Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

VOL. 6 - 291 file

- Înscrisuri ridicate de la SC Novensys Corporation SRL cu ocazia percheziţiei – fila 1;

- Contract de servicii nr. 92/75393 din 15.11.2012 – filele 2 – 16;

- Centralizator de preţuri – fila 17;

- Adresa CNADNR nr. 92/75360 din 15.11.2012 către SC Novensys Dynamics SRL - fila 18;

- Confirmare licenţe – fila 19;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară şi procese – verbale de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă cu anexe - filele 21 – 27;

- Act adiţional nr. 1 la contractul de servicii de suport tehnic pentru produse software aferente licenţelor – filele 28 – 29;

- Procese-verbale de recepţie a serviciilor nr. 1107 din 03.05.2012, nr. 1326 din 31.05.2012 şi nr. 1718a din 27.06.2012 - filele 30 – 32;

- Act adiţional nr. 1 la contractul de servicii de suport tehnic pentru produse software aferente licenţelor Quest – filele 33 – 34;

- Procese-verbale de recepţie a serviciilor nr. 878 din 30.03.2012, 879 din 30.03.2012, 1108 din 03.05.2012, 1325 din 31.05.2012 şi nr. 1719a din 27.06.2012 – filele 35 – 39;

- Contract de servicii nr. 92/62198 din 21.09.2012 şi anexe – filele 40 – 53;

- Extrase de cont şi liste tranzacţii – Unicredit Ţiriac Bank – filele 54 – 66;

- Contract cadru de prestări servicii nr. 1C/04.01.2012 – filele 67 – 75;

- Acord de reziliere din 03.07.2012 a contractului nr. 1C din 04.01.2012 – filele 76 – 77;

- Certificat de acceptanţă parţială – fila 78;

- Documente bancare – filele 79 – 117;

- Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului SC Novensys Dynamics SRL – filele 118 – 119;

- Liste tranzacţii Unicredit Ţiriac Bank - filele 120 – 121;

- Documente ridicate din biroul Caunii Andrei Ştefan – fila 122:

- Fişe acord – filele 123 – 124;

- Contract de antrepriză nr. 264 din 08.11.2012 – filele 125 – 131;

- Acord cadru de subcontractare nr. 161 din 16.07.2012 – filele 132 – 139;

- Recomandare – filele 140 – 141;

- Minuta în urma întâlnirii din data de 18.07.2012 – filele 142 – 143;

- Adresa nr. 2010 din 03.08.2012 a SC Novensys SRL către CNADNR - filele 144 – 146;

- Proces-verbal de predare-primire date de acces, parole şi documentaţie pentru soluţia SIEGMCR – fila 147;

- Proces-verbal al şedinţei de negociere din 24.10.2012 – filele 148 – 155;

- Adresa nr. 1745 din 16.10.2012 a SC Novensys SRL către CNADNR şi documente anexe - filele 156 - 196;

- Proces-verbal al şedinţei de negociere din 15.10.2012 – filele 197 – 199;

- Adresa nr. 1745 din 16.10.2012 a SC Novensys SRL către CNADNR şi anexe – filele 200 – 222;

- Adresa nr. 1746 din 16.10.2012 şi anexe – filele 223 – 237,

- Adresa nr. 1795 din 25.10.2012 şi anexe - filele 238 – 247;

- Adresa nr. 1745 din 16.10.2012 şi anexe - filele 248 – 270;

- Contract de servicii „Sistem informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control a Rovinietei – SIEGMCR” – filele 271 – 291.
VOL. 7 – 363 file

- Autorizaţia de percheziţie nr.27 din 01 martie 2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pentru Novensys Services S.R.L. – fila 1;

- Autorizaţia de percheziţie nr.26 din 01 martie 2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pentru S.C. SIMBOL SOFT S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 2-4;

- Autorizaţia de percheziţie nr.25 din 01 martie 2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pentru S.C. Bar Code Systems Company S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 5-9;

- Contract de închiriere nr.5705 din 20.12.2007 încheiat între Novensys Corporation S.R.L. şi Novensys Dynamics S.R.L. – filele 10-12;

- Contract de închiriere nr.5707 din 20.12.2007 încheiat între Novensys Corporation S.R.L. şi Novensys Services S.R.L. – filele 13-15;

