Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei

VOL.26 – 443 file

- Procesul-verbal nr.4150 din 14.06.2013 întocmit de Garda Financiară cu privind verificările efectuate la Perevod Finance S.R.L. plus actele la care se referă (procese verbale, note de constatare, note explicative, contracte de comodat, conturi bancare, extrase de cont etc.) – filele 1-307

- Proces-verbal nr.435/P/2012 din 23.11.2013 împreună cu documentele depuse de înv. Bohâlţeanu Tudor Gabriel – filele 308 – 443.
VOL. 27 – 439 file

- Procedura de licitație deschisă - contract de servicii Sistem informaţie pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei – SIEGMCR – iniţiată în 13.04.2012 prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 134813 şi anulată în data de 21.06.2012 ca urmare a deciziei CNSC nr. 1730/C8/1393, 1394, 1410, 1428 – filele 1 -439.

VOL. 28 – 357 file

- Procedura de licitaţie deschisă – Caiet de sarcini – filele 440 - 797.

VOL. 29 – 293 file

- Dosar achiziţie publică pentru contractul încheiat la data de 01.11.2012 cu SC Novensys Corporation S.R.L. – UTI GRUP S.A. privind servicii de Extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei în valoare de 36 mil. lei fără TVA – filele 1- 293.

VOL. 30 - 228 file
- Corespondenţă CNADNR - Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie ref. la dosarul penal nr.453/P/2012 – filele 1-2

- Contractul încheiat la data de 01.11.2012 cu S.C. Novensys Corporation S.R.L. – UTI GRUP S.A. privind Servicii de Extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei – filele 3 – 228.

VOL. 31– 444 file

- Contract încheiat la data de 01.11.2012 cu SC Novensys Corporation S.R.L. UTI GROUP S.A. privind servicii de Extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei în valoare de 36.077.202,03 lei fără TVA – filele 1- 444.

VOL. 32 - 374 file

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA adresa nr. 92/47052 către IDRA Sistemas S.A. - filele1 – 2;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. adresa nr. 30/842/26.10.2009 către Direcţia Achiziţii Publice filele - 3 – 5;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. adresa nr. 32/1231/21.10.2009 către Direcţia Achiziţii Publice - filele 6 – 7;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A adresa nr. 92/44282 către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – filele 8 – 15;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. adresa nr.32/1120/12.10.2009 către Direcţia încasări venituri proprii - filele 16 – 18;

- Societate de avocaţi CEPARU & IRIMA cerere de preschimbare termen - filele 19 – 21;

- Direcţia Achiziţii Publice adresă către SC ROL Online Network S.A. – documentaţie referitor la Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi controla rovinietei - filele 22 – 38;

- Societate de avocaţi Ceparu & Irima – contestaţie - filele 39 – 53;

- Direcţia încasări venituri proprii adresa nr. 30/653/02.10.2009 – punct de vedere privind contestaţia formulată de SC Rol Online Network SA - filele 54 – 63;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA adresa nr. 92/41519/30.9.2009 către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor plus copie dosar achiziţie publică, copie contestaţie, clarificări, fişe tehnice - filele 64 – 181;

- MTI – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – documentaţie licitaţie deschisă servicii 2009 – Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi controla rovinietei (fişa de date a achiziţiei, formulare, factori de evaluare) - filele 182 –225;

- Caiet de sarcini - filele 226 –353;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. adresa nr. 30/193/10.08.2009 – Notă de fundamentare - filele 354 – 358;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

S.A. adresa nr. 30/191/10.08.2009 – aprobare privind încheierea unui contract pentru realizarea şi implementarea unui Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi controla rovinietei – filele 359 – 361;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. adresa nr. 30/295/20.08.2009 – notă privind determinarea valorii estimate pentru achiziţie - filele 362 – 364;

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – note justificative nr. 35/762/09.09.2009 şi nr. 35/761 din 09.09.2009 - filele 365 – 374.

VOL. 33 – 332 file

- Contract încheiat la data de 01.11.2012 cu SC Novensys Corporation S.R.L. UTI GROUP S.A. privind servicii de Extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei în valoare de 36.077.202,03 lei fără TVA – filele 375 - 707.

VOL. 34 - 390 file
- Solicitare de plată 24/76/10.01.2013 – filele 1-6;

- Factura 92/11/03.01.2013 + Anexa – filele 4-7;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/85411/28.12.2012 – filele 8-11;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/82279/11.12.2012 – filele 12-14;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/78462/28.11.2012 – filele 15-19;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/82278/11.12.102 – filele 20-14;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/85273/27.12.2012 – filele 25-27;

- Certificat de garanţie 92/85410/28.12.2012 – filele 28-29;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85408/28.11.2012 – fila 30;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85406/28.12.2012 – filele 32-33;

- Certificat de garanţie 92/85407/28.12.2012 – filele 34-45;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85404/28.12.2012 – filele 36-38;

- Certificat de garanţie 92/85405/28.12.2012 – filele 39-41;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85402/28.12.2012 – filele 42-43;

- Certificat de garanţie 92/85403/28.12.2012 – filele 44-45;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85400/28.12.2012 – filele 46-48;

- Certificat de garanţie 92/85401/28.12.2012 – filele 49-50;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85398/28.12.2012 – filele 53-54;

- Certificat de garanţie 92/85399/28.12.2012 – filele 55-56;

- Aviz de însoţire a mărfii 92/85396/28.12.2012 – fila 57;

- Certificat de garanţie 92/85397/28.12.2012 – fila 58;

- Certificat de origine 92/85395/28.12.2012 – filele 59-62;

- Certificat de origine 92/85394/28.12.2012 – filele 63-64;

- Solicitare de plată 24/3608/29.11.2012 – filele 65-67;

- Certificat de înregistrare 92/77104/20.11.2012 – fila 68;

- Factura 92/78464/28.11.2012 – fila 69;

- Proces-verbal de presare-primire şi recepţie cantitativă şi calitativă 92/77086/20.11.2012 – filele 70-71;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/78463/28.11.2012 – filele 72-73;

- Confirmare licenţe 92/77091/20.11.2012 – fila 74;

- Certificat de garanţie 92/77090/20.11.2012 – fila 75;

- Declaraţie de conformitate 92/77089/20.11.2012 – fila 76;

- Certificat de origine 92/77088/20.11.2012 – fila 77;

- Certificat de calitate 92/77106/20.11.2012 – fila 78;

- Certificat de conformitate 92/77105/20.11.2012 – fila 79;

