-90;

- Delegaţie de substituire a avocatului Onuţa Igor din 11.04.2013 – fila 91;

- Procese-verbale de percheziţii informatice din 11.04.2013, 10.04.2013 şi procese-verbale de restituire din 12.04.2013, 11.04.2013 şi 10.04.2013 - filele 92-107;

- Autorizaţii de percheziţie nr. 31 din 15.03.2013 – filele 108-109;

- Proces-verbal din 15.05.2013 – fila 110;

- Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale din 12.02.2013 – filele 111-113;

- Referat din 27.02.2013 cu propunere de efectuare a unei percheziţii informatice – filele 114-117;

- Notă din 27.02.2013 a specialistului IT – fila 118;

- Autorizaţii de percheziţie nr. 22 din 27.02.2013 şi nr. 31 din 15.03.2013 şi procese verbale de percheziţii informatice din 25.03.2013 şi 22.03.2013 – filele 122-135;

- Copie împuternicire avocaţială seria B nr. 1265608 din 15.04.2013 a avocatei Alexandra Iorga – fila 136;

- Adresă din 02.04.2013 către SRI – Institutul pentru Tehnologii Avansate şi rezoluţie de efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice – filele 137-144;

- Adresă din 29.04.2013 către SRI – Institutul pentru Tehnologii Avansate şi rezoluţie de efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice – filele 145-154;

- Adresă nr. 431147 din 14.05.2013 a UM 0318 Bucureşti împreună cu Raport de constatare tehnico-ştiinţifică din 30.04.2013 – filele 155-162;

- Adresă nr. 431303 din 03.06.2013 a UM 0318 Bucureşti împreună cu Raport de constatare tehnico-ştiinţifică din 30.05.2013 – filele 163-167;

- Adresă nr. 431566 din 04.07.2013 a UM 0318 Bucureşti împreună cu Raport de constatare tehnico-ştiinţifică din 04.07.2013 – filele 168-175;

- Proces-verbal din 07.08.2013 – fila 176;

- Adrese către SRI UM 0192 din 04.04.2013 şi 19.06.2013 – filele 177-178;

- Adresă nr. 431563 din 04.07.2013 a UM 0318 Bucureşti, către SRI Institutul pentru Tehnologii Avansate din 04.07.2013 şi 12.08.2013 – filele 179-181;

- Adresa nr. 431903 din 21.08.2013 a UM 0318 Bucureşti – fila 182;

- Adresă către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din 15.01.2013 şi răspunsul acestora nr. CXIII 224/13.02.2013 cu anexe – filele 183-287;

- Adrese către CNADNR, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi răspunsurile acestora cu documentele aferente – filele 288-313;

- Proces-verbal din 07.03.2013 de ridicare de documente şi înscrisuri împreună cu documentele menţionate în acesta – filele 314-382;

- Proces-verbal din 30.10.2013 de ridicare de documente şi înscrisuri împreună cu documentele menţionate în acesta – filele 383-386;

- Proces-verbal din 18.07.2013 de ridicare de documente şi înscrisuri împreună cu documentele menţionate în acesta – filele 387-388;

- Proces-verbal din 07.03.2013 de ridicare de documente şi înscrisuri împreună cu documentele menţionate în acesta – filele 389-407;

- Adrese către ANAF din 21.02.2013 şi răspunsul acesteia nr. 895531/21.02.2013 – filele 408-410;

- Adrese din 21.02.2013 şi confirmările de trimitere a acestora pe fax către BRD Groupe Societe General S.A., Raiffeisen Bank S.A, Unicredit Ţiriac Bank S.A., Western Union – Biroul România (26.02.2013) şi ANAF – Direcţia Generală de Colectare a Creanţelor Bugetare (26.02.2013) şi Bancpost S.A. – Sucursala Palat CFR – filele 411-423.