- Contract de închiriere nr.5710 din 20.12.2007 încheiat între Novensys Corporation S.R.L. şi Bar Code Systems Company S.R.L. – filele 16-18;

- Contract de închiriere nr.5708 din 20.12.2007 încheiat între Novensys Corporation S.R.L. şi Simbol Soft S.R.L. – filele 19-21;

- Autorizaţie de percheziţie nr.14/P din data de 28.02.2013, ora 16:30, emisă în dosarul nr.1630/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru S.C. Whitestar International S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 22-24;

- Autorizaţie de percheziţie nr.28 din data de 01.03.2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru cabinetul individual al avocatului Popescu Maria Luiza + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 25-30;

- Ordonanţă din 13.03.2013 emisă în dosarul nr.435/P/2010 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, delegare ofiţeri de poliţie pentru efectuare percheziţii domiciliare şi ridicări de obiecte şi înscrisuri – fila 31;

- Autorizaţie de percheziţie nr.15/P din data de 12.03.2013, ora 16:00, emisă în dosarul nr.1929/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru biroul înv. Caunii Andrei Ştefan situat la S.C. Novensys Dynamics S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 13.03.2013 + fişă specimene ştampile – filele 32-38;

- Autorizaţie de percheziţie nr.11/P din data de 28.02.2013, ora 16:30, emisă în dosarul nr.1630/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru domiciliul numitului Bohâlţeanu Tudor-Gabriel + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 –filele 39-42;

- Ordonanţă din 05.03.2013, orele 15:00, emisă în dosarul nr.435/P/2010 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, pentru percheziţie autoturisme – filele 43-47;

- Autorizaţie de percheziţie nr.13/P din data de 28.02.2013, ora 16:30, emisă în dosarul nr.1630/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru punctul de lucru al S.C. Implozia Company S.R.L.+ Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 48-53;

- Contract de închiriere nr.03 din 20.09.2011 încheiat între Administrare De Valori Imobiliare Avi S.R.L. şi Implozia Company S.R.L. – filele 54-58;

- Hotărârea AGA S.C. Implozia Company S.R.L. nr.47 din 18.06.2012 – filele 59-61;

- Autorizaţie de percheziţie nr.12/P din data de 28.02.2013, ora 16:30, emisă în dosarul nr.1630/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru sediul S.C. Implozia Company S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 62-67;

- Autorizaţie de percheziţie nr.10/P din data de 28.02.2013, ora 16:30, emisă în dosarul nr.1630/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru domiciliul numitului Radu Cătălin + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 68-73;

- Ordonanţă din 05.03.2013, orele 15:00, emisă în dosarul nr.435/P/2010 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, pentru percheziţie autoturisme + proces-verbal din 06.03.2013 de percheziţie autoturisme + documente anexă – filele 74-90;

- Autorizaţie de percheziţie nr.24 din data de 01.03.2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru sediul Novensys Corporation S.R.L. + Proces-verbal de percheziţie din 06.03.2013 – filele 91-94;

- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între S.C. Alba Trading Impex S.R.L. şi S.C. Novensys Corporation S.R.L. + documente anexă – filele 95-109;

- Autorizaţie de percheziţie nr.23 din data de 01.03.2013, ora 14:30, emisă în dosarul nr.1663/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, pentru domiciliul făptuitorului Caunii Andrei-Ştefan – fila 110;

- Ordonanţă din 05.03.2013, orele 15:00, emisă în dosarul nr.435/P/2010 al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, pentru percheziţie autoturisme + 2 procese-verbale din 06.03.2013 şi unul din 25.07.2013 de percheziţie autoturisme – filele 111-125;

- Un set de întrebări/interpelări ale senatorilor Haralambie Vochiţoiu, Florin Constantinescu şi Paul Ichim, adresate ministrului transporturilor Relu Fenechiu + documente anexă – filele 126-152;

- Proces-verbal din 12.04.2013 desigilare cutie carton: agendă de culoare neagră + agendă de culoare albastră conţinând menţiuni olografe – filele 153-363.