- Confirmare licenţe 92/77203/20.11.2012 – filele 80-81;

- Proces-verbal de instalare 92/7846/28.11.2012 – filele 82-96;

- Proces-verbal de instalare 92/78460/28.11.2012 – filele 97-362;

- Adresa CNADNR-SA 92/78630/29.12.2012 – fila 363;

- Solicitare de plată 24/3508/20.11.2012 – filele 364-366;

- Factura 92/75417/16.11.2012 – fila 367;

- Proces-verbal de acceptanţă intermediară 92/75394/15.11.2012 – fila 368;

- Proces-verbal de predare-primire şi recepţia cantitativă şi calitativă 92/75395/15.11.2012 – fila 369;

- Confirmare licenţe 92/75396/15.11.2012 – fila 370;

- Certificat de garanţie 92/75397/15.11.2012 – fila 371;

- Declaraţie de conformitate 92/75398/15.11.2012 – fila 372;

- Contract „Extindere Sistem Informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei” 92/72240/01.11.2012 – filele 373-390.

VOL. 35 – 318 file
- Opis întocmit de CNADNR – S.A. – Direcţia Financiară – Serviciul Buget şi documentele anexate conform acestuia – filele 1 – 318.
VOL. 36 - 406 file

- Adresa Direcţiei Financiare – Serviciul Buget din 22.02.2013 în ref. la solicitarea din actul Direcţiei Legislaţie Contencios şi Contracte – Serviciul Contencios nr. 631/21.02.2013 şi documentele aferente (situaţia centralizatoare a decontărilor către firma Novensys Corporation, contract nr. 92/72240/01.11.2012, documentele financiar contabile aferente decontărilor, precum şi documentele suport care au stat la baza decontărilor către firma Novensys Corporation, situaţii privind raportarea stadiului de implementare/progresului măsurilor cuprinse în Scrisoarea de Intenţie şi Memorandumul Tehnic de Înţelegere cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană – filele 1-406.

VOL. 37 - 222 file

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 către S.R.I. – UM 0894 – fila 1;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 2;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 12.03.2013 – filele 3-8;

- Încheierea nr. 91 din 12 martie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 1951/2/2013 – filele 9-10;

- Autorizaţia nr. 89 din 12 martie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 1951/2/2013 – fila 11;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 către S.R.I. – UM 0894 din 22 februarie 2013 – fila 12;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 22.02.2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 13;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 22.02.2013 – filele 14-34;

- Autorizaţia nr. 72 din 22 februarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 1501/2/2013 – filele 35-37;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 12 februarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 38;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 12 februarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 39;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 12.02.2013 – filele 40-55;

- Încheierea nr. 59 din 12 februarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 1134/2/2013 – filele 56-57;

- Autorizaţia nr. 57 din 12 februarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 1134/2/2013 – fila 58;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 08 februarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 59;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 07.02.2013 – filele 60-78;

- Încheierea nr. 55 din 8 februarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 1074/2/2013 – filele 79-80;

- Autorizaţia nr. 54 din 8 februarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 1074/2/2013 – fila 81;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 23 ianuarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 82;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 23.01.2013 – filele 83-101;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 24 ianuarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 102;

- Încheierea nr. 27 din 24 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 601/2/2013 – filele 103-105;

- Autorizaţia nr. 27 din 24 ianuarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 601/2/2013 – fila 106;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 25 ianuarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 107;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 25.01.2013 – filele 108-113;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 25 ianuarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 114;

- Încheierea nr. 31 din 25 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 631/2/2013 – filele 115-117;

- Autorizaţia nr. 31 din 25 ianuarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 631/2/2013 – fila 118;

- Procese-verbale D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 25.01.2013 şi 24.01.2013 – filele 120-121;

- Ordonanţe D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 24.01.2013 – filele 122-131;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 15 ianuarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 132;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 15 ianuarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 133;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 15.01.2013 – filele 134-150;

- Proces-verbal D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 14.01.2013 – fila 151;

- Încheierea nr. 13 din 15 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 318/2/2013 – filele 152-153;

- Autorizaţia nr. 13 din 15 ianuarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 318/2/2013 – fila 154;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 10 ianuarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 155;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 10 ianuarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 156;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 10.01.2013 – filele 157-173;

- Încheierea nr. 8 din 10 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 205/2/2013 – filele 174-175;

- Autorizaţia nr. 8 din 10 ianuarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 205/2/2013 – fila 176;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 09 ianuarie 2013 către S.R.I. – UM 0894 – fila 177;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 09 ianuarie 2013 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 178;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 08.01.2013 – filele 179-191;

- Încheierea nr. 7 din 9 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 158/2/2013 – filele 192-194;

- Autorizaţia nr. 7 din 9 ianuarie 2013 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 158/2/2013 – fila 195;

- Adresa D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 19 decembrie 2012 către Curtea de Apel Bucureşti – fila 196;

- Referat D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nr. 435/P/2012 din 19.12.2012 – filele 197-215;

- Încheierea nr. 228 din 19 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti în dosar nr. 9529/2/2012 – filele 216-221;

- Autorizaţia nr. 220 din 19 decembrie 2012 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 9529/2/2013 – fila 222.

VOL. 38 – 198 file

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 12.02.2014 de dispunere a controlului judiciar, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie + două file transmisie fax + Proces-verbal din 12.02.2014 – filele 1-17;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 14.02.2014, către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Poliţia Municipiului Medgidia – filele 18-19;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 13.01.2014 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 13.01.2014 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia – filele 20-31;

- Adresă nr.50292 din 17.01.2014 a M.A.I. – Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – fila 32;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 11.12.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 11.12.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia – filele 33-44;

- Adresă nr.27762 din 17.12.2013 a M.A.I. – Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – filele 45-46;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 13.11.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 13.11.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia – filele 47-58;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 15.10.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 15.10.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia + două file confirmare transmitere fax – filele 59-72;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 11.09.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 11.09.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia – filele 73-84;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 12.08.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 13.08.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia + două file confirmare transmitere fax – filele 85-98;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 10.07.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 10.07.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia – filele 99-110;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 18.06.2013 de luare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de Manolachi Dan Emil, a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţi + Proces-verbal din 18.07.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia + trei file confirmare transmitere fax – filele 111-125;

- Ordonanţe nr.435/P/2012 din 17.05.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faţă de Preda Răducu Valentin şi Manolachi Dan Emil + Procese-verbale din 17.05.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţia Generală de Paşapoarte, Secţia 6 Poliţie Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti, Secţia 21 Poliţie Bucureşti, Poliţia Locală Sector 6 Bucureşti + confirmări transmisii fax – filele 126-156;

- Ordonanţe nr.435/P/2012 din 18.04.2013 şi, respectiv din 16.04.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faţă de Preda Răducu Valentin şi faţă de Manolachi Dan Emil + Procese-verbale din 16.04.2013 şi 18.04.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Secţia 21 Poliţie Bucureşti, Poliţia Locală Sector 6 Bucureşti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Paşapoarte, Secţia 6 Poliţie Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia + confirmări transmisii fax – filele 157-185;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 20.03.2013 de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faţă de Preda Răducu Valentin + Proces-verbal din 20.03.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte, Secţia 6 Poliţie Bucureşti + confirmări transmisii fax – filele 186-203;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 15.03.2013 de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faţă de Manolachi Dan Emil + Proces-verbal din 15.03.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Locală Sector 6 Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte, Secţia 20 Poliţie Bucureşti + confirmări transmisii fax – filele 204-221;

- Ordonanţă nr.435/P/2012 din 19.02.2013 de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea faţă de Manolachi Dan Emil + Proces-verbal din 19.02.2013 + adrese comunicare ordonanţă către Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti, Poliţia Locală Sector 6 Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte, Secţia 6 Poliţie Bucureşti, Secţia 20 Poliţie Bucureşti + confirmări transmisii fax – filele 222-241;

- Adrese ale M.A.I. – Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – filele 242-260.

VOL. 39 – 198 file

- Adresele nr.1134640 din 26.11.2013 şi nr.955276 din 17.01.2014 ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, de răspuns la adresele noastre nr.435/P/2012 din 22.11.2013 şi, respectiv 09.01.2014 + listă unităţi bancare – filele 1-5;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Banca Românească S.A. şi răspuns de la aceasta nr.173052/SD-701319 din 05.12.2013 + documente referitoare la Ene Ştefan, Caunii Andrei Ştefan şi Ene Leader S.R.L. – filele 6-12;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 22.11.2013, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare + filă confirmare transmisie fax şi extrase cu conturile bancare – filele 13-20;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către BCR şi adresă răspuns bancă nr.64741 R/02.12.2013 + extrase cont – filele 21-27;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Piraeus Bank România – fila 28;

- Fişă de evidenţă pentru Miţă Bogdan – fila 29;

- Extras din baza de date a ONRC pentru Excelsior S.R.L. – filele 30-38;

- Adresă răspuns PIRAEUS BANK nr.17018 din 19.11.2014 + rulaje conturi – filele 39-42;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către OTP Bank România şi răspuns bancă nr.106251 din 02.12.2013 + documente anexă – filele 43-52;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Banca Comercială Carpatica S.A. şi răspuns bancă nr.4643 din 03.12.2013 + documente anexă ale bănci – filele 53-64;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Banca Comercială Intesa San Paolo Romania S.A. şi răspuns bancă + documentele anexă – filele 65-71;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către ATE Bank România şi răspuns bancă – filele 72-75;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către BRD Groupe Societe Generale şi răspuns bancă + documente anexă (extras cont) – filele 76-91;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Credit Europe Bank şi răspuns bancă + documente anexă – filele 92-95;

- Adrese D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către ING Bank România, Raiffeisen Bank, Banca Cr Firenze România – filele 96-99;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către BANC POST S.A. şi răspuns bancă + documente anexă – filele 100-140;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către Unicredit Ţiriac Bank S.A. şi documente anexă – filele 141-153;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 27.11.2013, către CEC BANK S.A. şi răspuns bancă + documente anexă – filele 154-160;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 24.01.2014, către Banca Comercială Intesa San Paolo Romania S.A. şi răspuns bancă + documente anexă – filele 161-165;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 24.01.2014, către BRD Groupe Societe Generale şi răspuns bancă + documente anexă – filele 166-171;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 24.01.2014, către CEC BANK S.A. şi răspuns bancă – filele 172-174;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 24.01.2014, către CITIBANK Europe plc, DUBLIN – SUCURSALA ROMÂNIA şi răspuns bancă – filele 175-177;

- Adresă D.N.A. – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din 26.02.2013, către BANC POST S.A., Banca Transilvania Cluj Napoca, ING BANK NV S.A., CEC BANK, Raiffeisen Bank, Unicredit Țiriac Bank s.a., BRD Groupe Societe Generale – filele 178-188;

- Adresă răspuns ING BANK NV AMSTERDAM – Sucursala Bucureşti nr. CM/CI/1547 din 10.12.2013 – filele 189-190;

- Adresă răspuns RAIFFEISEN BANK nr.4325 din 03.12.2013 + documente anexă – filele 191-198.

VOL. 40 - 269 file

- Solicitări ale apărătorilor aleşi Dan Apostol şi Dragoş Pârgaru pentru încuviinţarea consultării dosarului – filele 1 – 4;

- Solicitări ale avocatei Dascălu Crenguţa cu privire la luarea la cunoştinţă a unor acte de urmărire penală efectuate în dosar – filele 5-9;

- Solicitare a suspectului Manolachi Dan Emil prin avocaţi aleşi Sonia Geagiu şi Mihai Victor Petrescu – filele 10-15;

- Cerere a avocatei Dascălu Crenguţa din 29.03.2013 – filele 16-19;

- Adresă Cabinet Avocat Maria Luiza Popescu împreună cu documentele menţionate şi depuse de susnumită – filele 20 – 140;

- Plângere a suspectului Bohâlţeanu Tudor Gabriel împotriva Ordonanţei din 06.03.2013 – filele 141-150;

- Solicitări a avocaţilor Dan Apostol şi Dragoş Pârgaru pentru înlocuirea sechestrului aplicat prin Ordonanţa din 29.05.2013 – filele 151-162;

- Sumar al raportului KPMG România – filele 163-165;

- Solicitări adresate procurorului de către Preda Răducu Valentin din 21.05.2013 şi 10.04.2013 – filele 166-168;

- Solicitare a apărătorilor aleşi a suspectului Manolachi Dan Emil din 25.03.2013 – fila 169;

- Cereri şi plângeri a suspectului Preda Răducu Valentin – filele 170-181;

- Comunicări de respingere a cererii formulate de suspect Preda Răducu Valentin privind încuviinţarea părăsirii municipiului Bucureşti – filele 182-189;

- Rezoluţia din 30.04.2013 şi comunicarea acestuia apărătorilor aleşi – filele 189-192;

- Rezoluţia din 14.03.2013 – filele 193-195;

- Cereri a Cabinetului de Avocatură Maria Luiza Popescu – filele 196-200;

- Memoriu adresat conducerii D.N.A. de către apărătorii aleşi ai învinuitului Manolachi Dan Emil – filele 201-208;

- Adresă cu documentaţia anexată de Bohâlţeanu Tudor Gabriel – filele 209-216;

- Adresă a Cabinetului de avocat Maria Luiza Popescu – filele 217-219;

- Cereri de studiu şi comunicare a unor copii a dosarului 435/P/2012 a apărătorilor aleşi a învinuiţilor, cereri de substituire şi împuterniciri avocaţiale – filele 220-269.