VOL. 8 – 283 file

- Înștiințări apărători aleși și dovezile de transmitere pe fax filele cât şi procese-verbale de înştiinţare telefonică a acestora – filele 1 – 247;

- Solicitări a cabinetului de avocat Maria Luiza Popescu – filele 248-250;

- Memoriu învinuitului Manolachi Dan E mil din 13.07.2012 – filele 251-256;

- Plângere a av. Tiberius Bărbăcioiu şi împuternicire avocaţială a sus-numitului – filele 257- 258;

- Plângeri ale avocaţilor Dan Apostol, Dragoş Pârgaru – filele 259-267;

- Cereri a SC Nonvensys Corporation S.R.L. şi a avocaţilor aleşi ai acesteia cât şi plângeri privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor – filele 268-283.
VOL. 9 – 687 file

- Procese-verbale de predare-primire şi recepţie între S.C. Novensys Corporationa S.R.L. şi S.C.UTI Grup S.R.L. – filele 1-3;

- Contract „Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune,monitorizare şi control al rovinietei”, înregistrat la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. sub nr. 72240/01 noiembrie 2012 – filele 4-22;

- Contract „Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune,monitorizare şi control al rovinietei” – Volumul I – Condiţii de contract; Anexa I – Documentaţia descriptivă – filele 23-56;

- Contract „Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune,monitorizare şi control al rovinietei” – Volumul I – Anexa II– Propunerea tehnică– filele 57-389;

- Adresa Oracle Romania S.R.L. din 26 iulie 2012, împreună cu documentaţia aferentă produsului în limba engleză – filele 390-454;

- Proces-verbal de predare-primire punct control fix rovinietă – filele 455-459;

- Contract „Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune,monitorizare şi control al rovinietei” – Volumul II – Anexa III – Propunerea financiară şi bugetul detaliat – filele 460-476;

- Contract „Extindere sistem informatic pentru emitere, gestiune,monitorizare şi control al rovinietei” – Volumul II – Anexa IV – Formulare şi alte documente relevante – filele 477-687.
VOL. 10 – 269 file
- Raport ANAF nr. 4060/16.05.2013 - filele 1 – 4;

- Proces verbal al ANAF nr. 4054/15.05.2013 – filele 5 – 21;

- Notă explicativă din 15.05.2013 a lui Caunii Andrei Ştefan – fila 22;

- Certificat de înregistrare Novensys Corporation SRL – fila 23;

- Certificat constatator emis de ONRC nr. 137176/02.04.2013 pentru Novensys Corporation SRL – filele 24 – 25;

- Lista conturilor bancare la 15.04.2013 S.C. Novensys Corporation – fila 26;

- Specimen semnături persoane juridice la Unicredit Ţiriac Bank – fila 27;

- Note explicative din 17.04.2013, 18.04.2013, 19.04.2013, 23.04.2013, a lui CauniI Andrei Ştefan în faţa comisarilor Gărzii Financiare – filele 28 – 42;

- Notă explicativă din 16.04.2013 a lui Golumbeanu Cezar Florin – filele 43 – 45;

- Note explicative din 15.04.2013 şi 08.-05.2013 date de Crăciunoiu Crenguţa – filele 46 – 48;

- Copie CI Golumbeanu Cezar – Florin – fila 49;

- Copie contract individual de muncă Golumbeanu Cezar + act adiţional nr. 4/30.11.2009 + anexă – Florin – filele 50 – 53;

- Prezentare societate S.C. Novensys Corporation – file 54 – 63;

- Copie CI Caunii Andrei Ştefan - fila 64;

- Contract individual Caunii Andrei Ştefan, act adiţional + anexă – filele 65 – 70;

- Copie CI Crăciunoiu Crenguţa – fila 71;

- Contract individual Crăciunoiu Crenguţa – fila 72;

- Contract cadrul de prestări servicii nr. 1C/04.01.2012 între S.C. Whitestar International SRL şi S.C. Novensys Corporation – filele 73 – 99;

- Certificat de acceptanţă parţială – fila 100;

- Acord de reziliere din 03.07.2012 a contractului nr. 1C/04.01.2012 între S.C. Whitestar International SRL şi S.C. Novensys Corporation – filele 101 – 102;

- Fişa furnizorului de la 01.01.2012 – 31.01.2012 pentru S.C. Novensys Corporation - fila 103;