VOL. 41 – 329 file

- Raport de evaluare pentru contractul încheiat la 01.11.2012 cu SC Novensys Corporation S.R.L. - UTI GRUP S.A. privind servicii de Extindere sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei – filele 1 - 329.

VOL. 42 – 157 file

- Înștiințări ale avocaților cu privire la actele de urmărire penală programate în dosar, în vederea respectării dreptului suspectului sau inculpatului cu dovezile de transmitere a acestora – filele 1 -157.

VOL. 43 - 431 file
- Procesul verbal privind apelurile telefonice efectuate în data de 28.11.2012, alături de anexele acestuia filele 1-9;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpații Preda Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor Gabriel în perioada 25.09.2012-27.11.2012 filele 10-126;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Preda Răducu Valentin în perioada 03.12.2012-19.02.2013 filele 127-156;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Manolachi Dan Emil în perioada 02.12.2012-18.02.2013 filele 157-200;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Manolachi Dan Emil cu Lemnaru Cristian filele 201-215;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Caunii Andrei Ștefan , în perioada 27.11.2012-03.12.2013 filele 216- 234;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Radu Cătălin, în perioada 27.11.2012-18.02.2013 filele 235-314;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel, în perioada 03.12.2012-19.02.2013 filele 315-330;

- Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice/comunicărilor transmise/primite de către inculpata Cazan Geanina Lavinia, în perioada 13.12.2012-14.01.2013 filele 331-343;

- Proces verbal de redare a discuției ambientale purtate la data de 01.11.2012 de către inculpații Caunii Andrei Ștefan, Bohâlțeanu Tudor Gabriel, Radu Cătălin și numitul Scoruș Ștefan filele 344-360;

- Proces verbal de redare a discuției ambientale purtate la data de 23.11.2012 de către inculpații Caunii Andrei Ștefan, Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin filele 361-364;

- Proces verbal de redare a discuției ambientale purtate la data de 23.11.2012 de către inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin filele 365-368;

- Proces verbal de redare a discuției ambientale purtate la data de 26.11.2012 de către inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel, Preda Răducu Valentin și Hulubariu Elena Simona filele 369-371;

- Proces verbal de redare a discuției ambientale purtate la data de 27.11.2012 de către inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin filele 372-374;

- Procese verbale de vizualizare a imaginilor surprinse cu ocazia supravegherilor operative din ziua de 18.02.2013 filele 375-384;

- Proces verbal cu rezultatele supravegherilor operative, alături de anexele acestuia filele 385-431.

VOL. 44 - 283 file
- Ordonanță de schimbarea încadrării juridice din 16.04.2014 – filele 1-4;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii – Ţăranu Laurenţiu din 17.04.2014 – filele 5-6;

- Ordonanţă suspect Ţăranu Laurenţiu din 25.04.2014 – filele 7-10;

- Ordonanţă de schimbarea încadrării juridice din 16.04.2014 – filele 11-15;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Caunii Andrei Ştefan din 17.04.2014 – filele 16-17;

- Ordonanţă de schimbarea încadrării juridice din 23.04.2014 – filele 18-22;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Radu Cătălin din 25.04.2014 – filele 23-24;

- Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice din 25.04.2014 – filele 25-29;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 28.04.2014 – filele 30-31;

- Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice din 25.04.2014 – filele 32-35;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Neacşu Florin din 29.04.2014 – filele 36-37;

- Declaraţie suspect Neacşu Florin din 29.04.2014 – filele 38-41;

- Ordonanţă de extindere şi începerea urmăririi penale din 16.04.2014 – filele 42-56;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectei Hulubariu Elena Simona din 17.04.2014 – filele 57-59;

- Declaraţie suspect Hulubariu Elena Simona din 24.04.2014 – filele 60-65;

- Împuternicire avocaţială Calaigii Sorin – fila 66;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectei Cazan Geanina Lavinia din 17.04.2014 – filele 67-69;

- Declaraţie suspect Cauan Geanina Lavinia din 24.04.2014 – filele 70-77;

- Împuternicire avocaţială Cătălin Breau – fila 78;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectei Vasile Octavia Mihaela din 17.04.2014 – filele 79-81;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Caunii Andrei Ştefan din 17.04.2014 – filele 82-84;

- Proces-verbal din 03.04.2014 – filele 85-86;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii numitului Irofte Marius din 17.04.2014 – filele 87-89;

- Împuternicire avocaţială Dan Apostol şi Dragoş Pârgaru – filele 90-91;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii numitei Constantin Beatrice Elisabeta din 17.04.2014 – filele 92-94;

- Declaraţie suspect Constantin Beatrice Elisabeta din 23.04.2014 – filele 95-100;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii numitului Constantin Eduard Eugeniu din 17.04.2014 – filele 101-103;

- Declaraţie suspect Constantin Eduard Eugeniu din 23.04.2014 – filele 104-108;

- Împuternicire avocaţială Dima Vittorio Amedeo – fila 109;

- Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii suspectului Radu Cătălin din 25.04.2014 – filele 110-112;

- Declaraţie suspect Radu Cătălin din 29.04.2014 – filele 113-124;

- Declaraţie suspect Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 02.04.2014 – filele 125-135;

- Declaraţie suspect Bohâlţeanu Tudor Gabriel din 04.04.2014 – filele 136-142;

- Solicitare a suspectului Manolachi Dan Emil din 18.02.2014 – filele 143-146;

- Declaraţie suspect Manolachi Dan Emil din 06.03.2014 – filele 147-149;

- Ordonanţă din 06.03.2014 – filele 150-153;

- Proces-verbal din 06.03.2014 cu documentele menţionate în acesta – filele 154-158;

- Declaraţie martor Bucur Adrian din 01.04.2014 – filele 159-161;

- Declaraţie martor Radu Ecaterina din 03.04.2014 – filele 162-168;

- Declaraţie martor Dodiţă Lăcrămioara Cătălina din 03.04.2014 – filele 169-173;

- Declaraţie martor Davidescu Gabriel Radu din 04.04.2014 – filele 174-178;

- Împuternicire avocaţială Radu Loredana – fila 179;

- Adresă către procurorul de caz a cabinetului de avocat Radu Loredana împreună cu documentele menţionate în aceasta – filele 180-240;

- Declaraţie martor Săcuiu Alexandra Georgiana din 09.04.2014 – filele 241-245;

- Declaraţie martor Boţoc Anca din 11.04.2014 – filele 246-248;

- Declaraţie martor Peşterău Grigore din 28.04.2014 – filele 249-252;

- Declaraţie martor Mazilu Marian din 28.04.2014 – filele 253-255;

- Declaraţie martor Coman Virgil din 28.04.2014 – filele 256-258;

- Declaraţie martor Dragnea Nicolae Liviu din 06.05.2014 – filele 259-265;

- Caziere judiciare a suspecţilor Preda Răducu Valentin, Manolachi Dan Emil, Caunii Andrei Ştefan, Bohâlţeanu Tudor Gabriel, Radu Cătălin, Vasile Octavia Mihaela, Irofte Marius-Cristian, Hulubariu Elena Simona, Cazan Geanina Lavinia şi adresele de solicitare ale acestora inspectoratelor de poliţie judeţene de domiciliu a suspecţilor – filele 266-283.

VOL. 45 - 288 file

- Ordonanță din 10.02.2014 – filele 1-9;

- Adresă nr. 11/CDC din 15.01.2014 împreună cu două mandate declasificate – filele 10-12;

- Adrese cabinet prim-adjunct SRI nr. 16497 şi 0012176, ambele din 22.07.2013 – filele 13-16;

- Mapă SRI – filele 17-18;

- Adresă din 19.02.2013 către Serv. Tehnic al DNA – fila 19;

- Adresă a Serv. Tehnic cu planşe foto cu activităţile desfăşurate în data de 19.02.2013, cu Preda Răducu Valentin, Manolachi Dan Emil – filele 20-47;

- Proces-verbal din 24.02.2014 de căutare şi imprimare a documentelor relevante identificate în aparatul foto şi sistemele informatice ridicate de la inculpatul Preda Răducu Valentin în urma constatării tehnico-ştiinţifice IT cu extrasele de date – filele 48-64;

- Proces-verbal din 24.02.2014 de căutare şi imprimare a documentelor relevante identificate pe hard-disck-ul extras din laptopul ridicat de la biroul numitului Petrea Valentin Claudiu din incinta SC Novensys Corporation S.R.L. împreună cu documentul identificat şi imprimat ulterior – filele 65-75;

- Proces-verbal din 26.02.2014 de căutare şi imprimare a documentelor relevante identificate pe hard-disck-ul extras din laptopul ridicat de la biroul numitei Vasile Octavia Mihaela din incinta SC Novensys Corporation S.R.L. împreună cu documentele identificate şi imprimate ulterior în 12 anexe – filele 76-251;

- Ordonanţă delegare din 27.11.2012 – fila 252;

- Ordonanţă din 13.11.2012 emisă în dosarul 67/P/2012 – filele – 253-255;

- Ordonanţă din 07.07.2010 emisă în dosarul 239/P/2010 – filele 256-262;

- Declaraţii olografe a numiţilor Guşe Lucia, Cioabă Dănuţ Alexandru, ambele din 11.10.2012; Stănăşilă Toma, Rizescu Matilda, Ghiţă Ştefana, Cioabă Ionel, toate din 20.11.2012 – filele 263-269;

- Fişa postului de la ADP Sector 2 pt. funcţia de şef Serviciu relaţii cu publicul şi administrativ nr. 12187 din 24.09.2009 – filele 270-272;

- Declaraţie olografă a numitului Lemnaru Cristian din 11.10.2012 – filele 273-274;

- Proces-verbal din 05.05.2014 de ridicare a unui înscris în copie – filele – 275-276;

- Proces-verbal din 18.02.2014 împreună cu 11 file anexate, reprezentând dovada rezervării unor bilete de avion pentru suspectul Caunii Andrei Ştefan şi familia sa – filele 277-288.

VOL. 46 - 314 file

- Ordonanță de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile și imobile aparținând inc. Manolachi Dan Emil din 07.05.2014– filele 1-8;

- Proces-verbal de aplicare a sechestrului pe bunurile mobile și imobile aparținând inc. Manolachi Dan Emil din 09.05.2014– filele 9-10;

- Adresa și Ordonanţă predare înscrisuri către OCPI CT – filele 11-14;

- Documente înaintate de OCPI CT – fila 15;

- Ordonanţă predare înscrisuri către ANCPI filele 16-17;

- Documente înaintate de ANCPI – filele 18-27;

- Înscrisuri privind mijloace auto deținute de inc. Radu Cătălin – filele 28-35;

- Adresa și Ordonanţă predare înscrisuri către ANCPI – filele 36-38;

- Înscrisuri înaintate de OCPI CT– filele 39-45;

- Procese verbale de studiu/fotocopiere dosar de urmărire penală, din perioada 20.01.2014-16.05.2014 – filele 46-100;

- Adresa si Ordonanță procuror șef secție din 10.02.2014 de respingere a plângerilor formulate de petentul Preda Răducu Valentin – filele 101-105;

- Plângeri formulate de inculpatul Preda Răducu Valentin și apărătorii acestuia – filele 106-143;

- Cereri privind studierea materialului de urmărire penală și fotocopierea înscrisurilor – filele 144-160;

- Ordonanță din 17.04.2014 privind consultarea dosarului – fila 161;

- Cereri privind studierea materialului de urmărire penală și fotocopierea înscrisurilor – filele 162-163;

- Cerere av. Dascălu Crenguța – fila 164;

- Răspuns cerere av. Dascălu Crenguța – fila 165;

- Ordonanță din 21.02.2014 privind consultarea dosarului – fila 166-167

- Adrese apărători comunicare consultare dosar – filele 168-174;

- Ordonanță din 26.03.2014 privind consultarea dosarului – filele 175-176;

- Adrese apărători comunicare consultare dosar – fila 177-178;

- Ordonanță din 02.04.2014 privind consultarea dosarului – filele 179-180;