- Factura Fiscală WI 608/27.11.2012 emisă de S.C. Whitestar International SRL către S.C. Novensys Corporation + OP 2443/28.11.2012 + tranzacţia contului RO91EXIM101000014944RO01 + stare ordin Unicredit Ţiriac Bank + listă tranzacţii Unicredit Ţiriac Bank – fila 104 – 110;

- Jurnal pentru cumpărări din nov. 2012 – filele 111 – 112;

- Decont TVA S.C. Novensys Corporation – filele 113 – 117;

- Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – filele 118 – 126;

- Registru jurnal general noiembrie 2012 S.C. Novensys Corporation – filele 127 – 128;

- Fişă cont 62809 – filele 129 – 131;

- Registru de evidenţă fiscală S.C. Novensys Corporation + declaraţie privind impozitul pe profit – 132 – 140;

- Contract de prestări servicii IT 8615-900503/28.06.2012 între GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Novensys Corporation + anexa 1 + anexa 2 + anexa 3+ anexa 6 + acte adiţionale la contract 141 – 227;

- Facturile nr. NOVD11302/24.08.2012, NOVD11303/27.08.2012, NOVD 000033/28.03.2013, NOVD 00034/28.03.2013, NOVD 00035/28.03.2013 S.C. Novensys Dynamics SRL către GDF Suez – filele 228 – 233;

- Contract cadrul de prestări servicii între S.C. Novensys Corporation SRL şi S.C. Novensys Dynamics SRL – filele 234 – 237;

- Acord de asociere din 30.03.2012 între Ericsson Telecomunications România SRL, S.C. Novensys Dynamics SRL, Quality Business Solutions SRL – filele 238 – 241;

- Contract de prestare de servicii nr. 54A/25.05.2012 între Quality Business Solutions SRL şi S.C. Novensys Dynamics SRL + anexa nr. 1 la contract + act adiţional nr. 1/28.01.2013 – filele 242 – 254;

- Facturile NOVD 000031/26.03.2013, NOVD 11181/12.07.2012, NOVD 11182/12.07.2012, NOVD11183, NOVD11184, NOVD11221, NOVD11445 a S.C. Novensys Dynamics SRL către Quality Business Solutions SRL – FILELE 255 – 261;

- Contract de prestări serviciu nr. 123C/28.05.2012 între S.C. Novensys Corporation SRL şi S.C. Novensys Dynamics SRL – filele 262 – 269.
VOL. 11 – 375 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-375.
VOL. 12 – 333 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-333.
VOL. 13 – 390 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-390.
VOL. 14 – 318 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-318.
VOL. 15 – 287 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-287.
VOL. 16 – 254 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-254.
VOL. 17 – 274 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-274.

VOL. 18 –270 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-270.
VOL. 19 – 303 file

- Documente a SC Novensys Corporation S.R.L. în limba engleză – filele

1-303.
VOL.20 – 275 file

- Documente în limba engleză, conform cu originalul, depuse de Caunii Andrei Ştefan, ale Novensys Corporation – filele 1 -275

VOL. 21 - 224 file

- Documente conform cu originalul depuse de Caunii Andrei Ștefan, cu privire la Novensys Corporation – filele 1-224;

VOL.22 – 399 file

- Adresă şi rezoluţia nr.435/P/2012 din 14.03.2013 prin care s-a dispus efectuarea de verificări de către comisarii Gărzii Financiare la societăţile SC Whitestar International S.R.L., Perevod Finance S.R.L., SC Implozia Company S.R.L., Perevod Distribuţie S.R.L., PFA Bohâlţeanu Magdalena, SC Novensys Corporation S.R.L. – filele 1-7;

- Actele întocmite de Garda Financiară cu privind verificările efectuate la SC Implozia Company S.R.L. (procese verbale, note de constatare, note explicative) – filele 8-47;

- Documente SC Implozia Company S.R.L. (xerocopii extrase de cont, certificat de înregistrare, conturi bancare, informaţii extinse de la ONRC)– 48-92;

- Contracte din 01.03.2006 şi 01.06.2006 încheiate de Mondocont S.R.L. şi SC Implozia Company S.R.L. - filele 93 – 104;

- Contract individual de muncă – Pantea Corina Tatiana – SC Mondocont S.R.L. – filele 105 – 107;

- Contract individual de muncă şi act adiţional - Radu Cătălin - SC Implozia Company S.R.L. – filele 108 – 112;