- Adrese apărători comunicare consultare dosar – fila 181;

- Cereri avocat consultare dosar/fotocopiere– filele 182-184;

- Referat înmânare 456 file fotocopiat din dosarul 435/P/2012– fila 185;

- Ordonanță din 24.04.2014 privind consultarea/fotocopierea dosarului – filele 186-187;

- Adresa avocați comunicare consultare dosar – filele 188-190;

- Ordonanță din 29.04.2014 privind consultarea/fotocopierea dosarului – filele 191-192;

- Adrese avocați comunicare consultare dosar – filele 193-198;

- cerere fotocopiere – fila 199;

- Proces verbal de îndreptare a erorii materiale filele 200-201;

- Proces-verbal de aducere citare inc. Preda Răducu Valentin – fila 202;

- Comunicări apărători aleși cu privire la efectuarea unor acte de urmărire penală din perioada 13.01.2014-18.04.2014 si dovezi ale comunicării acestora – filele 203-278;

- Proces verbal 23.04.2014 de respingere a întrebărilor formulate de apărător – fila 279;

- Procese verbale citare, comunicări apărători aleși cu privire la efectuarea unor acte de urmărire penală din perioada 24.04-27.05.2014/consultare și fotocopiere dosar si dovezi ale comunicării acestora – filele 280-314.

VOL. 47 - 128 file

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Bohâlțeanu Tudor Gabriel, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 1-15;

- Declarație inculpat Bohâlțeanu Tudor Gabriel – filele 16-19;

- Proces verbal cu privire la luarea la cunoștință de materialul de urmărire penală în integralitatea sa privind pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel și apărătorul său ales – fila 20;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Radu Cătălin, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 21-38;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Caunii Andrei Ștefan din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 39-52;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Vasiel Octavia Mihaela, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 53-64;

- Proces verbal de îndreptare a erorii materiale filele 65-66;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Irofte Marius Cristian, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 67-75;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Cazan Geanina Lavinia, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 76-82;

- Declarație de inculpat Cazan Geanina Lavinia – filele 83-85;

- Procese verbale cu privire la luarea la cunoștință de materialul de urmărire penală în integralitatea sa privind pe inculpatul Manolachi Dan Emil și apărătorii aleși – filele 86-87;

- Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale față de Hulubariu Elena Simona, din 27.05.2014 și proces verbal de aducere la cunoștință – filele 88-95;

- Proces verbal cu privire la luarea la cunoștință de materialul de urmărire penală în integralitatea sa privind pe apărătorul ales al inculpatului Preda Răducu Valentin, avocat Petre Cătălin – fila 96;

- Adresa/proces verbal avocați și dovada comunicării filele 97-102;

- Ordonanțe de soluționare a cererilor formulate de inculpați și apărătorii aleși și comunicările acestora filele 103-128

XIV. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ

A. Măsuri preventive
Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul Manolachi Dan Emil a săvârşit infracţiunile prev. și ped. de art. 269, alin 1 din C.p., art. 407, alin. 1 din C.p., art. 289, alin.1 C.p. cu ref. la art. 6 și 7, lit. c din Legea 78/2000 , toate cu aplicarea art. 5 din C.p. și infracțiunea prev. și ped. de art. 12 lit. b din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38, alin.1 din C.p.; că măsura preventivă a controlului judiciar este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal; că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi că măsura controlului judiciar este proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului,

În temeiul prevederilor art. 330, art. 202, art. 203, alin. (2), art. 211, alin. (2) art. 214 alin.2 cu ref. la art. 215 din C. proc. pen.,

P R O P U N:
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul MANOLACHI DAN EMIL – fiul lui Constantin şi Zina, născut la data de 21.01.1965 în mun. Medgidia, jud. Constanţa, cu acelaşi domiciliu în str. Dumitru Chicoş, nr. 1, bl. DC5, sc. B, et.1, ap.26, jud. Constanţa, CNP 1650121134002, cetăţenia română, ocupaţia ofițer de poliție, situaţia militară satisfăcută, fără antecedente penale, arestat preventiv într-o altă cauză, începând de la momentul sesizării instanţei de judecată, pe toată perioada judecăţii.
B. Măsuri asigurătorii
Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiuni,

În temeiul prevederilor art. 330, art. 249, alin.5.C proc. pen. ,

P R O P U N:
Menținerea sechestrului asigurator, dispus prin Ordonanțele cu nr.435/P/2012, din 29.05.2013, respectiv 07.04.2014, asupra:

- celor 435 părți sociale, deținute de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, fiul lui Mihai şi Gherghina, născut la data de 05.08.1976, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Doftanei nr. 39, sector 6, CNP 1760805441534, la SC NOVENSYS CORPORATION SRL, reprezentând cota sa de participare la beneficiile și pierderile societății, în cuantum de 21,7%, valoarea părților sociale deținute fiind 235.335 lei și asupra imobilului/clădirii ”Business Center Splai Unirii”, situată în situat în mun. București, splaiul Unirii, nr.313, sector 3, ce are valoarea de inventar în sumă de 6.184.568,88 lei, bun imobil aflat în patrimoniul SC NOVENSYS CORPORATION SRL, care nu este direct folosit în activitatea ce constituie principala sursă de venit;

- autoturismului marca AUDI A4 BE LBLBF1, an fabricație 2006, cu seria cărții de identitate G916844, serie motor 129860, serie șasiu WAUZZZ8E16A090986, înmatriculat sub numărul CT 12 EMA la data de 09.12.2008 și apartamentului cu două camere și dependințe, suprafață utilă 44,54 mp, suprafață măsurată 44,41 mp, înscris în cartea funciară sub numărul CF 100264-C1-U13/MEDGIDIA, situat în mun. Medgidia, strada Dumitru Chicoș, nr.1, bl. DC5, sc. B, et.1, ap 26, jud. Constanța, bunuri mobile și imobile aparținând inculpatului MANOLACHI DAN EMIL – fiul lui Constantin şi Zina, născut la data de 21.01.1965 în mun. Medgidia, jud. Constanţa, cu acelaşi domiciliu în str. Dumitru Chicoş, nr. 1, bl. DC5, sc. B, et.1, ap.26, jud. Constanţa, cu CNP 1650121134002.

Dosarul, în temeiul art. 38 alin.1 lit.a N.c.p., urmează a fi înaintat Curţii de Apel Bucureşti, competenţa acestei instanţe fiind atrase de faptul că, în cauză au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de divulgare a secretului care periclitează securitatea naţională prev. şi ped. de art. 407 alin.1 şi 2 N.c.p.