- Opis contracte SC Implozia Company S.R.L. – filele113-129;

- Perevod Finance S.R.L. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi,extrase de cont, ordine de plată) – filele 130-140;

- Contract de consultanţă din 02.07.2012 şi act adiţional Perevod Finance S.R.L.- SC Implozia Company S.R.L. – filele 140-142;

- Bohâlţeanu Magdalena – SC Implozia Company S.R.L. (facturi,extrase de cont, ordine de plată, contract de consultanţă) – filele 143-153;

- SC Whitestar International S.R.L. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi,extrase de cont, ordine de plată, contracte prestări servicii, subantrepriză) – filele 154-224;

- Romairport S.R.L. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi,extrase de cont, ordine de plată, contract subantrepriză) – filele 225-249;

- Wings Business World S.R.L. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi, contracte) – filele 250 – 282;

- UTI Construction & Facility Management S.A. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi,situaţii lucrări, contracte de prestări servicii) – filele 283-305;

- UTI Systems Grup S.A. - SC Implozia Company S.R.L. (facturi, contracte prestări servicii, situaţii lucrări etc.) – filele 306 -399.

VOL. 23 - 236 file

- Jurnalul de cumpărări referitor la SC Implozia Company S.R.L., privind lunile ianuarie-decembrie 2012– filele 1-113;

- Jurnalul de vânzări referitor la SC Implozia Company S.R.L., privind lunile ianuarie-decembrie 2012– filele 114-125;

- Declarații fiscale tip D 300, depuse în perioada ianuarie-decembrie 2012, de către SC Implozia Company S.R.L. – filele 136-185;

- Declarații fiscale tip 394, depusă în perioada ianuarie-decembrie 2012, de către SC Implozia Company S.R.L. – filele 136-199;

- Nota de constatare emisă la data de 05.06.2013, sub nr. 4119, de către ANAF Garda Financiară Comisariatul General, cu privire la controlul efectuat la SC Media Concept Store S.R.L., la care sunt atașate: nota explicativă din 05.06.2013, dată de Gavrilă Vera Claudia, contractul de prestări servicii nr. 43 din 13.06.2012, încheiat între SC Media Concept Store S.R.L. și SC Perevod Finance S.R.L., anexa din 13.07.2012 la acest contract, facturi fiscale, scrisoare de înștiințare din 17.07.2012, răspunsul din 18.07.2012 la această scrisoare de înștiințare, actul adițional nr. 1 din 19.07.2012 de reziliere contract de prestări servicii nr. 43 din 13.06.2012, contractul de prestări servicii nr. 58 din 12.12.2012, încheiat între SC Media Concept Store S.R.L. și SC Perevod Finance S.R.L., anexele nr. 1 și 2 la acest contract – filele 200-236.

VOL. 24 - 469 file
- Procesul verbal nr. 3959 din 04.04.2013, încheiat de Garda Financiară – Comisariatul General – filele 1-24;

- Certificat de înregistrare al SC Whitestar International S.R.L. şi copie de pe actul de identitate al lui Radu Cătălin – filele 25-26;

- Contract nr. 20 din 01.08.2012, încheiat între Mondocont SRL şi SC Whitestar International S.R.L., la care sunt ataşate anexe (copie de pe contractul individual de muncă şi copie de pe CI referitor la Pantea Corina Tatiana – filele 27-36;

- Notele explicative date în anul 2013, privind pe Radu Cătălin şi Pantea Corina Tatiana – filele 37-54;

- Certificatul constatator referitor la SC Whitestar International S.R.L., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare, adrese referitoare la situaţia acestei societăţi comerciale – filele 55-59;

- Acordul de subcontractare nr. 100 din 12.10.2012, la care sunt ataşate contracte de asociere, adrese, proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor din data de 14.11.2012, anexele acestui proces-verbal, comunicare rezultat procedură declaraţii de conformitate, scrisori de ofertă – filele 80-142;

- Fişa analitică partener Perevod Finance S.R.L., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 143-161;

- Fişa analitică cont 232A privind SC Whitestar International S.R.L., la care sunt ataşate înscrisuri financiar-contabile, respectiv contracte de vânzare-cumpărare, acte adiţionale la aceste contracte, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont emise de Banca Transilvania – filele 162-192;

- Fişa analitică partener BOHÂLŢEANU M. MAGDALENA, la care sunt ataşate situaţii centralizatoare, contracte de consultanţă, acte adiţionale la contracte de consultanţă şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 192-205;

- Fişa analitică partener Implozia Company S.R.L., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare, contract de subantrepriză, anexă la acest contract şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 206-233;

- Fişa analitică partener Novensys Corporation S.R.L., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare, contract cadru de prestări servicii nr. 1 C/04.02.2012 şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 234-290;

- Fişa analitică partener UTI Grup S.A., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 291-300;

- Fişa analitică partener UTI Gemmo Servicii S.A., la care sunt ataşate contractul de prestări servicii nr. WI 29 din 04.06.2012 şi anexa la acest contract, situaţii centralizatoare şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 301-347;

- Fişa analitică partener Implozia Company S.R.L., la care sunt ataşate situaţii centralizatoare, contract de subantrepriză nr. WI 15 din 18.01.2012 şi înscrisuri financiar-contabile, ordine de plată, facturi fiscale, extrase de cont – filele 348-402;

- Statele de salarii referitoare la SC Whitestar International S.R.L., privind anul 2012 – filele 403-420;

- Jurnal de cumpărări referitor la SC Whitestar International S.R.L., privind lunile iulie-decembrie 2012 – filele 421-426;

- Declaraţii fiscale date în anii 2012 şi 2013 de către SC Whitestar International S.R.L. – filele 427-462;

- Jurnalul de cumpărări referitor la SC Whitestar International S.R.L., din lunile februarie, iulie-decembrie 2012 – filele 463-469.

VOL. 25 – 203 file

- Nota de constatare emisă la data de 14.06.2013, sub nr. 4149, de către ANAF Garda Financiară Comisariatul General, cu privire la controlul efectuat la PFA BOHALTEANU M. MAGDALENA, la care sunt atașate: certificat de înregistrare, rezoluții judecător delegat, certificate constatatoare, listă conturi bancare, contract de prestări servicii nr. 135/2012 privind ținerea contabilității în partidă simplă, procură specială emisă pentru Bohalțeanu Magdalena, copie de pe CI a numitei Bohalțeanu Magdalena, nota explicativă din 30.05.2013, nota explicativă din 03.06.2013 – filele 1-46.

- Contractul de consultanță din 30.06.2012 dintre Bohalțeanu Magdalena și SC Whitestar International S.R.L. – filele 47-59;

- Contractul de consultanță din 30.04.2012 dintre Bohalțeanu Magdalena și SC Implozia Company S.R.L., la care sunt atașate extrase de cont și facturi fiscale – filele 61-68;

- Contractul de consultanță din 01.04.2012 dintre Bohalțeanu Magdalena și SC Perevod Finance S.R.L., la care sunt atașate extrase de cont, facturi fiscale și registre jurnal de încasări și plăți – filele 69-105;

- Declarațiile fiscale tip 200 depuse în anul 2012 de numita Bohalțeanu Magdalena, deconturi de taxă pe valoare adăugată (declarații fiscale tip 300) depuse pentru lunile august-decembrie 2012, declarații de înregistrare fiscală/declarații de mențiuni (formular 070) referitoare la lunile iulie și decembrie 2012, privind pe contribuabila PFA BOHALTEANU M. MAGDALENA, filele 106-138;

- Decizia nr. 477170 din 28.03.2013 a AFP Buftea privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, cu privire la contribuabila PFA BOHALTEANU M. MAGDALENA, la care este atașată situația încasărilor și plăților pentru anii 2012 și 2013, extrase de cont pentru anii 2012 și 2013, facturi fiscale, ordine de plată - filele 139-172;

- Contractul de vânzare-cumpărare nr. TN 149 din 28.09.2013, încheiat între SC Inchcape Motors S.R.L. și PFA BOHALTEANU M. MAGDALENA, la care sunt atașate facturi fiscale – filele 173-183;

- Contractul de vânzare-cumpărare nr. SH 149 din 26.09.2013, încheiat între SC Inchcape Motors S.R.L. (cumpărător) și PFA BOHALTEANU M. MAGDALENA (vânzător), la care sunt atașate facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont emise de CITIBANK, situații ale depozitelor la termen – filele 184-203.