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele prezentate în expozitiv există şi au fost săvârşite de inculpaţii Manolachi Dan Emil, Preda Răducu Valentin, Bohâlţeanu Tudor Gabriel, Caunii Andrei Ştefan, Radu Cătălin, Hulubariu Elena Simona, Cazan Geanina Lavinia, Irofte Marius Şi Vasile Octavia Mihaela şi că aceştia răspund penal,

În temeiul art. 327, lit. a) din C. proc. pen. (pentru pct. 1),

În temeiul art. 327, lit. b) şi art. 315, alin. (1), lit. b) rap. la art. 16, alin. (1), lit. a, b şi h din C. proc. pen. (pentru pct. 2),

În temeiul art. 63, alin. (1) rap. la art. 46, alin. (1) din C. proc. pen. (pentru pct. 4),

D I S P U N

1. 
   Trimiterea în judecată a inculpaţilor:
   

I.1. Manolachi Dan Emil - fiul lui Constantin și Zina, născut la data de 21.01.1965 în Medgidia, jud. Constanţa, domiciliat în Medgidia, str. Dumitru Chicoş nr. 1, bl.DC5, sc.B, et.2, ap.26, jud. Constanţa, posesor al actului de identitate CI, seria KT, nr. 605805, eliberat de Mun. Medgidia., la data de 10.01.2007, C.N.P. 1650121134002, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- de favorizarea făptuitorului prev. şi ped. de art. 269 alin.1 N.c.p. cu aplic. art. 5 N.c.p, constând în aceea că, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, delegat în dosarul 435/P/2012 să participe la constatarea unei infracțiuni flagrante de trafic de influență, de a-l înştiinţa, la data de 28.11.2012, pe inculpatul Preda Răducu Valentin să nu se întâlnească cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel care urma să-i remită suma de 50.000 de euro – prin intermediul inculpatei Hulubariu Elena-Simona, persoane vizate de cercetări - divulgându-i astfel acţiunea organizată de instituţia din care făcea parte, modalitate în care a împiedicat activitatea de constatare a infracţiunii flagrante, cu scopul vădit de a îngreuna cercetarea penală;

- de divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională prev. şi ped. de art. 407 alin.1 din N.c.p. cu aplic. art. 5 din N.c.p, constând în aceea că, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară a fotografiat, în data de 18.02.2013, documente ce conţineau informaţii secrete de stat – nivel strict secret şi le-a pus la dispoziţia inculpatului Preda Răducu Valentin, care intenţiona să le transmită martorului Dragnea Nicolae Liviu, persoană vizată de cercetările din dosarul 67/P/2012, modalitate în care au fost divulgate unor persoane nedreptăţite să le cunoască, documente secret de stat, fiind puse astfel în pericol securitatea naţională

- de a folosi în orice mod, direct sau indirect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos, prev. şi ped. de art. 12 lib. b din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că a furnizat informaţii ce nu sunt destinate publicităţii inculpatului Preda Răducu Valentin cu privire la organizarea infracţiunii flagrante, la cercetarea şi a altor persoane în cadrul dosarului 435/P/2012; cu privire la cercetarea pe care Direcţia Naţională Anticorupţie o efectuea în dosarul 67/P/2012 faţă de societatea Tel Drum şi matorul Dragnea Nicolae Liviu, cu scopul vădit de a obţine pentru sine o funcţie de conducere în cadrul I.P.J. Constanţa şi pentru cumnata acestuia un loc de muncă,

- luare de mită prev. şi ped. de art. 289 alin.1 C.p. cu ref. la art.6 din Legea nr. 78/2000, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară a primit suma de 40.000 de lei de la martorul denunțător Lemnaru Cristian pentru a efectua acte premergătoare, potrivit delegării primite, în dosarul 239/P/2010, astfel încât să obţină o soluţie favorabilă martorului denunţător amintit,

toate cu aplicarea prevederile art. 38, alin.1 din N.c.p. şi art. 5 din N.c.p.

I.2. Preda Răducu Valentin – fiul lui Theodor şi Maria, născut la data de 13.01.1968 în Bucureşti, domiciliat în Constanţa, str. Rapsodiei nr. 43, jud. Constanţa, posesor al actului de identitate CI, seria KZ, nr. 011090 eliberat de SPCLEP Constanţa, la data de 28.03.2012, C.N.P 1680113131212 fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, prev. şi ped. de art. 407 alin.2 din N.c.p, constând în aceea că a pus la dispoziţia inculpatului Manolachi Dan Emil, în data de 18.02.2013, un dispozitiv foto pentru a fotografia un document secret de stat – nivel secret de stat, cuprinzând informaţii referitoare la săvârşirea unor infracţiuni, a preluat ulterior aparatul fotografic conţinând documentul anterior amintit deţinându-l, în zilele de 18-19.02.2013, cu scopul de a-l remite martorului Dragnea Nicolae Liviu, persoană vizată de cercetări în dosarul 67/P/2012;

- trafic de influenţă prev. şi ped. de art. 291 alin.1 din N.c.p., cu ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că a pretins suma de 200.000 de euro de la inculpatul Caunii Andrei Ştefan, prin intermediul inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel, sumă din care la data de 28.11.2012, acesta din urmă trebuie să-i remită suma de 50.000 de euro prin intermediul inculpatei Hulubariu Simona Elena şi de a interveni, în luna octombrie 2012, pe lângă martorul Pop Mircea, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a urgenta încheierea contractului privind extinderea sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, între CNANDR și asocierea Novensys-Uti; precum și de a interveni, în cursul lunii noiembrie 2012, pe lângă martorul Pop Mircea, director general în cadrul CNANDR, respectiv, în mod indirect, pe lângă martorul Maşala Ionuţ Laurenţiu ,director adjunct economic, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru ca această companie să facă plata facturilor cu seria NOVC nr. 29112, în valoare totală de 4.260.274,39 lei. din data de 15.11.2012 și seria NOVC nr. 29138 din data de 19.11.2012, în valoare de 12.212.787.80 lei, emise de SC Novensys Corporation S.R.L., plată efectiv efectuată în data de 27.11.2012, pentru prima factură;

- complicitate la infracţiunea de folosire în orice mod, direct sau indirect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos, prev. şi ped. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 12, lit. b din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că a solicitat suspectului Neacşu Florin, la data de 28.11.2012, să transmită inculpatului Bohâlţeanu Tudor Gabriel informaţii nedestinate publicităţii primite de la inculpatul Manolachi Dan Emil, în sensul că acesta să nu meargă la întâlnirea cu inculpata Hulubariu Simona Elena pentru a-i remite suma de bani; de a-l ajuta pe inculpatul Manolachi Dan Emil să-şi angajeze cumnata, sens în care, la data de 26.01.2013, a discutat cu martorul Coman Virgil, directorul acestei instituţii, precum şi de a-l lăsa să înţeleagă pe acelaşi inculpat că-l poate sprijini pentru a ocupa o funcţie de conducere în cadrul IPJ Constanţa în schimbul informaţiilor nedestinate publicităţii al căror beneficiar direct era, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii

toate cu aplicarea prevederile art. 38, alin.1 din N.c.p. şi art. 5 din N.c.p.
I.3. Hulubariu Elena-Simona – fiica lui Doru şi Cristina, născută la data de 28.12.1987 în Constanţa, jud. Constanţa, domiciliat în Constanţa, Bld. I.C. Brătianu nr. 170, jud. Constanţa, posesoare al actului de identitate CI, seria KT, nr. 932957, eliberat de SPCLEP Constanţa, la data de 11.04.2011, C.N.P. 2871228134277 fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de trafic de influență, prev. și ped. de art. 48, alin.1 rap. la art.291 C.P, rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din C.P., constând în aceea că a participat la discuția din data de 26.11.2012, de la restaurantul ”Don Tacco”, când s-a hotărât modalitatea în care va fi înmânată suma remisă de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, fiind de acord să preia suma de 50.000 euro de la inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel, pentru inculpatul Preda Răducu Valentin.
I.4. Cazan Geanina Lavinia – fiica lui Vasile şi Iulia, născută la data de 27.07.1974 în Paşcani, jud. Iaşi, domiciliată în Constanţa, şos. Mangaliei nr. 67, bl.SM6, sc. B, et.3, ap.58, jud. Constanţa, posesoare al actului de identitate CI, seria KT, nr. 962294, eliberat de SPCLEP Constanţa., la data de 16.08.2011, C.N.P. 2740727224526, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influență, prev. și ped. de art. 48, alin.1 rap. la art.291 C.P rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.P, constând în aceea că, în calitate de şef al cabinetului secretarului de stat, inculpatul Preda Răducu Valentin, în a doua decadă a lunii noiembrie 2012, l-a chemat pe martorul Mașala Ionuț Laurențiu, la cabinetul inculpatului anterior amintit, cerându-i în numele secretarului de stat să facă plata facturilor emise, în datele de 15 și 19.11.2012 de SC Novensys Corporation SRL.

I.5. Bohâlţeanu Tudor Gabriel – fiul lui Viorel şi Puşa-Luminiţa, născut la data de 17.06.1975 în Măcin, jud. Tulcea, domiciliat în Sat. Corbeanca, com. Corbeanca, str. Aviatorilor nr.10, jud. Ilfov, posesor al actului de identitate CI, seria IF, nr. 098493, eliberat de SPCLEP Buftea, C.n.p. 1750617361943, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influență prev.art.291 N.C.P rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din NCP, constând în aceea că, a pretins suma de 15.000 euro de la inculpatul Caunii Andrei Ștefan, pentru a interveni, în cursul lunii octombrie 2012, pe lângă martorul Scoruș Ștefan, președintele comisiei de negociere a contractului de extindere a rovinietei între CNANDR şi asocierea Novensys – UTI, lăsând să se creadă că are influență, în vederea urgentării încheierii contractului anterior amintit, precum și de a interveni, în cursul lunii noiembrie 2012 pe lângă martorul Mașala Ionuț Laurențiu,director economic în cadrul CNANDR, pentru a efectua plata facturilor emise în data de 15 și 19.11.2012 de SC Novensys Corporation SRL; de a-i transmite inculpatului Caunii Andrei Ștefan, în cursul lunii noiembrie 2012, sumele pretinse de inculpatul Preda Răducu Valentin pentru intervențiile sale pe lângă directorii din cadrul CNANDR, de a conveni, în data de 26.11.2012, cu inculpatul Preda Răducu Valentin și inculpata Hulubariu Elena Simona, modalitatea în care va înmâna suma de 50.000 euro, ca primă tranșă a sumei de 200.000 euro remisă de inculpatul Caunii Andrei Ștefan.
I.6. Radu Cătălin – fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 03.06.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 6, bl.M25, sc.1, et.7-8, ap.26, sector 3, posesor al actului de identitate CI, seria RR, nr. 871932, eliberat de SPCEP Sector 3, la data de 30.12.2011, C.N.P. 1700603470022 fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor:

- de complicitate la trafic de influență, prev. și ped. de art. 48, alin1 din NCP, rap. la art. 291 din N.c.p. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 5 din CP, constând în aceea că a accepta ca suma de 200.000 euro ce urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin să tranziteze conturile societăţii Whitestar Internaţional SRL, a făcut demersuri în data de 28.11.2012, pentru a avea disponibil în conturile societăţilor sale suma de 50.000 de euro în vederea remiterii inculpatului anterior amintit, ca primă tranşă din suma de 200.000 de euro, pretinsă pentru intervenţiile sale pe lângă martorii Pop Mircea și Mașala Ionuț Laurențiu, împrejurări cunoscute de inculpatul Radu Cătălin, s-a întâlnit în dimineaţa zile de 28.11.2012 cu inculpatul Bohâlţeanu Tudor Gabriel pentru a retrage din conturile societăţii suma de 50.000 euro;

- de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art.48, alin.1 din CP rap la art. 322, alin. 1 CP cu aplicarea art.35, alin.1 şi art. 5 din CP și de spălare a banilor, în forma prev. de art. 29, alin.1, lit. b din Legea 656/2002, constând în aceea că a semnat contractul de prestări servicii nr. 1C/04.01.2012, dintre SC Novensys Corporation SRL și SC Whitestar Internațional SRL, acordul de reziliere și certificatul de acceptanță parțială, cunoscând că în aceste documente au fost consemnate date necorespunzătoare adevărului, modalitate în care a dat un caracter real unei relații comerciale inexistente în fapt, între SC Novensys Corporation SRL și SC Whitestar Internațional SRL cu scopul vădit de a ascunde/a disimula suma de 200.000 euro ce urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, provine din săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență comisă de inculpatul Caunii Andrei Ștefan, împrejurări cunoscute de inculpat,

toate cu aplicarea art.38, alin. 1 din NCP